Rug Pull: пастка світу криптоактивів та способи її запобігання
Останніми роками інвестиційний бум у криптоактиви продовжував зростати, але разом із цим з'явилися різноманітні шахрайства. Серед них rug pull став одним з найпоширеніших методів обману. Дані свідчать, що у 2021 році збитки від шахрайств rug pull сягнули 2,8 мільярда доларів, що становить 37% від загального доходу від шахрайств у криптоактивах за той рік. Ще більш тривожно, що у квітні 2023 року індустрія DeFi знову зазнала кількох випадків rug pull, що призвело до втрат інвесторів на суму понад 6,2 мільйона доларів, пов'язаних із 32 проектами.
BNB-ланка стала найбільш постраждалою ланкою, зазнавши втрат близько 4500000 доларів, що становить понад 73% від загальних втрат. На другому місці йдуть Ethereum та Arbitrum, втрати яких становлять відповідно 1050000 доларів та 182000 доларів.
Визначення та типи Rug Pull
Rug Pull є шахрайством у сфері криптоактивів, яке зазвичай проявляється у тому, що розробники проекту раптово знімають кошти з ліквідності DEX, що призводить до різкого падіння ціни монети; або використовують централізовані повноваження та системні вразливості, щоб без жодних попереджень викрасти кошти інвесторів. Ця поведінка особливо поширена у сфері DeFi.
26 квітня 2023 року в екосистемі zkSync проекту DEX Merlin, ймовірно, стався rug pull, в результаті якого було вкрадено близько 1,82 мільйона доларів США у вигляді USDC та ETH. За аналізом, це могло бути зловмисною поведінкою розробників, які скористалися вразливістю.
Rug Pull основні поділяються на три типи:
Крадіжка ліквідності: найпоширеніша форма, коли розробники витягують всі кошти з ліквідного пулу, внаслідок чого вартість токена стає нульовою.
Обмеження на продаж: Розробники через код обмежують, щоб тільки вони могли продавати токени. Коли інвестори куплять достатньо, розробники продають свої позиції, залишаючи безвартісні токени.
Демпінг: Розробники швидко продають велику кількість монет, що призводить до обвалу цін, а монети інших інвесторів стають нічого не вартими.
Визначення ключових сигналів Rug Pull
Щоб уникнути того, щоб стати жертвою rug pull, інвестори повинні бути обережними з такими моментами:
Невідомий фон команди проекту: Якщо особа розробника не відома або не має репутації в галузі, слід бути особливо обережним.
Відсутність блокування ліквідності: звичайні проєкти зазвичай встановлюють термін блокування ліквідності від 3 до 5 років. Перевірте співвідношення загальної заблокованої вартості (TVL), яке повинно бути в межах 80%-100%.
Існують обмеження на продаж: спроба купити невелику кількість монет і відразу продати, якщо виникають перешкоди, це може бути сигналом шахрайства.
Аномальні коливання цін: особливо у випадках, коли кількість власників монет обмежена, раптові різкі підвищення або зниження повинні викликати занепокоєння.
Нераціонально високий дохід: трицифрова річна дохідність зазвичай означає високий ризик.
Відсутність стороннього аудиту: проєкти з хорошою репутацією зазвичай проходять аудит коду незалежними установами.
Додаткові заходи для запобігання Rug Pull
Окрім вищезазначених сигналів, інвестори також можуть вжити наступних заходів:
Підтвердьте, що код контракту є відкритим і пройшов ретельний аудит.
Перевірте, чи є у проєкту заходи безпеки та аварійні плани.
Перевірте, чи має проєкт високі привілеї для переказу коштів користувачів.
Оцінка проектних прав не є надмірно централізованими, перевага надається проектам, які використовують механізми управління, такі як многопідпис та тимчасове блокування.
Перевірте, чи відповідає випуск токенів опису в білому документі, відстежте адресу та час випуску.
Важливість досконалої перевірки
Перед новими проектами інвестори повинні бути насторожі щодо надмірного розкручування та психології FOMO (страх пропустити). Слід:
Перевірте фон команди проекту та їхні попередні досягнення.
Уважно прочитайте білль про проєкт, вебсайт та інші матеріали, оцініть їхню прозорість.
Ознайомтеся з деталями смарт-контракту проекту, підтверджуючи, чи було проведено надійний аудит третьою стороною.
Висновок
Rug Pull став серйозною загрозою у сфері криптоактивів, що призводить до великих збитків для інвесторів. У цій статті розглядаються визначення rug pull, його типи, а також методи виявлення та запобігання. Інвестори повинні бути обережними щодо ризикових сигналів, таких як висока прибутковість, анонімні команди та відсутність аудиту.
