El gobierno de Taiwán golpea fuerte contra el fraude! La primera ola de operaciones en todo el país ha desmantelado más de 600 grupos de estafadores, congelando 1 mil 500 millones de Dinero virtual
La Oficina de Policía Criminal de Taiwán celebró una conferencia de prensa sobre los logros de la "Operación Especial de Lucha contra el Fraude, la Erradicación de las Casas de Cambio Ilegales y la Investigación de Lavado de Dinero de Activos Virtuales" en la primera ola de todo el país el 5 de marzo de 114, demostrando la determinación del gobierno de combatir enérgicamente el crimen de fraude y mantener el orden financiero. Esta operación se llevó a cabo del 8 al 17 de enero de 2025, con la cooperación de todas las fuerzas policiales del país para erradicar la actividad ilegal. Los resultados de la operación fueron fructíferos, no solo se logró desmantelar varios casos de fraude, sino que también se llevó a cabo una investigación precisa sobre el lavado de dinero en Dinero virtual y las casas de cambio ilegales.
¡Combatir el fraude con todas nuestras fuerzas! Se desmantelaron 633 grupos de estafadores y se detuvieron a casi 4,000 personas
Las autoridades llevaron a cabo una operación integral contra el fraude, en la que se desmantelaron un total de 633 grupos delictivos, se arrestaron a 3,992 sospechosos, de los cuales 481 fueron detenidos por decisión judicial. Además, se logró incautar un total de 970,143,8369 NTD en ganancias ilícitas, incluidos 380,3839498 NTD en efectivo, y se congelaron activos de Dinero virtual por un valor de 150,6502792 NTD, lo que ha golpeado duramente las operaciones financieras de los grupos de fraude.
Los casinos clandestinos no tienen escapatoria, más de 200 casos han sido descubiertos.
Además de las organizaciones fraudulentas, la policía también está llevando a cabo una intensa operación contra las casas de apuestas ilegales para combatir el flujo de fondos ilegales. En esta operación se han resuelto un total de 217 casos de casas de apuestas ilegales y se ha detenido a 340 sospechosos, logrando así interrumpir el flujo de dinero negro y evitar que los fondos ilegales continúen infiltrándose en el sistema financiero.
El lavado de activos virtuales se investiga estrictamente para evitar el flujo de fondos fraudulentos
En los últimos años, los grupos de estafadores han estado utilizando Dinero virtual para blanquear dinero, por lo que esta operación se centra especialmente en la estricta represión del comercio de activos virtuales. La policía ha desmantelado un total de 125 casos de lavado de dinero con activos virtuales y ha arrestado a 149 sospechosos, demostrando la determinación del gobierno en la lucha contra los delitos financieros de nueva generación.
El gobierno se une a la industria para promover cinco estrategias anti-fraude y eliminar fondos ilegales
Ma Shiyuan, comandante del Centro de Comando Antifraude del Yuan Ejecutivo, destacó en la conferencia de prensa que esta operación simboliza un hito clave para que el gobierno y el sector privado prevengan conjuntamente el fraude y el crimen. En respuesta al uso frecuente de Dinero virtual por parte de los sindicatos de fraude para las transferencias de fondos, la Oficina de Policía Criminal cooperó con la Oficina de Valores y Futuros de la Comisión de Regulación Financiera para desarrollar la "Estrategia de prevención del fraude de dinero virtual" de conformidad con el Reglamento sobre la Prevención de Riesgos de Delitos de Fraude, y promovió conjuntamente cinco medidas importantes contra el fraude con la Asociación de Empresas de Activos Virtuales de la República de China, que incluyen:
"No se puede acceder" - Evitar que los fondos dañados fluyan al mercado de Dinero virtual.
"Can't get out": evita que las ganancias fraudulentas se transfieran fuera del intercambio.
"No se puede abrir" - Detiene a los grupos de estafadores de vender ganancias ilícitas.
"Encontrar" - Fortalecer el mecanismo de seguimiento de flujos financieros delictivos.
"Recuperar" - esforzarse por recuperar los fondos estafados de la víctima.
Estas cinco estrategias no solo pueden detener eficazmente el flujo de fraude, sino también mejorar el mecanismo de supervisión del mercado virtual de Dinero y garantizar la seguridad de los activos de las personas.
Investigación científica y tecnológica + cooperación internacional, implementar plenamente el "Programa Antifraude 2.0"
La oficina de la policía judicial enfatizó que combatir el crimen de estafa es una de las principales prioridades del trabajo de seguridad del gobierno. Las agencias policiales de todo el país continuarán fortaleciendo las operaciones de búsqueda y captura, implementando el 'Plan de Acción contra la Estafa 2.0', utilizando tecnología de investigación, colaboración público-privada, cooperación interdepartamental y defensa internacional, entre otros medios, para abordar las cambiantes tácticas delictivas y crear un entorno social más seguro.
Este artículo El gobierno de Taiwán está luchando contra el fraude con fuerza! La primera ola de acciones de barrido en todo el país ha desmantelado más de 600 grupos de estafadores, congelando Dinero virtual, que apareció por primera vez en Chain News ABMedia.
