Ngành mã hóa cần cảnh giác với rủi ro pháp lý - Phân tích tội chiếm đoạt tài sản
Gần đây, các tư vấn liên quan đến tội phạm chiếm đoạt tài sản trong ngành mã hóa ngày càng gia tăng. Bài viết này nhằm phân tích sâu vấn đề này, cung cấp tham khảo pháp lý cho các chuyên gia trong ngành, làm rõ các ranh giới pháp lý, cùng nhau thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của web3.
Các yếu tố cấu thành tội chiếm đoạt tài sản
Theo quy định của Bộ luật Hình sự nước ta, cấu thành tội chiếm đoạt tài sản trong khi thi hành công vụ tương đối rõ ràng:
Danh tính chủ thể: Nhân viên của công ty, doanh nghiệp hoặc đơn vị khác
Hành vi khách quan: Lợi dụng tiện lợi của chức vụ, chiếm đoạt tài sản của đơn vị một cách trái phép, và số tiền chiếm đoạt là khá lớn.
Hệ quả của hành vi: Tùy thuộc vào số tiền bị chiếm đoạt, được chia thành ba mức án khác nhau.
Cần lưu ý rằng tiêu chuẩn khởi tố tội phạm chiếm đoạt tài sản chỉ là 30.000 nhân dân tệ, mức độ thấp.
mã hóa ngành công nghiệp đặc thù
Kể từ năm 2017, việc quản lý các hoạt động liên quan đến tiền ảo trong nước ngày càng nghiêm ngặt. Sau năm 2021, các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo được xác định là "hoạt động tài chính bất hợp pháp", các doanh nghiệp liên quan đã lần lượt chuyển ra nước ngoài.
Hiện nay, các dự án khởi nghiệp mã hóa tương đối an toàn trong nước chủ yếu tập trung vào các dự án blockchain không liên quan đến phát hành đồng tiền và các công ty ví tiền ảo.
Mặc dù chính sách quốc gia nghiêm cấm, nhưng thực tế nhiều sàn giao dịch tiền ảo vẫn giữ đội ngũ kỹ thuật và dịch vụ khách hàng tại đại lục Trung Quốc, tỷ lệ người dùng đến từ đại lục vẫn khá đáng kể. Tình huống đặc biệt này không thường thấy trong các ngành khác.
Liệu người làm trong ngành mã hóa có cấu thành tội chiếm đoạt tài sản không?
Vấn đề then chốt là: Liệu các công ty nước ngoài hoặc các chi nhánh của họ trong nước tham gia vào "hoạt động tài chính bất hợp pháp" có thể trở thành "công ty, doanh nghiệp hoặc đơn vị khác" trong tội phạm chiếm đoạt tài sản hay không?
Theo quan điểm của Tòa án cấp cao Bắc Kinh, bản chất kinh doanh của các sàn giao dịch tiền điện tử không ảnh hưởng đến việc đánh giá pháp lý về hành vi phạm tội của nhân viên. Nói cách khác, ngay cả khi công ty đang tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp, hành vi chiếm đoạt tài sản của nhân viên vẫn có thể cấu thành tội phạm.
Làm thế nào để xác định quan hệ lao động trong ngành mã hóa
Khi xác định danh tính của nhân viên trong ngành mã hóa, ngoài việc xem xét các yếu tố hình thức như hợp đồng lao động, việc đóng bảo hiểm xã hội, điều quan trọng hơn là xem xét xem công ty có chức năng quản lý và trả lương thực sự đối với nhân viên hay không.
Trong thực tiễn, các sàn giao dịch tiền ảo thường không trực tiếp tuyển dụng nhân viên tại đại lục, mà thay vào đó sử dụng công ty dịch vụ lao động hoặc các công ty kiểm soát thực khác làm trung gian. Thậm chí có một số mô hình lao động web3 trực tiếp phát lương bằng các token như USDT. Trong những trường hợp này, việc xác định danh tính của nạn nhân trong tội chiếm đoạt tài sản vẫn còn gây tranh cãi trong thực tiễn tư pháp.
Liệu tiền ảo có phải là đối tượng của tội chiếm đoạt tài sản trong khi thi hành công vụ không
Đối với các đồng tiền ảo phổ biến như USDT, ETH, BTC, thuộc tính tài sản của chúng đã được công nhận rộng rãi trong thực tiễn tư pháp. Tuy nhiên, đối với các token do công ty tự phát hành hoặc các token chưa được niêm yết mà vẫn đang trong thời gian khóa, liệu lợi ích dự kiến này có cấu thành đối tượng của tội chiếm đoạt tài sản hay không vẫn còn nhiều tranh cãi.
