Pemerintah Taiwan menindak penipuan! Gelombang pertama penyisiran nasional memecahkan lebih dari 600 sindikat penipuan dan membekukan 150 juta Uang Virtual
Kepolisian Kriminal Taiwan mengadakan konferensi pers untuk hasil 'Proyek Khusus Tindakan Serentak Pertama Tahun 114 untuk Memerangi Penipuan, Membersihkan Money Changers Underground, dan Menggagalkan Pencucian Uang Virtual' pada 5 Maret. Ini menunjukkan tekad pemerintah untuk secara tegas memerangi kejahatan penipuan dan memelihara ketertiban keuangan. Proyek ini dilaksanakan mulai 8 hingga 17 Januari 2025, dengan kekuatan polisi di seluruh negeri bekerja sama untuk membersihkan kejahatan, dan hasilnya sangat memuaskan. Tidak hanya berhasil mengungkap beberapa kasus penipuan, tetapi juga melakukan penyelidikan yang presisi terhadap pencucian uang Uang Virtual dan money changer underground.
Bersatu melawan penipuan! 633 kumpulan penipuan hancur, hampir 4,000 orang tertangkap
Kepolisian melakukan serangan penuh terhadap kejahatan penipuan dalam operasi ini, dengan total 633 kelompok penipuan di seluruh negara diinvestigasi, 3.992 tersangka ditangkap, di antaranya 481 orang ditahan menurut keputusan pengadilan. Otoritas penegak hukum juga berhasil menyita total harta tidak sah senilai NT$ 9.714.836.900, termasuk tunai sebesar NT$ 3.838.949.800, dan membekukan aset Uang Virtual hingga NT$ 156.502.792, menghancurkan operasi aliran dana kelompok penipuan.
Penyelundupan uang tidak terlihat, lebih dari 200 kasus terungkap
Selain kelompok penipuan, polisi juga aktif membersihkan money changer ilegal, serta melakukan serangan penuh terhadap aliran dana ilegal. Operasi ini berhasil membongkar 217 kasus money changer ilegal, menangkap 340 tersangka, dan berhasil menghentikan aliran uang ilegal, mencegah dana ilegal terus merembes ke sistem keuangan.
Uang virtual pencucian uang ketat diperiksa, mencegah aliran dana penipuan
Dalam beberapa tahun terakhir, kelompok penipuan telah menggunakan Uang Virtual untuk mencuci dana dalam aliran tanpa akhir, sehingga operasi ini secara khusus menargetkan transaksi aset virtual. Polisi memecahkan total 125 kasus pencucian aset virtual dan menangkap 149 tersangka, menunjukkan tekad pemerintah untuk menindak jenis kejahatan keuangan baru.
Pemerintah bekerja sama dengan industri! Mendorong lima strategi anti-penipuan untuk membasmi dana ilegal
Kepala Pusat Penipuan Penipuan Eksekutif Yuan Eksekutif Yuan Shi Yuan menekankan dalam konferensi pers bahwa tindakan ini melambangkan tonggak penting dalam upaya bersama pemerintah dan masyarakat untuk mencegah kejahatan penipuan. Untuk mengatasi transfer dana yang sering dilakukan oleh kelompok penipuan melalui Uang Virtual, Biro Kepolisian Kriminal dan Biro Pengawasan dan Manajemen Keuangan berkolaborasi untuk merumuskan "Strategi Anti-Penipuan Uang Virtual" berdasarkan "Undang-Undang Pencegahan Bahaya Kejahatan Penipuan", serta mempromosikan lima langkah anti-penipuan bersama Asosiasi Bisnis Aset Virtual Republik Tiongkok, termasuk:
"Tidak bisa masuk" - Mencegah dana korban masuk ke pasar Uang Virtual.
"Tidak bisa keluar" —Mencegah hasil penipuan agar tidak dapat ditarik dari bursa.
"Tidak dapat diakses" - Mencegah kelompok penipuan menjual hasil kejahatan.
"Dapat ditemukan" - Memperkuat mekanisme pelacakan aliran dana kejahatan.
"Mengambil kembali" - Berusaha mengambil kembali dana korban penipuan.
Lima strategi ini tidak hanya dapat secara efektif mencegah aliran dana penipuan, tetapi juga dapat meningkatkan mekanisme pengaturan pasar Uang Virtual, memastikan keamanan aset masyarakat.
Pemeriksaan Teknologi + Kerjasama Internasional, sepenuhnya melaksanakan 'Panduan Anti-Penipuan 2.0'
Biro Kepolisian Kriminal menekankan bahwa memerangi penipuan adalah prioritas utama pekerjaan keamanan publik pemerintah, dan kepolisian nasional akan terus memperkuat operasi penyelidikan dan penangkapan, menerapkan "Kerangka Kerja Anti-Penipuan 2.0", dan menggunakan penyelidikan ilmiah dan teknologi, kerja sama publik-swasta, kerja sama antar-kementerian dan pertahanan bersama internasional untuk mengusulkan penanggulangan terhadap perubahan metode kriminal dan menciptakan lingkungan sosial yang lebih aman.
