Profissionais da encriptação devem estar atentos aos riscos legais - Análise do crime de apropriação indevida
Recentemente, a consulta sobre crimes de apropriação indevida no setor de encriptação tem aumentado. Este artigo tem como objetivo analisar profundamente este problema, fornecer referências legais para os profissionais do setor, esclarecer os limites legais e promover conjuntamente o desenvolvimento saudável do web3.
Elementos constitutivos do crime de apropriação indébita
De acordo com a legislação penal do nosso país, a constituição do crime de apropriação indébita é relativamente clara:
Identidade do sujeito: Funcionários de empresas, organizações ou outras entidades
Comportamento objetivo: Aproveitar-se da facilidade do cargo para apropriar-se ilegalmente de bens da unidade, com um valor considerável.
Consequências da conduta: de acordo com o valor da apropriação, divide-se em três níveis de pena.
É importante notar que o padrão para a instauração do crime de apropriação indébita é apenas de 30.000 yuans, o que representa um limiar baixo.
encriptação indústria de especialidade
Desde 2017, a regulamentação das atividades relacionadas com criptomoeda no país tem-se tornado cada vez mais rigorosa. Após 2021, as atividades comerciais relacionadas com criptomoeda foram qualificadas como "atividades financeiras ilegais", levando várias empresas a mudar-se para o exterior.
Atualmente, as startups de encriptação relativamente seguras no país estão principalmente concentradas em projetos de blockchain que não envolvem a emissão de moedas e em empresas de carteiras de moeda virtual.
Apesar de a política nacional proibir explicitamente, na prática, muitas exchanges de criptomoedas ainda mantêm equipes técnicas e de atendimento ao cliente na China continental, e a proporção de usuários continentais ainda é considerável. Essa situação especial não é comum em outros setores.
Os profissionais da encriptação constituem sujeitos do crime de apropriação indevida?
A questão chave é: as empresas estrangeiras que realizam "atividades financeiras ilegais" ou suas filiais no país podem ser consideradas como "empresas, sociedades ou outras entidades" no crime de apropriação indébita?
De acordo com a opinião do Tribunal Superior de Pequim, a natureza comercial das bolsas de criptomoedas não afeta a avaliação legal dos comportamentos criminosos suspeitos dos empregados. Em outras palavras, mesmo que a empresa esteja envolvida em atividades ilegais, o comportamento de apropriação indevida dos empregados ainda pode constituir um crime.
Como determinar as relações de trabalho na indústria de encriptação
Ao identificar a identidade dos profissionais da encriptação, além de considerar elementos formais como contratos de trabalho e contribuições para a segurança social, é ainda mais importante examinar se a empresa tem funções substanciais de gestão e pagamento de salários para os funcionários.
Na prática, as bolsas de criptomoedas geralmente não contratam funcionários diretamente na China continental, mas utilizam empresas de trabalho temporário ou outras empresas controladas como intermediárias. Há até casos em que se utiliza um modelo de trabalho web3 que paga salários diretamente em tokens como USDT. Nesses casos, como determinar a identidade da vítima do crime de apropriação indébita é uma questão controversa na prática judicial.
Se as moedas virtuais constituem o objeto do crime de apropriação indevida
Para criptomoedas mainstream como USDT, ETH, BTC, a natureza patrimonial já é amplamente reconhecida pela prática judicial. No entanto, ainda existe uma grande controvérsia sobre se os benefícios esperados de tokens emitidos por empresas ou tokens que ainda não foram desbloqueados e listados constituem objeto de apropriação indébita.
Aplicação do crime de corrupção de não servidores públicos na indústria de encriptação
Em certas circunstâncias, os profissionais da indústria de encriptação podem estar envolvidos simultaneamente em crimes de apropriação indébita e de corrupção de funcionários não estatais. Por exemplo, um alto executivo que, aproveitando-se das facilidades do seu cargo, recebe ilegalmente bens de terceiros durante uma colaboração comercial, enquanto apropria-se de ativos da empresa. Nessa situação, pode ser considerado como condenação por múltiplos crimes.
Conclusão
Com as grandes exchanges como a Binance a começarem a investigar rigorosamente problemas de corrupção interna, os requisitos de conformidade na indústria de encriptação estão a aumentar. Embora atualmente o custo de infrações na indústria seja relativamente baixo e a dificuldade de investigação seja alta, a intensidade da repressão à corrupção interna só aumentará no futuro.
Com a crescente rigidez da regulamentação da indústria web3 em regiões como Cingapura e Hong Kong, a construção de conformidade interna de empresas de encriptação, como as bolsas de criptomoedas, deve gradualmente melhorar, podendo até superar o nível das empresas tradicionais de internet. Isso é, sem dúvida, uma boa notícia para o desenvolvimento saudável a longo prazo do setor.
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SundayDegen
· 08-14 21:29
Trinta mil já dá para abrir um processo? Isso é assustador demais.
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FloorPriceNightmare
· 08-14 19:01
Trinta mil é o limite para abertura de processo, isso é assustador, não é?
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WhaleWatcher
· 08-12 21:01
Agora os ladrões do mundo crypto estão em pânico.
