Rug Pull：Cạm bẫy trong thế giới Tài sản tiền điện tử và cách phòng tránh
Trong những năm gần đây, cơn sốt đầu tư vào Tài sản tiền điện tử tiếp tục gia tăng, nhưng đi kèm theo đó là sự nổi lên của nhiều loại lừa đảo. Trong số đó, rug pull trở thành một trong những phương thức lừa đảo phổ biến nhất. Dữ liệu cho thấy, vào năm 2021, các vụ lừa đảo rug pull đã gây ra thiệt hại lên tới 2,8 tỷ đô la, chiếm 37% tổng doanh thu từ lừa đảo Tài sản tiền điện tử trong năm đó. Đáng lo ngại hơn, vào tháng 4 năm 2023, ngành DeFi lại một lần nữa gặp phải nhiều vụ việc rug pull, dẫn đến thiệt hại cho các nhà đầu tư trên 6,2 triệu đô la, liên quan đến 32 dự án.
Chuỗi BNB trở thành chuỗi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, thiệt hại khoảng 4,5 triệu USD, chiếm hơn 73% tổng thiệt hại. Tiếp theo là Ethereum và Arbitrum, với thiệt hại lần lượt là 1,05 triệu USD và 182.000 USD.
Định nghĩa và loại của Rug Pull
Rug Pull là một trò lừa đảo Tài sản tiền điện tử, thường thể hiện qua việc các nhà phát triển dự án đột ngột rút tiền trong quỹ thanh khoản DEX, khiến giá coin giảm mạnh; hoặc lợi dụng quyền lực tập trung và lỗ hổng hệ thống, rút tiền của nhà đầu tư mà không có bất kỳ cảnh báo nào. Hành vi này đặc biệt phổ biến trong lĩnh vực DeFi.
Vào ngày 26 tháng 4 năm 2023, dự án DEX Merlin trong hệ sinh thái zkSync bị nghi ngờ xảy ra rug pull, khoảng 1,82 triệu đô la Mỹ USDC và ETH đã bị đánh cắp. Theo phân tích, đây có thể là hành vi độc hại do các nhà phát triển lợi dụng lỗ hổng.
Rug Pull chủ yếu được chia thành ba loại:
Cướp lấy tính thanh khoản: Hình thức phổ biến nhất, nhà phát triển rút toàn bộ tiền từ pool thanh khoản, khiến giá trị của đồng xu trở về không.
Giới hạn lệnh bán: Các nhà phát triển thông qua mã hạn chế, chỉ cho phép họ có thể bán token. Khi nhà đầu tư mua đủ nhiều, các nhà phát triển sẽ bán vị thế, để lại những token vô giá trị.
Bán phá giá: Các nhà phát triển nhanh chóng bán ra một lượng lớn token mà họ nắm giữ, dẫn đến giá giảm mạnh, khiến token trong tay các nhà đầu tư khác trở nên vô giá trị.
Nhận diện tín hiệu chính của Rug Pull
Để tránh trở thành nạn nhân của rug pull, nhà đầu tư nên cảnh giác với những điểm sau:
Nền tảng của đội ngũ dự án không rõ ràng: Nếu danh tính của nhà phát triển không rõ ràng hoặc thiếu uy tín trong ngành, cần phải hết sức thận trọng.
Thiếu khóa thanh khoản: Các dự án chính quy thường sẽ thiết lập thời gian khóa thanh khoản từ 3-5 năm. Kiểm tra tỷ lệ tổng giá trị bị khóa (TVL), nên nằm trong khoảng 80%-100%.
Tồn tại hạn chế lệnh bán: Cố gắng mua một lượng nhỏ Tài sản tiền điện tử và ngay lập tức bán ra, nếu gặp trở ngại, có thể là dấu hiệu của lừa đảo.
Biến động giá bất thường: Đặc biệt trong trường hợp số lượng người nắm giữ coin hạn chế, sự tăng giảm đột ngột lớn cần phải được cảnh giác.
Lợi nhuận cao không hợp lý: Tỷ lệ lợi nhuận hàng năm ba con số thường có nghĩa là rủi ro cao.
Thiếu kiểm toán bên thứ ba: Các dự án có uy tín thường sẽ chấp nhận kiểm toán mã từ các tổ chức độc lập.
Các biện pháp bổ sung để phòng ngừa Rug Pull
Ngoài các tín hiệu trên, các nhà đầu tư cũng có thể thực hiện các bước sau:
Xác nhận mã hợp đồng có mã nguồn mở và đã được kiểm toán chặt chẽ.
Kiểm tra xem dự án có các biện pháp bảo mật và ứng phó khẩn cấp hay không.
