Le UNODC publie un rapport sur la fraude en Asie du Sud-Est : les cryptoactifs deviennent des outils criminels, toutes les parties doivent renforcer la coopération internationale.
En avril 2025, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ci-après dénommé "UNODC") a publié un rapport intitulé "L'impact mondial des centres de fraude en Asie du Sud-Est, des banques souterraines et des marchés en ligne illégaux" [1]. Ce rapport analyse de manière systématique les nouvelles formes de criminalité organisée transnationale émergentes dans la région de l'Asie du Sud-Est, en se concentrant particulièrement sur les centres de fraude en ligne, intégrant les réseaux de blanchiment d'argent des banques souterraines et les plateformes de marchés en ligne illégaux pour construire un nouvel écosystème criminel numérique.
Peu de temps après la publication du rapport, le département américain du Trésor [2] annoncé le 5 mai 2025 des sanctions contre l’Armée nationale karen (KNA) de Birmanie et ses dirigeants et proches en tant qu’organisation criminelle transnationale majeure qui dirige et facilite la fraude en ligne, la traite des êtres humains et le blanchiment d’argent transfrontalier. La zone frontalière du Myanmar et de la Thaïlande, contrôlée par la KNA, est devenue le foyer de plusieurs syndicats de fraudeurs, et sa collusion avec l’armée du Myanmar lui a permis de louer des terres à grande échelle dans la zone contrôlée par les militants, de fournir de l’électricité et des services de sécurité, et de soutenir les opérations quotidiennes du parc d’escroquerie. Le 1er mai 2025, le Financial Crimes Enforcement Network des États-Unis [3] également classé le groupe Huione comme une cible majeure des préoccupations en matière de blanchiment d’argent, soulignant qu’il s’agit d’un canal clé pour les groupes de pirates informatiques nord-coréens et les groupes de fraude d’Asie du Sud-Est pour blanchir les produits des crimes liés aux actifs virtuels, impliquant diverses fraudes à l’investissement dans des actifs virtuels telles que les « assiettes de meurtre de cochon ».
Le rapport souligne qu’à mesure que le marché des drogues synthétiques en Asie du Sud-Est devient saturé, les syndicats criminels se transforment rapidement pour réaliser des profits grâce à la fraude, au blanchiment d’argent, au commerce de données et à la traite des êtres humains, et construire un marché noir transfrontalier, à haute fréquence et à faible coût par le biais des jeux d’argent en ligne, des fournisseurs de services d’actifs virtuels, du marché clandestin Telegram et des réseaux de paiement crypto. Cette tendance a d’abord éclaté dans la sous-région du Mékong (Myanmar, Laos, Cambodge) et s’est rapidement propagée à des zones où les réglementations sont faibles comme l’Asie du Sud, l’Afrique et l’Amérique latine, formant un « débouché gris » clair.
L'UNODC avertit que ce type de modèle criminel présente des caractéristiques hautement systématisées, spécialisées et mondiales, et qu'il évolue constamment en s'appuyant sur de nouvelles technologies, devenant ainsi un important angle mort de la gouvernance de la sécurité internationale. Face à la menace qui se propage, le rapport appelle les gouvernements à renforcer immédiatement la réglementation des actifs virtuels et des canaux financiers illégaux, à promouvoir le partage d'informations en ligne entre les agences d'application de la loi et à établir des mécanismes de coopération transfrontalière, ainsi qu'à mettre en place un système de gouvernance plus efficace en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et la fraude, afin de contenir ce risque de sécurité mondial en rapide développement.
Cet article analysera les dimensions suivantes : l'écosystème criminel en Asie du Sud-Est, l'expansion mondiale en dehors de l'Asie du Sud-Est, les nouveaux marchés illégaux et les services de blanchiment d'argent, ainsi que les réseaux criminels transnationaux et la coopération des forces de l'ordre mondiales.
L'Asie du Sud-Est devient progressivement le cœur d'un écosystème criminel.
Avec l'expansion rapide de l'industrie de la cybercriminalité en Asie du Sud-Est, la région évolue progressivement en un hub clé du système criminel mondial. Les groupes criminels exploitent la gouvernance faible de la région, la facilité de collaboration transfrontalière et les lacunes technologiques pour établir des réseaux criminels hautement organisés et industrialisés. Des zones comme Myawaddy en Birmanie à Sihanoukville au Cambodge, les centres de fraude ne sont pas seulement de grande taille, mais évoluent constamment, utilisant les dernières technologies pour échapper aux répressions et en obtenant de la main-d'œuvre bon marché par le biais de la traite des êtres humains.
Haute liquidité et adaptabilité coexistantes
Les syndicats de la cybercriminalité d’Asie du Sud-Est sont très mobiles et adaptables, capables de déplacer rapidement leurs activités en réponse aux pressions des forces de l’ordre, aux situations politiques ou aux conditions géopolitiques. Par exemple, après que le Cambodge a interdit les jeux d’argent en ligne, un grand nombre de gangs de fraudeurs se sont installés dans des zones économiques spéciales telles que l’État Shan au Myanmar et le Triangle d’or au Laos, puis aux Philippines, en Indonésie et dans d’autres endroits en raison de la guerre au Myanmar et des forces de l’ordre conjointes régionales, formant une tendance circulaire de « répression-transfert-retour ». Ces gangs se déguisent dans des lieux de brique et de mortier tels que des casinos, des zones économiques spéciales frontalières et des centres de villégiature, tout en « s’enfonçant » dans des zones rurales plus éloignées et des zones frontalières où l’application de la loi est faible, pour éviter des répressions concentrées. De plus, la structure organisationnelle devient de plus en plus « cellularisée », et les points de fraude sont dispersés au sein des immeubles résidentiels, des familles d’accueil et même des entreprises d’externalisation, faisant preuve d’une forte résilience de survie et de capacités de redéploiement.
Évolution systémique de la chaîne de fraude
Les syndicats de fraudeurs ne sont plus des gangs informels, mais ont établi une « chaîne industrielle criminelle verticalement intégrée » allant de la collecte de données à l’exécution des fraudes, en passant par le blanchiment d’argent et le retrait. l’amont s’appuie sur des plateformes telles que Telegram pour les données mondiales sur les victimes ; Le secteur intermédiaire a commis des fraudes par le biais de l’abattage de porcs, de la « fausse application de la loi » et de l'« incitation à l’investissement » ; Les banques en aval s’appuient sur les banques clandestines, les transactions de gré à gré et les paiements en stablecoins (tels que l’USDT) pour effectuer le blanchiment de fonds et les transferts transfrontaliers. Selon l’ONUDC, les escroqueries aux crypto-monnaies ont causé plus de 5,6 milliards de dollars de pertes économiques rien qu’aux États-Unis en 2023, dont environ 4,4 milliards de dollars sont attribués aux escroqueries dites de « meurtre de cochons » qui sont les plus répandues en Asie du Sud-Est. L’ampleur des produits de la fraude a atteint le « niveau industriel », formant une boucle fermée stable de profits, attirant de plus en plus de forces criminelles transnationales à y participer.
