O Tesouro dos EUA sancionou um notório sindicato do crime baseado em Mianmar implicado em grandes esquemas de cibercrime e tráfico de pessoas.
Em 1 de maio de 2025, a Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN) rotulou o grupo Huione, com sede no Camboja, como uma preocupação primária em relação à lavagem de dinheiro. O grupo supostamente facilitou o movimento de fundos ligados tanto a roubos cibernéticos norte-coreanos quanto a fraudes de "abate de porcos" no sudeste asiático.
Agora, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos EUA (OFAC) está perseguindo o Exército Nacional Karen por seus crimes contra americanos.
OFAC aperta o cerco ao sindicato do crime de Mianmar
Em um comunicado divulgado em 3 de maio de 2025, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos EUA (OFAC) anunciou sanções contra o Exército Nacional Karen (KNA). O KNA é uma organização criminosa transnacional responsável por vários crimes cibernéticos e tráfico de pessoas relatados.
A organização opera ao longo da fronteira entre a Tailândia e a Birmânia. Os seus líderes são Saw Chit Thu, juntamente com os seus dois filhos, Saw Htoo Eh Moo e Saw Chit Chit.
A KNA e a sua liderança são acusadas de lucrar com uma grande operação criminosa envolvendo fraudes cibernéticas que defraudaram cidadãos americanos em bilhões de dólares, além de abusos de direitos humanos, como trabalho forçado e tráfico.
As sanções do Tesouro dos EUA são emitidas sob as Ordens Executivas 13581 ( conforme alteradas) e 14014, que conferem ao OFAC o poder de direcionar organizações criminosas transnacionais e indivíduos que ameaçam a estabilidade de Burma.
“Operações de fraudes cibernéticas, como aquelas geridas pela KNA, geram bilhões em receita para os chefes do crime e seus associados, enquanto privam as vítimas de suas economias arduamente conquistadas e do seu sentido de segurança”, disse o Secretário Adjunto do Tesouro, Michael Faulkender.
De acordo com o relatório do Tesouro, muitos indivíduos que estão a executar as fraudes KNA não são participantes voluntários.
Os trabalhadores são traficados de países vizinhos, forçados a entrar em complexos prisionais e obrigados a aplicar golpes sob a ameaça de violência física.
Esses golpes normalmente visam vítimas quando estão emocionalmente vulneráveis, como uma viúva enlutada ou alguém passando por uma separação.
Os golpistas adotam personas online atraentes e interagem com as suas vítimas para construir confiança. As vítimas são enganadas a investir em projetos fraudulentos e são ainda mais iludidas por lucros falsos, levando-as a investir mais até que os perpetradores desapareçam, deixando as vítimas em sérios problemas financeiros.
De acordo com estimativas citadas pelo Tesouro, os americanos sozinhos perderam mais de 2 mil milhões de dólares com esses esquemas em 2022 e 3,5 mil milhões de dólares em 2023. Grande parte dessa atividade fraudulenta foi rastreada até zonas de crime em Birmânia, como o território controlado pelo KNA no Estado de Karen.
EUA junta-se à UE e ao Reino Unido na sanção ao KNA
O Exército Nacional Karen, com sede em Shwe Kokko, no Estado Karen da Birmânia, era originalmente conhecido como a Força de Guarda da Fronteira Karen (BGF). O grupo mudou de nome para KNA em 2024, provavelmente na tentativa de esconder sua conexão com o BGF.
Apesar desta mudança superficial, o KNA continuou a sua colaboração com a facção militar e permitiu que operasse com poucas ou nenhumas consequências.
A organização KNA arrenda terrenos a operadores de golpistas, vende utilidades para fornecer energia aos seus complexos e fornece segurança armada para garantir que continuem a operar normalmente. Sobreviventes de locais de golpe como o KK Park testemunharam a presença de guardas uniformizados com insígnias da KNA, provando que o grupo desempenhou um papel direto na violação dos direitos humanos.
Saw Chit Thu, o líder da KNA, já foi sancionado pelo Reino Unido e pela União Europeia pelo seu papel no apoio tanto ao exército birmanês quanto a operações fraudulentas. É sob sua liderança que a KNA expandiu seus empreendimentos criminosos para um nível transnacional.
Seus filhos, Saw Htoo Eh Moo e Saw Chit Chit, também estão profundamente envolvidos na organização. Htoo Eh Moo está ligado a empreendimentos comerciais afiliados ao KNA, incluindo centros de golpes cibernéticos, enquanto Chit Chit tem liderado ativamente as tropas do KNA em cooperação com o exército birmanês e possui participações em várias empresas alinhadas ao KNA.
Com estas novas sanções anunciadas, todos os bens e interesses financeiros pertencentes à KNA e seus líderes dentro da jurisdição dos EUA estão agora bloqueados. As sanções estendem-se a qualquer entidade detida em 50% ou mais pelos indivíduos sancionados.
Os cidadãos dos EUA estão proibidos de realizar quaisquer transações que envolvam indivíduos sancionados ou seus ativos bloqueados.
