Полиция Гонконга ликвидировала транснациональную преступную группу по отмыванию денег, которая обработала около $15 миллионов, или HK$118 миллионов, используя криптовалюту и более 550 мошеннических банковских счетов
СодержимоеИзъятия выявляют масштаб операцииНаблюдение приводит к лидерам синдикатаРост мошенничества побуждает к более строгим законамДвенадцать подозреваемых в возрасте от 20 до 40 лет были арестованы в различных районах Гонконга и материкового Китая. Все они теперь сталкиваются с обвинениями в заговоре, связанном с отмыванием денег.
Синдикат использовал крипто-платформы и местные банковские системы для перемещения крупных сумм незаконных средств, полученных от случаев мошенничества.
Аресты раскрывают масштаб операции
Во время рейдов сотрудники обнаружили 1,05 миллиона гонконгских долларов наличными, что составляет около 134 000 долларов. Власти также изъяли более 560 банковских карт, несколько мобильных телефонов и стопки банковских записей. Следователи выяснили, что группа активно вербовала людей в материковом Китае для открытия подставных счетов. Эти счета затем использовались для получения и перевода средств, связанных с онлайн-мошенничеством и другими мошенническими действиями.
Суперинтендант Ширли Квок Чинг-ьи заявила, что новобранцы использовали несколько карт для снятия наличных, которые затем были переведены на биржи виртуальных активов. Средства были преобразованы в криптовалюту перед тем, как быть отмытыми через различные платформы. Группа действовала из арендованной квартиры в Монг Коке, которая служила базой для проведения процесса отмывания.
## Наблюдение ведет к лидерам синдиката
Главный инспектор Ло Юэнь-шань подтвердил, что операция велась из квартиры в Монг-Коке с середины 2024 года. Новобранцы жили там, обрабатывая финансовые транзакции. Полиция отслеживала двух ключевых фигур из квартиры, поймав одного внутри банка, а другого – при снятии наличных в банкомате. Оба были прослежены до магазина криптообмена в Цим Ша Цуй, где власти изъяли 770,000 гонконгских долларов наличными, что примерно составляет 98,000 долларов США. Дальнейшие аресты были произведены после скоординированных рейдов по всему городу.
Следователи связали 10 миллионов гонконгских долларов из отмытых средств, или примерно 1,2 миллиона долларов, с 58 отдельными случаями мошенничества.
Растущее мошенничество вызывает призыв к более строгим законам
Коммерческое криминальное управление сообщило о росте числа случаев мошенничества по всему городу. Старший инспектор Цзе Кa-лун сказал, что многие преступники используют банковские счета друзей или родственников, чтобы скрыть поток незаконных денег. Наказания за отмывание денег в Гонконге в настоящее время включают до 14 лет тюремного заключения и максимальный штраф в размере 5 миллионов гонконгских долларов. За последние два года более 100 осужденных получили продленные сроки от трех до 18 месяцев.
В апреле было объявлено, что Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам требует от криптобирж получения письменного разрешения перед предложением услуг стейкинга. Они также должны четко указать затраты, риски, как вывести ваши активы и как ваши криптовалюты защищены.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Власти Гонконга ликвидировали кольцо по отмыванию денег Крипто на сумму 15 миллионов долларов
Полиция Гонконга ликвидировала транснациональную преступную группу по отмыванию денег, которая обработала около $15 миллионов, или HK$118 миллионов, используя криптовалюту и более 550 мошеннических банковских счетов
СодержимоеИзъятия выявляют масштаб операцииНаблюдение приводит к лидерам синдикатаРост мошенничества побуждает к более строгим законамДвенадцать подозреваемых в возрасте от 20 до 40 лет были арестованы в различных районах Гонконга и материкового Китая. Все они теперь сталкиваются с обвинениями в заговоре, связанном с отмыванием денег.
Синдикат использовал крипто-платформы и местные банковские системы для перемещения крупных сумм незаконных средств, полученных от случаев мошенничества.
Аресты раскрывают масштаб операции
Во время рейдов сотрудники обнаружили 1,05 миллиона гонконгских долларов наличными, что составляет около 134 000 долларов. Власти также изъяли более 560 банковских карт, несколько мобильных телефонов и стопки банковских записей. Следователи выяснили, что группа активно вербовала людей в материковом Китае для открытия подставных счетов. Эти счета затем использовались для получения и перевода средств, связанных с онлайн-мошенничеством и другими мошенническими действиями.
Суперинтендант Ширли Квок Чинг-ьи заявила, что новобранцы использовали несколько карт для снятия наличных, которые затем были переведены на биржи виртуальных активов. Средства были преобразованы в криптовалюту перед тем, как быть отмытыми через различные платформы. Группа действовала из арендованной квартиры в Монг Коке, которая служила базой для проведения процесса отмывания.
Главный инспектор Ло Юэнь-шань подтвердил, что операция велась из квартиры в Монг-Коке с середины 2024 года. Новобранцы жили там, обрабатывая финансовые транзакции. Полиция отслеживала двух ключевых фигур из квартиры, поймав одного внутри банка, а другого – при снятии наличных в банкомате. Оба были прослежены до магазина криптообмена в Цим Ша Цуй, где власти изъяли 770,000 гонконгских долларов наличными, что примерно составляет 98,000 долларов США. Дальнейшие аресты были произведены после скоординированных рейдов по всему городу.
Следователи связали 10 миллионов гонконгских долларов из отмытых средств, или примерно 1,2 миллиона долларов, с 58 отдельными случаями мошенничества.
Растущее мошенничество вызывает призыв к более строгим законам
Коммерческое криминальное управление сообщило о росте числа случаев мошенничества по всему городу. Старший инспектор Цзе Кa-лун сказал, что многие преступники используют банковские счета друзей или родственников, чтобы скрыть поток незаконных денег. Наказания за отмывание денег в Гонконге в настоящее время включают до 14 лет тюремного заключения и максимальный штраф в размере 5 миллионов гонконгских долларов. За последние два года более 100 осужденных получили продленные сроки от трех до 18 месяцев.
В апреле было объявлено, что Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам требует от криптобирж получения письменного разрешения перед предложением услуг стейкинга. Они также должны четко указать затраты, риски, как вывести ваши активы и как ваши криптовалюты защищены.