Trafic d'êtres humains et marché noir du travail
L’expansion de l’industrie de la fraude s’est accompagnée d’une traite systématique des êtres humains et du travail forcé. Le parc d’escroquerie compte des personnes de plus de 50 pays à travers le monde, en particulier des jeunes de Chine, du Vietnam, d’Inde, d’Afrique et d’autres endroits, qui sont souvent trompés pour entrer dans le pays en raison d’un faux recrutement de « service client bien rémunéré » ou de « postes techniques », et leurs passeports sont confisqués, violemment contrôlés et même revendus plusieurs fois. Début 2025, plus de 1 000 victimes étrangères seront rapatriées dans le seul État de Kayin, au Myanmar. Ce modèle « économie frauduleuse + esclavage moderne » n’est plus un phénomène isolé, mais une méthode d’accompagnement humain qui traverse l’ensemble de la chaîne industrielle, entraînant de graves crises humanitaires et défis diplomatiques.
L'évolution continue de l'écosystème technologique numérique et criminel
Le groupe de fraude dispose d’une forte adaptabilité technique, fait constamment évoluer les méthodes anti-enquêtes, et construit une écologie criminelle de « l’indépendance technique + boîte noire de l’information ». D’une part, ils déploient généralement des infrastructures telles que les communications par satellite Starlink, les réseaux électriques privés et les systèmes intranet, qui sont séparés du contrôle des communications locales et permettent une « survie hors ligne ». D’autre part, un grand nombre de communications cryptées (telles que les groupes chiffrés de bout en bout de Telegram), de contenus générés par l’IA (deepfakes, ancres virtuelles), de scripts de phishing automatisés, etc., sont utilisés pour améliorer l’efficacité et le camouflage de la fraude. Certaines organisations ont également lancé la plateforme « Fraud-as-a-Service » ( Scam-as-a-Service) afin de fournir des modèles techniques et un soutien en matière de données à d’autres gangs, et de promouvoir la productisation et la servitisation des activités criminelles. Ce modèle évolutif axé sur la technologie sape considérablement l’efficacité des méthodes traditionnelles d’application de la loi.
 Expansion mondiale en dehors de l'Asie du Sud-Est
Les groupes criminels d'Asie du Sud-Est ne se limitent plus à leur région d'origine, mais s'étendent à l'échelle mondiale, établissant de nouvelles bases d'opérations dans d'autres régions d'Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et même en Europe. Cette expansion a non seulement augmenté la difficulté pour les forces de l'ordre, mais a également internationalisé des activités criminelles telles que la fraude et le blanchiment d'argent. Les groupes criminels exploitent les lacunes réglementaires locales, les problèmes de corruption et les faiblesses du système financier pour s'infiltrer rapidement sur de nouveaux marchés.
Asie
Taïwan, Chine : Devenir un centre de recherche et développement de technologies de fraude, certains groupes criminels établissent des sociétés de logiciels de jeu « en marque blanche » à Taïwan pour fournir un soutien technique aux centres de fraude en Asie du Sud-Est.
Hong Kong et Macao, Chine : centres de blanchiment d'argent, facilitant les flux de capitaux transfrontaliers, certains intermédiaires de casinos participant au blanchiment d'argent (comme l'affaire Sun City Group).
Japon : les pertes dues à la fraude en ligne devraient augmenter de 50 % en 2024, certaines affaires impliquant des centres de fraude en Asie du Sud-Est.
Corée du Sud : L'augmentation des escroqueries liées aux cryptomonnaies, les groupes criminels utilisent les stablecoins en won (comme le USDT indexé en KRW) pour blanchir de l'argent.
Inde : des citoyens sont traffiqués vers des centres de fraude en Birmanie et au Cambodge, le gouvernement indien a secouru plus de 550 personnes en 2025.
Le Pakistan et le Bangladesh sont devenus une source de main-d’œuvre frauduleuse, certaines victimes étant attirées à Dubaï et revendues en Asie du Sud-Est.
Afrique
Nigéria : Le Nigéria est devenu une destination importante pour le développement de réseaux de fraude asiatique en Afrique. En 2024, le Nigéria a démantelé un grand groupe de fraude, arrêtant 148 citoyens chinois et 40 Philippins, impliqués dans une escroquerie liée aux cryptomonnaies.
Zambie : En avril 2024, la Zambie a démantelé un groupe de fraude, arrêtant 77 suspects, dont 22 chefs de fraude de nationalité chinoise, condamnés à un maximum de 11 ans de prison.
Angola : À la fin de l'année 2024, l'Angola a mené une opération de grande envergure, au cours de laquelle des dizaines de citoyens chinois ont été détenus pour soupçon de participation à des jeux d'argent en ligne, à des escroqueries et à des crimes informatiques.
Amérique du Sud
Brésil : En 2025, adoption de la "Loi sur la légalisation des jeux d'argent en ligne", mais les groupes criminels continuent d'utiliser des plateformes non réglementées pour le blanchiment d'argent.
Pérou : démantèlement d'un groupe criminel taïwanais "Groupe du Dragon Rouge", sauvetage de plus de 40 travailleurs malais.
Mexique : Les cartels de la drogue blanchissent de l'argent via des banques souterraines asiatiques, en facturant des commissions faibles de 0 % à 6 % pour attirer les clients.
Moyen-Orient
Dubaï : devenir le centre mondial du blanchiment d'argent. Le principal coupable d'une affaire de blanchiment de 3 milliards de dollars à Singapour a acheté une villa à Dubaï, utilisant des sociétés écrans pour transférer des fonds. Un groupe de fraude a établi un "centre de recrutement" à Dubaï, attirant des travailleurs vers l'Asie du Sud-Est.
Turquie : certains chefs de fraude en Chine obtiennent des passeports turcs par le biais de programmes d'investissement pour échapper aux mandats d'arrêt internationaux.
Europe
Royaume-Uni : l'immobilier londonien devient un outil de blanchiment d'argent, une partie des fonds provient des profits de fraudes en Asie du Sud-Est.
Géorgie : La ville de Batoumi devient un centre de fraude "petit Sud-Est asiatique", les groupes criminels utilisent des casinos et des clubs de football pour blanchir de l'argent.
