ABD Hazine Bakanlığı, büyük ölçekli siber dolandırıcılıklar ve insan kaçakçılığı ile bağlantılı, kötü ünlü bir Myanmar merkezli suç sendikasını yaptırım uyguladı.
1 Mayıs 2025'te, Finansal Suçları Önleme Ağı (FinCEN), Kamboçya merkezli Huione Grubunu birincil kara para aklama endişesi olarak nitelendirdi. Grup, hem Kuzey Kore'deki siber hırsızlıklarla hem de Güneydoğu Asya'daki "domuz kesimi" dolandırıcılıklarıyla bağlantılı fonların hareketini kolaylaştırmakla suçlanıyor.
Şimdi, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Amerikalılara karşı işlediği suçlar nedeniyle Karen Ulusal Ordusu'na karşı harekete geçiyor.
OFAC, Myanmar suç sendikasına baskıyı artırıyor
3 Mayıs 2025'te yayımlanan bir açıklamada, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Karen Ulusal Ordusu (KNA)'na yaptırımlar uygulandığını duyurdu. KNA, bildirilen çeşitli siber suçlar ve insan ticareti ile sorumlu olan bir uluslararası suç örgütüdür.
Örgüt, Tayland-Burma sınırında faaliyet göstermektedir. Liderleri Saw Chit Thu ile birlikte iki oğlu Saw Htoo Eh Moo ve Saw Chit Chit'tir.
KNA ve liderliği, Amerikan vatandaşlarından milyarlarca doları dolandıran siber dolandırıcılık içeren büyük bir suç operasyonundan kâr sağlamakla suçlanıyor; bunlara zorla çalıştırma ve insan ticareti gibi insan hakları ihlalleri de dahil.
ABD Hazine'sanctions, 13581 ( sayılı Yönetim Emirleri altında ve 14014 sayılı Yönetim Emri ile çıkarılmaktadır; bu emirler OFAC'a uluslararası suç örgütlerini ve Burma'nın istikrarını tehdit eden bireyleri hedef alma yetkisi vermektedir.
"Siber dolandırıcılık operasyonları, KNA gibi, suç patronları ve onların ortakları için milyarlarca gelir üretirken, kurbanları emekleriyle kazandıkları tasarruflardan ve güvenlik hissinden mahrum bırakıyor," dedi Hazine Müsteşarı Michael Faulkender.
Hazine raporuna göre, KNA dolandırıcılıklarını yürüten birçok birey gönüllü katılımcılar değillerdir.
İşçiler komşu ülkelerden kaçırılıyor, hapishane benzeri yerleşkelere zorlanıyor ve fiziksel şiddet tehdidi altında dolandırıcılık yapmaya zorlanıyor.
Bu dolandırıcılıklar genellikle kurbanları duygusal olarak savunmasız olduklarında, örneğin yas tutan bir dul ya da bir ayrılık yaşayan birini hedef alır.
Dolandırıcılar, çekici çevrimiçi kişilikler benimseyerek kurbanlarıyla etkileşime geçer ve güven inşa ederler. Kurbanlar, dolandırıcılık projelerine yatırım yapmaya kandırılır ve sahte kazançlarla daha da aldatılırlar, bu nedenle yatırım yapmaya devam ederler ve failler kaybolana kadar daha fazla yatırım yaparlar, bu da kurbanları önemli mali sorunlarla baş başa bırakır.
Hazine tarafından alıntılanan tahminlere göre, Amerikalılar yalnızca 2022'de bu tür dolandırıcılıklara 2 milyar dolardan fazla ve 2023'te 3.5 milyar dolar kaybetti. Bu dolandırıcılık faaliyetlerinin büyük bir kısmı, Karen Eyaleti'ndeki KNA kontrolündeki bölge gibi, Burma'daki suç bölgelerine izlenmiştir.
ABD, KNA'ya yaptırım uygulamak için AB ve Birleşik Krallık'a katıldı.
Karen Ulusal Ordusu, Myanmar'ın Karen Eyaleti'nde bulunan Shwe Kokko'da merkezi olan, başlangıçta Karen Sınır Koruma Gücü )BGF( olarak biliniyordu. Grup, 2024'te BGF ile olan bağlantısını gizlemek amacıyla muhtemelen KNA olarak yeniden markalandı.
