Rug Pull: Armadilhas no mundo dos Ativos de criptografia e como se proteger delas
Nos últimos anos, a onda de investimentos em ativos de criptografia tem continuado a crescer, mas, juntamente com isso, surgiu uma variedade de fraudes. Entre elas, o rug pull tornou-se um dos métodos de fraude mais comuns. Dados mostram que, em 2021, as fraudes de rug pull causaram perdas de até 2,8 bilhões de dólares, representando 37% da receita total de fraudes em ativos de criptografia naquele ano. O que é ainda mais preocupante é que, em abril de 2023, a indústria DeFi enfrentou novamente várias ocorrências de rug pull, resultando em perdas superiores a 6,2 milhões de dólares, envolvendo 32 projetos.
A cadeia BNB tornou-se a mais severamente afetada, com perdas de cerca de 4,5 milhões de dólares, representando mais de 73% do total das perdas. Em segundo lugar estão Ethereum e Arbitrum, com perdas de 1,05 milhão de dólares e 182 mil dólares, respetivamente.
Definição e tipos de Rug Pull
Rug Pull é um golpe de ativos de criptografia, que geralmente se manifesta quando os desenvolvedores do projeto retiram repentinamente os fundos do pool de liquidez DEX, levando a uma queda drástica no preço da moeda; ou utilizam permissões centralizadas e vulnerabilidades do sistema para desviar os fundos dos investidores sem qualquer aviso prévio. Esse tipo de comportamento é especialmente comum na área de DeFi.
No dia 26 de abril de 2023, o projeto DEX Merlin no ecossistema zkSync suspeita-se que tenha sofrido um rug pull, com cerca de 1,82 milhões de dólares em USDC e ETH sendo roubados. Segundo análises, isso pode ser um comportamento malicioso realizado pelos desenvolvedores através de uma vulnerabilidade.
As puxadas de tapete dividem-se principalmente em três tipos:
Roubo de liquidez: a forma mais comum, os desenvolvedores retiram todos os fundos do pool de liquidez, fazendo com que o valor do token caia a zero.
Limitação de ordens de venda: os desenvolvedores impõem restrições através de código, de modo que apenas eles possam vender os tokens. Após os investidores comprarem uma quantidade suficiente, os desenvolvedores vendem suas posições, deixando tokens sem valor.
Dumping: Os desenvolvedores vendem rapidamente uma grande quantidade de tokens que possuem, levando a uma queda acentuada nos preços, fazendo com que os tokens nas mãos de outros investidores se tornem sem valor.
Identificando os sinais-chave de Rug Pull
Para evitar se tornar uma vítima de rug pull, os investidores devem estar atentos aos seguintes pontos:
A identidade da equipe do projeto é desconhecida: se a identidade dos desenvolvedores não for clara ou se eles não tiverem uma reputação na indústria, deve-se ter cuidado especial.
Falta de bloqueio de liquidez: Projetos regulares normalmente estabelecem um período de bloqueio de liquidez de 3 a 5 anos. Verifique a proporção do valor total bloqueado (TVL), que deve estar entre 80% e 100%.
Existem limitações nas ordens de venda: tentar comprar uma pequena quantidade de moeda e vendê-la imediatamente, se encontrar obstáculos, pode ser um sinal de golpe.
Variação anormal de preços: especialmente em casos onde o número de detentores de moeda é limitado, grandes oscilações repentinas devem ser motivo de alerta.
Rendimentos excessivamente altos: taxas de rendimento anual de três dígitos geralmente significam alto risco.
Falta de auditoria de terceiros: projetos com boa reputação geralmente aceitam auditoria de código por instituições independentes.
Medidas adicionais para prevenir Rug Pull
Além dos sinais acima mencionados, os investidores também podem tomar as seguintes medidas:
Confirme se o código do contrato é de código aberto e foi rigorosamente auditado.
Verifique se o projeto tem garantias de segurança e medidas de emergência.
Verifique se o projeto tem altos privilégios para transferir os fundos dos usuários.
Avaliar se os direitos do projeto estão excessivamente centralizados, dando prioridade a projetos que utilizam mecanismos de gestão como assinaturas múltiplas e bloqueios de tempo.
Verificar se a emissão de tokens corresponde à descrição no white paper, rastrear o endereço e o tempo de emissão.
A importância da devida diligência
Ao enfrentar novos projetos, os investidores devem estar atentos à sobrecarga de especulação e à psicologia do FOMO (medo de perder). Devem:
Verificar o histórico e as realizações anteriores da equipe do projeto.
Leia atentamente o white paper do projeto, o site e outras informações, avaliando sua transparência.
Compreender os detalhes do contrato inteligente do projeto e confirmar se foi auditado por um terceiro confiável.
Conclusão
Rug Pull tornou-se uma séria ameaça no campo dos Ativos de criptografia, causando enormes perdas aos investidores. Este artigo apresenta a definição de rug pull, tipos e métodos de identificação e prevenção. Os investidores devem estar atentos a sinais de risco como altos retornos, equipes anônimas e falta de auditorias.
Com o desenvolvimento da indústria de Ativos de criptografia, indivíduos, órgãos reguladores e autoridades de fiscalização precisam trabalhar juntos para prevenir e combater fraudes. Realizar uma pesquisa completa ou buscar uma auditoria de uma equipe profissional antes de investir é um passo crucial para proteger a segurança dos ativos.
