Seyahat Kuralı: Kripto Varlıklar sektörünün uyumluluk yeni standardı
Dijital varlıklar ve blockchain teknolojisi giderek finans sektörünün önemli bir parçası haline geldikçe, dünya genelindeki düzenleyici kurumlar, sektör katılımcılarının kara para aklama ve uyumluluk çerçevesini geliştirmek için daha fazla düzenleyici gereklilik uygulamanın gerekli olduğunu düşünmektedir. Travel Rule, işlem şeffaflığını artırmayı, blockchain işlemlerini gerçek dünya varlıkları ve kimlikleriyle ilişkilendirmeyi ve böylece zincir üzerindeki işlemlerin kara para aklama, terörizmin finansmanı ve karşı taraf risklerini daha iyi yönetmeyi amaçlamaktadır.
Seyahat Kuralı'nın Temel İçeriği
Travel Rule, sanal varlık hizmet sağlayıcılarının (VASP) işlem yaparken sanal varlık transferiyle ilgili gönderici ve alıcı bilgilerini elde etmelerini, tutmalarını ve sunmalarını gerektirir. Bu bilgiler, şüpheli işlemleri tanımlamak ve raporlamak, dondurma eylemleri gerçekleştirmek ve belirlenen bireyler ve kuruluşlarla işlem yapmayı yasaklamak için kullanılır. Bu düzenleme, blockchain işlemini başlatmadan önce tamamlanmalıdır, böylece işlemler geri alınamaz blockchain'e girmeden önce potansiyel yasa dışı veya yaptırıma tabi işlemlerin engellenmesi mümkün olabilir.
Seyahat Kuralı'nın Küresel Benimsenmesi
Travel Rule dünya genelinde yaygın olarak benimseniyor. Asya-Pasifik bölgesi benimseme açısından açık ara önde, Singapur, Japonya ve Güney Kore Travel Rule'ü benimseyen ilk ülkeler oldu. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika ile Amerika bölgelerinde de benimseme oranları önemli ölçüde artıyor. Son 6 ayda, dünya genelinde giderek daha fazla borsa Travel Rule'e uyum sağlıyor veya uyum sağlama sürecinde, bu durum esasen düzenleyici kurumların denetimlerini artırması, lisanslı kuruluşları kurallara uymaya teşvik etmesi ve bunun sonucunda lisanssız kuruluşları etkilemesindendir.
Hong Kong'un Seyahat Kuralı gereklilikleri
Hong Kong, 1 Haziran'dan itibaren sanal varlık hizmet sağlayıcılarının Travel Rule'a uymasını isteyecek. Belirli gereksinimler şunlardır:
İşlem tutarına göre farklı kapsamda bilgi toplamak ve paylaşmak.
Eğer transfer alırken gerekli Travel Rule bilgilerini almadıysanız, VASP, başlatan VASP'ten bu bilgileri talep etmelidir ve gerekli durumlarda iş ilişkisini sona erdirmeyi veya kısıtlamayı düşünmelidir.
Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu, VASP'lerin nasıl karşı tarafın durum tespitini gerçekleştirmeleri gerektiği konusunda ayrıntılı kılavuz sağlamıştır.
Borsa, kendi kendine saklanan cüzdanlarla işlem yaparken hesap veya cüzdan sahipliğini doğrulamalı ve yüksek riskli VASP/hesaplarla işlem yaparken doğrulama gerçekleştirmelidir.
Küresel benimseme oranı hızla artmasına rağmen, Travel Rule'un uygulanmasında bazı zorluklar devam etmektedir:
"Güneşin Doğuşu" sorunu: Farklı yargı yetkileri Travel Rule'un gereksinimlerine farklı düzenleyici süreler uyguladığından, uyumlu VASP'ların uyumsuz karşı taraf platformlarıyla işlem yapamaması mümkündür.
Seyahat Kuralı anlaşmaları arasında özellikle kapalı ağlarda birbirleriyle etkileşim eksikliği vardır.
Daha fazla ülke ve bölgenin Seyahat Kuralı'nı benimsemesiyle birlikte, bu zorlukların kademeli olarak çözüme kavuşması bekleniyor. Seyahat Kuralı'nın uygulanması, kripto varlıklar sektörünün uyumluluğunu ve şeffaflığını önemli ölçüde artıracak, mali suçları önlemeye yardımcı olacak ve yatırımcıların çıkarlarını koruyacaktır.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
11 Likes
Reward
11
5
Repost
Share
Comment
0/400
MetaReckt
· 08-07 14:20
Yine pantolonun içine girmek zorunda kalacağım.
View OriginalReply0
SigmaBrain
· 08-05 20:33
Yeni düzenlemeler geliyor, Merkeziyetsizlikten giderek uzaklaşıyoruz.
View OriginalReply0
FlatTax
· 08-05 20:23
Ah, düzenleme giderek daha sıkılaşıyor, biz enayiler gerçekten kaçamıyoruz.
