猎巫行动:揭露2024十大加密货币诈骗及其常用手法

中级1/19/2025, 1:10:02 PM
加密货币诈骗手法每年推陈出新,连有经验的投资者也难以防范。本文将带您了解2024年最主要的加密货币骗局,帮助您识别其套路与手法。

加密货币骗子每年都在“升级”手法,令许多有经验的投资者也难以招架。他们的目标是通过制造紧张、兴奋和“错过就后悔”(FOMO)的心理,让投资者不加思索就匆忙行动。

那么,这些骗局是如何操作的?

一种常见的手段是假空投。骗子伪装成知名项目的赠品活动,引导用户进入伪装成官方平台的钓鱼网站,窃取用户钱包信息,直接转走账户资金。

拉高出货也是常用伎俩。骗子通过网红或机器人炒作某个代币,抬高价格,等吸引足够人入场后抛售手中代币,价格暴跌,投资者亏损严重。

社交工程也是常见手法。骗子冒充客服或网红,提供“专属投资建议”,通过社交渠道建立信任后引导用户访问钓鱼网站,或要求加密货币转账。

最近,加密货币招聘骗局也在兴起。受害者被“雇用”到某职位,需在入职前进行“投资”,结果骗子在拿到钱后携款消失。

本文将带您深入了解2024年主要加密货币骗局,识别这些骗局的常用手法,助您避开陷阱。

让我们开始“猎巫行动”!

2024年十大加密货币骗局

1. Froggy Coin“地毯拉”(Rug Pull)骗局

2024年初,Froggy Coin的“地毯拉”行为展示了一个典型的去中心化金融(DeFi)骗局。作为一个表情包代币项目,Froggy Coin瞄准社交媒体用户,以轻松的品牌形象和快速盈利的承诺吸引投资者。开发团队在X和Reddit等平台制造热度,将其包装成有社区支持的项目。

初始投资者为流动性池注资,增加了Froggy Coin的价值和可信度。等到资金累积到一定规模,开发团队就突然撤资,掏空流动性,导致代币价格暴跌。

投资者无法将代币卖出或挽回资金,因为骗子将资产转至匿名钱包后人间蒸发。

2. DIO代币拉高出货

近期,Jump Trading被指控操纵DIO代币的拉高出货。该代币原为Fracture Labs设计的游戏项目。

开发者将数百万DIO代币借给Jump,以便在HTX(前Huobi)上稳定发行。借助网红炒作,Jump在高点抛售,造成价格暴跌后低价回购并返还给Fracture Labs,最终导致DIO代币市值严重受损。

3. MetaMask钓鱼诈骗

2024年,一个精心策划的网络钓鱼骗局通过伪装的Google Play广告锁定MetaMask用户。骗子投放广告链接到克隆的MetaMask页面,用户难辨真假。输入私钥或助记词的受害者钱包均被洗劫一空。

此次攻击促使MetaMask发布警告,安全组织如ChainPatrol也开始追踪恶意域名。但骗子持续注册新域名以规避封锁,这种克隆应用对流行钱包依然是重大威胁。

4. 加密货币贷款援助骗局

2024年,加密货币贷款援助骗局进一步发展,骗子承诺“无抵押”贷款工作,招募不知情的参与者。

受害者多为求职者或急需收入者,充当钱包间资金中介,骗子将其伪装为“贷款还款”。事实上,参与者在不知情中处理非法资金,成为洗钱的工具人。

很多受害者直到当局追查到非法转账并追溯到他们时才意识到被骗,不但面临法律风险,账户也可能被冻结。

5. XRP 空投骗局

2024年,骗子借Ripple的胜诉热潮,冒充Ripple CEO Brad Garlinghouse,推出虚假XRP空投,宣传丰厚的奖励。

受害者被引导至钓鱼网站,有些人为了“验证”发送了XRP,还有人直接连接了钱包,导致钱包被盗。

Ripple迅速发布警告,提醒用户远离非官方空投信息,但该骗局仍在X和YouTube上传播。

6. 亚当兄弟的6000万美元机器人骗局

2024年,Jonathan和Tanner Adam兄弟策划了一场庞氏骗局,利用虚构的加密交易机器人吸引投资者,承诺轻松获得高额回报。

亚当兄弟声称他们的机器人能够利用交易所之间的价格差,提供月回报率13.5%。然而,这个机器人根本不存在。他们只是用新投资者的资金支付给早期投资者,制造出盈利的假象。

