1. Kişisel Deneyim: Fonların Donması Riski ve Dersler
2020 sonbaharında bir ticaret platformundan 150.000 U dijital varlık çektim ve fonlar banka kartları aracılığıyla birkaç üçüncü taraf ödeme platformuna aktarıldı. Ancak sadece bir gün sonra tüm hesaplarım donduruldu. Anhui'deki kolluk kuvvetleri tarafından, işlemlerden birinin sistematik olarak bir telekom dolandırıcılığı davasında yer alan fonlarla bağlantılı olduğu konusunda bilgilendirildim. Yasal çerçeve kapsamında sanal para işlemleri için koruma mekanizmalarının olmaması nedeniyle, kolluk kuvvetleri, hesabı dondurmadan önce kurbana 280.000 yuan tazminat ödememi istedi. Eksiksiz işlem kayıtları ve kişisel gelir kanıtı gibi 13 destekleyici belge sunmama rağmen, yine de toplam kaybın %30'unu üstlenmek zorunda kaldım. Bu deneyim, sanal para çekme işleminin basit bir teknik işlem sorunu olmadığını, ancak sağlam bir sermaye riski kontrol sisteminin kurulmasını gerektirdiğini derinden fark etmemi sağladı.
İkincisi, yurt dışı banka kartı fon güvenliği planı
Plan Değerlendirmesi: Çok güvenilir (çoğu deneyimli yatırımcı tarafından kullanılıyor)
Ana avantajlar ve işlem noktaları:
1. Yerel düzenleyici kısıtlamalardan kaçınma: Fon akışını yurtdışı bankacılık sistemi aracılığıyla işleyerek, fonların riskli işlemlerle ilişkilendirilmesinden etkin bir şekilde kaçınmak.
2. Küresel Uygunluk: Birden fazla önde gelen işlem platformuyla uyumlu
3. Uyum garantisi: Yurt dışı bankacılık sistemi, kapsamlı bir denetim çerçevesine sahiptir.
Ayrıntılı işlem adımları:
1. Uygun bankayı seçin: - Huaciao Yongheng Bank (50,000 Hong Kong Doları mevduat gerektirir) - Daxin Bank (minimum mevduat gereksinimi yok)
2. Hesap açmak için gerekli belgeler: Kişisel kimlik belgesi, geçiş belgesi ve adres kanıtı belgesi
3. Fon işlemleri süreci: İşlem platformundan doğrudan yurt dışı banka kartına transfer yapıldıktan sonra ATM'den nakit çekme veya havale seçeneği bulunmaktadır.
Her transferin işlem ücreti yaklaşık 100-300 Hong Kong Doları olup, verimliliği artırmak için tek seferde en az 50,000 U tutarında işlem yapılması önerilir.
Hatırlatma: Dijital para ticaretine karşı duyarlı bankaların, örneğin HSBC veya Standard Chartered gibi, kullanılmaktan kaçınılmalıdır.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
12 Likes
Reward
12
8
Repost
Share
Comment
0/400
StableGenius
· 06-15 02:42
Sana demiştim.
View OriginalReply0
MainnetDelayedAgain
· 06-14 02:52
Çiçeklerin açmasını ve sonunda meyve vermesini beklemek.
View OriginalReply0
GateUser-d291e959
· 06-12 14:02
*TÜCCARLAR BU YIL FED'İN İKİ FAİZ İNDİRİMİNİ TAM HESABA KATACAK
1. Kişisel Deneyim: Fonların Donması Riski ve Dersler
2020 sonbaharında bir ticaret platformundan 150.000 U dijital varlık çektim ve fonlar banka kartları aracılığıyla birkaç üçüncü taraf ödeme platformuna aktarıldı. Ancak sadece bir gün sonra tüm hesaplarım donduruldu. Anhui'deki kolluk kuvvetleri tarafından, işlemlerden birinin sistematik olarak bir telekom dolandırıcılığı davasında yer alan fonlarla bağlantılı olduğu konusunda bilgilendirildim. Yasal çerçeve kapsamında sanal para işlemleri için koruma mekanizmalarının olmaması nedeniyle, kolluk kuvvetleri, hesabı dondurmadan önce kurbana 280.000 yuan tazminat ödememi istedi. Eksiksiz işlem kayıtları ve kişisel gelir kanıtı gibi 13 destekleyici belge sunmama rağmen, yine de toplam kaybın %30'unu üstlenmek zorunda kaldım. Bu deneyim, sanal para çekme işleminin basit bir teknik işlem sorunu olmadığını, ancak sağlam bir sermaye riski kontrol sisteminin kurulmasını gerektirdiğini derinden fark etmemi sağladı.
İkincisi, yurt dışı banka kartı fon güvenliği planı
Plan Değerlendirmesi: Çok güvenilir (çoğu deneyimli yatırımcı tarafından kullanılıyor)
Ana avantajlar ve işlem noktaları:
1. Yerel düzenleyici kısıtlamalardan kaçınma: Fon akışını yurtdışı bankacılık sistemi aracılığıyla işleyerek, fonların riskli işlemlerle ilişkilendirilmesinden etkin bir şekilde kaçınmak.
2. Küresel Uygunluk: Birden fazla önde gelen işlem platformuyla uyumlu
3. Uyum garantisi: Yurt dışı bankacılık sistemi, kapsamlı bir denetim çerçevesine sahiptir.
Ayrıntılı işlem adımları:
1. Uygun bankayı seçin:
- Huaciao Yongheng Bank (50,000 Hong Kong Doları mevduat gerektirir)
- Daxin Bank (minimum mevduat gereksinimi yok)
2. Hesap açmak için gerekli belgeler: Kişisel kimlik belgesi, geçiş belgesi ve adres kanıtı belgesi
3. Fon işlemleri süreci: İşlem platformundan doğrudan yurt dışı banka kartına transfer yapıldıktan sonra ATM'den nakit çekme veya havale seçeneği bulunmaktadır.
Her transferin işlem ücreti yaklaşık 100-300 Hong Kong Doları olup, verimliliği artırmak için tek seferde en az 50,000 U tutarında işlem yapılması önerilir.
Hatırlatma: Dijital para ticaretine karşı duyarlı bankaların, örneğin HSBC veya Standard Chartered gibi, kullanılmaktan kaçınılmalıdır.