Tội nhận hối lộ của nhân viên không thuộc nhà nước trong ngành mã hóa
Trong một số trường hợp, những người làm việc trong ngành mã hóa có thể đồng thời liên quan đến tội chiếm đoạt tài sản và tội nhận hối lộ của người không phải là công chức. Ví dụ, một giám đốc điều hành nào đó đã lợi dụng chức vụ của mình để nhận tài sản trái phép từ người khác trong quá trình hợp tác kinh doanh, đồng thời chiếm đoạt tài sản của công ty. Trong trường hợp này, có thể bị xác định là phạm nhiều tội và bị xử phạt.
Kết luận
Với việc các sàn giao dịch lớn như Binance bắt đầu kiểm tra nghiêm ngặt các vấn đề tham nhũng nội bộ, yêu cầu về tuân thủ trong ngành mã hóa ngày càng tăng cao. Mặc dù hiện tại chi phí vi phạm trong ngành tương đối thấp và việc điều tra gặp nhiều khó khăn, nhưng trong tương lai, nỗ lực chống lại tham nhũng nội bộ chỉ sẽ ngày càng tăng cường.
Với việc các khu vực như Singapore, Hồng Kông ngày càng siết chặt quản lý đối với ngành công nghiệp web3, việc xây dựng tuân thủ nội bộ của các doanh nghiệp mã hóa như sàn giao dịch tiền ảo dự kiến sẽ dần hoàn thiện, thậm chí có thể vượt qua mức độ của các công ty internet truyền thống. Điều này chắc chắn là tin tốt cho sự phát triển lâu dài và lành mạnh của ngành.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
16 thích
Phần thưởng
16
9
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
SundayDegen
· 08-14 21:29
Ba mươi ngàn đã có thể khởi kiện rồi? Thật sự quá đáng sợ!
Xem bản gốcTrả lời0
FloorPriceNightmare
· 08-14 19:01
Ba mươi nghìn thì lập án, quá đáng sợ đúng không?
Xem bản gốcTrả lời0
WhaleWatcher
· 08-12 21:01
Giờ thì bọn trộm trong thế giới tiền điện tử hoảng loạn.
Xem bản gốcTrả lời0
Fren_Not_Food
· 08-12 00:54
Được chơi cho Suckers đều muốn chạy, còn không bằng cố gắng làm việc chăm chỉ.
Xem bản gốcTrả lời0
ZKProofster
· 08-12 00:53
smh... chỉ ngưỡng 30k rmb? số liệu của người mới trong web3
Xem bản gốcTrả lời0
LiquidationWatcher
· 08-12 00:51
Chỉ 30,000? Thật dễ bị gục ngã quá.
Xem bản gốcTrả lời0
AirdropHunterXiao
· 08-12 00:50
Ba mươi ngàn đã lập án à? Thật là nhát gan. Bảo vệ của khu nào mà không trả nợ cũng phải bị xử lý nghiêm khắc.
Xem bản gốcTrả lời0
SignatureDenied
· 08-12 00:47
Ba mươi nghìn thì đã lập án? Quá phóng đại rồi.
Xem bản gốcTrả lời0
MeltdownSurvivalist
· 08-12 00:36
Ngồi chơi một chút chắc khoảng 30.000 là sẽ thua..
Ranh giới pháp lý của những người làm việc trong ngành mã hóa: Phân tích rủi ro tội phạm chiếm đoạt tài sản
Ngành mã hóa cần cảnh giác với rủi ro pháp lý - Phân tích tội chiếm đoạt tài sản
Gần đây, các tư vấn liên quan đến tội phạm chiếm đoạt tài sản trong ngành mã hóa ngày càng gia tăng. Bài viết này nhằm phân tích sâu vấn đề này, cung cấp tham khảo pháp lý cho các chuyên gia trong ngành, làm rõ các ranh giới pháp lý, cùng nhau thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của web3.
Các yếu tố cấu thành tội chiếm đoạt tài sản
Theo quy định của Bộ luật Hình sự nước ta, cấu thành tội chiếm đoạt tài sản trong khi thi hành công vụ tương đối rõ ràng:
Cần lưu ý rằng tiêu chuẩn khởi tố tội phạm chiếm đoạt tài sản chỉ là 30.000 nhân dân tệ, mức độ thấp.
mã hóa ngành công nghiệp đặc thù
Kể từ năm 2017, việc quản lý các hoạt động liên quan đến tiền ảo trong nước ngày càng nghiêm ngặt. Sau năm 2021, các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo được xác định là "hoạt động tài chính bất hợp pháp", các doanh nghiệp liên quan đã lần lượt chuyển ra nước ngoài.
