如何在大型玩家的動作中獲利 ― Whalepro

# 觀察鯨魚。如何通過大玩家的動向賺錢 ― Whalepro 講述

鯨魚控制着數千個比特幣，通過他們的交易影響市場。然而，大多數交易者無法有效利用他們活動的數據。用戶常常很難理解大玩家的動機，並將其用於獲取利潤的目的。

在這篇文章中，分析平台Whalepro的開發者講述了如何分析比特幣鯨魚的行爲。文章末尾有ForkLog的優惠碼。

爲什麼要關注鯨魚

根據Whalepro的估計，比特幣鯨魚是指持有500個BTC及以上的錢包。最大的屬於中本聰——大約100萬個幣，但這些資金在15年以上沒有移動，實際上對分析沒有什麼用。

不同類別的鯨魚有不同的目標。加密交易所積累比特幣以進行價格控制和提供流動性。礦工關注手續費和區塊獎勵。大型投資者和基金將比特幣視爲投資組合多元化的一個選項。各國正在研究數字黃金作爲一種新資產類別。

然而幾乎所有的鯨魚都有一個共同的目標——獲取利潤。同時，他們對簡單地以高價出售幣並不感興趣。大多數人將比特幣視爲流動資金，採用“賣出——低價回購——從差價中獲利”的模式。

這個基本策略可以進行調整：在下跌時逐步積累，在價格漲時部分出售，長期持有並定期調整頭寸。但本質是相同的——通過波動性獲利，而不僅僅是持有資產。

分析大型參與者最重要的部分並不是尋找持有大量比特幣的錢包。關鍵是跟蹤他們的活動並正確解讀它。

«大多數交易者錯誤地認爲，只需找到餘額較大的錢包。實際上，成功的關鍵在於理解特定鯨魚的行爲邏輯，以及能夠在市場背景中解讀他們的信號，» Whalepro的代表指出。

爲此，需要解決兩個相關的任務：快速根據特定參數找到鯨魚，並合理分析它們的動向。

鯨魚過濾

比特幣區塊鏈是一個開放的數據庫，但沒有專門的工具，分析幾乎是不可能的。爲了尋找大戶，需要方便的過濾器，以便可以根據給定的標準快速找到錢包。

分析平台Whalepro提供超過15個按類別分組的過濾器。它們允許根據餘額和交易、活動、財務結果以及在指定時間段內的行爲來搜索鯨魚。

«我們專門創建了一個基於互聯網商店原則的過濾系統——左側是篩選標準，右側是結果。這樣的方式幫助即使是初學者的分析師也能快速找到所需的鯨魚，而無需深入的技術知識」，——平台的創建者評論道。

數據：鯨魚專業版。

餘額和交易

第一組過濾器與錢包的大小及其操作相關。錢包餘額顯示最後一次交易時的比特幣數量。這是一個基本過濾器——通常設置最低500 BTC以篩選出真正的大玩家。

最近交易的金額 顯示了鯨魚最後一次轉移的金額。這個參數有助於理解當前活動的規模。如果一只餘額爲 2000 BTC 的鯨魚最後轉帳了 10 BTC，這可能意味着一次技術操作。如果是 800 BTC——更可能是一個重大交易決策。

平均交易大小 單獨計算入站和出站操作。系統將比特幣的總量除以交易數量。這個指標對於評估典型的轉帳量非常有用。

錢包活動

首次活動日期 有助於找到在比特幣早期出現的舊錢包。這些地址通常屬於對市場有深刻理解的資深玩家。過濾器允許設置一個日期，錢包必須在該日期之前進行首次交易。

最近活動週期 對於尋找在重要市場事件前後活躍的鯨魚非常有用。例如，可以找到在價格急劇漲或下跌之前轉移資金的錢包。

總體平均活躍度 顯示了鯨魚進行操作的規律性。系統計算錢包的存在天數和(進行至少 1 BTC) 交易的活躍天數。然後計算比率：如果錢包每三天至少活躍一次，它將獲得高活躍度評分。

