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Altcoin猎人
2025-08-04 01:21:54
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近期,一项震惊全球的调查揭露了一个庞大的跨国电信诈骗网络,其规模高达240亿美元。这个由柬埔寨汇旺集团运营的黑产帝国,通过其"汇旺担保"平台,为全球诈骗团伙提供了一个一站式的犯罪服务中心。
这个被称为"犯罪界亚马逊"的平台主要在Telegram上秘密运作,提供从洗钱渠道到诈骗剧本,从假身份证到技术支持等全方位服务。诈骗分子只需支付费用,就能获得各种现成的诈骗工具包,包括"杀猪盘"、"钓鱼网站"、"裸聊敲诈"等多种诈骗类型的资源。
美国财政部金融犯罪执法局早在2025年就将汇旺列为重点关注对象,并呼吁全球金融机构禁止其参与美元交易。调查显示,该平台协助犯罪集团洗钱超过40亿美元,其中包括朝鲜黑客组织的非法资金。
联合国的报告指出,汇旺集团利用柬埔寨的政治庇护和监管漏洞,为跨国诈骗产业提供了安全港。其旗下的"汇旺支付"和"汇旺交易所"等子公司被用于跨境转移非法资金。
尽管Telegram已关闭了部分相关频道,但这些诈骗集团迅速转移并继续其非法活动。安全专家警告,这种大规模、组织化的跨国诈骗网络对全球金融安全构成了严重威胁,需要国际社会共同努力才能有效打击。
这一事件凸显了在数字时代,跨国犯罪网络如何利用新技术和监管盲区进行大规模的非法活动。它也提醒我们,在享受科技便利的同时,必须保持警惕,加强国际合作,以应对这些日益复杂的网络犯罪挑战。
PIG
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空投碰瓷哥
· 08-06 21:35
整个产业链都TM安排的明明白白
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链上资深小透明
· 08-06 20:10
就这规模也就马桶圈而已!
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地板价观察员
· 08-04 01:51
我靠 老套路新包装!
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跳跃的蜡烛线
· 08-04 01:28
这套路 简直了!
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数据酒保
· 08-04 01:25
黑产这么刚?直接开店卖工具
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近期,一项震惊全球的调查揭露了一个庞大的跨国电信诈骗网络,其规模高达240亿美元。这个由柬埔寨汇旺集团运营的黑产帝国,通过其"汇旺担保"平台,为全球诈骗团伙提供了一个一站式的犯罪服务中心。
这个被称为"犯罪界亚马逊"的平台主要在Telegram上秘密运作,提供从洗钱渠道到诈骗剧本,从假身份证到技术支持等全方位服务。诈骗分子只需支付费用,就能获得各种现成的诈骗工具包,包括"杀猪盘"、"钓鱼网站"、"裸聊敲诈"等多种诈骗类型的资源。
美国财政部金融犯罪执法局早在2025年就将汇旺列为重点关注对象,并呼吁全球金融机构禁止其参与美元交易。调查显示,该平台协助犯罪集团洗钱超过40亿美元,其中包括朝鲜黑客组织的非法资金。
联合国的报告指出,汇旺集团利用柬埔寨的政治庇护和监管漏洞,为跨国诈骗产业提供了安全港。其旗下的"汇旺支付"和"汇旺交易所"等子公司被用于跨境转移非法资金。
尽管Telegram已关闭了部分相关频道,但这些诈骗集团迅速转移并继续其非法活动。安全专家警告,这种大规模、组织化的跨国诈骗网络对全球金融安全构成了严重威胁,需要国际社会共同努力才能有效打击。
这一事件凸显了在数字时代,跨国犯罪网络如何利用新技术和监管盲区进行大规模的非法活动。它也提醒我们,在享受科技便利的同时,必须保持警惕,加强国际合作,以应对这些日益复杂的网络犯罪挑战。