O governo de Taiwan está combatendo fraudes com força total! A primeira onda de operações em todo o país resultou na desmantelação de mais de 600 grupos de fraude, congelando 150 milhões de Moeda virtual.
A Polícia Criminal de Taiwan realizou uma conferência de imprensa sobre os resultados da "Operação Especial de Combate à Fraude Sincronizada em Todo o País, Limpeza de Agiotas Subterrâneos e Investigação de Lavagem de Ativos Virtuais" em 5 de março do ano 114, demonstrando a determinação do governo em combater vigorosamente crimes de fraude e manter a ordem financeira. A operação foi realizada de 8 a 17 de janeiro de 2025, com forças policiais de todo o país trabalhando juntas para erradicar a ilegalidade. Os resultados da operação foram frutíferos, não apenas resultando na resolução de vários casos de fraude, mas também na investigação precisa da lavagem de ativos virtuais e agiotas subterrâneos.
Combater o fraude com todas as forças! 633 grupos de fraude desmantelados, quase 4.000 pessoas presas
As autoridades realizaram uma operação abrangente contra crimes de fraude, e em todo o país foram descobertos 633 grupos de fraude, com a detenção de 3.992 suspeitos, dos quais 481 foram detidos por decisão judicial. As autoridades confiscaram um total de NT$ 970.143.836, incluindo NT$ 380.839.498 em dinheiro vivo, e congelaram ativos de Moeda virtual no valor de NT$ 156.502.792, causando um sério golpe nas operações financeiras dos grupos de fraude.
A atividade ilegal das casas de apostas subterrâneas não passa despercebida, com mais de 200 casos desmantelados.
Para além de grupos de fraudes, a polícia também está a realizar uma limpeza ativa de casas de apostas ilegais, visando combater o fluxo de fundos ilegais. Nesta operação, foram desmantelados 217 casos de casas de apostas, com a detenção de 340 suspeitos, o que resultou no corte bem-sucedido do fluxo de dinheiro negro e na prevenção da continuação da infiltração de fundos ilícitos no sistema financeiro.
Moeda virtual lavagem de dinheiro está sob escrutínio rigoroso, bloqueando o fluxo de fundos fraudulentos
Nos últimos anos, os grupos de fraude têm utilizado técnicas de lavagem de dinheiro com Moeda virtual, tornando-se cada vez mais comuns. Por isso, esta operação visa especialmente a rigorosa investigação das transações de ativos virtuais. A polícia conseguiu resolver 125 casos de lavagem de dinheiro de ativos virtuais e deteve 149 suspeitos, demonstrando a determinação do governo em combater crimes financeiros de nova geração.
Governo e indústria trabalham juntos! Promover cinco estratégias anti-fraude para eliminar fundos ilegais
Ma Shiyuan, comandante do Centro Executivo de Comando Antifraude Yuan, sublinhou na conferência de imprensa que esta operação simboliza um marco fundamental para o governo e o setor privado prevenirem conjuntamente a fraude e o crime. Em resposta ao uso frequente da Moeda virtual por sindicatos de fraude para transferências de fundos, o Departamento de Polícia Criminal cooperou com o Departamento de Valores Mobiliários e Futuros da Comissão Reguladora Financeira para desenvolver a "estratégia de prevenção de fraude virtual da Moeda" de acordo com os Regulamentos sobre a Prevenção de Riscos de Crimes de Fraude, e promoveu conjuntamente cinco medidas antifraude com a Associação de Negócios de Ativos Virtuais da República da China, incluindo:
"Não entrar" - Evitar que fundos lesados entrem no mercado de Moeda virtual.
"Não é possível sair" - Impedir que os ganhos da fraude sejam retirados da bolsa de valores.
"Não é possível abrir" - Impedir que grupos de fraudes liquidem os seus ganhos ilícitos.
"Encontrável" - Reforçar o mecanismo de rastreamento de fluxo de dinheiro criminoso.
"Recuperar" - Esforçar-se por recuperar os fundos defraudados do lesado.
Estas cinco estratégias não só podem bloquear eficazmente o fluxo de dinheiro fraudulento, mas também melhorar o mecanismo de supervisão do mercado de Moeda virtual, garantindo a segurança dos ativos do público.
Tecnologia de Investigação + Cooperação Internacional, implementando plenamente a 'Líder de Combate à Fraude 2.0'
A polícia criminal enfatizou que combater crimes de fraude é uma prioridade no trabalho de segurança do governo, com todas as forças policiais do país a reforçar continuamente as operações de combate, implementando a 'Linha Diretiva Anti-Fraude 2.0', utilizando tecnologia de investigação, cooperação público-privada, colaboração interdepartamental e medidas de defesa internacional para lidar com as táticas criminosas em constante mudança e criar um ambiente social mais seguro.
Este artigo Taiwan governo pesado punho golpe fraude! A primeira onda de ação de varredura nacional quebrou mais de 600 grupos de fraude, congelou 1 bilhão e 500 milhões Moeda virtual apareceu pela primeira vez em Notícias Chain ABMedia.
