Понимание Мошенничества

Мошенничество происходит, когда разработчики проекта криптовалюты, часто мемокоины, намеренно удаляют ликвидность или бросают проект после привлечения инвестиционных средств. Эта тактика оставляет покупателей с токенами, которые больше нельзя торговать или продавать, что приводит к полным потерям. В большинстве случаев разработчики создают шум вокруг токена, используя социальные медиа, мемы или ассоциации с знаменитостями, быстро увеличивают ликвидность и цену через ранние инвестиции, а затем выходят, опустошая пул или сбрасывая свои активы.

Эти инциденты более распространены на децентрализованных платформах, где создание токенов быстрое и требует минимального контроля. Например, Pump.fun широко используется для запуска мемокоинов в больших объемах. Хотя платформа легитимна, плохие элементы пользуются ее простотой для быстрых мошеннических схем. Одним из примечательных примеров было сообщеноПроводнойГде подросток запустил токен, заработал более $50,000 прибыли, а затем вскоре продал всё, что привело к негативной реакции со стороны покупателей, которые остались с бесценными токенами.

В некоторых случаях манипуляции более рассчитанные. Разработчики могут заблокировать ликвидность на короткий период, позволив объему и пиару в сообществе нарастать, а затем совершить мошенничество сразу после истечения блокировки. Иногда они сохраняют контроль над эмиссией или торговлей с помощью функций смарт-контракта, что позволяет им изменять правила токена в любой момент без предупреждения. Эти тактики используются для обмана менее опытных трейдеров, которые не знают, как проверить разрешения контракта или отслеживать активность токена on-chain.

Рагпулы мем коинов также включали привлекательные трюки и вводящие в заблуждение запуски. Токены, которые быстро становятся вирусными из-за медийных историй или онлайн-событий, могут быть созданы и уничтожены в течение нескольких часов. Торговое сообщество мемкоинов задокументировало несколько случаев, когда токены, основанные на актуальном контенте, таком как прямые трансляции моментов или общественные деятели, были созданы, а затем быстро заброшены после привлечения крупных сумм.

Риск усугубляется тем, что многие из этих токенов не торгуются на централизованных биржах с контролем соответствия. Вместо этого они полагаются на децентрализованные пулы ликвидности без проверок или ответственности. Любой, кто имеет базовое понимание токенов, может создать и продвигать мемкойн, и многие это делают без намерения развивать или поддерживать проект после запуска.

Ключевые показатели потенциальных мошеннических действий

Низкая ликвидность или внезапные изменения в ликвидности пулов - это одни из первых признаков потенциального мошенничества. Токен, который имеет всего несколько сотен или тысяч долларов заблокированных, может быть быстро опустошен, что делает невозможным для новых покупателей выйти. В некоторых случаях даже токены с большими пулами уязвимы, если разработчик сохраняет контроль над средствами или если ликвидность вообще не была заблокирована с самого начала. Платформы смарт-контрактов, такие как Unicrypt или PinkSale, позволяют пользователям проверить, заблокирована ли ликвидность и на какой срок. Если блокировки нет, или если блокировка установлена на очень короткое время, проект вызывает высокие подозрения.

Еще одним важным показателем является структура держателей токенов. Если топовые кошельки контролируют более 25% предложения, цену можно легко манипулировать. Некоторые разработчики маскируют эту концентрацию, разделяя свои доли между несколькими кошельками. Шаблоны, такие как 10–15 кошельков, каждый из которых держит от 1% до 2.5% предложения, с похожими временами финансирования или поведением, часто указывают на одного владельца. Эта настройка позволяет скоординированно сбрасывать активы по многим адресам одновременно, обходя простые сканеры держателей на платформах, таких как DEXTools.

Анонимные команды также увеличивают риск. Хотя анонимность распространена в криптовалюте, есть разница между псевдонимными разработчиками с открытой историей и новыми кошельками без предыдущей активности. Если у проекта нет белой книги, истории команды или публичной коммуникации, то есть мало ответственности, если что-то пойдет не так. Трейдерам всегда следует искать подтвержденную активность, такую как коммиты в GitHub, истории публичного кошелька или регулярные обновления от разработчиков.

Проекты, обещающие гарантированные высокие доходы или использующие агрессивный язык для создания FOMO (страха пропустить выгоду), часто пытаются торопить пользователей инвестировать без возможности провести расследование на Gate.io. Это психологическая тактика, используемая во многих мошеннических схемах, особенно в группах мемкойнов. Фразы вроде «следующие 100x», «осталось всего несколько часов» или «разработчики сожгли все токены» встречаются даже в токенах, которые проворачивают мошенничество всего за несколько часов.

