从混币器到门罗币：这对夫妇如何精准洗走12万枚BTC

美国历史上最大规模的加密货币盗窃案

Bitfinex 被盗事件的全貌，94636枚比特币被盗

消息一出来，比特币瞬间暴跌20%

按照现在的价格 已经超过130亿美元

2016年8月2日，一群全副武装的联邦特工包围了一所公寓，目标是抓获盗窃12万枚比特币的幕后黑客。

仅仅5分钟的搜查，两名嫌疑人落网，特工从电脑中找回了超过9万枚比特币。这，就是美国历史上最大规模的加密货币盗窃案——Bitfinex 被盗事件的全貌。

时间回到 2016 年 8 月 2 日，这一天被铭记在比特币的历史上。
那天早上，大多数人像往常一样打开了 Bitfinex，却发现自己账户的比特币被洗劫一空。

一夜之间，Bitfinex 被盗近 12 万枚比特币，占其总资产约 20%，当时市值约为 7200 万美元，而按照今天的价格，已经超过 130 亿美元。

交易所立刻采取措施，冻结所有交易，并发表道歉声明。但随后他们做出一个备受争议的决定：要求所有用户共同承担损失。

不管你账户有没有被黑，每位用户都被扣除约 36% 的资产。作为补偿，平台发行了一种代币 BFX，并承诺日后按等值比特币回购。有人愤怒离开，有人理解配合。但Bitfinex保住了平台运转，也赢得了时间。

与此同时，美国联邦调查局（FBI）悄悄启动了调查。但案件毫无线索：没有指纹、没有用户名，只有些零碎的地址碎片。这起案件一度成为“无法破解的谜案”。

几年过去，比特币价格早已暴涨。但那些被盗的比特币却始终未被大规模动用——119,754枚比特币，静静地躺在冷钱包中，如同蛰伏的野兽。

直到两个名字浮出水面：伊利亚（Ilya Lichtenstein）和希瑟（Heather Morgan）。

在别人眼中，他们是曼哈顿市中心的一对古怪夫妇。
伊利亚沉稳低调，是科技创业者；希瑟张扬怪诞，自称“华尔街鳄鱼”，是一名rapper和自媒体写手。没人会想到，这对看似无害的夫妻，正是Bitfinex巨额赃款的“清洗者”。

他们的洗钱手法堪称教科书式操作：
• 每次转移少量BTC → 混币服务 → 门罗币（Monero）→ 分散交易所变现
• 虚假公司+假发票+假身份 → 制造合法收入假象
• 礼品卡、沃尔玛积分、亚马逊购物、暗网护照 → 洗净资金痕迹

他们足够耐心，足够隐秘。但也犯下了致命错误——想清洗11万枚比特币，几乎是不可能不留痕的。

真正的转折点来自他们的贪婪。
起初他们每天只兑换几千美元，但后来开始尝试将数百万美元搬入美国交易所，而这些平台恰恰遵守反洗钱法规。

第二个致命失误是“傲慢”。
伊利亚自信到犯傻，把真实邮箱绑定到多个交易所账户，甚至用存放赃款的设备登录过亚马逊和比特币购物网站。

一次小额交易被一家区块链分析公司捕捉到，顺藤摸瓜，FBI最终找到了指向伊利亚的IP地址，并查到他名下注册的云存储账户。

当探员打开这个账户后，一切水落石出：
• 数千个钱包地址与私钥
• 多个交易所账户绑定信息
• 洗钱资金流向与备注
• 虚假发票与公司注册材料

所有证据一应俱全。

2022年2月8日清晨，FBI敲响了他们的房门。

伊利亚坐在笔记本前，电脑还没锁屏，正是那一瞬间，调查人员当场缴获了加密文件和操作系统。

最终，美国司法部宣布追回 94,636 枚比特币，当时市值约 36 亿美元，为美国历史上最大规模的资产追回案例之一。

这起案件揭示了三个真相：
1. 区块链透明，犯罪并非无踪可寻
2. 再高明的洗钱，也经不起一次操作失误
3. 最致命的不是技术漏洞，而是人的贪婪与狂妄

你还记得那天的暴跌吗？
你是否曾在愤怒中转发那条“Bitfinex 被黑”的消息？
6年后，比特币回来了，而恶人也终于现形。

这，是一次迟到的正义，也是加密史上最轰动的落幕。