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O governo de Taiwan está combatendo fraudes com força total! A primeira onda de operações em todo o país resultou na desmantelação de mais de 600 grupos de fraude, congelando 150 milhões de Moeda virtual.
A Polícia Criminal de Taiwan realizou uma conferência de imprensa sobre os resultados da "Operação Especial de Combate à Fraude Sincronizada em Todo o País, Limpeza de Agiotas Subterrâneos e Investigação de Lavagem de Ativos Virtuais" em 5 de março do ano 114, demonstrando a determinação do governo em combater vigorosamente crimes de fraude e manter a ordem financeira. A operação foi realizada de 8 a 17 de janeiro de 2025, com forças policiais de todo o país trabalhando juntas para erradicar a ilegalidade. Os resultados da operação foram frutíferos, não apenas resultando na resolução de vários casos de fraude, mas também na investigação precisa da lavagem de ativos virtuais e agiotas subterrâneos.
Combater o fraude com todas as forças! 633 grupos de fraude desmantelados, quase 4.000 pessoas presas
As autoridades realizaram uma operação abrangente contra crimes de fraude, e em todo o país foram descobertos 633 grupos de fraude, com a detenção de 3.992 suspeitos, dos quais 481 foram detidos por decisão judicial. As autoridades confiscaram um total de NT$ 970.143.836, incluindo NT$ 380.839.498 em dinheiro vivo, e congelaram ativos de Moeda virtual no valor de NT$ 156.502.792, causando um sério golpe nas operações financeiras dos grupos de fraude.
A atividade ilegal das casas de apostas subterrâneas não passa despercebida, com mais de 200 casos desmantelados.
Para além de grupos de fraudes, a polícia também está a realizar uma limpeza ativa de casas de apostas ilegais, visando combater o fluxo de fundos ilegais. Nesta operação, foram desmantelados 217 casos de casas de apostas, com a detenção de 340 suspeitos, o que resultou no corte bem-sucedido do fluxo de dinheiro negro e na prevenção da continuação da infiltração de fundos ilícitos no sistema financeiro.
Moeda virtual lavagem de dinheiro está sob escrutínio rigoroso, bloqueando o fluxo de fundos fraudulentos
Nos últimos anos, os grupos de fraude têm utilizado técnicas de lavagem de dinheiro com Moeda virtual, tornando-se cada vez mais comuns. Por isso, esta operação visa especialmente a rigorosa investigação das transações de ativos virtuais. A polícia conseguiu resolver 125 casos de lavagem de dinheiro de ativos virtuais e deteve 149 suspeitos, demonstrando a determinação do governo em combater crimes financeiros de nova geração.
Governo e indústria trabalham juntos! Promover cinco estratégias anti-fraude para eliminar fundos ilegais
Ma Shiyuan, comandante do Centro Executivo de Comando Antifraude Yuan, sublinhou na conferência de imprensa que esta operação simboliza um marco fundamental para o governo e o setor privado prevenirem conjuntamente a fraude e o crime. Em resposta ao uso frequente da Moeda virtual por sindicatos de fraude para transferências de fundos, o Departamento de Polícia Criminal cooperou com o Departamento de Valores Mobiliários e Futuros da Comissão Reguladora Financeira para desenvolver a "estratégia de prevenção de fraude virtual da Moeda" de acordo com os Regulamentos sobre a Prevenção de Riscos de Crimes de Fraude, e promoveu conjuntamente cinco medidas antifraude com a Associação de Negócios de Ativos Virtuais da República da China, incluindo:
"Não entrar" - Evitar que fundos lesados entrem no mercado de Moeda virtual.
"Não é possível sair" - Impedir que os ganhos da fraude sejam retirados da bolsa de valores.
"Não é possível abrir" - Impedir que grupos de fraudes liquidem os seus ganhos ilícitos.
"Encontrável" - Reforçar o mecanismo de rastreamento de fluxo de dinheiro criminoso.
"Recuperar" - Esforçar-se por recuperar os fundos defraudados do lesado.
Estas cinco estratégias não só podem bloquear eficazmente o fluxo de dinheiro fraudulento, mas também melhorar o mecanismo de supervisão do mercado de Moeda virtual, garantindo a segurança dos ativos do público.
Tecnologia de Investigação + Cooperação Internacional, implementando plenamente a 'Líder de Combate à Fraude 2.0'
A polícia criminal enfatizou que combater crimes de fraude é uma prioridade no trabalho de segurança do governo, com todas as forças policiais do país a reforçar continuamente as operações de combate, implementando a 'Linha Diretiva Anti-Fraude 2.0', utilizando tecnologia de investigação, cooperação público-privada, colaboração interdepartamental e medidas de defesa internacional para lidar com as táticas criminosas em constante mudança e criar um ambiente social mais seguro.
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