比特币强盗被破获：美国司法部在 2.63 亿美元的网络抢劫案中指控 12 人 |Bitcoinist.com

经过行业领先专家和经验丰富的编辑审查的可信编辑内容。广告披露 又有十二名嫌疑人被加入到一起大规模的加密货币盗窃案件中。根据报道，这些新名字加入了首位于2024年9月19日被起诉的Malone Lam。他们目前面临与去年八月盗取4,100 币和洗钱约2.63亿美元相关的指控。

相关阅读：分析：Saylor 的比特币策略可能将其转变为华尔街的黄金## 该小组面临联邦敲诈勒索指控

根据司法部的说法，2025年5月15日提出的替代起诉书在原案件中增加了12人对拉姆的指控。所有人均来自加利福尼亚州，大多数年龄在18至22岁之间。

一名早前的被告，Jeandiel Serrano，从更新的起诉书中被剔除。美国司法部表示，一些被指控的人已经入狱，而两人被认为居住在迪拜。

在线游戏与现实世界盗窃

根据报告，这个团体最初是由一群朋友在2023年10月玩在线视频游戏组成的。他们随后转向黑客入侵数据库，并进行冷拨电话，以欺骗加密货币持有者交出访问权限。

调查人员称，Lam甚至入侵了一名受害者的iCloud以追踪他们的行踪，而一位被称为“会计”或“哥特法拉利”的合伙人会闯入家中盗取硬件钱包。

加密货币和网络犯罪正在上升。图片来源：rdaniluk/stock.adobe.com

比特币 & 洗钱网络曝光

美国司法部表示，被盗收益——2024 年 8 月 18 日的一次事件超过 2.3 亿美元——是通过 VPN、加密混合器和剥离链策略进行的。

去皮链通过在多个钱包之间转移资金，并每次剥离少量金额来运作。官员们指出，这些步骤使执法部门更难追踪资金。

奢侈消费被盗资金

根据报告，嫌疑人将收益挥霍在高端夜生活、豪华汽车和奢侈品上。他们在夜总会一晚就花费了多达500,000美元。

他们租了 28 辆异国情调的汽车——有些每辆价值 380 万美元——并购买了名牌包、手表和衣服。假身份证被用来出租房屋和私人飞机，所有这些都是用被盗的比特币支付的。

每日图表显示，加密货币总市值为3.28万亿美元：TradingView.com

相关阅读：加密冷战？特朗普表示美国在数字资产方面击败中国### 对加密安全日益重视

这个案例说明了技术精明的年轻人如何迅速成为犯罪分子。它表明硬件钱包需要良好的物理安全性，数字账户必须使用多因素认证，而不仅仅是短信。

加密货币持有者必须谨慎对待未经授权的支持电话，并使用能够锁定iCloud和电子邮件帐户的服务。

接下来的检控步骤

所有被告均受到RICO的指控，并面临电信诈骗和洗钱的罪名。法庭记录显示，如果被定罪，他们可能会面临数十年的监禁。

美国司法部表示，这项替代起诉书传达了一个明确的信息：无论计划多么复杂，执法部门都能将其拆解。

来自Outseer的特色图片，来自TradingView的图表

编辑过程对于bitcoinist来说，专注于提供经过深入研究、准确且公正的内容。我们坚持严格的来源标准，每个页面都经过我们顶级技术专家和经验丰富的编辑团队的认真审查。这个过程确保了我们内容的完整性、相关性和对读者的价值。