المصدر: كوينتيليغراف
التقرير: "وفقًا للتقارير، استخدم مؤسس Bankera الأموال التي تم جمعها من خلال الطرح الأولي للعملات (ICO) لشراء العقارات في جميع أنحاء العالم"
وفقًا لتقرير "مشروع تقارير الجريمة المنظمة والفساد" (Organized Crime and Corruption Reporting Project)، قام مؤسس شركة Bankera للتكنولوجيا المالية في مجال العملات المشفرة باختلاس أموال ICO الخاصة بالمشروع لعام 2018، واستخدمها لشراء عقارات فاخرة في جميع أنحاء العالم.
ذكرت OCCRP في تقريرها بتاريخ 28 أبريل أن السجلات المسربة للشركة وكشوف الحسابات البنكية تشير إلى أن Bankera قامت بتحويل ما يقرب من نصف الأموال التي جمعتها من خلال ICO والتي تبلغ 100 مليون يورو (114 مليون دولار) إلى بنك في دولة فانواتو في المحيط الهادئ، والذي تم شراؤه من قبل مؤسسي المشروع فيتاوتاس كاراليفيتشوس، جوستاس دوبليوسكاس ومانتاس موكفيتشوس.
وفقًا للتقارير، بعد فترة وجيزة، بدأت هذه البنك في فانواتو بإصدار قروض بملايين اليوروهات لشركة مملوكة لثلاثة أشخاص، لبناء مجموعة استثمارية عقارية فاخرة - بما في ذلك فيلا على الريفييرا الفرنسية وعقار فاخر في ليتوانيا، حيث نشأ المشروع.
تشير السجلات والتقارير المسربة إلى أن هذه الأموال تم استخدامها لتقديم ضمانات قروض لشركات أخرى، حيث تم استخدام هذه القروض بعد ذلك لشراء عقارات فاخرة.
وفقًا لتقرير OCCRP، قدمت هذه البنك في فانواتو أيضًا قروضًا "للاستخدام الشخصي" بقيمة ملايين اليورو مباشرةً إلى ثلاثة مؤسسين.
ووفقًا للتقارير، نفى محامي المؤسس أن تكون هذه الـ ICO متورطة في الاحتيال، لكنه رفض التعليق على الصفقات المحددة.
أجرى Cointelegraph اتصالاً بـ Bankera لطلب تعليق، لكنه لم يحصل على رد على الفور.
بانكيرا: وعد مفرط، وفاء غير كاف
بنكر قد وعدت بأن تصبح "بنك عصر blockchain"، وتقدم مجموعة كاملة من خدمات الاستثمار للأفراد والمؤسسات، بينما تدعم تخزين وتداول العملات المشفرة الرئيسية.
جذب رمز Bankera (BNK) ICO العديد من المستثمرين بسبب وعده بتقديم معدلات خصم على خدمات ومنتجات Bankera، فضلاً عن فرصة الحصول على توزيعات أرباح BNK أسبوعيًا.
ومع ذلك، كشف أحد مستثمري ICO في Bankera لـ OCCRP أن هذه الأرباح الأسبوعية "انخفضت بشكل كبير عن المبلغ المتعهد به". ومن المعروف أن خطة توزيع الأرباح هذه قد تم إنهاؤها في عام 2022.
أظهرت التقارير أن بنك Bankera قد وعد بالحصول على رخصة مصرفية من الاتحاد الأوروبي، لكنه لم يحقق ذلك حتى الآن.
تُظهر بيانات CoinGecko أنه على الرغم من جمع 100 مليون يورو من خلال ICO، فإن التقييم الكامل للتخفيف لرمز BNK يبلغ حاليًا 975,710 دولار.
حالياً، لا تزال Bankera تقدم خدمات مصرفية مرتبطة بالعملات المشفرة، وتحافظ على وجود نشط على وسائل التواصل الاجتماعي على LinkedIn، بينما نشاطها على منصة X منخفض نسبياً.
