オランダ当局がZKasino暗号資産詐欺を取り締まる
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オランダ当局はZKasino暗号資産詐欺の主要容疑者を逮捕し、約$1,200万相当の資産を回収しました。
Binance取引所はオランダ当局を支援し、ZKasino暗号資産投資詐欺の犯人を逮捕しました。
APE Terminal と AIT は Zkas Initial DEX Offering (IDO) をキャンセルしました。
はじめに
暗号資産業界は国民のデジタル資産を詐取する悪意ある行為が増加しており、これに対処するために政府の支援がますます重要になっています。世界中で暗号資産の普及が進んでいることを考えると、このような措置は合理的です。最近、オランダ当局がZKasinoの詐欺事件に介入したことは国家の法執行機関が暗号資産投資家を保護する意向があることを示しています。
この記事ではオランダ当局がZKasino暗号資産詐欺の犯人を追跡する過程を分析し、さらに、この事件後に他の暗号資産プロジェクトがどのような対応を取ったかを評価します。
オランダ当局がZKasino暗号資産詐欺を取り締まる
4月29日、オランダの法執行当局はZKasino暗号資産窃盗事件の首謀者と見られる人物を逮捕しました。この事件では多くの投資家が$3,300万以上の暗号資産を失っています。オランダの財務情報調査局(FIOD)が26歳の男性を逮捕したものの、当局はまだ容疑者の身元を公表していません。
捜査の円滑な進行のために、当局は容疑者を14日間の拘留期間に入れています。暗号資産詐欺事件の捜査の一環として、当局は容疑者の住居を捜索し、約1140万ユーロ($1225万)相当の暗号資産、高級車、不動産など、さまざまな資産を押収しました。
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当局はさらなる資産回収のため、他の容疑者の特定と逮捕に全力を尽くしています。彼らは被害者に返金することを目指している。イーサリアムブロックチェーン詐欺を告発し、犯人を処罰します。当局は詐欺師を”詐欺、横領、マネーロンダリング”の罪で起訴する可能性が高いです。
ZKasinoというブロックチェーンベースのギャンブルプロトコルは運営の透明性について精査されています。最初はこのプラットフォームは投資家に30日以内に投資額の利益を保証していましたが、その後実際に利益を提供しなかったため、約束が守られなかったことが明らかになりました。さらに問題なのはプラットフォームのスマート先物が投資資金を所有者に返却する意図を示さなかったことです。これにより、コミュニティ内で不信感が高まりました。
ZKasinoはローンチ時には透明性の高いブロックチェーンギャンブルプラットフォームとして宣伝され、10,000人以上の投資を集めました。しかし、プラットフォームが10,515 ETH全額をプロトコルからLidoステーキングプロトコルに移動したとき、コミュニティメンバーは疑念を抱きました。さらに、ZKasinoのウェブサイトの文言が変更され、ETHが返却されるという声明が削除されたことで、ユーザーの懸念は高まりました。
3月のXの投稿ではZKasinoがシリーズA投資ラウンドを完了したと発表し、Trading Axe、Pentoshi、0xSisyphus、暗号資産取引所のMEXC、ベンチャー企業のBig Brain Holdingsなど複数の企業が出資したことが示されました。しかし、後にBig Brain Holdingsなど一部の企業がZKasinoに投資していないことを明らかにし、状況はさらに悪化しました。
ZKasino のきっかけは何ですか。
暗号資産プラットフォームの詐欺の兆候は分散型P2Pオーダーブック取引所のZigZagがZKasinoを複数の不正行為で告発した3月に現れました。例えば、取引所はネットワーク開発者がプロジェクト開発用の資金を私的使用に流用したと主張しました。
ZigZag 「ZKasinoの最初の資金はZigZagの財務から盗まれたものでした。ZKasinoの創設者はZigZagのマルチシグの3/5の署名者であるため、その資金を自分たちの活動に使うことができました。彼らはZigZagフロントエンドを構築するための開発者への支払いのために資金を出金、その一部をZKasinoの構築に使用したと主張しています。」
また、ZKasinoは請負業者や開発者への支払いを怠りました。ZigZagはXプロファイルに追加。過去1週間に複数の人が私に連絡してきて、ZKasinoチームが金銭を借りている、あるいは何らかの形で詐欺行為をしたと主張してきました。
さらに、「複数の元従業員や請負業者から未払いの請求書が寄せられ、行った仕事に対する支払いがされていないことを知らされました。増資の投資家の一人に連絡し、収益が偽物であることを伝えましたが、実際には増資に参加していないと言われたので、「増資と評価は偽物である可能性が高い」と述べました。
ZKasinoの創設者たちがZigZagの資金調達活動を行った事実は注目に値します。その結果、調達された資金は創設者たちが署名したマルチシグウォレットに預けられました。このウォレットには多数の署名が必要であるため、創設者たちはZigZagメンバーの承認を得ることなしに資金を引き出すことができました。そのため、ZKasinoのメンバーはZigZagから$100万以上を横領したとされます。
しかし、当初ZKasinoチームはその主張を根拠のないものとして否定した。Xプロフィールに投稿。「FUD が広まっています。ZKasino ネットワークは引き続き稼働しますが、取引所への上場により遅れています。」
バイナンスの金融犯罪コンプライアンスおよび調査チームが$数百万相当の暗号資産を確保
