Rug Pull: Ловушка в мире криптоактивов и способы её предотвращения
В последние годы интерес к инвестициям в криптоактивы продолжает расти, но вместе с этим возникло множество мошеннических схем. Одним из самых распространенных методов обмана стал rug pull. По данным, в 2021 году потери от схем rug pull составили 2,8 миллиарда долларов, что составило 37% от общего дохода от мошенничества с криптоактивами в том году. Более тревожным является то, что в апреле 2023 года индустрия DeFi снова столкнулась с несколькими случаями rug pull, в результате которых инвесторы потеряли более 6,2 миллиона долларов, затронув 32 проекта.
Сеть BNB стала самой пострадавшей, понеся убытки около 4,5 миллиона долларов, что составляет более 73% от общего ущерба. На втором месте находятся Ethereum и Arbitrum с убытками в 1,05 миллиона и 182 тысячи долларов соответственно.
Определение и типы Rug Pull
Rug Pull – это мошенничество с криптоактивами, которое обычно проявляется в том, что разработчики проекта внезапно выводят средства из ликвидностного пула DEX, что приводит к резкому падению цены токена; или используют централизованные полномочия и уязвимости системы, чтобы без предупреждения похитить средства инвесторов. Такое поведение особенно распространено в сфере DeFi.
26 апреля 2023 года в DEX проекте Merlin экосистемы zkSync, вероятно, произошел rug pull, в результате чего было украдено около 1,82 миллиона долларов в USDC и ETH. По анализу, это может быть злонамеренное действие разработчиков, использующих уязвимость.
Rug Pull в основном делится на три типа:
Кража ликвидности: самая распространенная форма, разработчики забирают все средства из ликвидного пула, в результате чего стоимость токена падает до нуля.
Ограниченные ордера на продажу: разработчики через код устанавливают ограничения, позволяя только им продавать токены. Когда инвесторы покупают достаточное количество, разработчики продают свои позиции, оставляя никому не нужные токены.
Дампинг: разработчики быстро распродают большое количество своих токенов, что приводит к обрушению цен, и токены других инвесторов становятся никчемными.
Определение ключевых сигналов Rug Pull
Чтобы избежать того, чтобы стать жертвой rug pull, инвесторы должны быть осторожны с следующими моментами:
Неясный фон команды проекта: если личность разработчиков неизвестна или у них нет репутации в отрасли, следует проявлять особую осторожность.
Отсутствие блокировки ликвидности: как правило, нормальные проекты устанавливают срок блокировки ликвидности от 3 до 5 лет. Проверьте коэффициент общей заблокированной стоимости (TVL), он должен находиться в пределах 80%-100%.
Существуют ограничения на продажу: попытка купить небольшое количество токенов и немедленно их продать, при возникновении препятствий, может быть сигналом мошенничества.
Аномальные колебания цен: особенно в случае ограниченного числа держателей токенов, внезапные резкие скачки должны вызывать настороженность.
Нереально высокая доходность: трехзначная годовая доходность часто означает высокий риск.
Отсутствие стороннего аудита: проекты с хорошей репутацией обычно проходят кодовый аудит независимыми учреждениями.
Дополнительные меры по предотвращению Rug Pull
Помимо вышеупомянутых сигналов, инвесторы могут предпринять следующие шаги:
Убедитесь, что код контракта является открытым и прошел строгую проверку.
Проверьте, есть ли у проекта меры безопасности и действия в чрезвычайных ситуациях.
Проверьте, имеет ли проект высокий уровень доступа для перевода средств пользователей.
Оцените, не является ли проект слишком централизованным, отдавая предпочтение проектам, использующим такие механизмы управления, как многофакторная подпись и замок времени.
Проверьте, соответствует ли информация о выпуске токена описанию в белой книге, отслеживая адрес и время выпуска.
Важность должной проверки
При столкновении с новыми проектами инвесторы должны быть настороже в отношении чрезмерной спекуляции и психологии FOMO (страх упустить). Следует:
Проверьте фон и предыдущие достижения команды проекта.
Внимательно прочитайте белую книгу проекта, сайт и другие материалы, оцените его прозрачность.
Узнайте детали смарт-контракта проекта, подтвердите, прошел ли он надежный аудит третьей стороной.
Заключение
Схема «rug pull» стала серьезной угрозой в области криптоактивов, приводя к значительным убыткам для инвесторов. В этой статье рассматриваются определения, типы и методы выявления и предотвращения схемы «rug pull». Инвесторы должны оставаться настороже к рисковым сигналам, таким как высокая доходность, анонимные команды и отсутствие аудита.