筹集的6000万美元中,大部分被用于购买豪车和价值3000万美元的豪华公寓。当骗局被揭穿时,美国证券交易委员会(SEC)对兄弟二人提起诉讼,并要求冻结资产。

小知识:庞氏骗局依赖于不断招募新投资者以支付早期投资者的回报。而金字塔骗局则强调直接招募参与者,每个参与者都要负责招募新人,形成分层结构。

7. SIM卡调换骗局

2024年,北美发生一系列SIM卡交换骗局,针对加密货币持有者,导致数百万美元损失。

诈骗者通过操控电信公司,将受害者手机号转至新SIM卡上,拦截双重验证(2FA)代码 ,进而访问加密账户。

在多伦多,10人因SIM卡交换操作被捕,1500多个账户被盗,损失超100万美元。执法机构正敦促电信公司加强安全措施,建议用户使用认证器应用或硬件密钥。

8. 假冒Binance客服骗局

骗子假冒Binance客服,通过Instagram和Telegram联系用户,以解决账户问题或保障投资为由,诱导用户提供登录信息或钱包权限,引导至钓鱼网站,获取后迅速盗空钱包。

2024年9月,这类骗局造成Binance损失约4600万美元,每月平均有1.1万名用户遭受钓鱼攻击,Q3总损失达1.27亿美元。Binance已加强安全措施,包括自定义弹出提醒、恶意地址数据库及用户教育。

9. LinkedIn招聘骗局

LinkedIn上的加密求职者遭遇社交工程骗局,骗子假扮知名加密公司招聘人员,提供“加密投资分析师”岗位。骗子与候选人深入交流后,要求其转少量加密货币作为“入职流程”的一部分。转账后,骗子便断联,受害者既无工作也损失资金。

美国联邦调查局和网络安全公司提醒求职者,务必直接向公司核实职位,不要在入职过程中转账。

10. 假NFT骗局

典型案例包括PHAYC和Phunky Ape Yacht Club(PAYC),它们复制了知名的Bored Ape Yacht Club(BAYC)系列,仅做微调,使其几乎与原版无异。

骗子在主要 NFT 平台上列出这些复制品,误导买家认为自己购买了高价值收藏品。这些商品最初被平台接受,但随后被下架,买家手持的代币几乎无转售价值。

小知识:2023年,FBI数据显示加密诈骗投诉增长45%,损失超56亿美元。预计2024年这一趋势将持续,且骗局平均持续时间缩短至42天,比过去270天大幅减少。

保护自己免受加密货币诈骗以及需警惕的信号

随着骗子手法不断翻新,识别加密货币骗局需要一双敏锐的眼睛。以下几点可帮助您识别并避免常见陷阱:

不切实际的回报:如果某项投资承诺“无风险”的高额回报,通常就是骗局。加密市场波动较大,合法投资无法保证巨额收益。

可疑的社交媒体联系:骗子经常在社交媒体上冒充专家、网红甚至朋友,提供所谓的“投资机会”。不要轻易相信陌生人的邀约,务必独立核实对方身份,避免资金损失。

紧迫感和压力策略:许多骗局会用“限时优惠”来制造紧迫感,催促您快速决策。记住,合法的投资不会让您在短时间内做出仓促决定。

钓鱼网站和假冒应用:仔细核对网站和应用来源。骗子经常克隆热门网站或发布假冒钱包应用,引导用户输入敏感信息。请务必从官方或可靠的应用商店下载应用程序。

可疑的付款请求:无论是要求加密货币付款还是账户信息,尤其是未经请求的联系,几乎都是骗局。正规公司不会通过私信索要敏感信息,也不会仅接受加密货币支付。

匿名或难以验证的团队:合法的加密项目通常有公开的团队背景。对于那些创始人匿名或无法在其他平台上找到的信息,务必提高警惕。

当下的Web3环境犹如加州淘金热时期,骗子横行。但正如旧时的边境之地最终变成繁华的城市,加密货币的“狂野”阶段也将逐步走向稳定和成熟。

保持耐心、警觉,避开骗局,未来这片混乱的领域终将成为一个更加稳健的投资市场。

免责声明:

  1. 本文转载自【Cointelegraph】,版权归原作者【Guneet Kaur】所有。如有异议,请联系 Gate Learn 团队。
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猎巫行动:揭露2024十大加密货币诈骗及其常用手法

中级1/19/2025, 1:10:02 PM
加密货币诈骗手法每年推陈出新,连有经验的投资者也难以防范。本文将带您了解2024年最主要的加密货币骗局,帮助您识别其套路与手法。

加密货币骗子每年都在“升级”手法,令许多有经验的投资者也难以招架。他们的目标是通过制造紧张、兴奋和“错过就后悔”(FOMO)的心理,让投资者不加思索就匆忙行动。

那么,这些骗局是如何操作的?