З розвитком криптоіндустрії особи, регулятори та правоохоронні органи повинні спільно працювати над запобіганням і боротьбою з шахрайством. Попереднє проведення ретельного дослідження або звернення до професійної команди для аудиту є ключовими кроками для захисту безпеки активів.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
24 лайків
Нагородити
24
5
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
StableGenius
· 07-27 06:52
дозвольте мені пояснити, чому 99% роздрібних трейдерів неминуче отримають обман... це проста математика
Запобігання Rug Pull: ключові сигнали для виявлення шахрайства з криптоактивами та стратегії реагування
Rug Pull: пастка світу криптоактивів та способи її запобігання
Останніми роками інвестиційний бум у криптоактиви продовжував зростати, але разом із цим з'явилися різноманітні шахрайства. Серед них rug pull став одним з найпоширеніших методів обману. Дані свідчать, що у 2021 році збитки від шахрайств rug pull сягнули 2,8 мільярда доларів, що становить 37% від загального доходу від шахрайств у криптоактивах за той рік. Ще більш тривожно, що у квітні 2023 року індустрія DeFi знову зазнала кількох випадків rug pull, що призвело до втрат інвесторів на суму понад 6,2 мільйона доларів, пов'язаних із 32 проектами.
BNB-ланка стала найбільш постраждалою ланкою, зазнавши втрат близько 4500000 доларів, що становить понад 73% від загальних втрат. На другому місці йдуть Ethereum та Arbitrum, втрати яких становлять відповідно 1050000 доларів та 182000 доларів.
Визначення та типи Rug Pull
Rug Pull є шахрайством у сфері криптоактивів, яке зазвичай проявляється у тому, що розробники проекту раптово знімають кошти з ліквідності DEX, що призводить до різкого падіння ціни монети; або використовують централізовані повноваження та системні вразливості, щоб без жодних попереджень викрасти кошти інвесторів. Ця поведінка особливо поширена у сфері DeFi.
26 квітня 2023 року в екосистемі zkSync проекту DEX Merlin, ймовірно, стався rug pull, в результаті якого було вкрадено близько 1,82 мільйона доларів США у вигляді USDC та ETH. За аналізом, це могло бути зловмисною поведінкою розробників, які скористалися вразливістю.
Rug Pull основні поділяються на три типи:
Крадіжка ліквідності: найпоширеніша форма, коли розробники витягують всі кошти з ліквідного пулу, внаслідок чого вартість токена стає нульовою.
Обмеження на продаж: Розробники через код обмежують, щоб тільки вони могли продавати токени. Коли інвестори куплять достатньо, розробники продають свої позиції, залишаючи безвартісні токени.
Демпінг: Розробники швидко продають велику кількість монет, що призводить до обвалу цін, а монети інших інвесторів стають нічого не вартими.
Визначення ключових сигналів Rug Pull
Щоб уникнути того, щоб стати жертвою rug pull, інвестори повинні бути обережними з такими моментами:
Невідомий фон команди проекту: Якщо особа розробника не відома або не має репутації в галузі, слід бути особливо обережним.
Відсутність блокування ліквідності: звичайні проєкти зазвичай встановлюють термін блокування ліквідності від 3 до 5 років. Перевірте співвідношення загальної заблокованої вартості (TVL), яке повинно бути в межах 80%-100%.
Існують обмеження на продаж: спроба купити невелику кількість монет і відразу продати, якщо виникають перешкоди, це може бути сигналом шахрайства.
Аномальні коливання цін: особливо у випадках, коли кількість власників монет обмежена, раптові різкі підвищення або зниження повинні викликати занепокоєння.
Нераціонально високий дохід: трицифрова річна дохідність зазвичай означає високий ризик.
Відсутність стороннього аудиту: проєкти з хорошою репутацією зазвичай проходять аудит коду незалежними установами.
Додаткові заходи для запобігання Rug Pull
Окрім вищезазначених сигналів, інвестори також можуть вжити наступних заходів:
Підтвердьте, що код контракту є відкритим і пройшов ретельний аудит.
Перевірте, чи є у проєкту заходи безпеки та аварійні плани.
Перевірте, чи має проєкт високі привілеї для переказу коштів користувачів.
Оцінка проектних прав не є надмірно централізованими, перевага надається проектам, які використовують механізми управління, такі як многопідпис та тимчасове блокування.
Перевірте, чи відповідає випуск токенів опису в білому документі, відстежте адресу та час випуску.
Важливість досконалої перевірки
Перед новими проектами інвестори повинні бути насторожі щодо надмірного розкручування та психології FOMO (страх пропустити). Слід:
Висновок
Rug Pull став серйозною загрозою у сфері криптоактивів, що призводить до великих збитків для інвесторів. У цій статті розглядаються визначення rug pull, його типи, а також методи виявлення та запобігання. Інвестори повинні бути обережними щодо ризикових сигналів, таких як висока прибутковість, анонімні команди та відсутність аудиту.
З розвитком криптоіндустрії особи, регулятори та правоохоронні органи повинні спільно працювати над запобіганням і боротьбою з шахрайством. Попереднє проведення ретельного дослідження або звернення до професійної команди для аудиту є ключовими кроками для захисту безпеки активів.