Hiện nay, các dự án khởi nghiệp mã hóa tương đối an toàn trong nước chủ yếu tập trung vào các dự án blockchain không liên quan đến phát hành đồng tiền và các công ty ví tiền ảo.
Mặc dù chính sách quốc gia nghiêm cấm, nhưng thực tế nhiều sàn giao dịch tiền ảo vẫn giữ đội ngũ kỹ thuật và dịch vụ khách hàng tại đại lục Trung Quốc, tỷ lệ người dùng đến từ đại lục vẫn khá đáng kể. Tình huống đặc biệt này không thường thấy trong các ngành khác.
Liệu người làm trong ngành mã hóa có cấu thành tội chiếm đoạt tài sản không?
Vấn đề then chốt là: Liệu các công ty nước ngoài hoặc các chi nhánh của họ trong nước tham gia vào "hoạt động tài chính bất hợp pháp" có thể trở thành "công ty, doanh nghiệp hoặc đơn vị khác" trong tội phạm chiếm đoạt tài sản hay không?
Theo quan điểm của Tòa án cấp cao Bắc Kinh, bản chất kinh doanh của các sàn giao dịch tiền điện tử không ảnh hưởng đến việc đánh giá pháp lý về hành vi phạm tội của nhân viên. Nói cách khác, ngay cả khi công ty đang tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp, hành vi chiếm đoạt tài sản của nhân viên vẫn có thể cấu thành tội phạm.
Làm thế nào để xác định quan hệ lao động trong ngành mã hóa
Khi xác định danh tính của nhân viên trong ngành mã hóa, ngoài việc xem xét các yếu tố hình thức như hợp đồng lao động, việc đóng bảo hiểm xã hội, điều quan trọng hơn là xem xét xem công ty có chức năng quản lý và trả lương thực sự đối với nhân viên hay không.
Trong thực tiễn, các sàn giao dịch tiền ảo thường không trực tiếp tuyển dụng nhân viên tại đại lục, mà thay vào đó sử dụng công ty dịch vụ lao động hoặc các công ty kiểm soát thực khác làm trung gian. Thậm chí có một số mô hình lao động web3 trực tiếp phát lương bằng các token như USDT. Trong những trường hợp này, việc xác định danh tính của nạn nhân trong tội chiếm đoạt tài sản vẫn còn gây tranh cãi trong thực tiễn tư pháp.
Liệu tiền ảo có phải là đối tượng của tội chiếm đoạt tài sản trong khi thi hành công vụ không
Đối với các đồng tiền ảo phổ biến như USDT, ETH, BTC, thuộc tính tài sản của chúng đã được công nhận rộng rãi trong thực tiễn tư pháp. Tuy nhiên, đối với các token do công ty tự phát hành hoặc các token chưa được niêm yết mà vẫn đang trong thời gian khóa, liệu lợi ích dự kiến này có cấu thành đối tượng của tội chiếm đoạt tài sản hay không vẫn còn nhiều tranh cãi.
Tội nhận hối lộ của nhân viên không thuộc nhà nước trong ngành mã hóa
Trong một số trường hợp, những người làm việc trong ngành mã hóa có thể đồng thời liên quan đến tội chiếm đoạt tài sản và tội nhận hối lộ của người không phải là công chức. Ví dụ, một giám đốc điều hành nào đó đã lợi dụng chức vụ của mình để nhận tài sản trái phép từ người khác trong quá trình hợp tác kinh doanh, đồng thời chiếm đoạt tài sản của công ty. Trong trường hợp này, có thể bị xác định là phạm nhiều tội và bị xử phạt.
Kết luận
Với việc các sàn giao dịch lớn như Binance bắt đầu kiểm tra nghiêm ngặt các vấn đề tham nhũng nội bộ, yêu cầu về tuân thủ trong ngành mã hóa ngày càng tăng cao. Mặc dù hiện tại chi phí vi phạm trong ngành tương đối thấp và việc điều tra gặp nhiều khó khăn, nhưng trong tương lai, nỗ lực chống lại tham nhũng nội bộ chỉ sẽ ngày càng tăng cường.
Với việc các khu vực như Singapore, Hồng Kông ngày càng siết chặt quản lý đối với ngành công nghiệp web3, việc xây dựng tuân thủ nội bộ của các doanh nghiệp mã hóa như sàn giao dịch tiền ảo dự kiến sẽ dần hoàn thiện, thậm chí có thể vượt qua mức độ của các công ty internet truyền thống. Điều này chắc chắn là tin tốt cho sự phát triển lâu dài và lành mạnh của ngành.