Bu yüzeysel değişikliğe rağmen, KNA askeri fraksiyonla işbirliğine devam etti ve fraksiyonun neredeyse hiç sonuç olmaksızın faaliyet göstermesine olanak tanıdı.
KNA organizasyonu dolandırıcılık yapanlara arazi kiralıyor, tesislerini güçlendirmek için hizmetler satıyor ve normal bir şekilde faaliyet göstermeye devam etmeleri için silahlı güvenlik sağlıyor. KK Park gibi dolandırıcılık alanlarından hayatta kalanlar, KNA amblemi taşıyan üniformalı korumaların varlığını doğrulayarak, grubun insan haklarını ihlal etmede doğrudan bir rol oynadığını kanıtladı.
Saw Chit Thu, KNA'nın lideri, hem Burmalı ordusuna hem de dolandırıcılık operasyonlarına destek vermesi nedeniyle Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği tarafından zaten yaptırıma tabi tutulmuştur. KNA'nın suç faaliyetlerini uluslararası bir düzeye genişlettiği liderliği altındadır.
Oğulları, Saw Htoo Eh Moo ve Saw Chit Chit, organizasyona derinlemesine bağlıdır. Htoo Eh Moo, siber dolandırıcılık merkezleri de dahil olmak üzere KNA'ya bağlı ticari girişimlerle bağlantılıdır. Chit Chit ise, Myanmar ordusuyla işbirliği içinde KNA birliklerine aktif olarak liderlik etmekte ve birkaç KNA ile uyumlu firmanın hisselerine sahip bulunmaktadır.
Bu yeni açıklanan yaptırımlar altında, KNA ve liderlerine ait tüm mülk ve finansal çıkarlar ABD yargı yetkisi içinde artık engellenmiştir. Yaptırımlar, yaptırıma tabi şahısların %50 veya daha fazla sahip olduğu herhangi bir varlığı da kapsamaktadır.
ABD vatandaşlarının, yaptırım uygulanmış bireyler veya onların bloke edilmiş varlıkları ile ilgili herhangi bir işlem yapmaları yasaktır.
Kripto haberleriniz dikkate değer - KEY Difference Wire sizi 250'den fazla en iyi siteye yerleştiriyor.
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
ABD Hazine Bakanlığı, ünlü çok uluslu Myanmar suç sendikasına yaptırım uyguladı.
ABD Hazine Bakanlığı, büyük ölçekli siber dolandırıcılıklar ve insan kaçakçılığı ile bağlantılı, kötü ünlü bir Myanmar merkezli suç sendikasını yaptırım uyguladı.
1 Mayıs 2025'te, Finansal Suçları Önleme Ağı (FinCEN), Kamboçya merkezli Huione Grubunu birincil kara para aklama endişesi olarak nitelendirdi. Grup, hem Kuzey Kore'deki siber hırsızlıklarla hem de Güneydoğu Asya'daki "domuz kesimi" dolandırıcılıklarıyla bağlantılı fonların hareketini kolaylaştırmakla suçlanıyor.
Şimdi, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Amerikalılara karşı işlediği suçlar nedeniyle Karen Ulusal Ordusu'na karşı harekete geçiyor.
OFAC, Myanmar suç sendikasına baskıyı artırıyor
3 Mayıs 2025'te yayımlanan bir açıklamada, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Karen Ulusal Ordusu (KNA)'na yaptırımlar uygulandığını duyurdu. KNA, bildirilen çeşitli siber suçlar ve insan ticareti ile sorumlu olan bir uluslararası suç örgütüdür.
Örgüt, Tayland-Burma sınırında faaliyet göstermektedir. Liderleri Saw Chit Thu ile birlikte iki oğlu Saw Htoo Eh Moo ve Saw Chit Chit'tir.
KNA ve liderliği, Amerikan vatandaşlarından milyarlarca doları dolandıran siber dolandırıcılık içeren büyük bir suç operasyonundan kâr sağlamakla suçlanıyor; bunlara zorla çalıştırma ve insan ticareti gibi insan hakları ihlalleri de dahil.
ABD Hazine'sanctions, 13581 ( sayılı Yönetim Emirleri altında ve 14014 sayılı Yönetim Emri ile çıkarılmaktadır; bu emirler OFAC'a uluslararası suç örgütlerini ve Burma'nın istikrarını tehdit eden bireyleri hedef alma yetkisi vermektedir.