Kiểm tra xem dự án có quyền cao để chuyển tiền của người dùng hay không.
Đánh giá xem quyền hạn của dự án có bị tập trung quá mức hay không, ưu tiên chọn các dự án áp dụng cơ chế quản lý như ký đa chữ ký và khoá thời gian.
Xác minh tình hình phát hành đồng mã hóa có phù hợp với mô tả trong sách trắng hay không, theo dõi địa chỉ và thời gian phát hành.
Tầm quan trọng của việc thẩm định
Đối mặt với các dự án mới, các nhà đầu tư nên cảnh giác với sự thổi phồng quá mức và tâm lý FOMO (nỗi sợ bị bỏ lỡ). Cần phải:
Xác minh bối cảnh và thành tích trong quá khứ của đội ngũ dự án.
Đọc kỹ tài liệu như whitepaper, trang web của dự án, đánh giá độ minh bạch của nó.
Hiểu chi tiết hợp đồng thông minh của dự án, xác nhận xem nó có được kiểm toán bởi bên thứ ba đáng tin cậy hay không.
Kết luận
Rug Pull đã trở thành một mối đe dọa nghiêm trọng trong lĩnh vực Tài sản tiền điện tử, dẫn đến việc nhà đầu tư chịu tổn thất lớn. Bài viết này giới thiệu định nghĩa, loại hình và phương pháp nhận diện cũng như phòng ngừa rug pull. Các nhà đầu tư nên cảnh giác với các tín hiệu rủi ro như lợi nhuận cao, đội ngũ ẩn danh, và thiếu kiểm toán.
Với sự phát triển của ngành công nghiệp mã hóa, cá nhân, cơ quan quản lý và các cơ quan thực thi pháp luật cần hợp tác để ngăn chặn và đấu tranh chống lại các hành vi gian lận. Thực hiện nghiên cứu đầy đủ trước khi đầu tư hoặc tìm kiếm sự kiểm toán từ một đội ngũ chuyên nghiệp là bước quan trọng để bảo vệ an toàn tài sản.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
24 thích
Phần thưởng
24
5
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
StableGenius
· 07-27 06:52
hãy để tôi giải thích tại sao 99% các nhà giao dịch bán lẻ sẽ không tránh khỏi việc bị lừa đảo... đó là toán học đơn giản
Xem bản gốcTrả lời0
SleepTrader
· 07-26 15:14
Lại là trò cũ nữa rồi, đồ ngốc có học không?
Xem bản gốcTrả lời0
LayerZeroEnjoyer
· 07-26 15:11
đồ ngốc phải cảnh giác nhé
Xem bản gốcTrả lời0
CodeAuditQueen
· 07-26 14:58
Một biến thể mới của cuộc tấn công tái nhập một lần nữa
Phòng ngừa Rug Pull: Nhận diện các tín hiệu chính của trò lừa bịp tài sản tiền điện tử và chiến lược ứng phó
Rug Pull：Cạm bẫy trong thế giới Tài sản tiền điện tử và cách phòng tránh
Trong những năm gần đây, cơn sốt đầu tư vào Tài sản tiền điện tử tiếp tục gia tăng, nhưng đi kèm theo đó là sự nổi lên của nhiều loại lừa đảo. Trong số đó, rug pull trở thành một trong những phương thức lừa đảo phổ biến nhất. Dữ liệu cho thấy, vào năm 2021, các vụ lừa đảo rug pull đã gây ra thiệt hại lên tới 2,8 tỷ đô la, chiếm 37% tổng doanh thu từ lừa đảo Tài sản tiền điện tử trong năm đó. Đáng lo ngại hơn, vào tháng 4 năm 2023, ngành DeFi lại một lần nữa gặp phải nhiều vụ việc rug pull, dẫn đến thiệt hại cho các nhà đầu tư trên 6,2 triệu đô la, liên quan đến 32 dự án.
Chuỗi BNB trở thành chuỗi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, thiệt hại khoảng 4,5 triệu USD, chiếm hơn 73% tổng thiệt hại. Tiếp theo là Ethereum và Arbitrum, với thiệt hại lần lượt là 1,05 triệu USD và 182.000 USD.
Định nghĩa và loại của Rug Pull
Rug Pull là một trò lừa đảo Tài sản tiền điện tử, thường thể hiện qua việc các nhà phát triển dự án đột ngột rút tiền trong quỹ thanh khoản DEX, khiến giá coin giảm mạnh; hoặc lợi dụng quyền lực tập trung và lỗ hổng hệ thống, rút tiền của nhà đầu tư mà không có bất kỳ cảnh báo nào. Hành vi này đặc biệt phổ biến trong lĩnh vực DeFi.
