Các công tố viên tại Đài Loan đã buộc tội 14 cá nhân liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử BitShine trị giá 41 triệu đô la. Vụ lừa đảo này được cho là đã lừa gạt hơn 1.500 nạn nhân với số tiền trên 1,27 tỷ NT$ ($41 triệu).
Theo các công tố viên, các nghi phạm hoạt động dưới vỏ bọc của BitShine vì nó đã vượt qua các kiểm tra của Ủy ban Giám sát Tài chính, giúp che giấu hoạt động của một công ty chưa có giấy phép khác.
Công tố viên Đài Loan đưa ra cáo buộc trong vụ lừa đảo BitShine
Cơ quan chức năng Đài Loan đã kết thúc một cuộc điều tra lớn về một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử nổi bật nhất của đất nước. Cuộc điều tra đã dẫn đến việc thay đổi đối với 14 cá nhân có liên quan đến sàn giao dịch BitShine. Các cơ quan chức năng cáo buộc những cá nhân này đã thông đồng với các nhóm lừa đảo để lừa gạt hơn 1.500 khách hàng và đánh cắp NT$1.27 tỷ ($41 triệu). Theo các báo cáo của truyền thông địa phương, nhóm này hoạt động dưới vỏ bọc của BitShine. BitShine đã vượt qua các cuộc kiểm tra của Ủy ban Giám sát Liên bang, cho phép những kẻ phạm tội che giấu các hoạt động của một công ty không có giấy phép khác, Biying Technology.
Theo các nhà điều tra, hai công ty đã làm việc cùng nhau, chuyển tiền của khách hàng vào việc mua tiền điện tử, đặc biệt là USDT. Các quỹ sau đó được chuyển ra nước ngoài thông qua một loạt các giao dịch để che giấu nguồn gốc của chúng.
Cách mà gian lận hoạt động
Công tố viên đã xác định người cầm đầu vụ lừa đảo là một người đàn ông tên là Shih. Theo các nhà chức trách, Shih đứng đầu các hoạt động tại Đài Loan, với vợ ông ta giữ chức vụ giám đốc khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Một nghi phạm khác tên là Yang chịu trách nhiệm quản lý kinh doanh. Nhóm này làm việc với các đồng phạm tội phạm có tổ chức và hướng dẫn các nạn nhân chuyển tiền vào các ví cụ thể. Số tiền sau đó được chuyển hướng qua nhiều lớp giao dịch, mà các quan chức cho biết là một nỗ lực có chủ đích để rửa số tiền bị đánh cắp và tránh bị phát hiện. Các quan chức ước tính vụ lừa đảo đã rửa hơn NT$2.3 tỷ ($75 triệu ) giữa tháng 1 năm 2024 và tháng 4 năm 2025. Các nhà chức trách đã liên kết NT$1.27 trực tiếp với 1.539 nạn nhân đã được xác định.
Cơ quan chức năng cho biết nhóm này đã gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư bằng cách tuyên bố rằng họ là sàn giao dịch duy nhất được Ủy ban Giám sát Tài chính Đài Loan phê duyệt. Lời tuyên bố này đã giúp thu hút một lượng lớn tiền gửi từ các nhà đầu tư.
Yêu cầu tuyên án
Văn phòng Công tố viên Quận Shilin đã truy tố Shih và 13 cá nhân khác với các cáo buộc liên quan đến lừa đảo, rửa tiền, cung cấp dịch vụ tài sản ảo chưa đăng ký và tổ chức một doanh nghiệp tội phạm theo Luật Phòng chống Tội phạm có tổ chức của Đài Loan. Các cơ quan chức năng đã yêu cầu án phạt 25 năm cho Shih, nhấn mạnh việc ông từ chối nhận tội và thiếu sự hối hận. Những bị cáo đã thú tội hoặc hứa hẹn sẽ trả lại lợi nhuận bất hợp pháp có thể được giảm án. Các công tố viên cũng đã tịch thu các tài sản kỹ thuật số bị thu giữ và yêu cầu tòa án tịch thu 1.275 tỷ NT$ từ lợi nhuận tội phạm.