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O Tesouro dos EUA impõe sanções a notório sindicato do crime de bilhões de dólares de Mianmar
O Tesouro dos EUA sancionou um notório sindicato do crime baseado em Mianmar implicado em grandes esquemas de cibercrime e tráfico de pessoas.
Em 1 de maio de 2025, a Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN) rotulou o grupo Huione, com sede no Camboja, como uma preocupação primária em relação à lavagem de dinheiro. O grupo supostamente facilitou o movimento de fundos ligados tanto a roubos cibernéticos norte-coreanos quanto a fraudes de "abate de porcos" no sudeste asiático.
Agora, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos EUA (OFAC) está perseguindo o Exército Nacional Karen por seus crimes contra americanos.
OFAC aperta o cerco ao sindicato do crime de Mianmar
Em um comunicado divulgado em 3 de maio de 2025, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos EUA (OFAC) anunciou sanções contra o Exército Nacional Karen (KNA). O KNA é uma organização criminosa transnacional responsável por vários crimes cibernéticos e tráfico de pessoas relatados.
A organização opera ao longo da fronteira entre a Tailândia e a Birmânia. Os seus líderes são Saw Chit Thu, juntamente com os seus dois filhos, Saw Htoo Eh Moo e Saw Chit Chit.
A KNA e a sua liderança são acusadas de lucrar com uma grande operação criminosa envolvendo fraudes cibernéticas que defraudaram cidadãos americanos em bilhões de dólares, além de abusos de direitos humanos, como trabalho forçado e tráfico.
As sanções do Tesouro dos EUA são emitidas sob as Ordens Executivas 13581 ( conforme alteradas) e 14014, que conferem ao OFAC o poder de direcionar organizações criminosas transnacionais e indivíduos que ameaçam a estabilidade de Burma.
“Operações de fraudes cibernéticas, como aquelas geridas pela KNA, geram bilhões em receita para os chefes do crime e seus associados, enquanto privam as vítimas de suas economias arduamente conquistadas e do seu sentido de segurança”, disse o Secretário Adjunto do Tesouro, Michael Faulkender.
De acordo com o relatório do Tesouro, muitos indivíduos que estão a executar as fraudes KNA não são participantes voluntários.
Os trabalhadores são traficados de países vizinhos, forçados a entrar em complexos prisionais e obrigados a aplicar golpes sob a ameaça de violência física.
Esses golpes normalmente visam vítimas quando estão emocionalmente vulneráveis, como uma viúva enlutada ou alguém passando por uma separação.
Os golpistas adotam personas online atraentes e interagem com as suas vítimas para construir confiança. As vítimas são enganadas a investir em projetos fraudulentos e são ainda mais iludidas por lucros falsos, levando-as a investir mais até que os perpetradores desapareçam, deixando as vítimas em sérios problemas financeiros.
De acordo com estimativas citadas pelo Tesouro, os americanos sozinhos perderam mais de 2 mil milhões de dólares com esses esquemas em 2022 e 3,5 mil milhões de dólares em 2023. Grande parte dessa atividade fraudulenta foi rastreada até zonas de crime em Birmânia, como o território controlado pelo KNA no Estado de Karen.
EUA junta-se à UE e ao Reino Unido na sanção ao KNA
O Exército Nacional Karen, com sede em Shwe Kokko, no Estado Karen da Birmânia, era originalmente conhecido como a Força de Guarda da Fronteira Karen (BGF). O grupo mudou de nome para KNA em 2024, provavelmente na tentativa de esconder sua conexão com o BGF.
Apesar desta mudança superficial, o KNA continuou a sua colaboração com a facção militar e permitiu que operasse com poucas ou nenhumas consequências.
A organização KNA arrenda terrenos a operadores de golpistas, vende utilidades para fornecer energia aos seus complexos e fornece segurança armada para garantir que continuem a operar normalmente. Sobreviventes de locais de golpe como o KK Park testemunharam a presença de guardas uniformizados com insígnias da KNA, provando que o grupo desempenhou um papel direto na violação dos direitos humanos.
Saw Chit Thu, o líder da KNA, já foi sancionado pelo Reino Unido e pela União Europeia pelo seu papel no apoio tanto ao exército birmanês quanto a operações fraudulentas. É sob sua liderança que a KNA expandiu seus empreendimentos criminosos para um nível transnacional.
Seus filhos, Saw Htoo Eh Moo e Saw Chit Chit, também estão profundamente envolvidos na organização. Htoo Eh Moo está ligado a empreendimentos comerciais afiliados ao KNA, incluindo centros de golpes cibernéticos, enquanto Chit Chit tem liderado ativamente as tropas do KNA em cooperação com o exército birmanês e possui participações em várias empresas alinhadas ao KNA.
Com estas novas sanções anunciadas, todos os bens e interesses financeiros pertencentes à KNA e seus líderes dentro da jurisdição dos EUA estão agora bloqueados. As sanções estendem-se a qualquer entidade detida em 50% ou mais pelos indivíduos sancionados.
Os cidadãos dos EUA estão proibidos de realizar quaisquer transações que envolvam indivíduos sancionados ou seus ativos bloqueados.
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