Rug Pull: Şifreleme dünyasının tuzakları ve bunlardan korunma yolları

Son yıllarda, Kripto Varlıklar yatırımı patlama yaşarken, bununla birlikte çeşitli dolandırıcılıkların da ortaya çıkması kaçınılmaz oldu. Bunlar arasında, rug pull en yaygın dolandırıcılık yöntemlerinden biri haline geldi. Verilere göre, 2021 yılında rug pull dolandırıcılıkları 2.8 milyar dolara kadar zarar verdi ve o yıl Kripto Varlıklar dolandırıcılıklarının toplam gelirinin %37'sini oluşturdu. Daha da endişe verici olanı, 2023 yılı Nisan ayında, DeFi sektörü bir kez daha çok sayıda rug pull olayı ile karşılaştı ve bu da yatırımcıların 6.2 milyon dolardan fazla kayba uğramasına neden oldu, etkilenen 32 proje ile birlikte.

BNB zinciri en fazla zarar gören zincir oldu, yaklaşık 4.5 milyon dolar kaybedildi ve bu toplam kaybın %73'ünden fazlasını oluşturuyor. İkinci sırada Ethereum ve Arbitrum yer alıyor, kayıplar sırasıyla 1.05 milyon dolar ve 182 bin dolar.

Rug Pull'un Tanımı ve Türleri

Rug Pull, genellikle proje geliştiricilerinin DEX likidite havuzundaki fonları aniden çekmesi sonucu coin fiyatlarının hızla düşmesine yol açan bir Kripto Varlıklar dolandırıcılığıdır; ya da merkeziyetçi yetkiler ve sistem açıklarını kullanarak, hiçbir uyarı olmaksızın yatırımcı fonlarını alıp götürmektir. Bu tür davranışlar DeFi alanında özellikle yaygındır.

26 Nisan 2023'te, zkSync ekosistemindeki DEX projesi Merlin'in bir rug pull yaşadığı iddia edildi, yaklaşık 1.82 milyon dolarlık USDC ve ETH çalındı. Analizlere göre, bu muhtemelen geliştiricilerin bir açık kullanarak gerçekleştirdikleri kötü niyetli bir eylem.

Rug Pull üç ana türe ayrılır:

1. Likidite hırsızlığı: En yaygın biçimi, geliştiricilerin likidite havuzundan tüm fonları çekmesi ve token değerinin sıfıra inmesi.

2. Sınırlı satış emirleri: Geliştiriciler, yalnızca kendilerinin token satmalarına izin verecek şekilde kod aracılığıyla sınırlama getirirler. Yatırımcılar yeterince alım yaptığında, geliştiriciler pozisyonu satar ve değersiz tokenler bırakırlar.

3. Damping: Geliştiricilerin ellerindeki büyük miktarda tokeni hızla satması, fiyatların düşmesine neden olur ve diğer yatırımcıların ellerindeki tokenler değersiz hale gelir.

Rug Pull'ü Tanımanın Anahtar Sinyalleri

Rug pull mağduru olmamak için, yatırımcıların aşağıdaki noktalara dikkat etmesi gerekir:

1. Proje ekibinin geçmişi belirsiz: Geliştiricilerin kimliği belirsiz veya sektördeki itibarı yoksa, özellikle dikkatli olunmalıdır.

2. Likidite Kilitlenmesi Eksikliği: Resmi projeler genellikle 3-5 yıllık bir likidite kilitleme süresi belirler. Toplam Değer Kilitleme (TVL) oranını kontrol edin, %80-%100 arasında olmalıdır.

3. Satış emri sınırlamaları mevcut: Az miktarda token satın almayı ve hemen satmayı deneyin, engellerle karşılaşırsanız, bu bir dolandırıcılık sinyali olabilir.

4. Fiyat anormal dalgalanmaları: Özellikle coin sahiplerinin sayısının sınırlı olduğu durumlarda, aniden meydana gelen büyük artış ve düşüşler dikkat çekmelidir.

5. Mantıksız yüksek getiri: Üç haneli yıllık getiri oranları genellikle yüksek risk anlamına gelir.

6. Üçüncü taraf denetiminin eksikliği: İyi bir üne sahip projeler genellikle bağımsız kuruluşların kod denetimine tabi tutulur.

Rug Pull'ü Önlemek İçin Ek Önlemler

Yukarıdaki sinyallere ek olarak, yatırımcılar aşağıdaki adımları da atabilir:

1. Sözleşme kodunun açık kaynaklı olup olmadığını ve sıkı bir denetimden geçip geçmediğini onaylayın.

2. Projenin güvenlik önlemleri ve acil durum planlarının olup olmadığını kontrol edin.

3. Projenin kullanıcı fonlarını transfer etme yetkisine sahip olup olmadığını kontrol edin.

4. Proje izinlerinin aşırı merkeziyete olup olmadığını değerlendirin, öncelikle çoklu imza ve zaman kilidi gibi yönetim mekanizmalarını kullanan projeleri tercih edin.

5. Token发行情况白皮书描述相符 olup olmadığını doğrulayın,发行地址和时间yi takip edin.

Diligence Araştırmasının Önemi

Yeni projelerle karşılaştıklarında, yatırımcılar aşırı spekülasyon ve FOMO (kaçırma korkusu) psikolojisine karşı dikkatli olmalıdır. Şunları yapmalıdır:

• Proje ekibinin geçmişi ve önceki başarılarını doğrulayın.
• Proje beyaz kitabını, web sitesini ve diğer belgeleri dikkatlice okuyun, şeffaflıklarını değerlendirin.
• Projenin akıllı sözleşme detaylarını anlayın, güvenilir bir üçüncü taraf denetiminden geçip geçmediğini doğrulayın.

Sonuç

Rug Pull, şifreleme varlıklar alanında ciddi bir tehdit haline geldi ve yatırımcıların büyük kayıplar yaşamasına neden oldu. Bu makalede rug pull'ün tanımı, türleri ve tanıma ile önleme yöntemleri ele alınmaktadır. Yatırımcılar yüksek getiri, anonim ekipler, denetim eksikliği gibi risk sinyallerine karşı dikkatli olmalıdır.

Kripto Varlıklar sektörünün gelişimi ile birlikte, bireyler, düzenleyici kurumlar ve hukuk uygulayıcıları iş birliği yaparak dolandırıcılığı önlemek ve bu tür eylemlerle mücadele etmelidir. Yatırım yapmadan önce yeterli araştırma yapmak veya profesyonel bir ekibin denetimini talep etmek, varlık güvenliğini korumak için kritik adımlardır.