Правило путешествий: Новые стандарты соответствия в сфере криптоактивов
С учетом того, что цифровые активы и технологии блокчейн становятся все более важной частью финансовой отрасли, регуляторы по всему миру считают необходимым вводить больше требований к регулированию, чтобы улучшить общую структуру противодействия отмыванию денег и Соответствия для участников отрасли. Правило Travel возникло с целью повышения прозрачности сделок, связывая блокчейн-транзакции с реальными сущностями и личностями, чтобы лучше управлять рисками отмывания денег, финансирования терроризма и контрагентов в цепочке.
Основное содержание Правила путешествий
Правило путешествий требует от поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) при осуществлении сделок получать, хранить и представлять информацию о отправителе и получателе, связанную с переводами виртуальных активов, для идентификации и отчетности о подозрительных сделках, а также для применения мер по замораживанию и запрета сделок с указанными лицами и организациями. Это требование должно быть выполнено до начала транзакции в блокчейне, что может позволить предотвратить потенциальные незаконные или санкционированные транзакции до того, как они войдут в необратимый блокчейн.
Глобальное внедрение правила путешествий
Правило путешествий активно применяется по всему миру. Азиатско-Тихоокеанский регион значительно опережает в этом плане, Сингапур, Япония и Южная Корея являются одними из первых стран, принявших Правило путешествий. В Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, а также в Америке уровень принятия также значительно увеличивается. За последние 6 месяцев все больше и больше обменников по всему миру соблюдают или находятся в процессе соблюдения Правила путешествий, что в основном вызвано усилением контроля со стороны регуляторов, побуждающих лицензированные учреждения соблюдать правила, что, в свою очередь, влияет на нелицензированные учреждения.
Требования Travel Rule в Гонконге
Гонконг с 1 июня потребует от поставщиков услуг виртуальных активов соблюдения Правила путешествий. Конкретные требования включают:
Собирать и делиться информацией различного объема в зависимости от суммы сделки.
Если при получении перевода не была получена необходимая информация о Правиле поездки, VASP должен запросить у инициирующего VASP предоставление этой информации и, при необходимости, рассмотреть возможность прекращения или ограничения деловых отношений.
Комиссия по ценным бумагам Гонконга предоставила подробные рекомендации по тому, как VASP проводить должную осмотрительность по контрагентам.
Биржа должна проверять право собственности на аккаунт или кошелек при проведении сделок с самоуправляемыми кошельками, а также проводить проверку при сделках с высокорисковыми VASP/аккаунтами.
Проблемы, с которыми сталкивается внедрение Правила путешествий
Несмотря на то что уровень принятия в мире быстро растет, Правило путешествий все еще сталкивается с некоторыми вызовами в реализации:
Проблема "времени восхода солнца": различные юрисдикции имеют разные сроки регулирования требований Travel Rule, что может привести к тому, что соответствующие VASP не смогут проводить сделки с платформами недоступными для соответствия.
Между протоколами Travel Rule отсутствует взаимная совместимость, особенно в закрытых сетях.
С увеличением числа стран и регионов, принимающих Правило путешествий, эти проблемы, как ожидается, будут постепенно решены. Внедрение Правила путешествий существенно повысит соответствие и прозрачность в индустрии криптоактивов, что поможет предотвратить финансовые преступления и защитить интересы инвесторов.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
11 Лайков
Награда
11
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
MetaReckt
· 08-07 14:20
Снова нужно лезть в трусы.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SigmaBrain
· 08-05 20:33
Снова новые регуляции, всё дальше от Децентрализации.
Посмотреть ОригиналОтветить0
FlatTax
· 08-05 20:23
Эх, регулирование становится всё строже, нам неудачникам действительно не убежать.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SellTheBounce
· 08-05 20:22
Ужесточение регулирования, даже на низких уровнях не решаются трогать... до дна рынка еще далеко.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ColdWalletGuardian
· 08-05 20:11
Регулирование пришло, Бычий рынок уже не за горами!
Правило путешествия: новые глобальные стандарты соответствия для криптоактивов вступят в силу с июня.
Правило путешествий: Новые стандарты соответствия в сфере криптоактивов
С учетом того, что цифровые активы и технологии блокчейн становятся все более важной частью финансовой отрасли, регуляторы по всему миру считают необходимым вводить больше требований к регулированию, чтобы улучшить общую структуру противодействия отмыванию денег и Соответствия для участников отрасли. Правило Travel возникло с целью повышения прозрачности сделок, связывая блокчейн-транзакции с реальными сущностями и личностями, чтобы лучше управлять рисками отмывания денег, финансирования терроризма и контрагентов в цепочке.
Основное содержание Правила путешествий
Правило путешествий требует от поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) при осуществлении сделок получать, хранить и представлять информацию о отправителе и получателе, связанную с переводами виртуальных активов, для идентификации и отчетности о подозрительных сделках, а также для применения мер по замораживанию и запрета сделок с указанными лицами и организациями. Это требование должно быть выполнено до начала транзакции в блокчейне, что может позволить предотвратить потенциальные незаконные или санкционированные транзакции до того, как они войдут в необратимый блокчейн.
Глобальное внедрение правила путешествий
Правило путешествий активно применяется по всему миру. Азиатско-Тихоокеанский регион значительно опережает в этом плане, Сингапур, Япония и Южная Корея являются одними из первых стран, принявших Правило путешествий. В Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, а также в Америке уровень принятия также значительно увеличивается. За последние 6 месяцев все больше и больше обменников по всему миру соблюдают или находятся в процессе соблюдения Правила путешествий, что в основном вызвано усилением контроля со стороны регуляторов, побуждающих лицензированные учреждения соблюдать правила, что, в свою очередь, влияет на нелицензированные учреждения.
Требования Travel Rule в Гонконге
Гонконг с 1 июня потребует от поставщиков услуг виртуальных активов соблюдения Правила путешествий. Конкретные требования включают:
Собирать и делиться информацией различного объема в зависимости от суммы сделки.
Если при получении перевода не была получена необходимая информация о Правиле поездки, VASP должен запросить у инициирующего VASP предоставление этой информации и, при необходимости, рассмотреть возможность прекращения или ограничения деловых отношений.
Комиссия по ценным бумагам Гонконга предоставила подробные рекомендации по тому, как VASP проводить должную осмотрительность по контрагентам.
Биржа должна проверять право собственности на аккаунт или кошелек при проведении сделок с самоуправляемыми кошельками, а также проводить проверку при сделках с высокорисковыми VASP/аккаунтами.
Проблемы, с которыми сталкивается внедрение Правила путешествий
Несмотря на то что уровень принятия в мире быстро растет, Правило путешествий все еще сталкивается с некоторыми вызовами в реализации:
Проблема "времени восхода солнца": различные юрисдикции имеют разные сроки регулирования требований Travel Rule, что может привести к тому, что соответствующие VASP не смогут проводить сделки с платформами недоступными для соответствия.
Между протоколами Travel Rule отсутствует взаимная совместимость, особенно в закрытых сетях.
С увеличением числа стран и регионов, принимающих Правило путешествий, эти проблемы, как ожидается, будут постепенно решены. Внедрение Правила путешествий существенно повысит соответствие и прозрачность в индустрии криптоактивов, что поможет предотвратить финансовые преступления и защитить интересы инвесторов.