Marchés en ligne illégaux émergents et services de blanchiment
Avec la répression des méthodes criminelles traditionnelles, les groupes criminels d'Asie du Sud-Est se tournent vers des marchés noirs illégaux et des services de blanchiment d'argent plus discrets et plus efficaces. Ces nouvelles plateformes intègrent généralement des services de cryptomonnaie, des outils de paiement anonymes et des systèmes bancaires souterrains, fournissant non seulement aux entités criminelles telles que les escrocs, les trafiquants d'êtres humains et les trafiquants de drogue des outils de fraude, des données volées et des logiciels de falsification profonde par IA, mais également en permettant un flux rapide de fonds via des cryptomonnaies, des maisons de change clandestines et le marché noir Telegram, ce qui pose un défi sans précédent aux agences d'application de la loi dans le monde entier.
Marché noir Telegram
La gamme de services proposés par les criminels sur de nombreux marchés et forums en ligne illégaux basés sur Telegram en Asie du Sud-Est est de plus en plus mondiale. En revanche, le dark web nécessite non seulement un certain bagage professionnel, manque d’interaction en temps réel, mais a également un seuil technique élevé ; Telegram, en revanche, permet aux criminels d’Asie du Sud-Est de commettre plus facilement des escroqueries et d’étendre leurs activités en raison de sa facilité d’accès, de sa conception axée sur le mobile, de son cryptage fort, de ses capacités de messagerie instantanée et de ses actions automatisées par le biais de bots.
Ces dernières années, certains des réseaux criminels les plus puissants et les plus influents de la région ont dominé plusieurs plateformes basées sur Telegram qui sont devenues les principaux lieux de rassemblement, de connexion et d’affaires pour les criminels locaux et les fournisseurs de services. Ces marchés illicites sont souvent liés à des échanges de crypto-monnaie contrôlés par la même organisation, et il existe un grand nombre de commerçants sur les plateformes qui se spécialisent dans la vente de données volées, d’outils de piratage, de logiciels malveillants et de toutes sortes de services clandestins, de blanchiment d’argent et de cybercriminalité que d’autres criminels, en particulier ceux impliqués dans la fraude en ligne, utilisent à des fins lucratives.
![UNODC publie un rapport sur la fraude en Asie du Sud-Est : les cryptomonnaies deviennent des outils criminels, les parties doivent renforcer la coopération internationale]###https://img.gateio.im/social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481(
Garantie Légère Complète
Fully Light Guarantee, en tant que plateforme embryonnaire du marché illégal en Asie du Sud-Est, a été fondée et exploitée par la famille Liu, contrôlée par l'armée frontalière de Kokang, dans l'État Shan en Birmanie. À son apogée, elle a attiré plus de 350 000 utilisateurs. Cette plateforme ne sert pas seulement de centre de fraude pour les régions de Kokang et Myawaddy, mais elle agit également comme un marché de transactions pour la traite des êtres humains, le recrutement d'intermédiaires, le blanchiment d'argent informel transfrontalier et le soutien technologique aux "industries illicites". Son fonctionnement repose sur des centaines de groupes publics et privés, couvrant l'ensemble de la chaîne, de l'approvisionnement en outils de base au nettoyage de fonds.
Bien que l'armée frontalière de Kokang ait été renversée en 2024, une multitude de nouveaux marchés soutenus par d'autres groupes criminels, adoptant un système similaire à celui de "garantie", ont émergé dans la région avant et après son arrestation. Ces nouvelles plateformes ont rapidement absorbé les ressources commerciales touchées et continuent d'évoluer et d'expanser, menaçant constamment l'intégrité du système financier, la stabilité régionale et la sécurité internationale.
![UNODC publie un rapport sur la fraude dans la région de l'Asie du Sud-Est : les crypto-monnaies deviennent des outils criminels, toutes les parties doivent renforcer la coopération internationale])https://img.gateio.im/social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f(
Garantie Huione
Au cours de l'année écoulée, Huione Guarantee est devenu l'un des plus grands marchés de transactions en ligne illégales au monde en termes d'utilisateurs et de volume de transactions, constituant une infrastructure clé dans l'expansion de l'écosystème de fraude en ligne en Asie du Sud-Est. La plateforme est basée à Phnom Penh, au Cambodge, principalement en chinois, et à la date de rédaction de cet article, le nombre d'utilisateurs a dépassé 970 000, avec des milliers de fournisseurs interconnectés. L'entreprise a des liens avec des filiales enregistrées dans des pays comme le Canada, la Pologne, Hong Kong et Singapour, et détient actuellement des marques déposées valides aux États-Unis et dans d'autres pays.
![UNODC publie un rapport sur la fraude en Asie du Sud-Est : les cryptomonnaies deviennent des outils criminels, toutes les parties doivent renforcer la coopération internationale])https://img.gateio.im/social/moments-fe669f8abded419cc247612365d70d54(
Depuis 2021, Huione Guarantee a traité des centaines de milliards de dollars de transactions en cryptomonnaies, et l'analyse en chaîne montre que cette plateforme est devenue un guichet unique pour les criminels afin d'obtenir la technologie, l'infrastructure, les données et d'autres ressources nécessaires pour mener des escroqueries en ligne, des crimes informatiques, un blanchiment d'argent à grande échelle et échapper aux sanctions. Certains experts estiment que les portefeuilles de cryptomonnaies utilisés par Huione Guarantee et ses fournisseurs ont reçu des flux de fonds d'au moins 24 milliards de dollars au cours des quatre dernières années. Les autorités judiciaires et les chercheurs en blockchain rapportent qu'il existe des liens évidents entre ce marché et des groupes criminels ciblant des victimes à l'échelle mondiale.
![UNODC publie un rapport sur la fraude en Asie du Sud-Est : les cryptomonnaies deviennent des outils criminels, toutes les parties doivent renforcer la coopération internationale])https://img.gateio.im/social/moments-c5e16c0ed68fa75cf0e2f6e7cd18b0e2(
Huione a également lancé ses propres produits liés aux crypto-monnaies, notamment une bourse de crypto-monnaies, une plate-forme de jeu en ligne intégrée aux crypto-monnaies, le réseau blockchain Xone Chain et son stablecoin auto-émis soutenu par l’USD. Le stablecoin prétend être « non restreint par les régulateurs traditionnels » et vise à « éviter le gel et les restrictions de transfert communs aux monnaies numériques traditionnelles ». En février 2025, le groupe a annoncé le lancement de la carte Visa Huione et a révélé qu’il investissait massivement dans d’autres grandes places de marché en ligne illégales, les médias sociaux et les plateformes de messagerie, ainsi que dans des services professionnels de blanchiment d’argent, notamment l’acquisition d’une participation de 30 % dans Tudao Guarantee en décembre 2024. Cette série d’actions souligne que Huione pourrait se préparer à une future restriction d’utilisation par les plateformes grand public.
