تقييم مخاطر مشاريع Web3 وتتبع الأموال: أهمية حماية أمان الأصول
مع التطور السريع لتقنية blockchain، أصبحت مشاريع Web3 تحظى بمزيد من الاهتمام. ومع ذلك، فإن بعض الجهات السيئة تستخدم الدعاية الكاذبة والتسويق المبالغ فيه لجذب المستثمرين. قد يستخدمون وعود العوائد المرتفعة، وإعلانات مبالغ فيها، وبيانات كاذبة، وخلفيات مختلقة لكسب ثقة المستثمرين. إذا وثق المستثمرون في هذه المعلومات الكاذبة، فقد يتبعون الاتجاه بشكل أعمى، مما يؤدي في النهاية إلى خسائر.
الأمر الأكثر خطورة هو أن بعض الجهات السيئة قد تتبنى أساليب خبيثة، مثل استهداف السوق بالبيع المتعمد أثناء الانخفاض، مما يجبر المستثمرين على تقليص خسائرهم، وبالتالي تحقيق أرباح ضخمة. هذا لا يضر بمصالح المستثمرين فحسب، بل يشكل أيضًا تهديدًا لاستقرار سوق العملات الرقمية بأسره.
لمواجهة هذه المخاطر، أطلقت بعض شركات الأمان في Web3 خدمات تقييم مخاطر المشاريع. تقوم هذه الخدمات بتقييم شامل لمخاطر المشاريع من خلال مجموعة من المؤشرات على بعدين: على السلسلة وخارج السلسلة، بما في ذلك 17 مؤشرًا على السلسلة و9 مؤشرات خارج السلسلة، مما يتيح الحكم على أمان المشروع بشكل شامل.
النقطة الأساسية في تقييم المخاطر هي تحليل ما إذا كانت تدفقات الأموال للمشروع وتشغيل المنتجات تتوافق مع الوصف الموجود في الوثائق الرسمية. النقاط الرئيسية التي يتم فحصها هي:
هل توزيع الرموز يتوافق مع ما هو موضح في الوثيقة
هل تتطابق منطق العقد الذكي مع وثائق المشروع
هل توجد سلوكيات خبيثة للضغط على السوق؟
هل هناك استغلال لامتيازات العقود من قبل الأدوار لتحقيق الأرباح
هل الجدول الزمني لعمليات فريق المشروع منطقي؟
عندما يتبين أن طرف المشروع قد حقق بالفعل أرباحا غير قانونية ، يمكنه محاولة استرداد الأموال من خلال خدمة تتبع العملات المشفرة. يمكن أن تساعدك هذه الخدمات في فهم سجل معاملاتك وتدفق الأموال ، بما في ذلك المعلومات الأساسية مثل مبلغ المعاملة ووقت المعاملة واتجاه التحويل والمزيد.
تتضمن تتبع العملات المشفرة اتجاهين رئيسيين: تتبع الأموال الناتجة عن الربح الخبيث من قبل المشروع وتتبع الأموال المسروقة.
يمكن تتبع حالات الربح الخبيث من قبل الجهة المشروع من خلال الطرق التالية:
مقارنة الوثائق الترويجية للمشاريع في فترات زمنية مختلفة
تحليل تدفق الأموال من العناوين المشبوهة
تتبع مصدر رسوم المعاملات على السلسلة من المشروع وغيرها من تدفقات الأموال
جمع المعلومات المتعلقة بمشاركة المستخدمين في المشروع
استخدام أدوات متخصصة ومكتبات العلامات لتحليل صورة العنوان
بالنسبة لحالات سرقة الأموال، فإن خطوات التتبع هي كما يلي:
تأكيد عنوان المسروق، المبلغ والوقت
تتبع ومراقبة العناوين ذات الصلة
استخدام مكتبة العلامات لتأكيد تدفق الأموال
إذا دخلت الأموال إلى البورصة، احصل على معلومات المهاجم من خلال التحقيق.
إذا دخلت الأموال إلى منصة خلط العملات، قم بإجراء تحليل أعمق وجمع الأدلة.
بينما يمكن أن تعزز خدمات تقييم المخاطر وتتبع الأموال أمان Web3، إلا أنه نظرًا لخصائص blockchain، لا يمكن ضمان الدقة الكاملة للبيانات. لذلك، يجب على المستثمرين البقاء يقظين واختيار مشاريع Web3 بحذر. يجب عليهم فهم خلفية المشروع بالتفصيل قبل الاستثمار، وقراءة الوثائق الرسمية، وتجنب اتباع الاتجاهات بشكل أعمى. إذا واجهوا حظًا سيئًا وتعرضوا لسرقة الأموال، يجب عليهم الاتصال بالجهات المهنية في الوقت المناسب لطلب المساعدة، والسعي لاسترداد الأموال في أسرع وقت.
