加密犯罪 | 肯尼亞銀行因復雜的IT系統漏洞損失超過500百萬千(~$4百萬)，涉及USDT穩定幣洗錢

一家大型肯尼亞銀行損失超過千500百萬(約合400萬美元)，原因是一組承包商操縱了該機構的IT系統，通過未經授權的錢包創建和加密渠道抽走資金。

根據報道，負責基礎設施升級的承包商非法訪問了銀行的卡管理系統。他們利用該平台創建虛擬卡並將其連結到移動錢包，從中通過一系列復雜的交易轉移資金，包括加密貨幣轉帳。

初步調查表明，嫌疑人利用了一種現在已經熟悉的洗錢方法，涉及Tether (USDT)，這是一種以美元爲錨定的流行穩定幣，以其在促進快速、化名的跨境轉帳中的作用而聞名。據信，盜取的資金已被轉換爲加密貨幣並發送到離岸錢包，使得追蹤和恢復變得非常困難。

這個案例反映了在肯尼亞及其他地區日益增長的趨勢，USDT正越來越多地被用來掩蓋非法資金的蹤跡。

近年來，BitKE 報道了 Tether 如何在肯尼亞的反政府抗議活動中被積極使用，以支持活動人士和資助後勤，繞過正式的銀行渠道。盡管這種使用展示了穩定幣在獲取方面的實用性，但它也 突顯了加密工具的雙重用途—— 提供了賦權的同時也存在濫用的潛力。

刑事調查局(DCI)已啓動全面調查，並正在與銀行的內部安全團隊和網路安全專家合作，以追蹤罪犯留下的數字痕跡。據報道，逮捕即將進行。

這一漏洞引發了關於肯尼亞銀行安全協議的嚴重質疑，特別是因爲它們越來越多地整合金融科技和移動錢包服務。這也強調了對該地區加密相關交易加強監管的緊迫需求，尤其是考慮到之前的報告將穩定幣如USDT與網路犯罪、欺詐甚至非洲的恐怖主義融資聯繫在一起。

在2024年，**金融情報中心(FIC)**標記了多個虛擬資產服務提供商(VASPs)，因爲他們促進了與暗網購買和高風險司法管轄區相關的交易，進一步強調了監管不力的數字資產的風險。

隨着肯尼亞推進其資本市場(修正案)法案並監管虛擬資產，這一最新事件可能成爲政策制定者和金融機構的警鍾，促使其優先考慮基於風險的控制和技術保障以應對不斷演變的網路威脅。

請關注 BitKE，以獲取有關不斷發展的肯尼亞加密貨幣犯罪和監管領域的深入見解。

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