De acordo com uma reportagem da Reuters, a ausência de uma regra uniforme levantou preocupações sobre potencial corrupção e aplicação inconsistente. Isso levou os governos locais a tentar encontrar maneiras de retirar dinheiro de ativos digitais, provocando apelos dos tribunais e do setor financeiro por uma melhor regulamentação.
Mais de 3.000 casos de crimes que escondem criptomoedas
Além de não ser reconhecido como propriedade legal ou moeda e negociar Bitcoin e outras criptomoedas é ilegal na China, as autoridades locais e tribunais também têm uma grande quantidade de criptomoedas criminosas e regularmente confiscam de atividades criminosas detetadas, da fraude na Internet ao jogo ilegal. A Reuters noticiou que juízes, polícias e advogados estão agora a procurar uma reforma regulamentar para trazer transparência e estrutura a esta zona cinzenta.
Registros de transações analisados pela Reuters mostram que, em alguns casos, entidades governamentais contrataram empresas privadas para liquidar cofres de criptomoedas criminosos que possuíam e converter ativos digitais em dinheiro para complementar os fundos do governo. Os documentos judiciais também apontam para um rápido aumento nos processos criminais relacionados a criptomoedas, com as autoridades entrando com mais de 3.000 ações judiciais contra indivíduos envolvidos em lavagem de dinheiro relacionada a criptomoedas.
O governo deve esclarecer as propriedades do imóvel
De acordo com a empresa de segurança blockchain SAFEIS, o montante total envolvido nesses incidentes é de US$ 59 bilhões. Além das medidas de fiscalização, os governos locais arrecadaram pelo menos US$ 51,8 bilhões em multas e confiscos relacionados a cofres criminosos de criptomoedas, um aumento de 65% em relação a 2028.
A empresa de investimento em Bitcoin River estima que os governos locais chineses detenham pelo menos 15.000 Bitcoins até dezembro de 2023, dos quais o governo federal detém cerca de 194.000 BTC, no valor de cerca de US$ 16 bilhões.
O provedor de serviços de blockchain chinês Bit Jungle descobriu que o governo tem o direito de usar empresas privadas para lidar com quaisquer cofres de criptomoedas criminosos que detém, desde que os venda por meio de exchanges offline.
De acordo com o advogado Sun Ju, sócio sênior do Shanghai Landing Law Offices, que se concentra em criptomoedas, o governo deve esclarecer as propriedades de propriedade das moedas virtuais, estabelecer uma agência ou sistema para lidar com criptomoedas e examinar empresas de terceiros. E acrescentou:
"Este é um negócio altamente lucrativo e atrai cada vez mais pessoas para aderir."
Conclusão
Embora a China tenha proibido a negociação e mineração de ativos digitais, milhares de cidadãos chineses ainda usam regularmente bolsas estrangeiras e outros métodos peer-to-peer para acessar criptomoedas, principalmente roteando suas transações por meio de plataformas ou VPNs no exterior. Esse fato complica os esforços de fiscalização do governo, pois pode ser difícil distinguir entre ativos digitais para uso pessoal e criptomoedas por criminosos.
À medida que os debates sobre o confisco de criptomoedas por criminosos aumentam, os formuladores de políticas podem em breve ser forçados a abordar a questão e elaborar novas diretrizes em nível nacional. A maioria dos observadores acredita que é hora de o governo reconsiderar sua posição e emitir uma resposta oficial regulatória que poderia remodelar a forma como a China lida com ativos digitais presos em sua rede regulatória.
O conteúdo é apenas para referência, não uma solicitação ou oferta. Nenhum aconselhamento fiscal, de investimento ou jurídico é fornecido. Consulte a isenção de responsabilidade para obter mais informações sobre riscos.
Tesouro secreto de Bitcoin da China: US$ 59 bilhões em criptomoedas apreendidas reveladas
De acordo com uma reportagem da Reuters, a ausência de uma regra uniforme levantou preocupações sobre potencial corrupção e aplicação inconsistente. Isso levou os governos locais a tentar encontrar maneiras de retirar dinheiro de ativos digitais, provocando apelos dos tribunais e do setor financeiro por uma melhor regulamentação. Mais de 3.000 casos de crimes que escondem criptomoedas Além de não ser reconhecido como propriedade legal ou moeda e negociar Bitcoin e outras criptomoedas é ilegal na China, as autoridades locais e tribunais também têm uma grande quantidade de criptomoedas criminosas e regularmente confiscam de atividades criminosas detetadas, da fraude na Internet ao jogo ilegal. A Reuters noticiou que juízes, polícias e advogados estão agora a procurar uma reforma regulamentar para trazer transparência e estrutura a esta zona cinzenta. Registros de transações analisados pela Reuters mostram que, em alguns casos, entidades governamentais contrataram empresas privadas para liquidar cofres de criptomoedas criminosos que possuíam e converter ativos digitais em dinheiro para complementar os fundos do governo. Os documentos judiciais também apontam para um rápido aumento nos processos criminais relacionados a criptomoedas, com as autoridades entrando com mais de 3.000 ações judiciais contra indivíduos envolvidos em lavagem de dinheiro relacionada a criptomoedas. O governo deve esclarecer as propriedades do imóvel De acordo com a empresa de segurança blockchain SAFEIS, o montante total envolvido nesses incidentes é de US$ 59 bilhões. Além das medidas de fiscalização, os governos locais arrecadaram pelo menos US$ 51,8 bilhões em multas e confiscos relacionados a cofres criminosos de criptomoedas, um aumento de 65% em relação a 2028. A empresa de investimento em Bitcoin River estima que os governos locais chineses detenham pelo menos 15.000 Bitcoins até dezembro de 2023, dos quais o governo federal detém cerca de 194.000 BTC, no valor de cerca de US$ 16 bilhões. O provedor de serviços de blockchain chinês Bit Jungle descobriu que o governo tem o direito de usar empresas privadas para lidar com quaisquer cofres de criptomoedas criminosos que detém, desde que os venda por meio de exchanges offline. De acordo com o advogado Sun Ju, sócio sênior do Shanghai Landing Law Offices, que se concentra em criptomoedas, o governo deve esclarecer as propriedades de propriedade das moedas virtuais, estabelecer uma agência ou sistema para lidar com criptomoedas e examinar empresas de terceiros. E acrescentou: "Este é um negócio altamente lucrativo e atrai cada vez mais pessoas para aderir." Conclusão Embora a China tenha proibido a negociação e mineração de ativos digitais, milhares de cidadãos chineses ainda usam regularmente bolsas estrangeiras e outros métodos peer-to-peer para acessar criptomoedas, principalmente roteando suas transações por meio de plataformas ou VPNs no exterior. Esse fato complica os esforços de fiscalização do governo, pois pode ser difícil distinguir entre ativos digitais para uso pessoal e criptomoedas por criminosos. À medida que os debates sobre o confisco de criptomoedas por criminosos aumentam, os formuladores de políticas podem em breve ser forçados a abordar a questão e elaborar novas diretrizes em nível nacional. A maioria dos observadores acredita que é hora de o governo reconsiderar sua posição e emitir uma resposta oficial regulatória que poderia remodelar a forma como a China lida com ativos digitais presos em sua rede regulatória.