Huione et Fully Light partagent non seulement certaines conceptions de plateforme et du personnel opérationnel, mais reflètent également un modèle commercial illégal en cours de duplication — à savoir, en centrant sur des garanties de plateforme, la "financiarisation" et "internationalisation des entreprises" des transactions sur le marché noir traditionnel, formant un système économique souterrain basé en Asie du Sud-Est et rayonnant à l'échelle mondiale. Avec le renforcement de la réglementation et de l'application de la loi dans divers pays, ces types de plateformes montrent une tendance à se déplacer à l'étranger, à diversifier les produits financiers et à intelligentiser les outils technologiques, perturbant gravement la transparence des transactions sur la chaîne et érodant la base de confiance de l'écosystème mondial des actifs cryptographiques.
) Réseaux criminels transnationaux et coopération mondiale en matière d'application de la loi
En Asie du Sud-Est, certains groupes criminels transnationaux utilisent des structures commerciales complexes pour dissimuler des activités illégales, en particulier dans les domaines du blanchiment d’argent et de la cyberfraude. Par exemple, l’affaire de blanchiment d’argent de plusieurs milliards de dollars à Singapour en 2023 a révélé l’existence d’un vaste réseau transfrontalier de crimes organisés multinationaux et de crypto-actifs. Bien que la plupart des suspects dans cette affaire soient nés en Chine, ils ont obtenu des passeports de nombreux pays grâce à des programmes de citoyenneté par investissement au Cambodge, à Chypre, en Turquie et dans d’autres pays, et ont créé des sociétés, des comptes bancaires et des biens immobiliers de grande valeur en Asie du Sud-Est et à l’étranger pour dissimuler des gains illégaux tels que la fraude aux télécommunications et les jeux d’argent en ligne illégaux. Grâce à une combinaison flexible de transactions on-chain, de paiements en stablecoins et de comptes offshore, le réseau criminel a pu transférer des fonds entre différents systèmes réglementaires, ce qui a considérablement augmenté la difficulté de la supervision financière transnationale et des enquêtes criminelles et de la traçabilité.
![UNODC a publié un rapport sur la fraude en Asie du Sud-Est : les cryptomonnaies deviennent des outils criminels, toutes les parties doivent renforcer la coopération internationale]###https://img.gateio.im/social/moments-8ef8a394c5bf53055e0c2ee6c7ce7b9c(
L’affaire a également révélé que le gang était directement lié à un certain nombre de centres de fraude d’Asie du Sud-Est et de bourses de cryptomonnaie de Hong Kong (telles que AAX), et que sa trajectoire de flux de fonds s’étendait au parc frauduleux de la zone franche de Clark aux Philippines, au casino Barwick au Cambodge, à des sociétés écrans établies à Taïwan et même à des actifs connexes au Canada. Certains des suspects sont également impliqués dans la traite des êtres humains et le travail forcé, et leurs profits illégaux sont blanchis par le biais de faux certificats de revenus, de faux documents et de multiples canaux clandestins de stablecoins. En 2024, plusieurs des dirigeants impliqués dans l’affaire ont été arrêtés et leurs avoirs gelés, grâce aux forces de l’ordre aux Philippines et à Hong Kong, marquant le début de la coopération internationale dans cette affaire. Cependant, il y a encore des fugitifs qui se sont enfuis en jet privé et avec plusieurs passeports, ce qui met en évidence les défis techniques et institutionnels profondément enracinés de l’application transfrontalière actuelle de la loi.
Cette affaire est un microcosme de la reconstruction actuelle de l’économie de réseau illégale en Asie du Sud-Est. Les deux plateformes mentionnées précédemment, Huione Guarantee et Fully Light Guarantee, sont les principaux points d’appui à la construction de ce type d’infrastructure transfrontalière de criminalité financière. Tout en fournissant des services de garantie, ils agissent en tant qu'"intermédiaires de l’industrie » pour des activités criminelles telles que la fraude, les jeux d’argent, le blanchiment d’argent et la traite des êtres humains, fournissant des services intégrés allant des outils, des comptes, de l’appariement des transactions au blanchiment d’argent pour des organisations multinationales telles que BG 2 (Mekong River Crime Group). BG 2 a également étendu avec succès son réseau criminel à la Géorgie et à d’autres endroits en créant des façades juridiques d’entreprises, en investissant dans l’immobilier et les clubs sportifs, etc., et a commencé à reproduire le modèle opérationnel de la chaîne industrielle de la fraude en Asie du Sud-Est.
![UNODC publie un rapport sur la fraude en Asie du Sud-Est : les cryptomonnaies deviennent des outils criminels, tous les acteurs doivent renforcer la coopération internationale])https://img.gateio.im/social/moments-243e9a85e92c52676414d9f7f3b8a748(
D'une part, ces organisations, grâce à leur identité multinationale, à la structure complexe des sociétés écrans et aux moyens de paiement on-chain, naviguent entre différentes juridictions, créant ainsi un véritable "trou noir de l'application de la loi" ; d'autre part, en raison de la longueur des procédures d'entraide judiciaire, de l'anonymat fort des actifs cryptographiques et de la répartition mondiale des victimes, il est difficile pour les forces de l'ordre de former un mécanisme de frappe conjointe efficace. Bien que des pays comme Singapour et les Philippines aient commencé à renforcer les mécanismes de lutte contre le blanchiment d'argent, à geler les actifs on-chain et à lancer des avis de recherche internationaux, face à une économie noire de plus en plus axée sur la technologie financière, centrée sur l'Asie du Sud-Est, s'appuyer sur des actions isolées reste largement insuffisant.
![UNODC publie un rapport sur la fraude en Asie du Sud-Est : les crypto-monnaies deviennent des outils criminels, toutes les parties doivent renforcer la coopération internationale])https://img.gateio.im/social/moments-b3b6b747839b16eb1bb4f039d02d6c7f(
Pour contrer de tels crimes organisés transnationaux liés aux cryptomonnaies, il est nécessaire d'agir sur plusieurs fronts et de promouvoir la coopération internationale ainsi que la construction d'un système de gouvernance sur la chaîne :
Promouvoir une uniformisation mondiale des normes de lutte contre le blanchiment d'argent des actifs cryptographiques ) KYC ( ;
S'appuyant sur des accords d'intelligence blockchain et d'assistance judiciaire, renforcer la coopération pour le gel des actifs transfrontaliers et la traçabilité des crimes ;
Établir des mécanismes multilatéraux pour sanctionner les "plateformes à haut risque" et le "marché des garanties criminelles" fournissant des services illégaux ;
Renforcer la coopération tactique entre les autorités de régulation, les entreprises de surveillance sur la blockchain et les échanges, afin de réduire l'espace de circulation des fonds illégaux.
) Conclusions et recommandations
Sensibilisation et prise de conscience : La participation des gouvernements de haut niveau est essentielle pour améliorer la compréhension des centres de fraude et des crimes connexes. Il est nécessaire d'accroître la compréhension des risques liés à la fraude en ligne, aux services de transfert d'argent illégaux, et de renforcer les mesures de lutte contre la corruption.