購買和銷售評估

這一組過濾器基於一個重要的假設：當錢包減少比特幣餘額時，系統將其解釋爲“出售”。當餘額增加時，則解釋爲“購買”。

«當然，實際上我們並不知道鯨魚具體在哪裏交易，但沒有這樣的假設就無法計算盈利指標，» Whalepro 解釋道。

平均購買價格顯示了巨頭以何種匯率建立了頭寸。系統將已花費的資金相加，然後除以當前餘額上購買的比特幣數量。平均銷售價格的計算方式類似——總收入除以售出幣的數量。

資產的平均成本 反映了錢包中比特幣的當前估值。購買時添加正值，出售時添加負值。將總值除以錢包餘額，我們得到資產的平均價格。

財務業績

總支出金額 顯示了鯨魚在購物上花費了多少錢。這個指標僅在購買交易中增加，當錢包的擁有者花錢購買比特幣時。

總收入 反映了數字黃金的銷售收入。該指標僅在銷售交易時增長，當鯨魚獲得出售的幣的收入時。

收入和支出之間的差額 給出了錢包的總體財務結果。正值表示利潤，負值表示虧損。同時，還計算了最近交易的利潤以及數據庫中所有操作的累計利潤。

時間行爲

此過濾器允許根據指定時間段內的餘額變化搜索錢包。可以選擇最多兩個時間段，並指明餘額變化的方向——積累或銷售。

例如，可以找到在五月和六月積累了硬幣的鯨魚，然後在七月積極出售。或者在重要事件之前縮減頭寸的錢包。

實踐案例：在修正前尋找鯨魚

我們將通過一個真實的例子展示“觀察鯨魚”的過程。我們將找到在2025年7月14日至31日期間減少餘額的錢包——在比特幣從超過$120,000的水平修正到$95,000之前。

"假設很簡單：我們關注的是在下跌之前出售的錢包。我們使用幾個過濾器，但主要集中在行爲分析上——尋找在指定期間減少了20%及以上餘額的活躍錢包，" Whalepro評論道。

基礎過濾器設置

從錢包餘額開始——設定最低500 BTC。這個參數對結果數量有很大影響。設定的值越小，進入樣本的錢包就越多。但我們需要的是能夠影響市場的大玩家。

將首次活動日期設定爲2025年1月1日——這是尋找具有相關歷史的錢包的合理折衷。

數據：Whalepro。總體平均活躍度選擇了“每3天超過一次”。我們需要交易鯨魚——錢包必須定期進行交易，以便其信號保持有效。

行爲過濾器設置

最重要的部分是設置行爲過濾器(Behavior filter)。這個過程由幾個步驟組成，並需要處理圖表。

首先需要打開行爲過濾器的設置。屏幕上會出現比特幣的價格圖表，在上面可以選擇所需的時間段。

![](http://img-cdn.gateio.im/social/moments-b9a483a44641d38f943247ebf0bd1abb019283746574839201數據：Whalepro。 在開始日期字段中點擊了激活圖標，然後選擇了7月14日。同樣選擇了結束日期——7月31日。

在“方向”欄中選擇 Balance down — 降低餘額。在“百分比”欄中填寫 20% — 尋找至少減少五分之一頭寸的錢包。

保存設置後，過濾器顯示爲“2025-07-14 > 2025-07-31: 20%下降”。應用了所有過濾器並得到了合適的錢包列表。

) 結果分析

系統找到了10個符合所有標準的錢包。可以通過查看餘額圖表快速評估每個結果。特別引人注目的是地址bc1qu97pnw3arh9gslvt84r3h8rzv2q7ssaevaq5ay。

這只鯨魚展示了完美的行爲，符合我們的假設。從6月的第一周開始，它逐漸增加餘額，達到約2865 BTC的局部峯值。這是一個在重要事件前的積累階段。

從7月14日到16日，錢包的持倉急劇減少了79%——從2865減少到大約600 BTC。銷售正是在比特幣交易價格高於120,000美元、重大修正開始之前的時期進行的。

這種行爲表明錢包持有者是知情的。大戶不僅在高位鎖定了利潤，還在較低價格期間提前做好準備，積累了頭寸。

錢包追蹤

在發現類似的錢包後，重要的是要對它們的活動進行持續監控。可以將最佳的鯨魚添加到收藏夾中，並設置在Telegram上自動通知。

爲了保存錢包，您需要點擊其地址旁邊的星星。

![]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-92a450963df71f60374b52a9b38eb88f.webp(數據：Whalepro。打開一個窗口，可以添加帶有短描述的文本備注，說明鯨魚策略。