"Siber dolandırıcılık operasyonları, KNA gibi, suç patronları ve onların ortakları için milyarlarca gelir üretirken, kurbanları emekleriyle kazandıkları tasarruflardan ve güvenlik hissinden mahrum bırakıyor," dedi Hazine Müsteşarı Michael Faulkender.
Hazine raporuna göre, KNA dolandırıcılıklarını yürüten birçok birey gönüllü katılımcılar değillerdir.
İşçiler komşu ülkelerden kaçırılıyor, hapishane benzeri yerleşkelere zorlanıyor ve fiziksel şiddet tehdidi altında dolandırıcılık yapmaya zorlanıyor.
Bu dolandırıcılıklar genellikle kurbanları duygusal olarak savunmasız olduklarında, örneğin yas tutan bir dul ya da bir ayrılık yaşayan birini hedef alır.
Dolandırıcılar, çekici çevrimiçi kişilikler benimseyerek kurbanlarıyla etkileşime geçer ve güven inşa ederler. Kurbanlar, dolandırıcılık projelerine yatırım yapmaya kandırılır ve sahte kazançlarla daha da aldatılırlar, bu nedenle yatırım yapmaya devam ederler ve failler kaybolana kadar daha fazla yatırım yaparlar, bu da kurbanları önemli mali sorunlarla baş başa bırakır.
Hazine tarafından alıntılanan tahminlere göre, Amerikalılar yalnızca 2022'de bu tür dolandırıcılıklara 2 milyar dolardan fazla ve 2023'te 3.5 milyar dolar kaybetti. Bu dolandırıcılık faaliyetlerinin büyük bir kısmı, Karen Eyaleti'ndeki KNA kontrolündeki bölge gibi, Burma'daki suç bölgelerine izlenmiştir.
ABD, KNA'ya yaptırım uygulamak için AB ve Birleşik Krallık'a katıldı.
Karen Ulusal Ordusu, Myanmar'ın Karen Eyaleti'nde bulunan Shwe Kokko'da merkezi olan, başlangıçta Karen Sınır Koruma Gücü )BGF( olarak biliniyordu. Grup, 2024'te BGF ile olan bağlantısını gizlemek amacıyla muhtemelen KNA olarak yeniden markalandı.
Bu yüzeysel değişikliğe rağmen, KNA askeri fraksiyonla işbirliğine devam etti ve fraksiyonun neredeyse hiç sonuç olmaksızın faaliyet göstermesine olanak tanıdı.
KNA organizasyonu dolandırıcılık yapanlara arazi kiralıyor, tesislerini güçlendirmek için hizmetler satıyor ve normal bir şekilde faaliyet göstermeye devam etmeleri için silahlı güvenlik sağlıyor. KK Park gibi dolandırıcılık alanlarından hayatta kalanlar, KNA amblemi taşıyan üniformalı korumaların varlığını doğrulayarak, grubun insan haklarını ihlal etmede doğrudan bir rol oynadığını kanıtladı.
Saw Chit Thu, KNA'nın lideri, hem Burmalı ordusuna hem de dolandırıcılık operasyonlarına destek vermesi nedeniyle Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği tarafından zaten yaptırıma tabi tutulmuştur. KNA'nın suç faaliyetlerini uluslararası bir düzeye genişlettiği liderliği altındadır.
Oğulları, Saw Htoo Eh Moo ve Saw Chit Chit, organizasyona derinlemesine bağlıdır. Htoo Eh Moo, siber dolandırıcılık merkezleri de dahil olmak üzere KNA'ya bağlı ticari girişimlerle bağlantılıdır. Chit Chit ise, Myanmar ordusuyla işbirliği içinde KNA birliklerine aktif olarak liderlik etmekte ve birkaç KNA ile uyumlu firmanın hisselerine sahip bulunmaktadır.
Bu yeni açıklanan yaptırımlar altında, KNA ve liderlerine ait tüm mülk ve finansal çıkarlar ABD yargı yetkisi içinde artık engellenmiştir. Yaptırımlar, yaptırıma tabi şahısların %50 veya daha fazla sahip olduğu herhangi bir varlığı da kapsamaktadır.
ABD vatandaşlarının, yaptırım uygulanmış bireyler veya onların bloke edilmiş varlıkları ile ilgili herhangi bir işlem yapmaları yasaktır.
Kripto haberleriniz dikkate değer - KEY Difference Wire sizi 250'den fazla en iyi siteye yerleştiriyor.