View OriginalReply0
SellTheBounce
· 08-05 20:22
Regülasyonlar arttı, düşük seviyelerde bile dokunmaya cesaret edemiyorlar... Pazarın tabanı hala uzak.
Seyahat Kuralı: Kripto Varlıklar sektörünün küresel uyumluluk yeni standardı Haziran'dan itibaren uygulanacak
Seyahat Kuralı: Kripto Varlıklar sektörünün uyumluluk yeni standardı
Dijital varlıklar ve blockchain teknolojisi giderek finans sektörünün önemli bir parçası haline geldikçe, dünya genelindeki düzenleyici kurumlar, sektör katılımcılarının kara para aklama ve uyumluluk çerçevesini geliştirmek için daha fazla düzenleyici gereklilik uygulamanın gerekli olduğunu düşünmektedir. Travel Rule, işlem şeffaflığını artırmayı, blockchain işlemlerini gerçek dünya varlıkları ve kimlikleriyle ilişkilendirmeyi ve böylece zincir üzerindeki işlemlerin kara para aklama, terörizmin finansmanı ve karşı taraf risklerini daha iyi yönetmeyi amaçlamaktadır.
Seyahat Kuralı'nın Temel İçeriği
Travel Rule, sanal varlık hizmet sağlayıcılarının (VASP) işlem yaparken sanal varlık transferiyle ilgili gönderici ve alıcı bilgilerini elde etmelerini, tutmalarını ve sunmalarını gerektirir. Bu bilgiler, şüpheli işlemleri tanımlamak ve raporlamak, dondurma eylemleri gerçekleştirmek ve belirlenen bireyler ve kuruluşlarla işlem yapmayı yasaklamak için kullanılır. Bu düzenleme, blockchain işlemini başlatmadan önce tamamlanmalıdır, böylece işlemler geri alınamaz blockchain'e girmeden önce potansiyel yasa dışı veya yaptırıma tabi işlemlerin engellenmesi mümkün olabilir.
Seyahat Kuralı'nın Küresel Benimsenmesi
Travel Rule dünya genelinde yaygın olarak benimseniyor. Asya-Pasifik bölgesi benimseme açısından açık ara önde, Singapur, Japonya ve Güney Kore Travel Rule'ü benimseyen ilk ülkeler oldu. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika ile Amerika bölgelerinde de benimseme oranları önemli ölçüde artıyor. Son 6 ayda, dünya genelinde giderek daha fazla borsa Travel Rule'e uyum sağlıyor veya uyum sağlama sürecinde, bu durum esasen düzenleyici kurumların denetimlerini artırması, lisanslı kuruluşları kurallara uymaya teşvik etmesi ve bunun sonucunda lisanssız kuruluşları etkilemesindendir.
Hong Kong'un Seyahat Kuralı gereklilikleri
Hong Kong, 1 Haziran'dan itibaren sanal varlık hizmet sağlayıcılarının Travel Rule'a uymasını isteyecek. Belirli gereksinimler şunlardır:
İşlem tutarına göre farklı kapsamda bilgi toplamak ve paylaşmak.
Eğer transfer alırken gerekli Travel Rule bilgilerini almadıysanız, VASP, başlatan VASP'ten bu bilgileri talep etmelidir ve gerekli durumlarda iş ilişkisini sona erdirmeyi veya kısıtlamayı düşünmelidir.
Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu, VASP'lerin nasıl karşı tarafın durum tespitini gerçekleştirmeleri gerektiği konusunda ayrıntılı kılavuz sağlamıştır.
Borsa, kendi kendine saklanan cüzdanlarla işlem yaparken hesap veya cüzdan sahipliğini doğrulamalı ve yüksek riskli VASP/hesaplarla işlem yaparken doğrulama gerçekleştirmelidir.
Seyahat Kuralının Uygulanmasında Karşılaşılan Zorluklar
Küresel benimseme oranı hızla artmasına rağmen, Travel Rule'un uygulanmasında bazı zorluklar devam etmektedir:
"Güneşin Doğuşu" sorunu: Farklı yargı yetkileri Travel Rule'un gereksinimlerine farklı düzenleyici süreler uyguladığından, uyumlu VASP'ların uyumsuz karşı taraf platformlarıyla işlem yapamaması mümkündür.
Seyahat Kuralı anlaşmaları arasında özellikle kapalı ağlarda birbirleriyle etkileşim eksikliği vardır.
Daha fazla ülke ve bölgenin Seyahat Kuralı'nı benimsemesiyle birlikte, bu zorlukların kademeli olarak çözüme kavuşması bekleniyor. Seyahat Kuralı'nın uygulanması, kripto varlıklar sektörünün uyumluluğunu ve şeffaflığını önemli ölçüde artıracak, mali suçları önlemeye yardımcı olacak ve yatırımcıların çıkarlarını koruyacaktır.