«請爲每個錢包籤名一個清晰的名稱，以反映其特徵或策略。這將幫助在跟蹤大量地址時快速定位，» ― Whalepro建議。

保存後，錢包會出現在我的錢包列表中，方便跟蹤保存的鯨魚活動，快速查看圖表和管理通知。

在 Telegram 中設置通知

要在Telegram中獲取信號，需要訂閱一個特殊的機器人。機器人的連結在Whalepro的頂部可用。

![])http://img-cdn.gateio.im/social/moments-2010787ea97196f9b730f5aba8fdb949019283746574839201數據：鯨魚pro. 在訂閱後，可以設置特定錢包的警報。爲此，在圖表頁面中需要在錢包菜單中找到 BTC wallet balance 指標。

Data： Whalepro.將指標添加到圖表後，其設置打開。在錢包列表中，您需要選擇感興趣的地址——例如，相同的 bc1qu97pnw3arh9gslvt84r3h8rzv2q7ssaevaq5ay。

圖表將自動顯示所選錢包的餘額歷史。創建警報時需要指定參數：

1. 預測方向決定了對價格的預期影響——在信號觸發後是漲還是下跌。如果鯨魚通常在回調前出售，則選擇 To Price Down.
2. 選擇在錢包圖表上具體顯示的餘額。
3. 在比較類型中最好選擇“指標的百分比變化”。這允許跟蹤餘額的相對變化，而不是比特幣中的絕對值。
4. 在數值字段中指定變化範圍。例如，從 -100% 到 -20% 意味着，當餘額減少 20% 到完全清空錢包時，警報將觸發。
5. 評論有助於記住警報的邏輯。Sold > -20% — 觸發條件的簡短描述示例。此信息將通過通知發送，並幫助快速理解信號的本質。
6. 延遲定義了通知之間的最小間隔。值爲“12小時”意味着一個錢包每天最多可以收到2個警報。這可以防止在頻繁的小額資金移動時出現垃圾郵件。
7. 必須啓用“按封閉時間框架”選項，否則系統將分析未完成的週期，這可能會由於數據的中間變化而導致誤報。
8. 不要忘記保存警報。

數據：Whalepro。 設置完成後，需要訂閱Telegram機器人Whalepro，所有通知將在每次監控的錢包根據設定參數進行操作時發送到該機器人。

«接下來您自己決定如何反應。如果您信任信號，可以重復錢包操作。爲了更可靠，建議設置20-30個警報——這樣您可以提高對自己行動的信心», ― Whalepro建議。

鯨魚的移動數據可以集成到自己的交易策略中，並跟蹤它們的活動何時與其他指標一致。

信號的解釋和實際應用

簡單復制鯨魚的行爲並不是最佳策略。重要的是正確解讀信號，並將其融入市場的整體背景中。

賣出信號通常表現爲在短時間內餘額的急劇減少。特別是在多只大戶同時出售或在長時間積累後出售時，這種情況尤爲重要。

購買信號通常表現爲在回調期間餘額的逐漸增加。大戶很少一次性購買一大筆資金——他們通常是利用價格下跌分批建倉。

重要的是要考慮上下文。如果大戶在價格漲50%後出售，這可能是獲利了結。如果在局部低點進行銷售，可能大戶有其他動機。

"巨鯨可能並不是因爲預期市場下跌而賣出，而是出於資產組合的再平衡或技術原因。因此，我們始終建議分析行爲模式，而不是單個交易，" Whalepro 的分析師警告。

每個鯨魚可能都有其與大規模相關的工作邏輯。頭寸越大，平均化、對沖和復雜交易策略的機會就越多。對於普通交易者來說，看似損失的事情，對於鯨魚來說，可能是盈利計劃的一部分。

重要的是要記住——在每筆交易中，比特幣並不會消失。如果一個錢包以好價格出售了硬幣，其他人就會購買它們。也許買家運氣不佳，或者僅僅是按照自己的策略行事。

爲了獲得統計顯著的結果，值得同時跟蹤20-30個錢包。單個信號可能是隨機的，但鯨魚的集體活動通常指示重要的變化。

結論

Whalepro — 一個有用的工具，可以獲取額外的交易信號。正確設置的過濾器有助於找到具有可預測行爲的錢包，而自動通知則不會錯過重要的價格變動。

在Whalepro平台上免費註冊將獲得訪問錢包頁面的權限。爲了方便處理多個警報，您可以訂閱每月12美元的Starter付費套餐。通過促銷代碼forklog2025激活後，您將免費獲得額外一個月的使用權限。