1. Личный опыт: Риски замораживания средств и уроки
Осенью 2020 года я вывел 150 000 U цифровых активов с торговой площадки, а средства были переведены на несколько сторонних платежных площадок через банковские карты. Однако уже через день все мои счета были заморожены. Правоохранительные органы провинции Аньхой сообщили мне, что одна из транзакций была систематически связана со средствами, задействованными в деле о мошенничестве в сфере телекоммуникаций. Из-за отсутствия механизмов защиты операций с виртуальной валютой в рамках правового поля, правоохранительные органы потребовали от меня выплатить пострадавшему компенсацию в размере 280 000 юаней до разморозки счета. Несмотря на то, что я представил 13 подтверждающих документов, таких как полные записи о транзакциях и подтверждение личных доходов, я все равно был вынужден нести 30% от общего убытка. Этот опыт заставил меня глубоко осознать, что вывод виртуальной валюты — это не простая техническая проблема, а требует создания надежной системы контроля капитальных рисков.
2. Решение по безопасности средств на зарубежных банковских картах
Оценка решения: очень надежно (большинство опытных инвесторов используют)
Основные преимущества и ключевые моменты управления:
1. Избегание местных регуляторных ограничений: обработка денежных потоков через зарубежные банковские системы, что эффективно позволяет избежать связывания средств с рискованными сделками.
2. Глобальная совместимость: совместимость с несколькими основными торговыми платформами
3. Гарантия соответствия: за пределами страны банковская система имеет完善ную систему регулирования.
Конкретные шаги по выполнению операции:
1. Выберите подходящий банк: - Банк Overseas Chinese (требуется депозит в 50 000 гонконгских долларов) - Дайсин Банк (без минимальных требований к депозиту)
2. Материалы, необходимые для открытия счета: личный удостоверяющий документ, пропуск и документ, подтверждающий адрес.
3. Процесс операции с финансами: перевод средств напрямую с торговой платформы на заграничную банковскую карту, после чего можно выбрать либо снятие наличных в банкомате, либо международный перевод.
Каждый раз комиссия за перевод составляет примерно 100-300 гонконгских долларов. Рекомендуется обрабатывать не менее 50 000 U за раз для повышения эффективности.
Напоминание: следует избегать использования банковских учреждений, чувствительных к торговле цифровыми валютами, таких как HSBC или Standard Chartered.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
12 Лайков
Награда
12
8
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
StableGenius
· 06-15 02:42
Я же тебе говорил.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MainnetDelayedAgain
· 06-14 02:52
Тихо ждать, когда цветы расцветут и принесут плоды.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-d291e959
· 06-12 14:02
*ТРЕЙДЕРЫ ПРИСТУПАЮТ К ПОЛНОМУ УЧЕТУ ДВУХ СНИЖЕНИЙ СТАВОК ФРС В ЭТОМ ГОДУ
1. Личный опыт: Риски замораживания средств и уроки
Осенью 2020 года я вывел 150 000 U цифровых активов с торговой площадки, а средства были переведены на несколько сторонних платежных площадок через банковские карты. Однако уже через день все мои счета были заморожены. Правоохранительные органы провинции Аньхой сообщили мне, что одна из транзакций была систематически связана со средствами, задействованными в деле о мошенничестве в сфере телекоммуникаций. Из-за отсутствия механизмов защиты операций с виртуальной валютой в рамках правового поля, правоохранительные органы потребовали от меня выплатить пострадавшему компенсацию в размере 280 000 юаней до разморозки счета. Несмотря на то, что я представил 13 подтверждающих документов, таких как полные записи о транзакциях и подтверждение личных доходов, я все равно был вынужден нести 30% от общего убытка. Этот опыт заставил меня глубоко осознать, что вывод виртуальной валюты — это не простая техническая проблема, а требует создания надежной системы контроля капитальных рисков.
2. Решение по безопасности средств на зарубежных банковских картах
Оценка решения: очень надежно (большинство опытных инвесторов используют)
Основные преимущества и ключевые моменты управления:
1. Избегание местных регуляторных ограничений: обработка денежных потоков через зарубежные банковские системы, что эффективно позволяет избежать связывания средств с рискованными сделками.
2. Глобальная совместимость: совместимость с несколькими основными торговыми платформами
3. Гарантия соответствия: за пределами страны банковская система имеет完善ную систему регулирования.
Конкретные шаги по выполнению операции:
1. Выберите подходящий банк:
- Банк Overseas Chinese (требуется депозит в 50 000 гонконгских долларов)
- Дайсин Банк (без минимальных требований к депозиту)
2. Материалы, необходимые для открытия счета: личный удостоверяющий документ, пропуск и документ, подтверждающий адрес.
3. Процесс операции с финансами: перевод средств напрямую с торговой платформы на заграничную банковскую карту, после чего можно выбрать либо снятие наличных в банкомате, либо международный перевод.
Каждый раз комиссия за перевод составляет примерно 100-300 гонконгских долларов. Рекомендуется обрабатывать не менее 50 000 U за раз для повышения эффективности.
Напоминание: следует избегать использования банковских учреждений, чувствительных к торговле цифровыми валютами, таких как HSBC или Standard Chartered.