Министерство юстиции США (DOJ) уточнило свою позицию по регулированию криптовалют: написание и публикация открытого исходного кода, при отсутствии преступного намерения, не является приоритетной целью для преследования. Это было подтверждено и.о. помощника Генерального прокурора Мэтью Р. Галеотти на юридическом саммите в штате. В этом контексте акцент смещается с самого кода на поведение автора.
Согласно данным, собранным из публичных анализов и институциональных отчетов, использованных для этой статьи, Министерство юстиции (DOJ) неоднократно подчеркивало центральную роль субъективного элемента в уголовных действиях против криптооператоров. Аналитики отрасли отмечают, что этот подход соответствует Рамкам правоприменения криптовалюты, опубликованным Министерством юстиции, которые определяют приоритеты и инструменты для расследования.
Текст и контекст вмешательства можно найти в официальной версии DOJ и в политической рамке:
Что сказал Министерство юстиции
В своих официальных замечаниях Галлеотти сместил акцент с «формы» к субъективному элементу автора. Оперативная инструкция, в кратком изложении, может быть резюмирована следующим образом:
Код сам по себе недостаточен: простая публикация или участие в проектах с открытым исходным кодом не является преступлением, если нет конкретного намерения способствовать незаконной деятельности.
Сосредоточьтесь на поведении и контроле: приоритет для случаев с участием в заговорах или управлением/контролем услуг, которые передают ценность.
Анализ в каждом конкретном случае: оценки на основе фактов, ролей, потоков и управления протоколами.
Текст и контекст речи доступны по адресу .
Где проведены границы: исключения и принудительное исполнение
Позиция Министерства юстиции не равняется амнистии. Авторы, которые остаются под судебным преследованием, это те, кто:
действовать с намерением способствовать отмыванию денег, мошенничеству или другому преступному поведению (например, 18 U.S.C. § 1956/1957 текст);
управлять или контролировать инфраструктуры, которые передают стоимость без применимых требований к соблюдению (, например, 18 U.S.C. § 1960 текст, деятельность по передаче денег без лицензии );
нарушать международные санкции или участвовать в преступных сетях (например, IEEPA/OFAC выпущено OFAC — Tornado Cash, 8 августа 2022).
Другими словами: написание смарт-контрактов или инструментов конфиденциальности автоматически не делает кого-либо «финансовыми операторами». Следует отметить, что роли администратора, ключи приостановки/обновления, интерфейсы, которые направляют потоки, или прямое монетизирование все еще могут повлиять на анализ.
Юридический контекст и прецеденты
Уточнение поступило после многолетних дебатов о том, где заканчивается техническое развитие и где начинается уголовная ответственность. 8 августа 2022 года OFAC наложил санкции на Tornado Cash, что вызвало споры и вопросы о том, является ли «код речью» и каковы границы регулирования криптовалют в США.
Регуляторная рамка ссылки:
18 U.S.C. § 1960 — Преступления, связанные с незарегистрированными денежными переводами (text).
18 U.S.C. § 1956/1957 — Отмывание денег и сделки с незаконными доходами (text).
Закон о банковской тайне (BSA) — обязательства AML/KYC для предприятий денежных услуг (FinCEN: ресурсы).
IEEPA/OFAC — Режим санкций и списки SDN (SDN — OFAC).
Министерство юстиции также историзировало эту тему в «Рамках исполнения закона в сфере криптовалют» ( октября 2020), которые описывают риски, инструменты и приоритеты федерального правоприменения и остаются оперативной справкой для прокуроров и правоохранительных органов.
Практические последствия для разработчиков и протоколов
Для тех, кто вносит свой вклад в проекты с открытым исходным кодом и DeFi, разъяснение снижает неопределенность, но не устраняет ее. Интересный аспект - это операциональный перевод в повседневные практики. Некоторые полезные хорошие практики:
Документируйте технические цели, дизайнерские решения и ограничения использования кода.
Разделение управления и контроля: избегайте ненужного привилегированного доступа; предпочтите прозрачные механизмы и таймлок. См. также наше руководство по децентрализованному управлению.
Избегайте заявлений, которые могут быть интерпретированы как приглашение нарушать законы или санкции.