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StableGenius
· 07-27 06:52
deixe-me explicar por que 99% dos traders de retalho inevitavelmente serão enganados... é matemática simples
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SleepTrader
· 07-26 15:14
Outra velha truque, idiotas, vocês aprendem ou não?
Prevenir Rug Pull: Identificar os sinais-chave de lavagem os olhos em ativos de criptografia e estratégias de resposta
Rug Pull: Armadilhas no mundo dos Ativos de criptografia e como se proteger delas
Nos últimos anos, a onda de investimentos em ativos de criptografia tem continuado a crescer, mas, juntamente com isso, surgiu uma variedade de fraudes. Entre elas, o rug pull tornou-se um dos métodos de fraude mais comuns. Dados mostram que, em 2021, as fraudes de rug pull causaram perdas de até 2,8 bilhões de dólares, representando 37% da receita total de fraudes em ativos de criptografia naquele ano. O que é ainda mais preocupante é que, em abril de 2023, a indústria DeFi enfrentou novamente várias ocorrências de rug pull, resultando em perdas superiores a 6,2 milhões de dólares, envolvendo 32 projetos.
A cadeia BNB tornou-se a mais severamente afetada, com perdas de cerca de 4,5 milhões de dólares, representando mais de 73% do total das perdas. Em segundo lugar estão Ethereum e Arbitrum, com perdas de 1,05 milhão de dólares e 182 mil dólares, respetivamente.
Definição e tipos de Rug Pull
Rug Pull é um golpe de ativos de criptografia, que geralmente se manifesta quando os desenvolvedores do projeto retiram repentinamente os fundos do pool de liquidez DEX, levando a uma queda drástica no preço da moeda; ou utilizam permissões centralizadas e vulnerabilidades do sistema para desviar os fundos dos investidores sem qualquer aviso prévio. Esse tipo de comportamento é especialmente comum na área de DeFi.
No dia 26 de abril de 2023, o projeto DEX Merlin no ecossistema zkSync suspeita-se que tenha sofrido um rug pull, com cerca de 1,82 milhões de dólares em USDC e ETH sendo roubados. Segundo análises, isso pode ser um comportamento malicioso realizado pelos desenvolvedores através de uma vulnerabilidade.
As puxadas de tapete dividem-se principalmente em três tipos:
Roubo de liquidez: a forma mais comum, os desenvolvedores retiram todos os fundos do pool de liquidez, fazendo com que o valor do token caia a zero.
Limitação de ordens de venda: os desenvolvedores impõem restrições através de código, de modo que apenas eles possam vender os tokens. Após os investidores comprarem uma quantidade suficiente, os desenvolvedores vendem suas posições, deixando tokens sem valor.
Dumping: Os desenvolvedores vendem rapidamente uma grande quantidade de tokens que possuem, levando a uma queda acentuada nos preços, fazendo com que os tokens nas mãos de outros investidores se tornem sem valor.
Identificando os sinais-chave de Rug Pull
Para evitar se tornar uma vítima de rug pull, os investidores devem estar atentos aos seguintes pontos:
A identidade da equipe do projeto é desconhecida: se a identidade dos desenvolvedores não for clara ou se eles não tiverem uma reputação na indústria, deve-se ter cuidado especial.
Falta de bloqueio de liquidez: Projetos regulares normalmente estabelecem um período de bloqueio de liquidez de 3 a 5 anos. Verifique a proporção do valor total bloqueado (TVL), que deve estar entre 80% e 100%.
Existem limitações nas ordens de venda: tentar comprar uma pequena quantidade de moeda e vendê-la imediatamente, se encontrar obstáculos, pode ser um sinal de golpe.
Variação anormal de preços: especialmente em casos onde o número de detentores de moeda é limitado, grandes oscilações repentinas devem ser motivo de alerta.
Rendimentos excessivamente altos: taxas de rendimento anual de três dígitos geralmente significam alto risco.
Falta de auditoria de terceiros: projetos com boa reputação geralmente aceitam auditoria de código por instituições independentes.
Medidas adicionais para prevenir Rug Pull
Além dos sinais acima mencionados, os investidores também podem tomar as seguintes medidas:
Confirme se o código do contrato é de código aberto e foi rigorosamente auditado.
Verifique se o projeto tem garantias de segurança e medidas de emergência.
Verifique se o projeto tem altos privilégios para transferir os fundos dos usuários.
Avaliar se os direitos do projeto estão excessivamente centralizados, dando prioridade a projetos que utilizam mecanismos de gestão como assinaturas múltiplas e bloqueios de tempo.
Verificar se a emissão de tokens corresponde à descrição no white paper, rastrear o endereço e o tempo de emissão.
A importância da devida diligência
Ao enfrentar novos projetos, os investidores devem estar atentos à sobrecarga de especulação e à psicologia do FOMO (medo de perder). Devem:
Conclusão
Rug Pull tornou-se uma séria ameaça no campo dos Ativos de criptografia, causando enormes perdas aos investidores. Este artigo apresenta a definição de rug pull, tipos e métodos de identificação e prevenção. Os investidores devem estar atentos a sinais de risco como altos retornos, equipes anônimas e falta de auditorias.
Com o desenvolvimento da indústria de Ativos de criptografia, indivíduos, órgãos reguladores e autoridades de fiscalização precisam trabalhar juntos para prevenir e combater fraudes. Realizar uma pesquisa completa ou buscar uma auditoria de uma equipe profissional antes de investir é um passo crucial para proteger a segurança dos ativos.