一种常见的手段是假空投。骗子伪装成知名项目的赠品活动,引导用户进入伪装成官方平台的钓鱼网站,窃取用户钱包信息,直接转走账户资金。

拉高出货也是常用伎俩。骗子通过网红或机器人炒作某个代币,抬高价格,等吸引足够人入场后抛售手中代币,价格暴跌,投资者亏损严重。

社交工程也是常见手法。骗子冒充客服或网红,提供“专属投资建议”,通过社交渠道建立信任后引导用户访问钓鱼网站,或要求加密货币转账。

最近,加密货币招聘骗局也在兴起。受害者被“雇用”到某职位,需在入职前进行“投资”,结果骗子在拿到钱后携款消失。

本文将带您深入了解2024年主要加密货币骗局,识别这些骗局的常用手法,助您避开陷阱。

让我们开始“猎巫行动”!

2024年十大加密货币骗局

1. Froggy Coin“地毯拉”(Rug Pull)骗局

2024年初,Froggy Coin的“地毯拉”行为展示了一个典型的去中心化金融(DeFi)骗局。作为一个表情包代币项目,Froggy Coin瞄准社交媒体用户,以轻松的品牌形象和快速盈利的承诺吸引投资者。开发团队在X和Reddit等平台制造热度,将其包装成有社区支持的项目。

初始投资者为流动性池注资,增加了Froggy Coin的价值和可信度。等到资金累积到一定规模,开发团队就突然撤资,掏空流动性,导致代币价格暴跌。

投资者无法将代币卖出或挽回资金,因为骗子将资产转至匿名钱包后人间蒸发。

2. DIO代币拉高出货

近期,Jump Trading被指控操纵DIO代币的拉高出货。该代币原为Fracture Labs设计的游戏项目。

开发者将数百万DIO代币借给Jump,以便在HTX(前Huobi)上稳定发行。借助网红炒作,Jump在高点抛售,造成价格暴跌后低价回购并返还给Fracture Labs,最终导致DIO代币市值严重受损。

3. MetaMask钓鱼诈骗

2024年,一个精心策划的网络钓鱼骗局通过伪装的Google Play广告锁定MetaMask用户。骗子投放广告链接到克隆的MetaMask页面,用户难辨真假。输入私钥或助记词的受害者钱包均被洗劫一空。

此次攻击促使MetaMask发布警告,安全组织如ChainPatrol也开始追踪恶意域名。但骗子持续注册新域名以规避封锁,这种克隆应用对流行钱包依然是重大威胁。

4. 加密货币贷款援助骗局

2024年,加密货币贷款援助骗局进一步发展,骗子承诺“无抵押”贷款工作,招募不知情的参与者。

受害者多为求职者或急需收入者,充当钱包间资金中介,骗子将其伪装为“贷款还款”。事实上,参与者在不知情中处理非法资金,成为洗钱的工具人。

很多受害者直到当局追查到非法转账并追溯到他们时才意识到被骗,不但面临法律风险,账户也可能被冻结。

5. XRP 空投骗局

2024年,骗子借Ripple的胜诉热潮,冒充Ripple CEO Brad Garlinghouse,推出虚假XRP空投,宣传丰厚的奖励。

受害者被引导至钓鱼网站,有些人为了“验证”发送了XRP,还有人直接连接了钱包,导致钱包被盗。

Ripple迅速发布警告,提醒用户远离非官方空投信息,但该骗局仍在X和YouTube上传播。

6. 亚当兄弟的6000万美元机器人骗局

2024年,Jonathan和Tanner Adam兄弟策划了一场庞氏骗局,利用虚构的加密交易机器人吸引投资者,承诺轻松获得高额回报。

亚当兄弟声称他们的机器人能够利用交易所之间的价格差,提供月回报率13.5%。然而,这个机器人根本不存在。他们只是用新投资者的资金支付给早期投资者,制造出盈利的假象。