Renforcer le cadre réglementaire : il est nécessaire de réviser et de réformer régulièrement le cadre juridique existant, en particulier en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment d'argent, les actifs virtuels, les zones économiques spéciales et les jeux de hasard en ligne. Améliorer les mécanismes de supervision pour surveiller les flux de fonds dans les secteurs à haut risque, renforcer les dispositions légales concernant la récupération des actifs et la protection des victimes.
Améliorer les capacités techniques et opérationnelles des agences d'application de la loi : développer des technologies de surveillance et d'enquête, collecter et analyser des preuves numériques, renforcer la coopération transnationale et améliorer l'équité judiciaire. Améliorer l'efficacité des forces de l'ordre grâce à des formations professionnelles et à une coopération interinstitutionnelle.
Favoriser la réponse globale du gouvernement et la coordination interinstitutionnelle : établir un mécanisme de coordination nationale, promouvoir la coopération entre les ministères et les agences d'application de la loi, et renforcer l'identification et la protection des victimes de crimes forcés. Améliorer la supervision de la gestion des frontières pour garantir la lutte transfrontalière contre la criminalité.
Promouvoir une coopération régionale pragmatique et efficace : renforcer la coopération transfrontalière, partager les informations en temps utile et coordonner les actions. Soutenir les enquêtes conjointes par le biais de plateformes régionales, mettre en œuvre des mesures d'intervention basées sur les risques et renforcer la coopération multilatérale.
Ces recommandations aideront les pays de l’Asie du Sud-Est à combler les principales lacunes en matière de gouvernance cernées dans le rapport et à accroître la sensibilisation et la capacité d’intervention des gouvernements, des organismes de réglementation et des organismes d’application de la loi afin de promouvoir la coopération régionale en matière de sécurité et de lutter contre le crime organisé transnational.
Résumé
Une analyse du rapport de l’ONUDC montre que l’Asie du Sud-Est est devenue une plaque tournante mondiale pour la cybercriminalité et les activités financières illicites, et que cette tendance s’étend à l’échelle mondiale. Face à cette menace de criminalité transfrontalière, les gouvernements, les organismes de réglementation et les organismes d’application de la loi doivent de toute urgence renforcer leur collaboration afin de mettre en place un système international de gouvernance plus efficace en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et la fraude. En particulier dans le contexte de l’utilisation croissante des actifs virtuels et des crypto-monnaies à des fins de blanchiment d’argent et de fraude, le partage d’informations et la collaboration technologique à l’échelle mondiale deviendront une voie clé pour lutter contre les crimes connexes. Ce n’est que par le biais d’une coopération internationale globale et à plusieurs niveaux que nous pourrons faire face efficacement au problème de plus en plus complexe de la cybercriminalité mondiale et préserver la sécurité et la stabilité sociale du système financier mondial.
Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
Le UNODC publie un rapport sur la fraude en Asie du Sud-Est : les cryptoactifs deviennent des outils criminels, toutes les parties doivent renforcer la coopération internationale.
Auteur : Lisa
Éditeur : Liz
arrière-plan
En avril 2025, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ci-après dénommé "UNODC") a publié un rapport intitulé "L'impact mondial des centres de fraude en Asie du Sud-Est, des banques souterraines et des marchés en ligne illégaux" [1]. Ce rapport analyse de manière systématique les nouvelles formes de criminalité organisée transnationale émergentes dans la région de l'Asie du Sud-Est, en se concentrant particulièrement sur les centres de fraude en ligne, intégrant les réseaux de blanchiment d'argent des banques souterraines et les plateformes de marchés en ligne illégaux pour construire un nouvel écosystème criminel numérique.
Peu de temps après la publication du rapport, le département américain du Trésor [2] annoncé le 5 mai 2025 des sanctions contre l’Armée nationale karen (KNA) de Birmanie et ses dirigeants et proches en tant qu’organisation criminelle transnationale majeure qui dirige et facilite la fraude en ligne, la traite des êtres humains et le blanchiment d’argent transfrontalier. La zone frontalière du Myanmar et de la Thaïlande, contrôlée par la KNA, est devenue le foyer de plusieurs syndicats de fraudeurs, et sa collusion avec l’armée du Myanmar lui a permis de louer des terres à grande échelle dans la zone contrôlée par les militants, de fournir de l’électricité et des services de sécurité, et de soutenir les opérations quotidiennes du parc d’escroquerie. Le 1er mai 2025, le Financial Crimes Enforcement Network des États-Unis [3] également classé le groupe Huione comme une cible majeure des préoccupations en matière de blanchiment d’argent, soulignant qu’il s’agit d’un canal clé pour les groupes de pirates informatiques nord-coréens et les groupes de fraude d’Asie du Sud-Est pour blanchir les produits des crimes liés aux actifs virtuels, impliquant diverses fraudes à l’investissement dans des actifs virtuels telles que les « assiettes de meurtre de cochon ».
Le rapport souligne qu’à mesure que le marché des drogues synthétiques en Asie du Sud-Est devient saturé, les syndicats criminels se transforment rapidement pour réaliser des profits grâce à la fraude, au blanchiment d’argent, au commerce de données et à la traite des êtres humains, et construire un marché noir transfrontalier, à haute fréquence et à faible coût par le biais des jeux d’argent en ligne, des fournisseurs de services d’actifs virtuels, du marché clandestin Telegram et des réseaux de paiement crypto. Cette tendance a d’abord éclaté dans la sous-région du Mékong (Myanmar, Laos, Cambodge) et s’est rapidement propagée à des zones où les réglementations sont faibles comme l’Asie du Sud, l’Afrique et l’Amérique latine, formant un « débouché gris » clair.
L'UNODC avertit que ce type de modèle criminel présente des caractéristiques hautement systématisées, spécialisées et mondiales, et qu'il évolue constamment en s'appuyant sur de nouvelles technologies, devenant ainsi un important angle mort de la gouvernance de la sécurité internationale. Face à la menace qui se propage, le rapport appelle les gouvernements à renforcer immédiatement la réglementation des actifs virtuels et des canaux financiers illégaux, à promouvoir le partage d'informations en ligne entre les agences d'application de la loi et à établir des mécanismes de coopération transfrontalière, ainsi qu'à mettre en place un système de gouvernance plus efficace en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et la fraude, afin de contenir ce risque de sécurité mondial en rapide développement.
Cet article analysera les dimensions suivantes : l'écosystème criminel en Asie du Sud-Est, l'expansion mondiale en dehors de l'Asie du Sud-Est, les nouveaux marchés illégaux et les services de blanchiment d'argent, ainsi que les réseaux criminels transnationaux et la coopération des forces de l'ordre mondiales.
L'Asie du Sud-Est devient progressivement le cœur d'un écosystème criminel.