Vào ngày 26 tháng 4 năm 2023, dự án DEX Merlin trong hệ sinh thái zkSync bị nghi ngờ xảy ra rug pull, khoảng 1,82 triệu đô la Mỹ USDC và ETH đã bị đánh cắp. Theo phân tích, đây có thể là hành vi độc hại do các nhà phát triển lợi dụng lỗ hổng.
Rug Pull chủ yếu được chia thành ba loại:
Cướp lấy tính thanh khoản: Hình thức phổ biến nhất, nhà phát triển rút toàn bộ tiền từ pool thanh khoản, khiến giá trị của đồng xu trở về không.
Giới hạn lệnh bán: Các nhà phát triển thông qua mã hạn chế, chỉ cho phép họ có thể bán token. Khi nhà đầu tư mua đủ nhiều, các nhà phát triển sẽ bán vị thế, để lại những token vô giá trị.
Bán phá giá: Các nhà phát triển nhanh chóng bán ra một lượng lớn token mà họ nắm giữ, dẫn đến giá giảm mạnh, khiến token trong tay các nhà đầu tư khác trở nên vô giá trị.
Nhận diện tín hiệu chính của Rug Pull
Để tránh trở thành nạn nhân của rug pull, nhà đầu tư nên cảnh giác với những điểm sau:
Nền tảng của đội ngũ dự án không rõ ràng: Nếu danh tính của nhà phát triển không rõ ràng hoặc thiếu uy tín trong ngành, cần phải hết sức thận trọng.
Thiếu khóa thanh khoản: Các dự án chính quy thường sẽ thiết lập thời gian khóa thanh khoản từ 3-5 năm. Kiểm tra tỷ lệ tổng giá trị bị khóa (TVL), nên nằm trong khoảng 80%-100%.
Tồn tại hạn chế lệnh bán: Cố gắng mua một lượng nhỏ Tài sản tiền điện tử và ngay lập tức bán ra, nếu gặp trở ngại, có thể là dấu hiệu của lừa đảo.
Biến động giá bất thường: Đặc biệt trong trường hợp số lượng người nắm giữ coin hạn chế, sự tăng giảm đột ngột lớn cần phải được cảnh giác.
Lợi nhuận cao không hợp lý: Tỷ lệ lợi nhuận hàng năm ba con số thường có nghĩa là rủi ro cao.
Thiếu kiểm toán bên thứ ba: Các dự án có uy tín thường sẽ chấp nhận kiểm toán mã từ các tổ chức độc lập.
Các biện pháp bổ sung để phòng ngừa Rug Pull
Ngoài các tín hiệu trên, các nhà đầu tư cũng có thể thực hiện các bước sau:
Xác nhận mã hợp đồng có mã nguồn mở và đã được kiểm toán chặt chẽ.
Kiểm tra xem dự án có các biện pháp bảo mật và ứng phó khẩn cấp hay không.
Kiểm tra xem dự án có quyền cao để chuyển tiền của người dùng hay không.
Đánh giá xem quyền hạn của dự án có bị tập trung quá mức hay không, ưu tiên chọn các dự án áp dụng cơ chế quản lý như ký đa chữ ký và khoá thời gian.
Xác minh tình hình phát hành đồng mã hóa có phù hợp với mô tả trong sách trắng hay không, theo dõi địa chỉ và thời gian phát hành.
Tầm quan trọng của việc thẩm định
Đối mặt với các dự án mới, các nhà đầu tư nên cảnh giác với sự thổi phồng quá mức và tâm lý FOMO (nỗi sợ bị bỏ lỡ). Cần phải:
Kết luận
Rug Pull đã trở thành một mối đe dọa nghiêm trọng trong lĩnh vực Tài sản tiền điện tử, dẫn đến việc nhà đầu tư chịu tổn thất lớn. Bài viết này giới thiệu định nghĩa, loại hình và phương pháp nhận diện cũng như phòng ngừa rug pull. Các nhà đầu tư nên cảnh giác với các tín hiệu rủi ro như lợi nhuận cao, đội ngũ ẩn danh, và thiếu kiểm toán.
Với sự phát triển của ngành công nghiệp mã hóa, cá nhân, cơ quan quản lý và các cơ quan thực thi pháp luật cần hợp tác để ngăn chặn và đấu tranh chống lại các hành vi gian lận. Thực hiện nghiên cứu đầy đủ trước khi đầu tư hoặc tìm kiếm sự kiểm toán từ một đội ngũ chuyên nghiệp là bước quan trọng để bảo vệ an toàn tài sản.