Оцените, могут ли фронтальные, релеевые или вспомогательные инфраструктуры настраивать деятельность по передаче денег; для получения дополнительной информации посетите страницу по соблюдению требований и ПОД/ФТ.
Следите за развитием в области AML/CFT и обновляйте внутренние политики.
Рынки и отрасль: возможные эффекты
Непосредственным эффектом может стать улучшение уверенности среди разработчиков, инвесторов и юридических команд. В общем, большая ясность, как правило, способствует:
возобновление финансирования для проектов с открытым исходным кодом;
больше инноваций в области инструментов конфиденциальности и совместимости;
запросы на письменные рекомендации для закрепления следственной практики.
На данный момент нет надежных и проверяемых рыночных данных, непосредственно и уникально связанных с заявлением. Для статистических обновлений и отраслевых тенденций обращайтесь к секторным отчетам и данным таких организаций, как Chainalysis.
Быстрые часто задаваемые вопросы
Что это значит для разработчиков с открытым исходным кодом?
Написание кода законно, если нет доказательств преступного намерения. Юридический риск возрастает с ролями контроля, прямой монетизации или посредничества в потоках ценности.
Инструменты конфиденциальности в центре внимания?
Не для их существования. Власти сосредоточены на незаконном использовании, намерениях и управлении. Санкции OFAC и нормативные акты по ПОД/ФТ продолжают действовать (см. заявление OFAC от 8 августа 2022).
Необходимо ли регистрироваться или получать лицензии?
Это зависит от модели. Если деятельность включает в себя передачу денег в соответствии с BSA/FinCEN, могут потребоваться регистрации и меры по борьбе с отмыванием денег. Оценка остается индивидуальной; для практических рекомендаций обратитесь к разделу соблюдения норм и противодействия отмыванию денег.
Выводы
Министерство юстиции согласует применение закона с сущностью: наказывать преступный умысел, а не сам код. Для разработчиков и команд блокчейна это знак открытости, но соблюдение, управление и точные оценки остаются центральными. Сектор теперь ожидает письменных руководящих принципов, которые установят четкие границы между инновациями и ответственностью.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
DOJ: прекратите обвинять разработчиков криптовалют без намерения
Министерство юстиции США (DOJ) уточнило свою позицию по регулированию криптовалют: написание и публикация открытого исходного кода, при отсутствии преступного намерения, не является приоритетной целью для преследования. Это было подтверждено и.о. помощника Генерального прокурора Мэтью Р. Галеотти на юридическом саммите в штате. В этом контексте акцент смещается с самого кода на поведение автора.
Согласно данным, собранным из публичных анализов и институциональных отчетов, использованных для этой статьи, Министерство юстиции (DOJ) неоднократно подчеркивало центральную роль субъективного элемента в уголовных действиях против криптооператоров. Аналитики отрасли отмечают, что этот подход соответствует Рамкам правоприменения криптовалюты, опубликованным Министерством юстиции, которые определяют приоритеты и инструменты для расследования.
Текст и контекст вмешательства можно найти в официальной версии DOJ и в политической рамке:
Что сказал Министерство юстиции
В своих официальных замечаниях Галлеотти сместил акцент с «формы» к субъективному элементу автора. Оперативная инструкция, в кратком изложении, может быть резюмирована следующим образом:
Код сам по себе недостаточен: простая публикация или участие в проектах с открытым исходным кодом не является преступлением, если нет конкретного намерения способствовать незаконной деятельности.
Сосредоточьтесь на поведении и контроле: приоритет для случаев с участием в заговорах или управлением/контролем услуг, которые передают ценность.
Анализ в каждом конкретном случае: оценки на основе фактов, ролей, потоков и управления протоколами.
Текст и контекст речи доступны по адресу .
Где проведены границы: исключения и принудительное исполнение
Позиция Министерства юстиции не равняется амнистии. Авторы, которые остаются под судебным преследованием, это те, кто:
действовать с намерением способствовать отмыванию денег, мошенничеству или другому преступному поведению (например, 18 U.S.C. § 1956/1957 текст);
управлять или контролировать инфраструктуры, которые передают стоимость без применимых требований к соблюдению (, например, 18 U.S.C. § 1960 текст, деятельность по передаче денег без лицензии );
нарушать международные санкции или участвовать в преступных сетях (например, IEEPA/OFAC выпущено OFAC — Tornado Cash, 8 августа 2022).
