За повідомленнями, засновник Bankera використовував кошти, зібрані під час первинного розміщення токенів (ICO), для придбання нерухомості по всьому світу.
Джерело: Cointelegraph
Оригінал: «Згідно з повідомленнями, засновник Bankera використовує кошти, зібрані під час первинного розміщення токенів (ICO), для придбання нерухомості по всьому світу»
Згідно з доповіддю "Проекту з дослідження організованої злочинності та корупції" (Organized Crime and Corruption Reporting Project), засновник криптовалютної фінансової технологічної компанії Bankera привласнив кошти, зібрані під час ICO проекту у 2018 році, для купівлі розкішної нерухомості по всьому світу.
OCCRP у звіті 28 квітня посилається на вит leaked компаній та банківські виписки, які стверджують, що з 100 мільйонів євро (114 мільйонів доларів США), зібраних Bankera через ICO, майже половина була переведена до банку на острові Вануату в Південної Тихого океану, який був придбаний засновниками проекту Вітаутас Каралевічюс, Юстасом Добіліаускасом та Мантасом Моккевіčius.
За повідомленнями, незабаром після цього цей банк Вануату почав видавати мільйони євро кредитів компанії, що належить трьом особам, для створення розкішного інвестиційного портфеля нерухомості — включаючи віллу на французькій Рив'єрі та нерухомість високого класу в Литві, звідки походить проект.
Згідно з витоками записів і звітів, ці кошти були використані для надання кредитних гарантій іншим компаніям, а ці кредити потім були використані для придбання елітної нерухомості.
Згідно з доповіддю OCCRP, цей банк Вануату також безпосередньо надав трьом засновникам кілька мільйонів євро в "особистих цілях".
Відомо, що адвокат засновника заперечує, що цей ICO підозрюється в шахрайстві, але відмовляється коментувати конкретні угоди.
Cointelegraph зв'язався з Bankera для отримання коментарів, але не отримав негайної відповіді.
Bankera: обіцянки надмірні, виконання недостатнє
Bankera пообіцяв стати "банком епохи блокчейну", надаючи повний спектр послуг роздрібного та інституційного інвестування, а також підтримуючи зберігання та торгівлю основними криптовалютами.
Багато інвесторів привернув ICO токена Bankera (BNK), оскільки він обіцяє знижки на плату за послуги Bankera, а також можливість отримувати щотижневі дивіденди у BNK.
Однак, один з інвесторів ICO Bankera повідомив OCCRP, що ці щотижневі дивіденди незабаром "значно знизилися в порівнянні з обіцяною сумою". Відомо, що ця схема розподілу прибутку була припинена в 2022 році.
Звіт також показує, що Bankera обіцяв отримати ліцензію банку ЄС, але досі не зміг цього досягти.
Дані CoinGecko показують, що, незважаючи на те, що через ICO було залучено 100 мільйонів євро, повна розведена оцінка токена BNK наразі становить лише 975,710 доларів.
Наразі Bankera все ще надає банківські послуги, пов'язані з криптовалютою, і активно присутня в соціальних мережах на LinkedIn, тоді як активність на платформі X відносно низька.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
За повідомленнями, засновник Bankera використовував кошти, зібрані під час первинного розміщення токенів (ICO), для придбання нерухомості по всьому світу.
Джерело: Cointelegraph Оригінал: «Згідно з повідомленнями, засновник Bankera використовує кошти, зібрані під час первинного розміщення токенів (ICO), для придбання нерухомості по всьому світу»
Згідно з доповіддю "Проекту з дослідження організованої злочинності та корупції" (Organized Crime and Corruption Reporting Project), засновник криптовалютної фінансової технологічної компанії Bankera привласнив кошти, зібрані під час ICO проекту у 2018 році, для купівлі розкішної нерухомості по всьому світу.
OCCRP у звіті 28 квітня посилається на вит leaked компаній та банківські виписки, які стверджують, що з 100 мільйонів євро (114 мільйонів доларів США), зібраних Bankera через ICO, майже половина була переведена до банку на острові Вануату в Південної Тихого океану, який був придбаний засновниками проекту Вітаутас Каралевічюс, Юстасом Добіліаускасом та Мантасом Моккевіčius.
За повідомленнями, незабаром після цього цей банк Вануату почав видавати мільйони євро кредитів компанії, що належить трьом особам, для створення розкішного інвестиційного портфеля нерухомості — включаючи віллу на французькій Рив'єрі та нерухомість високого класу в Литві, звідки походить проект.
Згідно з витоками записів і звітів, ці кошти були використані для надання кредитних гарантій іншим компаніям, а ці кредити потім були використані для придбання елітної нерухомості.
Згідно з доповіддю OCCRP, цей банк Вануату також безпосередньо надав трьом засновникам кілька мільйонів євро в "особистих цілях".
Відомо, що адвокат засновника заперечує, що цей ICO підозрюється в шахрайстві, але відмовляється коментувати конкретні угоди.
Cointelegraph зв'язався з Bankera для отримання коментарів, але не отримав негайної відповіді.
Bankera: обіцянки надмірні, виконання недостатнє
Bankera пообіцяв стати "банком епохи блокчейну", надаючи повний спектр послуг роздрібного та інституційного інвестування, а також підтримуючи зберігання та торгівлю основними криптовалютами.
Багато інвесторів привернув ICO токена Bankera (BNK), оскільки він обіцяє знижки на плату за послуги Bankera, а також можливість отримувати щотижневі дивіденди у BNK.
Однак, один з інвесторів ICO Bankera повідомив OCCRP, що ці щотижневі дивіденди незабаром "значно знизилися в порівнянні з обіцяною сумою". Відомо, що ця схема розподілу прибутку була припинена в 2022 році.
Звіт також показує, що Bankera обіцяв отримати ліцензію банку ЄС, але досі не зміг цього досягти.
Дані CoinGecko показують, що, незважаючи на те, що через ICO було залучено 100 мільйонів євро, повна розведена оцінка токена BNK наразі становить лише 975,710 доларів.
Наразі Bankera все ще надає банківські послуги, пов'язані з криптовалютою, і активно присутня в соціальних мережах на LinkedIn, тоді як активність на платформі X відносно низька.
Рекомендовані матеріали: Гіганти інститутів Абу-Дабі об'єдналися для запуску стабільної монети дирхам.