المواضيع ذات الصلة: عمالقة المؤسسات في أبوظبي يتعاونون لإطلاق عملة مستقرة بالدينار
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
وفقًا للتقارير، استخدم مؤسس Bankera الأموال التي تم جمعها من خلال ICO لشراء العقارات على مستوى العالم
المصدر: كوينتيليغراف التقرير: "وفقًا للتقارير، استخدم مؤسس Bankera الأموال التي تم جمعها من خلال الطرح الأولي للعملات (ICO) لشراء العقارات في جميع أنحاء العالم"
وفقًا لتقرير "مشروع تقارير الجريمة المنظمة والفساد" (Organized Crime and Corruption Reporting Project)، قام مؤسس شركة Bankera للتكنولوجيا المالية في مجال العملات المشفرة باختلاس أموال ICO الخاصة بالمشروع لعام 2018، واستخدمها لشراء عقارات فاخرة في جميع أنحاء العالم.
ذكرت OCCRP في تقريرها بتاريخ 28 أبريل أن السجلات المسربة للشركة وكشوف الحسابات البنكية تشير إلى أن Bankera قامت بتحويل ما يقرب من نصف الأموال التي جمعتها من خلال ICO والتي تبلغ 100 مليون يورو (114 مليون دولار) إلى بنك في دولة فانواتو في المحيط الهادئ، والذي تم شراؤه من قبل مؤسسي المشروع فيتاوتاس كاراليفيتشوس، جوستاس دوبليوسكاس ومانتاس موكفيتشوس.
وفقًا للتقارير، بعد فترة وجيزة، بدأت هذه البنك في فانواتو بإصدار قروض بملايين اليوروهات لشركة مملوكة لثلاثة أشخاص، لبناء مجموعة استثمارية عقارية فاخرة - بما في ذلك فيلا على الريفييرا الفرنسية وعقار فاخر في ليتوانيا، حيث نشأ المشروع.
تشير السجلات والتقارير المسربة إلى أن هذه الأموال تم استخدامها لتقديم ضمانات قروض لشركات أخرى، حيث تم استخدام هذه القروض بعد ذلك لشراء عقارات فاخرة.
وفقًا لتقرير OCCRP، قدمت هذه البنك في فانواتو أيضًا قروضًا "للاستخدام الشخصي" بقيمة ملايين اليورو مباشرةً إلى ثلاثة مؤسسين.
ووفقًا للتقارير، نفى محامي المؤسس أن تكون هذه الـ ICO متورطة في الاحتيال، لكنه رفض التعليق على الصفقات المحددة.
أجرى Cointelegraph اتصالاً بـ Bankera لطلب تعليق، لكنه لم يحصل على رد على الفور.
بانكيرا: وعد مفرط، وفاء غير كاف
بنكر قد وعدت بأن تصبح "بنك عصر blockchain"، وتقدم مجموعة كاملة من خدمات الاستثمار للأفراد والمؤسسات، بينما تدعم تخزين وتداول العملات المشفرة الرئيسية.
جذب رمز Bankera (BNK) ICO العديد من المستثمرين بسبب وعده بتقديم معدلات خصم على خدمات ومنتجات Bankera، فضلاً عن فرصة الحصول على توزيعات أرباح BNK أسبوعيًا.
ومع ذلك، كشف أحد مستثمري ICO في Bankera لـ OCCRP أن هذه الأرباح الأسبوعية "انخفضت بشكل كبير عن المبلغ المتعهد به". ومن المعروف أن خطة توزيع الأرباح هذه قد تم إنهاؤها في عام 2022.
أظهرت التقارير أن بنك Bankera قد وعد بالحصول على رخصة مصرفية من الاتحاد الأوروبي، لكنه لم يحقق ذلك حتى الآن.
تُظهر بيانات CoinGecko أنه على الرغم من جمع 100 مليون يورو من خلال ICO، فإن التقييم الكامل للتخفيف لرمز BNK يبلغ حاليًا 975,710 دولار.
حالياً، لا تزال Bankera تقدم خدمات مصرفية مرتبطة بالعملات المشفرة، وتحافظ على وجود نشط على وسائل التواصل الاجتماعي على LinkedIn، بينما نشاطها على منصة X منخفض نسبياً.
المواضيع ذات الصلة: عمالقة المؤسسات في أبوظبي يتعاونون لإطلاق عملة مستقرة بالدينار