米国財務省は、大規模なサイバー詐欺や人身売買に関与している悪名高いミャンマー拠点の犯罪シンジケートに制裁を課しました。2025年5月1日、金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)は、カンボジアに拠点を置くHuione Groupを主要なマネーロンダリングの懸念として指定しました。このグループは、北朝鮮のサイバー窃盗および東南アジアの「豚の屠殺」詐欺に関連する資金の移動を促進したとされています。現在、米国財務省外国資産管理局(OFAC)は、アメリカ人に対する犯罪のためにカレン民族軍を追及しています。OFACがミャンマーの犯罪シンジケートに対して圧力を強化2025年5月3日に発表された声明の中で、アメリカ合衆国財務省外国資産管理局(OFAC)は、カレン国軍(KNA)に対する制裁を発表しました。KNAは、報告されたサイバー犯罪や人身売買に関与する国際的な犯罪組織です。その組織はタイ・ビルマ国境に沿って運営されています。リーダーはサウ・チット・トゥ、彼の二人の息子、サウ・フートゥ・エ・ムーとサウ・チット・チットと共にいます。KNAとその指導部は、強制労働や人身売買などの人権侵害に加えて、アメリカ国民から数十億ドルを騙し取ったサイバー詐欺を含む大規模な犯罪作戦から利益を得ていると非難されています。米国財務省の制裁は、バーミャの安定を脅かす国際的な犯罪組織や個人を対象とする権限をOFACに与える大統領令13581 (改正)および14014の下で発行されました。「KNAが運営するようなサイバー詐欺の操作は、犯罪の大物やその関係者に何十億もの収益を生み出す一方で、被害者の苦労して得た貯金や安全感を奪っている」と財務省の副長官、マイケル・フォルケンダーは述べた。財務省の報告によると、KNA詐欺を行っている多くの個人は、自発的な参加者ではありません。労働者は近隣諸国から人身売買され、刑務所のような敷地に強制され、身体的暴力の脅威の下で詐欺を実行させられます。これらの詐欺は通常、悲しんでいる未亡人や別れを経験している人のように、感情的に脆弱な被害者を標的にします。詐欺師は魅力的なオンラインの人格を持ち、被害者と交流して信頼を築きます。被害者は詐欺プロジェクトに投資するように騙され、偽の利益によってさらに欺かれ、もっと投資するようになりますが、加害者は姿を消し、被害者は重大な財政的困難に置かれます。財務省が引用した推定によると、アメリカ人だけで2022年に20億ドル以上、2023年には35億ドルをこうした詐欺に失った。これらの詐欺活動の多くは、カレン州のKNAが支配する地域など、ビルマの犯罪地域に追跡されています。米国がEUと英国に加わりKNAに制裁を科すカレン国軍は、ビルマのカレン州のシュウェ・コッコに本部を置いており、もともとはカレン国境警備隊(BGF)として知られていました。このグループは、2024年にKNAに改名し、BGFとの関係を隠す試みである可能性が高いです。この表面的な変化にもかかわらず、KNAは軍事派閥との協力を続け、ほとんど影響を受けずに活動できるようにしました。KNA組織は、詐欺師に土地を貸し出し、彼らの敷地に電力を供給するためのユーティリティを販売し、彼らが通常どおり運営し続けることを保証するために武装警備を提供しています。KKパークのような詐欺サイトの生存者は、KNAの記章が付いた制服を着た警備員の存在を証言しており、このグループが人権侵害に直接関与したことを証明しています。KNAのリーダーであるソー・チット・トゥーは、ビルマ軍と詐欺行為の支援に関与したため、イギリスと欧州連合から既に制裁を受けています。彼の指導の下、KNAはその犯罪企業を国際的なレベルにまで拡大しました。彼の息子たち、サウ・フート・エ・ムーとサウ・チット・チットも、組織に深く関与しています。フート・エ・ムーは、サイバー詐欺センターを含むKNA関連のビジネスベンチャーに関与しており、チット・チットはビルマ軍と協力してKNA部隊を積極的に指導しており、いくつかのKNA関連企業にも出資しています。これらの新たに発表された制裁の下で、米国の管轄内におけるKNAおよびその指導者のすべての財産および金融利益は現在凍結されています。制裁は、制裁対象の個人が50％以上所有するいかなる法人にも拡張されます。米国市民は、制裁対象者やその凍結資産に関与する取引を行うことが禁止されています。あなたの暗号ニュースは注目に値します - KEY Difference Wireはあなたを250以上のトップサイトに配置します
米国財務省が悪名高い数十億ドル規模のミャンマー犯罪シンジケートに制裁を課す