بالمجمل، عند الاستثمار في مجال Web3، يجب استخدام أدوات مثل تقييم المخاطر وكذلك الحفاظ على الحكم العقلاني في جميع الأوقات، بحيث يمكن حماية أمان الأصول بشكل أفضل.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تقييم مخاطر مشاريع Web3 وتتبع الأموال: المفتاح لحماية أمان الأصول الرقمية
تقييم مخاطر مشاريع Web3 وتتبع الأموال: أهمية حماية أمان الأصول
مع التطور السريع لتقنية blockchain، أصبحت مشاريع Web3 تحظى بمزيد من الاهتمام. ومع ذلك، فإن بعض الجهات السيئة تستخدم الدعاية الكاذبة والتسويق المبالغ فيه لجذب المستثمرين. قد يستخدمون وعود العوائد المرتفعة، وإعلانات مبالغ فيها، وبيانات كاذبة، وخلفيات مختلقة لكسب ثقة المستثمرين. إذا وثق المستثمرون في هذه المعلومات الكاذبة، فقد يتبعون الاتجاه بشكل أعمى، مما يؤدي في النهاية إلى خسائر.
الأمر الأكثر خطورة هو أن بعض الجهات السيئة قد تتبنى أساليب خبيثة، مثل استهداف السوق بالبيع المتعمد أثناء الانخفاض، مما يجبر المستثمرين على تقليص خسائرهم، وبالتالي تحقيق أرباح ضخمة. هذا لا يضر بمصالح المستثمرين فحسب، بل يشكل أيضًا تهديدًا لاستقرار سوق العملات الرقمية بأسره.
لمواجهة هذه المخاطر، أطلقت بعض شركات الأمان في Web3 خدمات تقييم مخاطر المشاريع. تقوم هذه الخدمات بتقييم شامل لمخاطر المشاريع من خلال مجموعة من المؤشرات على بعدين: على السلسلة وخارج السلسلة، بما في ذلك 17 مؤشرًا على السلسلة و9 مؤشرات خارج السلسلة، مما يتيح الحكم على أمان المشروع بشكل شامل.
النقطة الأساسية في تقييم المخاطر هي تحليل ما إذا كانت تدفقات الأموال للمشروع وتشغيل المنتجات تتوافق مع الوصف الموجود في الوثائق الرسمية. النقاط الرئيسية التي يتم فحصها هي:
عندما يتبين أن طرف المشروع قد حقق بالفعل أرباحا غير قانونية ، يمكنه محاولة استرداد الأموال من خلال خدمة تتبع العملات المشفرة. يمكن أن تساعدك هذه الخدمات في فهم سجل معاملاتك وتدفق الأموال ، بما في ذلك المعلومات الأساسية مثل مبلغ المعاملة ووقت المعاملة واتجاه التحويل والمزيد.
تتضمن تتبع العملات المشفرة اتجاهين رئيسيين: تتبع الأموال الناتجة عن الربح الخبيث من قبل المشروع وتتبع الأموال المسروقة.
يمكن تتبع حالات الربح الخبيث من قبل الجهة المشروع من خلال الطرق التالية:
بالنسبة لحالات سرقة الأموال، فإن خطوات التتبع هي كما يلي:
بينما يمكن أن تعزز خدمات تقييم المخاطر وتتبع الأموال أمان Web3، إلا أنه نظرًا لخصائص blockchain، لا يمكن ضمان الدقة الكاملة للبيانات. لذلك، يجب على المستثمرين البقاء يقظين واختيار مشاريع Web3 بحذر. يجب عليهم فهم خلفية المشروع بالتفصيل قبل الاستثمار، وقراءة الوثائق الرسمية، وتجنب اتباع الاتجاهات بشكل أعمى. إذا واجهوا حظًا سيئًا وتعرضوا لسرقة الأموال، يجب عليهم الاتصال بالجهات المهنية في الوقت المناسب لطلب المساعدة، والسعي لاسترداد الأموال في أسرع وقت.
بالمجمل، عند الاستثمار في مجال Web3، يجب استخدام أدوات مثل تقييم المخاطر وكذلك الحفاظ على الحكم العقلاني في جميع الأوقات، بحيث يمكن حماية أمان الأصول بشكل أفضل.