筹集的6000万美元中,大部分被用于购买豪车和价值3000万美元的豪华公寓。当骗局被揭穿时,美国证券交易委员会(SEC)对兄弟二人提起诉讼,并要求冻结资产。

小知识:庞氏骗局依赖于不断招募新投资者以支付早期投资者的回报。而金字塔骗局则强调直接招募参与者,每个参与者都要负责招募新人,形成分层结构。

7. SIM卡调换骗局

2024年,北美发生一系列SIM卡交换骗局,针对加密货币持有者,导致数百万美元损失。

诈骗者通过操控电信公司,将受害者手机号转至新SIM卡上,拦截双重验证(2FA)代码 ,进而访问加密账户。

在多伦多,10人因SIM卡交换操作被捕,1500多个账户被盗,损失超100万美元。执法机构正敦促电信公司加强安全措施,建议用户使用认证器应用或硬件密钥。

8. 假冒Binance客服骗局

骗子假冒Binance客服,通过Instagram和Telegram联系用户,以解决账户问题或保障投资为由,诱导用户提供登录信息或钱包权限,引导至钓鱼网站,获取后迅速盗空钱包。

2024年9月,这类骗局造成Binance损失约4600万美元,每月平均有1.1万名用户遭受钓鱼攻击,Q3总损失达1.27亿美元。Binance已加强安全措施,包括自定义弹出提醒、恶意地址数据库及用户教育。

9. LinkedIn招聘骗局

LinkedIn上的加密求职者遭遇社交工程骗局,骗子假扮知名加密公司招聘人员,提供“加密投资分析师”岗位。骗子与候选人深入交流后,要求其转少量加密货币作为“入职流程”的一部分。转账后,骗子便断联,受害者既无工作也损失资金。

美国联邦调查局和网络安全公司提醒求职者,务必直接向公司核实职位,不要在入职过程中转账。

10. 假NFT骗局

典型案例包括PHAYC和Phunky Ape Yacht Club(PAYC),它们复制了知名的Bored Ape Yacht Club(BAYC)系列,仅做微调,使其几乎与原版无异。

骗子在主要 NFT 平台上列出这些复制品,误导买家认为自己购买了高价值收藏品。这些商品最初被平台接受,但随后被下架,买家手持的代币几乎无转售价值。

小知识:2023年,FBI数据显示加密诈骗投诉增长45%,损失超56亿美元。预计2024年这一趋势将持续,且骗局平均持续时间缩短至42天,比过去270天大幅减少。

保护自己免受加密货币诈骗以及需警惕的信号

随着骗子手法不断翻新,识别加密货币骗局需要一双敏锐的眼睛。以下几点可帮助您识别并避免常见陷阱:

不切实际的回报:如果某项投资承诺“无风险”的高额回报,通常就是骗局。加密市场波动较大,合法投资无法保证巨额收益。

可疑的社交媒体联系:骗子经常在社交媒体上冒充专家、网红甚至朋友,提供所谓的“投资机会”。不要轻易相信陌生人的邀约,务必独立核实对方身份,避免资金损失。

紧迫感和压力策略:许多骗局会用“限时优惠”来制造紧迫感,催促您快速决策。记住,合法的投资不会让您在短时间内做出仓促决定。

钓鱼网站和假冒应用:仔细核对网站和应用来源。骗子经常克隆热门网站或发布假冒钱包应用,引导用户输入敏感信息。请务必从官方或可靠的应用商店下载应用程序。

可疑的付款请求:无论是要求加密货币付款还是账户信息,尤其是未经请求的联系,几乎都是骗局。正规公司不会通过私信索要敏感信息,也不会仅接受加密货币支付。

匿名或难以验证的团队:合法的加密项目通常有公开的团队背景。对于那些创始人匿名或无法在其他平台上找到的信息,务必提高警惕。

当下的Web3环境犹如加州淘金热时期,骗子横行。但正如旧时的边境之地最终变成繁华的城市,加密货币的“狂野”阶段也将逐步走向稳定和成熟。

保持耐心、警觉,避开骗局,未来这片混乱的领域终将成为一个更加稳健的投资市场。

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