Thông báo: Bài viết này được cung cấp chỉ với mục đích thông tin. Nó không được cung cấp hoặc dự định được sử dụng như là lời khuyên pháp lý, thuế, đầu tư, tài chính, hoặc các lời khuyên khác.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
14 người bị buộc tội trong vụ lừa đảo BitShine Tiền điện tử trị giá 41 triệu đô la
Các công tố viên tại Đài Loan đã buộc tội 14 cá nhân liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử BitShine trị giá 41 triệu đô la. Vụ lừa đảo này được cho là đã lừa gạt hơn 1.500 nạn nhân với số tiền trên 1,27 tỷ NT$ ($41 triệu).
Theo các công tố viên, các nghi phạm hoạt động dưới vỏ bọc của BitShine vì nó đã vượt qua các kiểm tra của Ủy ban Giám sát Tài chính, giúp che giấu hoạt động của một công ty chưa có giấy phép khác.
Công tố viên Đài Loan đưa ra cáo buộc trong vụ lừa đảo BitShine
Cơ quan chức năng Đài Loan đã kết thúc một cuộc điều tra lớn về một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử nổi bật nhất của đất nước. Cuộc điều tra đã dẫn đến việc thay đổi đối với 14 cá nhân có liên quan đến sàn giao dịch BitShine. Các cơ quan chức năng cáo buộc những cá nhân này đã thông đồng với các nhóm lừa đảo để lừa gạt hơn 1.500 khách hàng và đánh cắp NT$1.27 tỷ ($41 triệu). Theo các báo cáo của truyền thông địa phương, nhóm này hoạt động dưới vỏ bọc của BitShine. BitShine đã vượt qua các cuộc kiểm tra của Ủy ban Giám sát Liên bang, cho phép những kẻ phạm tội che giấu các hoạt động của một công ty không có giấy phép khác, Biying Technology.
Theo các nhà điều tra, hai công ty đã làm việc cùng nhau, chuyển tiền của khách hàng vào việc mua tiền điện tử, đặc biệt là USDT. Các quỹ sau đó được chuyển ra nước ngoài thông qua một loạt các giao dịch để che giấu nguồn gốc của chúng.
Cách mà gian lận hoạt động
Công tố viên đã xác định người cầm đầu vụ lừa đảo là một người đàn ông tên là Shih. Theo các nhà chức trách, Shih đứng đầu các hoạt động tại Đài Loan, với vợ ông ta giữ chức vụ giám đốc khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Một nghi phạm khác tên là Yang chịu trách nhiệm quản lý kinh doanh. Nhóm này làm việc với các đồng phạm tội phạm có tổ chức và hướng dẫn các nạn nhân chuyển tiền vào các ví cụ thể. Số tiền sau đó được chuyển hướng qua nhiều lớp giao dịch, mà các quan chức cho biết là một nỗ lực có chủ đích để rửa số tiền bị đánh cắp và tránh bị phát hiện. Các quan chức ước tính vụ lừa đảo đã rửa hơn NT$2.3 tỷ ($75 triệu ) giữa tháng 1 năm 2024 và tháng 4 năm 2025. Các nhà chức trách đã liên kết NT$1.27 trực tiếp với 1.539 nạn nhân đã được xác định.
Cơ quan chức năng cho biết nhóm này đã gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư bằng cách tuyên bố rằng họ là sàn giao dịch duy nhất được Ủy ban Giám sát Tài chính Đài Loan phê duyệt. Lời tuyên bố này đã giúp thu hút một lượng lớn tiền gửi từ các nhà đầu tư.
Yêu cầu tuyên án
Văn phòng Công tố viên Quận Shilin đã truy tố Shih và 13 cá nhân khác với các cáo buộc liên quan đến lừa đảo, rửa tiền, cung cấp dịch vụ tài sản ảo chưa đăng ký và tổ chức một doanh nghiệp tội phạm theo Luật Phòng chống Tội phạm có tổ chức của Đài Loan. Các cơ quan chức năng đã yêu cầu án phạt 25 năm cho Shih, nhấn mạnh việc ông từ chối nhận tội và thiếu sự hối hận. Những bị cáo đã thú tội hoặc hứa hẹn sẽ trả lại lợi nhuận bất hợp pháp có thể được giảm án. Các công tố viên cũng đã tịch thu các tài sản kỹ thuật số bị thu giữ và yêu cầu tòa án tịch thu 1.275 tỷ NT$ từ lợi nhuận tội phạm.
Thông báo: Bài viết này được cung cấp chỉ với mục đích thông tin. Nó không được cung cấp hoặc dự định được sử dụng như là lời khuyên pháp lý, thuế, đầu tư, tài chính, hoặc các lời khuyên khác.