Другими словами: написание смарт-контрактов или инструментов конфиденциальности автоматически не делает кого-либо «финансовыми операторами». Следует отметить, что роли администратора, ключи приостановки/обновления, интерфейсы, которые направляют потоки, или прямое монетизирование все еще могут повлиять на анализ.
Юридический контекст и прецеденты
Уточнение поступило после многолетних дебатов о том, где заканчивается техническое развитие и где начинается уголовная ответственность. 8 августа 2022 года OFAC наложил санкции на Tornado Cash, что вызвало споры и вопросы о том, является ли «код речью» и каковы границы регулирования криптовалют в США.
Регуляторная рамка ссылки:
18 U.S.C. § 1960 — Преступления, связанные с незарегистрированными денежными переводами (text).
18 U.S.C. § 1956/1957 — Отмывание денег и сделки с незаконными доходами (text).
Закон о банковской тайне (BSA) — обязательства AML/KYC для предприятий денежных услуг (FinCEN: ресурсы).
IEEPA/OFAC — Режим санкций и списки SDN (SDN — OFAC).
Министерство юстиции также историзировало эту тему в «Рамках исполнения закона в сфере криптовалют» ( октября 2020), которые описывают риски, инструменты и приоритеты федерального правоприменения и остаются оперативной справкой для прокуроров и правоохранительных органов.
Практические последствия для разработчиков и протоколов
Для тех, кто вносит свой вклад в проекты с открытым исходным кодом и DeFi, разъяснение снижает неопределенность, но не устраняет ее. Интересный аспект - это операциональный перевод в повседневные практики. Некоторые полезные хорошие практики:
Документируйте технические цели, дизайнерские решения и ограничения использования кода.
Разделение управления и контроля: избегайте ненужного привилегированного доступа; предпочтите прозрачные механизмы и таймлок. См. также наше руководство по децентрализованному управлению.
Избегайте заявлений, которые могут быть интерпретированы как приглашение нарушать законы или санкции.
Оцените, могут ли фронтальные, релеевые или вспомогательные инфраструктуры настраивать деятельность по передаче денег; для получения дополнительной информации посетите страницу по соблюдению требований и ПОД/ФТ.
Следите за развитием в области AML/CFT и обновляйте внутренние политики.
Рынки и отрасль: возможные эффекты
Непосредственным эффектом может стать улучшение уверенности среди разработчиков, инвесторов и юридических команд. В общем, большая ясность, как правило, способствует:
возобновление финансирования для проектов с открытым исходным кодом;
больше инноваций в области инструментов конфиденциальности и совместимости;
запросы на письменные рекомендации для закрепления следственной практики.
На данный момент нет надежных и проверяемых рыночных данных, непосредственно и уникально связанных с заявлением. Для статистических обновлений и отраслевых тенденций обращайтесь к секторным отчетам и данным таких организаций, как Chainalysis.
Быстрые часто задаваемые вопросы
Что это значит для разработчиков с открытым исходным кодом?
Написание кода законно, если нет доказательств преступного намерения. Юридический риск возрастает с ролями контроля, прямой монетизации или посредничества в потоках ценности.
Инструменты конфиденциальности в центре внимания?
Не для их существования. Власти сосредоточены на незаконном использовании, намерениях и управлении. Санкции OFAC и нормативные акты по ПОД/ФТ продолжают действовать (см. заявление OFAC от 8 августа 2022).
Необходимо ли регистрироваться или получать лицензии?
Это зависит от модели. Если деятельность включает в себя передачу денег в соответствии с BSA/FinCEN, могут потребоваться регистрации и меры по борьбе с отмыванием денег. Оценка остается индивидуальной; для практических рекомендаций обратитесь к разделу соблюдения норм и противодействия отмыванию денег.
Выводы
Министерство юстиции согласует применение закона с сущностью: наказывать преступный умысел, а не сам код. Для разработчиков и команд блокчейна это знак открытости, но соблюдение, управление и точные оценки остаются центральными. Сектор теперь ожидает письменных руководящих принципов, которые установят четкие границы между инновациями и ответственностью.