バイナンス取引所はオランダ当局のZKasino暗号投資詐欺の捜査に協力し、1140万ユーロ以上の資産の回収につながりました。バイナンスはXプロフィールページを公開しました。「バイナンスはギャンブルからの脱出詐欺の捜査でオランダ当局を支援できたことを誇りに思います。当社の調査チームの協力により、数百万ユーロの回収につながりました。」
バイナンスが法執行機関を支援する取り組みは今回が初めてではありません。実際、2023年には同社がタイの法執行機関による暗号資産詐欺の取り締まりを支援しました。この取り組みではバイナンスはタイ王国警察のサイバー犯罪捜査局と協力し、数千人に影響を与えた様々な種類の暗号資産詐欺、豚の屠殺を含む犯罪シンジケートを特定し、解体しました。
タイでの暗号資産詐欺取り締まりの成果は顕著で、主要メンバー5人が逮捕され、約100億タイバーツ(約$2億7,700万)相当の資産が回収されました。この成功により、タイ政府は3,200人以上の被害者に補償することを約束しました。
ヴィタリック・ブテリン、ゼロ知識証明を悪用したZKasinoを批判
最近、イーサリアムの共同創設者であるヴィタリック・ブテリン氏はZKasinoが”ゼロ知識”証明という用語を誤用していると批判しました。しかし、同氏はZKasinoの事件が”ゼロ知識(ZK)”という用語が詐欺師によって悪用されるほどに注目を集めていることを強調しました。
ワープキャストの投稿でプテリン氏はこう述べました。「ZKasino にはzkSync 上で動作しているという点以外、“ZK” とは何の関係もありませんよね? 適応する必要があると思います。ZK” は今では主流の流行語になっており、本格的な詐欺師もそれを採用しています。」
それにもかかわらず、一部のアナリストはZKasino は Arbitrum ブロックチェーンに基づいていたため、zkSync 上には存在すらしていなかったと指摘しており、つまりチームは目立つためにその用語を使用しただけであるということになります。
投稿先暗号資産コメンテーターのX Cygaar氏はこの問題を強調しました。ZKasinoのドラマで最も興味深いのは彼らがリリースしたチェーンにZK技術がまったく含まれていないことです(EigenDAも使用されていません)。これは2分しかかからなかったArbitrum Nitroチェーンです。彼らは皆を騙すためにまったく努力していません。しかし、ブテリン氏のメッセージは暗号資産プロジェクトがゼロ知識(ZK)証明などの主要な技術用語を不正に誤用することをやめるべきだということです。
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MEXC取引所とApeターミナルがZKasino論争に対して防御策を講じる
ZKasinoのデジタル通貨横領事件の主要容疑者の逮捕を含む最近の展開に伴い、いくつかのブロックチェーン企業がそのブロックチェーンギャンブルプラットフォームから距離を置いています。例えば、ZKasinoのシリーズA資金調達ラウンドに参加した暗号資産取引所MEXCは同社との関係を絶ちました。さらに、ギャンブルプロトコルのネイティブ暗号資産であるZKASトークンの上場を取り消しました。
MEXCの措置の主な理由はユーザーに暗号資産投資の保護を提供し、暗号資産マネーロンダリングの事例を防ぐことでした。これまでの経験から考えると、ZKasinoがMEXCのデジタル資産のセキュリティを危険にさらす可能性があることが明らかになっています。また、ZKasinoとの密接な関係により、一部の法執行機関が同様の犯罪でZKasinoを捜査せざるを得なくなる可能性もあります。
MEXCはウェブサイト上で声明し、「コミュニティからの意見を考慮し、ZKASの上場を取り消す決定をした。この決断は大切なユーザーの権利と利益を保護するために行われたものであり、ZKAS Kickstarterイベントの参加者はUSDTエアドロップを返却する必要はない」と述べた。MEXCは暗号資産取引所がさまざまな国の法的規定に適合するために、コンプライアンスを維持することを望んでいることを明確にした。
関連して、ZKASに上場していた2つのトークンローンチパッド、AIT LaunchpadとApe TerminalはInitial DEX Offering (IDO) をキャンセルすることを決定しました。さらに、両プラットフォームは参加者に返金することを約束しています。APEターミナルは声明を出しました。「ZKasinoの最近の出来事を受けて、IDOはキャンセルされます。全ての参加者に資金が返還されます。セールに参加した方はステーブルコインを受け取ることができます。ユーザーのセキュリティは私たちの最優先事項です。このイベントはApe Terminal IDOが初期段階のトークンにアクセスするための最も安全な手段であることを強調しています。」
AITは次のように述べています。「AIT Launchpadは@ZKasino_ioの予期せぬリスクによるIDOに対応して、全ての参加者に資金の100％を返金することを確約します。AITプロトコルではユーザー資金の保護を最優先事項とし、この約束を守ります。今後のIDOではユーザーはAITチームの自己資金による保険を活用し、潜在的なリスクに対する補償が確保されます。安心してください。あなたの資金は当社のSAFU(安全資金)の保護下にあります。請求ポータルはまもなくオープンされます。」
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結論
オランダの法執行機関はZKasinoのブロックチェーンギャンブル暗号資産詐欺の主要容疑者を逮捕し、$1,100万相当の資産を差し押さえました。ZKasinoの犯罪行為の影響で、AIT、MEXC、APE Terminalなどの暗号資産関連企業が同社との関係を解消しました。一方、オランダでは暗号資産詐欺の捜査が進行中です。
著者：Gate.ioの研究者Mashell C.
翻訳者：AkihitoY.
免責事項：
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