Avec l'expansion rapide de l'industrie de la cybercriminalité en Asie du Sud-Est, la région évolue progressivement en un hub clé du système criminel mondial. Les groupes criminels exploitent la gouvernance faible de la région, la facilité de collaboration transfrontalière et les lacunes technologiques pour établir des réseaux criminels hautement organisés et industrialisés. Des zones comme Myawaddy en Birmanie à Sihanoukville au Cambodge, les centres de fraude ne sont pas seulement de grande taille, mais évoluent constamment, utilisant les dernières technologies pour échapper aux répressions et en obtenant de la main-d'œuvre bon marché par le biais de la traite des êtres humains.
Haute liquidité et adaptabilité coexistantes
Les syndicats de la cybercriminalité d’Asie du Sud-Est sont très mobiles et adaptables, capables de déplacer rapidement leurs activités en réponse aux pressions des forces de l’ordre, aux situations politiques ou aux conditions géopolitiques. Par exemple, après que le Cambodge a interdit les jeux d’argent en ligne, un grand nombre de gangs de fraudeurs se sont installés dans des zones économiques spéciales telles que l’État Shan au Myanmar et le Triangle d’or au Laos, puis aux Philippines, en Indonésie et dans d’autres endroits en raison de la guerre au Myanmar et des forces de l’ordre conjointes régionales, formant une tendance circulaire de « répression-transfert-retour ». Ces gangs se déguisent dans des lieux de brique et de mortier tels que des casinos, des zones économiques spéciales frontalières et des centres de villégiature, tout en « s’enfonçant » dans des zones rurales plus éloignées et des zones frontalières où l’application de la loi est faible, pour éviter des répressions concentrées. De plus, la structure organisationnelle devient de plus en plus « cellularisée », et les points de fraude sont dispersés au sein des immeubles résidentiels, des familles d’accueil et même des entreprises d’externalisation, faisant preuve d’une forte résilience de survie et de capacités de redéploiement.
Évolution systémique de la chaîne de fraude
Les syndicats de fraudeurs ne sont plus des gangs informels, mais ont établi une « chaîne industrielle criminelle verticalement intégrée » allant de la collecte de données à l’exécution des fraudes, en passant par le blanchiment d’argent et le retrait. l’amont s’appuie sur des plateformes telles que Telegram pour les données mondiales sur les victimes ; Le secteur intermédiaire a commis des fraudes par le biais de l’abattage de porcs, de la « fausse application de la loi » et de l'« incitation à l’investissement » ; Les banques en aval s’appuient sur les banques clandestines, les transactions de gré à gré et les paiements en stablecoins (tels que l’USDT) pour effectuer le blanchiment de fonds et les transferts transfrontaliers. Selon l’ONUDC, les escroqueries aux crypto-monnaies ont causé plus de 5,6 milliards de dollars de pertes économiques rien qu’aux États-Unis en 2023, dont environ 4,4 milliards de dollars sont attribués aux escroqueries dites de « meurtre de cochons » qui sont les plus répandues en Asie du Sud-Est. L’ampleur des produits de la fraude a atteint le « niveau industriel », formant une boucle fermée stable de profits, attirant de plus en plus de forces criminelles transnationales à y participer.
Trafic d'êtres humains et marché noir du travail
L’expansion de l’industrie de la fraude s’est accompagnée d’une traite systématique des êtres humains et du travail forcé. Le parc d’escroquerie compte des personnes de plus de 50 pays à travers le monde, en particulier des jeunes de Chine, du Vietnam, d’Inde, d’Afrique et d’autres endroits, qui sont souvent trompés pour entrer dans le pays en raison d’un faux recrutement de « service client bien rémunéré » ou de « postes techniques », et leurs passeports sont confisqués, violemment contrôlés et même revendus plusieurs fois. Début 2025, plus de 1 000 victimes étrangères seront rapatriées dans le seul État de Kayin, au Myanmar. Ce modèle « économie frauduleuse + esclavage moderne » n’est plus un phénomène isolé, mais une méthode d’accompagnement humain qui traverse l’ensemble de la chaîne industrielle, entraînant de graves crises humanitaires et défis diplomatiques.
L'évolution continue de l'écosystème technologique numérique et criminel
Le groupe de fraude dispose d’une forte adaptabilité technique, fait constamment évoluer les méthodes anti-enquêtes, et construit une écologie criminelle de « l’indépendance technique + boîte noire de l’information ». D’une part, ils déploient généralement des infrastructures telles que les communications par satellite Starlink, les réseaux électriques privés et les systèmes intranet, qui sont séparés du contrôle des communications locales et permettent une « survie hors ligne ». D’autre part, un grand nombre de communications cryptées (telles que les groupes chiffrés de bout en bout de Telegram), de contenus générés par l’IA (deepfakes, ancres virtuelles), de scripts de phishing automatisés, etc., sont utilisés pour améliorer l’efficacité et le camouflage de la fraude. Certaines organisations ont également lancé la plateforme « Fraud-as-a-Service » ( Scam-as-a-Service) afin de fournir des modèles techniques et un soutien en matière de données à d’autres gangs, et de promouvoir la productisation et la servitisation des activités criminelles. Ce modèle évolutif axé sur la technologie sape considérablement l’efficacité des méthodes traditionnelles d’application de la loi.
 Expansion mondiale en dehors de l'Asie du Sud-Est
Les groupes criminels d'Asie du Sud-Est ne se limitent plus à leur région d'origine, mais s'étendent à l'échelle mondiale, établissant de nouvelles bases d'opérations dans d'autres régions d'Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et même en Europe. Cette expansion a non seulement augmenté la difficulté pour les forces de l'ordre, mais a également internationalisé des activités criminelles telles que la fraude et le blanchiment d'argent. Les groupes criminels exploitent les lacunes réglementaires locales, les problèmes de corruption et les faiblesses du système financier pour s'infiltrer rapidement sur de nouveaux marchés.
Asie
Afrique
Amérique du Sud
Moyen-Orient
Europe
Marchés en ligne illégaux émergents et services de blanchiment
Avec la répression des méthodes criminelles traditionnelles, les groupes criminels d'Asie du Sud-Est se tournent vers des marchés noirs illégaux et des services de blanchiment d'argent plus discrets et plus efficaces. Ces nouvelles plateformes intègrent généralement des services de cryptomonnaie, des outils de paiement anonymes et des systèmes bancaires souterrains, fournissant non seulement aux entités criminelles telles que les escrocs, les trafiquants d'êtres humains et les trafiquants de drogue des outils de fraude, des données volées et des logiciels de falsification profonde par IA, mais également en permettant un flux rapide de fonds via des cryptomonnaies, des maisons de change clandestines et le marché noir Telegram, ce qui pose un défi sans précédent aux agences d'application de la loi dans le monde entier.