С развитием криптоиндустрии частные лица, регулирующие органы и правоохранительные органы должны совместно работать над предотвращением и борьбой с мошенничеством. Проведение тщательного исследования или привлечение профессиональной команды для аудита перед инвестициями является ключевым шагом для защиты активов.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
24 Лайков
Награда
24
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
StableGenius
· 07-27 06:52
Позвольте мне объяснить, почему 99% розничных трейдеров неизбежно потерпят убытки... это простая математика
Предотвращение Rug Pull: ключевые сигналы и стратегии реагирования для распознавания криптоактивов промывания глаз
Rug Pull: Ловушка в мире криптоактивов и способы её предотвращения
В последние годы интерес к инвестициям в криптоактивы продолжает расти, но вместе с этим возникло множество мошеннических схем. Одним из самых распространенных методов обмана стал rug pull. По данным, в 2021 году потери от схем rug pull составили 2,8 миллиарда долларов, что составило 37% от общего дохода от мошенничества с криптоактивами в том году. Более тревожным является то, что в апреле 2023 года индустрия DeFi снова столкнулась с несколькими случаями rug pull, в результате которых инвесторы потеряли более 6,2 миллиона долларов, затронув 32 проекта.
Сеть BNB стала самой пострадавшей, понеся убытки около 4,5 миллиона долларов, что составляет более 73% от общего ущерба. На втором месте находятся Ethereum и Arbitrum с убытками в 1,05 миллиона и 182 тысячи долларов соответственно.
Определение и типы Rug Pull
Rug Pull – это мошенничество с криптоактивами, которое обычно проявляется в том, что разработчики проекта внезапно выводят средства из ликвидностного пула DEX, что приводит к резкому падению цены токена; или используют централизованные полномочия и уязвимости системы, чтобы без предупреждения похитить средства инвесторов. Такое поведение особенно распространено в сфере DeFi.
26 апреля 2023 года в DEX проекте Merlin экосистемы zkSync, вероятно, произошел rug pull, в результате чего было украдено около 1,82 миллиона долларов в USDC и ETH. По анализу, это может быть злонамеренное действие разработчиков, использующих уязвимость.
Rug Pull в основном делится на три типа:
Кража ликвидности: самая распространенная форма, разработчики забирают все средства из ликвидного пула, в результате чего стоимость токена падает до нуля.
Ограниченные ордера на продажу: разработчики через код устанавливают ограничения, позволяя только им продавать токены. Когда инвесторы покупают достаточное количество, разработчики продают свои позиции, оставляя никому не нужные токены.
Дампинг: разработчики быстро распродают большое количество своих токенов, что приводит к обрушению цен, и токены других инвесторов становятся никчемными.
Определение ключевых сигналов Rug Pull
Чтобы избежать того, чтобы стать жертвой rug pull, инвесторы должны быть осторожны с следующими моментами:
Неясный фон команды проекта: если личность разработчиков неизвестна или у них нет репутации в отрасли, следует проявлять особую осторожность.
Отсутствие блокировки ликвидности: как правило, нормальные проекты устанавливают срок блокировки ликвидности от 3 до 5 лет. Проверьте коэффициент общей заблокированной стоимости (TVL), он должен находиться в пределах 80%-100%.
Существуют ограничения на продажу: попытка купить небольшое количество токенов и немедленно их продать, при возникновении препятствий, может быть сигналом мошенничества.
Аномальные колебания цен: особенно в случае ограниченного числа держателей токенов, внезапные резкие скачки должны вызывать настороженность.
Нереально высокая доходность: трехзначная годовая доходность часто означает высокий риск.
Отсутствие стороннего аудита: проекты с хорошей репутацией обычно проходят кодовый аудит независимыми учреждениями.
Дополнительные меры по предотвращению Rug Pull
Помимо вышеупомянутых сигналов, инвесторы могут предпринять следующие шаги:
Убедитесь, что код контракта является открытым и прошел строгую проверку.
Проверьте, есть ли у проекта меры безопасности и действия в чрезвычайных ситуациях.
Проверьте, имеет ли проект высокий уровень доступа для перевода средств пользователей.
Оцените, не является ли проект слишком централизованным, отдавая предпочтение проектам, использующим такие механизмы управления, как многофакторная подпись и замок времени.
Проверьте, соответствует ли информация о выпуске токена описанию в белой книге, отслеживая адрес и время выпуска.
Важность должной проверки
При столкновении с новыми проектами инвесторы должны быть настороже в отношении чрезмерной спекуляции и психологии FOMO (страх упустить). Следует:
Заключение
Схема «rug pull» стала серьезной угрозой в области криптоактивов, приводя к значительным убыткам для инвесторов. В этой статье рассматриваются определения, типы и методы выявления и предотвращения схемы «rug pull». Инвесторы должны оставаться настороже к рисковым сигналам, таким как высокая доходность, анонимные команды и отсутствие аудита.
С развитием криптоиндустрии частные лица, регулирующие органы и правоохранительные органы должны совместно работать над предотвращением и борьбой с мошенничеством. Проведение тщательного исследования или привлечение профессиональной команды для аудита перед инвестициями является ключевым шагом для защиты активов.