米国財務省は、大規模なサイバー詐欺や人身売買に関与している悪名高いミャンマー拠点の犯罪シンジケートに制裁を課しました。
2025年5月1日、金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)は、カンボジアに拠点を置くHuione Groupを主要なマネーロンダリングの懸念として指定しました。このグループは、北朝鮮のサイバー窃盗および東南アジアの「豚の屠殺」詐欺に関連する資金の移動を促進したとされています。
現在、米国財務省外国資産管理局(OFAC)は、アメリカ人に対する犯罪のためにカレン民族軍を追及しています。
OFACがミャンマーの犯罪シンジケートに対して圧力を強化
2025年5月3日に発表された声明の中で、アメリカ合衆国財務省外国資産管理局(OFAC)は、カレン国軍(KNA)に対する制裁を発表しました。KNAは、報告されたサイバー犯罪や人身売買に関与する国際的な犯罪組織です。
その組織はタイ・ビルマ国境に沿って運営されています。リーダーはサウ・チット・トゥ、彼の二人の息子、サウ・フートゥ・エ・ムーとサウ・チット・チットと共にいます。
KNAとその指導部は、強制労働や人身売買などの人権侵害に加えて、アメリカ国民から数十億ドルを騙し取ったサイバー詐欺を含む大規模な犯罪作戦から利益を得ていると非難されています。
米国財務省の制裁は、バーミャの安定を脅かす国際的な犯罪組織や個人を対象とする権限をOFACに与える大統領令13581 (改正)および14014の下で発行されました。
「KNAが運営するようなサイバー詐欺の操作は、犯罪の大物やその関係者に何十億もの収益を生み出す一方で、被害者の苦労して得た貯金や安全感を奪っている」と財務省の副長官、マイケル・フォルケンダーは述べた。
財務省の報告によると、KNA詐欺を行っている多くの個人は、自発的な参加者ではありません。
労働者は近隣諸国から人身売買され、刑務所のような敷地に強制され、身体的暴力の脅威の下で詐欺を実行させられます。
これらの詐欺は通常、悲しんでいる未亡人や別れを経験している人のように、感情的に脆弱な被害者を標的にします。
詐欺師は魅力的なオンラインの人格を持ち、被害者と交流して信頼を築きます。被害者は詐欺プロジェクトに投資するように騙され、偽の利益によってさらに欺かれ、もっと投資するようになりますが、加害者は姿を消し、被害者は重大な財政的困難に置かれます。
財務省が引用した推定によると、アメリカ人だけで2022年に20億ドル以上、2023年には35億ドルをこうした詐欺に失った。これらの詐欺活動の多くは、カレン州のKNAが支配する地域など、ビルマの犯罪地域に追跡されています。
米国がEUと英国に加わりKNAに制裁を科す
カレン国軍は、ビルマのカレン州のシュウェ・コッコに本部を置いており、もともとはカレン国境警備隊(BGF)として知られていました。このグループは、2024年にKNAに改名し、BGFとの関係を隠す試みである可能性が高いです。
この表面的な変化にもかかわらず、KNAは軍事派閥との協力を続け、ほとんど影響を受けずに活動できるようにしました。
KNA組織は、詐欺師に土地を貸し出し、彼らの敷地に電力を供給するためのユーティリティを販売し、彼らが通常どおり運営し続けることを保証するために武装警備を提供しています。KKパークのような詐欺サイトの生存者は、KNAの記章が付いた制服を着た警備員の存在を証言しており、このグループが人権侵害に直接関与したことを証明しています。
KNAのリーダーであるソー・チット・トゥーは、ビルマ軍と詐欺行為の支援に関与したため、イギリスと欧州連合から既に制裁を受けています。彼の指導の下、KNAはその犯罪企業を国際的なレベルにまで拡大しました。
彼の息子たち、サウ・フート・エ・ムーとサウ・チット・チットも、組織に深く関与しています。フート・エ・ムーは、サイバー詐欺センターを含むKNA関連のビジネスベンチャーに関与しており、チット・チットはビルマ軍と協力してKNA部隊を積極的に指導しており、いくつかのKNA関連企業にも出資しています。
これらの新たに発表された制裁の下で、米国の管轄内におけるKNAおよびその指導者のすべての財産および金融利益は現在凍結されています。制裁は、制裁対象の個人が50％以上所有するいかなる法人にも拡張されます。
米国市民は、制裁対象者やその凍結資産に関与する取引を行うことが禁止されています。
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