Marché noir Telegram
La gamme de services proposés par les criminels sur de nombreux marchés et forums en ligne illégaux basés sur Telegram en Asie du Sud-Est est de plus en plus mondiale. En revanche, le dark web nécessite non seulement un certain bagage professionnel, manque d’interaction en temps réel, mais a également un seuil technique élevé ; Telegram, en revanche, permet aux criminels d’Asie du Sud-Est de commettre plus facilement des escroqueries et d’étendre leurs activités en raison de sa facilité d’accès, de sa conception axée sur le mobile, de son cryptage fort, de ses capacités de messagerie instantanée et de ses actions automatisées par le biais de bots.
Ces dernières années, certains des réseaux criminels les plus puissants et les plus influents de la région ont dominé plusieurs plateformes basées sur Telegram qui sont devenues les principaux lieux de rassemblement, de connexion et d’affaires pour les criminels locaux et les fournisseurs de services. Ces marchés illicites sont souvent liés à des échanges de crypto-monnaie contrôlés par la même organisation, et il existe un grand nombre de commerçants sur les plateformes qui se spécialisent dans la vente de données volées, d’outils de piratage, de logiciels malveillants et de toutes sortes de services clandestins, de blanchiment d’argent et de cybercriminalité que d’autres criminels, en particulier ceux impliqués dans la fraude en ligne, utilisent à des fins lucratives.
![UNODC publie un rapport sur la fraude en Asie du Sud-Est : les cryptomonnaies deviennent des outils criminels, les parties doivent renforcer la coopération internationale]###https://img.gateio.im/social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481(
Garantie Légère Complète
Fully Light Guarantee, en tant que plateforme embryonnaire du marché illégal en Asie du Sud-Est, a été fondée et exploitée par la famille Liu, contrôlée par l'armée frontalière de Kokang, dans l'État Shan en Birmanie. À son apogée, elle a attiré plus de 350 000 utilisateurs. Cette plateforme ne sert pas seulement de centre de fraude pour les régions de Kokang et Myawaddy, mais elle agit également comme un marché de transactions pour la traite des êtres humains, le recrutement d'intermédiaires, le blanchiment d'argent informel transfrontalier et le soutien technologique aux "industries illicites". Son fonctionnement repose sur des centaines de groupes publics et privés, couvrant l'ensemble de la chaîne, de l'approvisionnement en outils de base au nettoyage de fonds.
Bien que l'armée frontalière de Kokang ait été renversée en 2024, une multitude de nouveaux marchés soutenus par d'autres groupes criminels, adoptant un système similaire à celui de "garantie", ont émergé dans la région avant et après son arrestation. Ces nouvelles plateformes ont rapidement absorbé les ressources commerciales touchées et continuent d'évoluer et d'expanser, menaçant constamment l'intégrité du système financier, la stabilité régionale et la sécurité internationale.
![UNODC publie un rapport sur la fraude dans la région de l'Asie du Sud-Est : les crypto-monnaies deviennent des outils criminels, toutes les parties doivent renforcer la coopération internationale])https://img.gateio.im/social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f(
Garantie Huione
Au cours de l'année écoulée, Huione Guarantee est devenu l'un des plus grands marchés de transactions en ligne illégales au monde en termes d'utilisateurs et de volume de transactions, constituant une infrastructure clé dans l'expansion de l'écosystème de fraude en ligne en Asie du Sud-Est. La plateforme est basée à Phnom Penh, au Cambodge, principalement en chinois, et à la date de rédaction de cet article, le nombre d'utilisateurs a dépassé 970 000, avec des milliers de fournisseurs interconnectés. L'entreprise a des liens avec des filiales enregistrées dans des pays comme le Canada, la Pologne, Hong Kong et Singapour, et détient actuellement des marques déposées valides aux États-Unis et dans d'autres pays.
![UNODC publie un rapport sur la fraude en Asie du Sud-Est : les cryptomonnaies deviennent des outils criminels, toutes les parties doivent renforcer la coopération internationale])https://img.gateio.im/social/moments-fe669f8abded419cc247612365d70d54(
Depuis 2021, Huione Guarantee a traité des centaines de milliards de dollars de transactions en cryptomonnaies, et l'analyse en chaîne montre que cette plateforme est devenue un guichet unique pour les criminels afin d'obtenir la technologie, l'infrastructure, les données et d'autres ressources nécessaires pour mener des escroqueries en ligne, des crimes informatiques, un blanchiment d'argent à grande échelle et échapper aux sanctions. Certains experts estiment que les portefeuilles de cryptomonnaies utilisés par Huione Guarantee et ses fournisseurs ont reçu des flux de fonds d'au moins 24 milliards de dollars au cours des quatre dernières années. Les autorités judiciaires et les chercheurs en blockchain rapportent qu'il existe des liens évidents entre ce marché et des groupes criminels ciblant des victimes à l'échelle mondiale.
![UNODC publie un rapport sur la fraude en Asie du Sud-Est : les cryptomonnaies deviennent des outils criminels, toutes les parties doivent renforcer la coopération internationale])https://img.gateio.im/social/moments-c5e16c0ed68fa75cf0e2f6e7cd18b0e2(
Huione a également lancé ses propres produits liés aux crypto-monnaies, notamment une bourse de crypto-monnaies, une plate-forme de jeu en ligne intégrée aux crypto-monnaies, le réseau blockchain Xone Chain et son stablecoin auto-émis soutenu par l’USD. Le stablecoin prétend être « non restreint par les régulateurs traditionnels » et vise à « éviter le gel et les restrictions de transfert communs aux monnaies numériques traditionnelles ». En février 2025, le groupe a annoncé le lancement de la carte Visa Huione et a révélé qu’il investissait massivement dans d’autres grandes places de marché en ligne illégales, les médias sociaux et les plateformes de messagerie, ainsi que dans des services professionnels de blanchiment d’argent, notamment l’acquisition d’une participation de 30 % dans Tudao Guarantee en décembre 2024. Cette série d’actions souligne que Huione pourrait se préparer à une future restriction d’utilisation par les plateformes grand public.
Huione et Fully Light partagent non seulement certaines conceptions de plateforme et du personnel opérationnel, mais reflètent également un modèle commercial illégal en cours de duplication — à savoir, en centrant sur des garanties de plateforme, la "financiarisation" et "internationalisation des entreprises" des transactions sur le marché noir traditionnel, formant un système économique souterrain basé en Asie du Sud-Est et rayonnant à l'échelle mondiale. Avec le renforcement de la réglementation et de l'application de la loi dans divers pays, ces types de plateformes montrent une tendance à se déplacer à l'étranger, à diversifier les produits financiers et à intelligentiser les outils technologiques, perturbant gravement la transparence des transactions sur la chaîne et érodant la base de confiance de l'écosystème mondial des actifs cryptographiques.