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El gobierno de Taiwán golpea fuerte contra el fraude! La primera ola de operaciones en todo el país ha desmantelado más de 600 grupos de estafadores, congelando 1 mil 500 millones de Dinero virtual
La Oficina de Policía Criminal de Taiwán celebró una conferencia de prensa sobre los logros de la "Operación Especial de Lucha contra el Fraude, la Erradicación de las Casas de Cambio Ilegales y la Investigación de Lavado de Dinero de Activos Virtuales" en la primera ola de todo el país el 5 de marzo de 114, demostrando la determinación del gobierno de combatir enérgicamente el crimen de fraude y mantener el orden financiero. Esta operación se llevó a cabo del 8 al 17 de enero de 2025, con la cooperación de todas las fuerzas policiales del país para erradicar la actividad ilegal. Los resultados de la operación fueron fructíferos, no solo se logró desmantelar varios casos de fraude, sino que también se llevó a cabo una investigación precisa sobre el lavado de dinero en Dinero virtual y las casas de cambio ilegales.
¡Combatir el fraude con todas nuestras fuerzas! Se desmantelaron 633 grupos de estafadores y se detuvieron a casi 4,000 personas
Las autoridades llevaron a cabo una operación integral contra el fraude, en la que se desmantelaron un total de 633 grupos delictivos, se arrestaron a 3,992 sospechosos, de los cuales 481 fueron detenidos por decisión judicial. Además, se logró incautar un total de 970,143,8369 NTD en ganancias ilícitas, incluidos 380,3839498 NTD en efectivo, y se congelaron activos de Dinero virtual por un valor de 150,6502792 NTD, lo que ha golpeado duramente las operaciones financieras de los grupos de fraude.
Los casinos clandestinos no tienen escapatoria, más de 200 casos han sido descubiertos.
Además de las organizaciones fraudulentas, la policía también está llevando a cabo una intensa operación contra las casas de apuestas ilegales para combatir el flujo de fondos ilegales. En esta operación se han resuelto un total de 217 casos de casas de apuestas ilegales y se ha detenido a 340 sospechosos, logrando así interrumpir el flujo de dinero negro y evitar que los fondos ilegales continúen infiltrándose en el sistema financiero.
El lavado de activos virtuales se investiga estrictamente para evitar el flujo de fondos fraudulentos
En los últimos años, los grupos de estafadores han estado utilizando Dinero virtual para blanquear dinero, por lo que esta operación se centra especialmente en la estricta represión del comercio de activos virtuales. La policía ha desmantelado un total de 125 casos de lavado de dinero con activos virtuales y ha arrestado a 149 sospechosos, demostrando la determinación del gobierno en la lucha contra los delitos financieros de nueva generación.
El gobierno se une a la industria para promover cinco estrategias anti-fraude y eliminar fondos ilegales
Ma Shiyuan, comandante del Centro de Comando Antifraude del Yuan Ejecutivo, destacó en la conferencia de prensa que esta operación simboliza un hito clave para que el gobierno y el sector privado prevengan conjuntamente el fraude y el crimen. En respuesta al uso frecuente de Dinero virtual por parte de los sindicatos de fraude para las transferencias de fondos, la Oficina de Policía Criminal cooperó con la Oficina de Valores y Futuros de la Comisión de Regulación Financiera para desarrollar la "Estrategia de prevención del fraude de dinero virtual" de conformidad con el Reglamento sobre la Prevención de Riesgos de Delitos de Fraude, y promovió conjuntamente cinco medidas importantes contra el fraude con la Asociación de Empresas de Activos Virtuales de la República de China, que incluyen:
"No se puede acceder" - Evitar que los fondos dañados fluyan al mercado de Dinero virtual.
"Can't get out": evita que las ganancias fraudulentas se transfieran fuera del intercambio.
"No se puede abrir" - Detiene a los grupos de estafadores de vender ganancias ilícitas.
"Encontrar" - Fortalecer el mecanismo de seguimiento de flujos financieros delictivos.
"Recuperar" - esforzarse por recuperar los fondos estafados de la víctima.
Estas cinco estrategias no solo pueden detener eficazmente el flujo de fraude, sino también mejorar el mecanismo de supervisión del mercado virtual de Dinero y garantizar la seguridad de los activos de las personas.
Investigación científica y tecnológica + cooperación internacional, implementar plenamente el "Programa Antifraude 2.0"
La oficina de la policía judicial enfatizó que combatir el crimen de estafa es una de las principales prioridades del trabajo de seguridad del gobierno. Las agencias policiales de todo el país continuarán fortaleciendo las operaciones de búsqueda y captura, implementando el 'Plan de Acción contra la Estafa 2.0', utilizando tecnología de investigación, colaboración público-privada, cooperación interdepartamental y defensa internacional, entre otros medios, para abordar las cambiantes tácticas delictivas y crear un entorno social más seguro.
Este artículo El gobierno de Taiwán está luchando contra el fraude con fuerza! La primera ola de acciones de barrido en todo el país ha desmantelado más de 600 grupos de estafadores, congelando Dinero virtual, que apareció por primera vez en Chain News ABMedia.