Наконец, токен-контракты, которые всё ещё позволяют чеканить монеты или контролировать их размещение, опасны. Функция вроде минта()илиsetFees()быть активным означает, что разработчик может в любой момент изменить предложение или структуру комиссии. Инструменты, такие как TokenSniffer или Etherscan, могут быть использованы для быстрой проверки этих разрешений. Если контракт не отказан, и эти функции активны, токен следует избегать.

Защитные меры

Защитные меры

Самый надежный способ избежать мошенничества - провести исследование перед инвестированием. Это означает проверку смарт-контракта токена на наличие уязвимостей, подтверждение блокировки ликвидности и оценку справедливости распределения токенов. Трейдерам следует проверить исходный код контракта, если это возможно, и сравнить его с проверенными шаблонами, используемыми в безопасных проектах. Необычные функции или запутанный код - это сигналы тревоги.

Белые бумаги, коммуникации разработчиков и история взаимодействия с сообществом также предоставляют полезные сигналы. Даже в проектах мемкойнов, у которых часто нет долгосрочных дорожных карт, базовое объяснение цели токена и прозрачность команды являются базовым требованием. Проекты без даже минимального объяснения следует рассматривать как чрезвычайно подозрительные.

Для оценки подлинности доступны инструменты безопасности. TokenSniffer оценивает новые токены на основе анализа контракта, концентрации держателей и недавних мошеннических схем. Etherscan позволяет пользователям просматривать историю трансферов и узнавать, какие кошельки финансировали разместителя. BullX может отслеживать движения средств с кошельков инфлюенсеров и подозреваемых недобросовестных действующих лиц. Использование этих инструментов вместе предоставляет более ясное представление, чем просто полагаться на динамику цен.

Многие опытные трейдеры мемкоинов также следуют практике никогда не покупать токен, пока не пройдут основные проверки: блокировка ликвидности, отказ от контракта, активный объем торгов и прозрачность сообщества. Если что-то из этого отсутствует, они пропускают токен, даже если он популярен, потому что история показывает, что укороченные пути обычно приводят к потерям.

Ещё одной важной практикой является регулярное использование Revoke.cashотозвать разрешения смарт-контракта для мем-токенов, с которыми вы больше не взаимодействуете. Когда вы утверждаете токен для доступа к вашему кошельку, он потенциально может перемещать средства без вашего разрешения. Со временем эти утверждения накапливаются и подвергают пользователей ненужным рискам, особенно если проект позже становится злонамеренным. Отзывая неиспользуемые утверждения токенов, вы уменьшаете поверхность атак вашего кошелька и поддерживаете более тесный контроль над разрешениями на активы.

Разделите ваши средства между несколькими кошельками и используйте одноразовые кошельки при взаимодействии с новыми или экспериментальными мем-токенами. Это ограничивает потенциальные потери в случае эксплуатации контракта или злонамеренного поведения токена. Например, если большую часть ваших активов хранить в холодном кошельке и переводить только небольшую сумму на горячий или временный кошелек для торговли, это снижает риск потери всего вашего портфеля.

Наконец, трейдерам следует установить фиксированную сумму для высокорискованных инвестиций и принять возможность потерь. Большинство мемокоинов не будут сохранять стоимость, и целью должно быть минимизировать риски мошенничества, выявляя при этом редкие возможности с потенциалом.

Основные моменты

• Rug pull происходит, когда создатель токена истощает ликвидность или отказывается от проекта после сбора средств инвесторов, оставляя токен непригодным для торговли или бесполезным.
• Токены с низкой или разблокированной ликвидностью, анонимные команды и нереалистичный маркетинговый язык являются обычными сигналами потенциального мошенничества.
• Распределение кошельков, которое кажется равномерным, все равно может быть манипулировано, если разработчик использует множество маленьких кошельков с похожими балансами, чтобы подделать децентрализацию.
• Инструменты анализа смарт-контрактов, такие как TokenSniffer, и блокчейн-исследователи, такие как Etherscan, помогают определить разрешения на эмиссию, настройки комиссий и управление владельцем.
• Надежный процесс оценки включает проверку блокировки ликвидности, отказ от собственности, активное взаимодействие с сообществом и постоянную торговую активность.