) Réseaux criminels transnationaux et coopération mondiale en matière d'application de la loi
En Asie du Sud-Est, certains groupes criminels transnationaux utilisent des structures commerciales complexes pour dissimuler des activités illégales, en particulier dans les domaines du blanchiment d’argent et de la cyberfraude. Par exemple, l’affaire de blanchiment d’argent de plusieurs milliards de dollars à Singapour en 2023 a révélé l’existence d’un vaste réseau transfrontalier de crimes organisés multinationaux et de crypto-actifs. Bien que la plupart des suspects dans cette affaire soient nés en Chine, ils ont obtenu des passeports de nombreux pays grâce à des programmes de citoyenneté par investissement au Cambodge, à Chypre, en Turquie et dans d’autres pays, et ont créé des sociétés, des comptes bancaires et des biens immobiliers de grande valeur en Asie du Sud-Est et à l’étranger pour dissimuler des gains illégaux tels que la fraude aux télécommunications et les jeux d’argent en ligne illégaux. Grâce à une combinaison flexible de transactions on-chain, de paiements en stablecoins et de comptes offshore, le réseau criminel a pu transférer des fonds entre différents systèmes réglementaires, ce qui a considérablement augmenté la difficulté de la supervision financière transnationale et des enquêtes criminelles et de la traçabilité.
![UNODC a publié un rapport sur la fraude en Asie du Sud-Est : les cryptomonnaies deviennent des outils criminels, toutes les parties doivent renforcer la coopération internationale]###https://img.gateio.im/social/moments-8ef8a394c5bf53055e0c2ee6c7ce7b9c(
L’affaire a également révélé que le gang était directement lié à un certain nombre de centres de fraude d’Asie du Sud-Est et de bourses de cryptomonnaie de Hong Kong (telles que AAX), et que sa trajectoire de flux de fonds s’étendait au parc frauduleux de la zone franche de Clark aux Philippines, au casino Barwick au Cambodge, à des sociétés écrans établies à Taïwan et même à des actifs connexes au Canada. Certains des suspects sont également impliqués dans la traite des êtres humains et le travail forcé, et leurs profits illégaux sont blanchis par le biais de faux certificats de revenus, de faux documents et de multiples canaux clandestins de stablecoins. En 2024, plusieurs des dirigeants impliqués dans l’affaire ont été arrêtés et leurs avoirs gelés, grâce aux forces de l’ordre aux Philippines et à Hong Kong, marquant le début de la coopération internationale dans cette affaire. Cependant, il y a encore des fugitifs qui se sont enfuis en jet privé et avec plusieurs passeports, ce qui met en évidence les défis techniques et institutionnels profondément enracinés de l’application transfrontalière actuelle de la loi.
Cette affaire est un microcosme de la reconstruction actuelle de l’économie de réseau illégale en Asie du Sud-Est. Les deux plateformes mentionnées précédemment, Huione Guarantee et Fully Light Guarantee, sont les principaux points d’appui à la construction de ce type d’infrastructure transfrontalière de criminalité financière. Tout en fournissant des services de garantie, ils agissent en tant qu'"intermédiaires de l’industrie » pour des activités criminelles telles que la fraude, les jeux d’argent, le blanchiment d’argent et la traite des êtres humains, fournissant des services intégrés allant des outils, des comptes, de l’appariement des transactions au blanchiment d’argent pour des organisations multinationales telles que BG 2 (Mekong River Crime Group). BG 2 a également étendu avec succès son réseau criminel à la Géorgie et à d’autres endroits en créant des façades juridiques d’entreprises, en investissant dans l’immobilier et les clubs sportifs, etc., et a commencé à reproduire le modèle opérationnel de la chaîne industrielle de la fraude en Asie du Sud-Est.
![UNODC publie un rapport sur la fraude en Asie du Sud-Est : les cryptomonnaies deviennent des outils criminels, tous les acteurs doivent renforcer la coopération internationale])https://img.gateio.im/social/moments-243e9a85e92c52676414d9f7f3b8a748(
D'une part, ces organisations, grâce à leur identité multinationale, à la structure complexe des sociétés écrans et aux moyens de paiement on-chain, naviguent entre différentes juridictions, créant ainsi un véritable "trou noir de l'application de la loi" ; d'autre part, en raison de la longueur des procédures d'entraide judiciaire, de l'anonymat fort des actifs cryptographiques et de la répartition mondiale des victimes, il est difficile pour les forces de l'ordre de former un mécanisme de frappe conjointe efficace. Bien que des pays comme Singapour et les Philippines aient commencé à renforcer les mécanismes de lutte contre le blanchiment d'argent, à geler les actifs on-chain et à lancer des avis de recherche internationaux, face à une économie noire de plus en plus axée sur la technologie financière, centrée sur l'Asie du Sud-Est, s'appuyer sur des actions isolées reste largement insuffisant.
![UNODC publie un rapport sur la fraude en Asie du Sud-Est : les crypto-monnaies deviennent des outils criminels, toutes les parties doivent renforcer la coopération internationale])https://img.gateio.im/social/moments-b3b6b747839b16eb1bb4f039d02d6c7f(
Pour contrer de tels crimes organisés transnationaux liés aux cryptomonnaies, il est nécessaire d'agir sur plusieurs fronts et de promouvoir la coopération internationale ainsi que la construction d'un système de gouvernance sur la chaîne :
) Conclusions et recommandations
Ces recommandations aideront les pays de l’Asie du Sud-Est à combler les principales lacunes en matière de gouvernance cernées dans le rapport et à accroître la sensibilisation et la capacité d’intervention des gouvernements, des organismes de réglementation et des organismes d’application de la loi afin de promouvoir la coopération régionale en matière de sécurité et de lutter contre le crime organisé transnational.
Résumé
Une analyse du rapport de l’ONUDC montre que l’Asie du Sud-Est est devenue une plaque tournante mondiale pour la cybercriminalité et les activités financières illicites, et que cette tendance s’étend à l’échelle mondiale. Face à cette menace de criminalité transfrontalière, les gouvernements, les organismes de réglementation et les organismes d’application de la loi doivent de toute urgence renforcer leur collaboration afin de mettre en place un système international de gouvernance plus efficace en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et la fraude. En particulier dans le contexte de l’utilisation croissante des actifs virtuels et des crypto-monnaies à des fins de blanchiment d’argent et de fraude, le partage d’informations et la collaboration technologique à l’échelle mondiale deviendront une voie clé pour lutter contre les crimes connexes. Ce n’est que par le biais d’une coopération internationale globale et à plusieurs niveaux que nous pourrons faire face efficacement au problème de plus en plus complexe de la cybercriminalité mondiale et préserver la sécurité et la stabilité sociale du système financier mondial.
Liens connexes
[1]
[2]