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Fren_Not_Food
· 08-12 00:54
Ser enganado por idiotas todos querem fugir, é melhor trabalhar duro.
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ZKProofster
· 08-12 00:53
smh... apenas 30k rmb de limite? números de novato em web3
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LiquidationWatcher
· 08-12 00:51
Só trinta mil? Isso é muito fácil de cair, não é?
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AirdropHunterXiao
· 08-12 00:50
Trinta mil e já é um caso? Que covarde. O segurança de qual condomínio também tem que ser responsabilizado.
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SignatureDenied
· 08-12 00:47
Trinta mil já é suficiente para abrir um processo? É exagerado, não é?
Risco de violação da lei para profissionais da encriptação: análise do crime de apropriação indevida
Profissionais da encriptação devem estar atentos aos riscos legais - Análise do crime de apropriação indevida
Recentemente, a consulta sobre crimes de apropriação indevida no setor de encriptação tem aumentado. Este artigo tem como objetivo analisar profundamente este problema, fornecer referências legais para os profissionais do setor, esclarecer os limites legais e promover conjuntamente o desenvolvimento saudável do web3.
Elementos constitutivos do crime de apropriação indébita
De acordo com a legislação penal do nosso país, a constituição do crime de apropriação indébita é relativamente clara:
É importante notar que o padrão para a instauração do crime de apropriação indébita é apenas de 30.000 yuans, o que representa um limiar baixo.
encriptação indústria de especialidade
Desde 2017, a regulamentação das atividades relacionadas com criptomoeda no país tem-se tornado cada vez mais rigorosa. Após 2021, as atividades comerciais relacionadas com criptomoeda foram qualificadas como "atividades financeiras ilegais", levando várias empresas a mudar-se para o exterior.
Atualmente, as startups de encriptação relativamente seguras no país estão principalmente concentradas em projetos de blockchain que não envolvem a emissão de moedas e em empresas de carteiras de moeda virtual.
Apesar de a política nacional proibir explicitamente, na prática, muitas exchanges de criptomoedas ainda mantêm equipes técnicas e de atendimento ao cliente na China continental, e a proporção de usuários continentais ainda é considerável. Essa situação especial não é comum em outros setores.
Os profissionais da encriptação constituem sujeitos do crime de apropriação indevida?
A questão chave é: as empresas estrangeiras que realizam "atividades financeiras ilegais" ou suas filiais no país podem ser consideradas como "empresas, sociedades ou outras entidades" no crime de apropriação indébita?
De acordo com a opinião do Tribunal Superior de Pequim, a natureza comercial das bolsas de criptomoedas não afeta a avaliação legal dos comportamentos criminosos suspeitos dos empregados. Em outras palavras, mesmo que a empresa esteja envolvida em atividades ilegais, o comportamento de apropriação indevida dos empregados ainda pode constituir um crime.
Como determinar as relações de trabalho na indústria de encriptação
Ao identificar a identidade dos profissionais da encriptação, além de considerar elementos formais como contratos de trabalho e contribuições para a segurança social, é ainda mais importante examinar se a empresa tem funções substanciais de gestão e pagamento de salários para os funcionários.
Na prática, as bolsas de criptomoedas geralmente não contratam funcionários diretamente na China continental, mas utilizam empresas de trabalho temporário ou outras empresas controladas como intermediárias. Há até casos em que se utiliza um modelo de trabalho web3 que paga salários diretamente em tokens como USDT. Nesses casos, como determinar a identidade da vítima do crime de apropriação indébita é uma questão controversa na prática judicial.
Se as moedas virtuais constituem o objeto do crime de apropriação indevida
Para criptomoedas mainstream como USDT, ETH, BTC, a natureza patrimonial já é amplamente reconhecida pela prática judicial. No entanto, ainda existe uma grande controvérsia sobre se os benefícios esperados de tokens emitidos por empresas ou tokens que ainda não foram desbloqueados e listados constituem objeto de apropriação indébita.
Aplicação do crime de corrupção de não servidores públicos na indústria de encriptação
Em certas circunstâncias, os profissionais da indústria de encriptação podem estar envolvidos simultaneamente em crimes de apropriação indébita e de corrupção de funcionários não estatais. Por exemplo, um alto executivo que, aproveitando-se das facilidades do seu cargo, recebe ilegalmente bens de terceiros durante uma colaboração comercial, enquanto apropria-se de ativos da empresa. Nessa situação, pode ser considerado como condenação por múltiplos crimes.
Conclusão
Com as grandes exchanges como a Binance a começarem a investigar rigorosamente problemas de corrupção interna, os requisitos de conformidade na indústria de encriptação estão a aumentar. Embora atualmente o custo de infrações na indústria seja relativamente baixo e a dificuldade de investigação seja alta, a intensidade da repressão à corrupção interna só aumentará no futuro.
Com a crescente rigidez da regulamentação da indústria web3 em regiões como Cingapura e Hong Kong, a construção de conformidade interna de empresas de encriptação, como as bolsas de criptomoedas, deve gradualmente melhorar, podendo até superar o nível das empresas tradicionais de internet. Isso é, sem dúvida, uma boa notícia para o desenvolvimento saudável a longo prazo do setor.