Artikel ini Pemerintah Taiwan menekan penipuan! Gelombang pertama tindakan pembersihan nasional berhasil membongkar lebih dari 600 kelompok penipuan, membekukan Uang Virtual 1,5 miliar muncul pertama kali di Berita Rantai ABMedia.
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Pemerintah Taiwan menindak penipuan! Gelombang pertama penyisiran nasional memecahkan lebih dari 600 sindikat penipuan dan membekukan 150 juta Uang Virtual
Kepolisian Kriminal Taiwan mengadakan konferensi pers untuk hasil 'Proyek Khusus Tindakan Serentak Pertama Tahun 114 untuk Memerangi Penipuan, Membersihkan Money Changers Underground, dan Menggagalkan Pencucian Uang Virtual' pada 5 Maret. Ini menunjukkan tekad pemerintah untuk secara tegas memerangi kejahatan penipuan dan memelihara ketertiban keuangan. Proyek ini dilaksanakan mulai 8 hingga 17 Januari 2025, dengan kekuatan polisi di seluruh negeri bekerja sama untuk membersihkan kejahatan, dan hasilnya sangat memuaskan. Tidak hanya berhasil mengungkap beberapa kasus penipuan, tetapi juga melakukan penyelidikan yang presisi terhadap pencucian uang Uang Virtual dan money changer underground.
Bersatu melawan penipuan! 633 kumpulan penipuan hancur, hampir 4,000 orang tertangkap
Kepolisian melakukan serangan penuh terhadap kejahatan penipuan dalam operasi ini, dengan total 633 kelompok penipuan di seluruh negara diinvestigasi, 3.992 tersangka ditangkap, di antaranya 481 orang ditahan menurut keputusan pengadilan. Otoritas penegak hukum juga berhasil menyita total harta tidak sah senilai NT$ 9.714.836.900, termasuk tunai sebesar NT$ 3.838.949.800, dan membekukan aset Uang Virtual hingga NT$ 156.502.792, menghancurkan operasi aliran dana kelompok penipuan.
Penyelundupan uang tidak terlihat, lebih dari 200 kasus terungkap
Selain kelompok penipuan, polisi juga aktif membersihkan money changer ilegal, serta melakukan serangan penuh terhadap aliran dana ilegal. Operasi ini berhasil membongkar 217 kasus money changer ilegal, menangkap 340 tersangka, dan berhasil menghentikan aliran uang ilegal, mencegah dana ilegal terus merembes ke sistem keuangan.
Uang virtual pencucian uang ketat diperiksa, mencegah aliran dana penipuan
Dalam beberapa tahun terakhir, kelompok penipuan telah menggunakan Uang Virtual untuk mencuci dana dalam aliran tanpa akhir, sehingga operasi ini secara khusus menargetkan transaksi aset virtual. Polisi memecahkan total 125 kasus pencucian aset virtual dan menangkap 149 tersangka, menunjukkan tekad pemerintah untuk menindak jenis kejahatan keuangan baru.
Pemerintah bekerja sama dengan industri! Mendorong lima strategi anti-penipuan untuk membasmi dana ilegal
Kepala Pusat Penipuan Penipuan Eksekutif Yuan Eksekutif Yuan Shi Yuan menekankan dalam konferensi pers bahwa tindakan ini melambangkan tonggak penting dalam upaya bersama pemerintah dan masyarakat untuk mencegah kejahatan penipuan. Untuk mengatasi transfer dana yang sering dilakukan oleh kelompok penipuan melalui Uang Virtual, Biro Kepolisian Kriminal dan Biro Pengawasan dan Manajemen Keuangan berkolaborasi untuk merumuskan "Strategi Anti-Penipuan Uang Virtual" berdasarkan "Undang-Undang Pencegahan Bahaya Kejahatan Penipuan", serta mempromosikan lima langkah anti-penipuan bersama Asosiasi Bisnis Aset Virtual Republik Tiongkok, termasuk:
"Tidak bisa masuk" - Mencegah dana korban masuk ke pasar Uang Virtual.
"Tidak bisa keluar" —Mencegah hasil penipuan agar tidak dapat ditarik dari bursa.
"Tidak dapat diakses" - Mencegah kelompok penipuan menjual hasil kejahatan.
"Dapat ditemukan" - Memperkuat mekanisme pelacakan aliran dana kejahatan.
"Mengambil kembali" - Berusaha mengambil kembali dana korban penipuan.
Lima strategi ini tidak hanya dapat secara efektif mencegah aliran dana penipuan, tetapi juga dapat meningkatkan mekanisme pengaturan pasar Uang Virtual, memastikan keamanan aset masyarakat.
Pemeriksaan Teknologi + Kerjasama Internasional, sepenuhnya melaksanakan 'Panduan Anti-Penipuan 2.0'
Biro Kepolisian Kriminal menekankan bahwa memerangi penipuan adalah prioritas utama pekerjaan keamanan publik pemerintah, dan kepolisian nasional akan terus memperkuat operasi penyelidikan dan penangkapan, menerapkan "Kerangka Kerja Anti-Penipuan 2.0", dan menggunakan penyelidikan ilmiah dan teknologi, kerja sama publik-swasta, kerja sama antar-kementerian dan pertahanan bersama internasional untuk mengusulkan penanggulangan terhadap perubahan metode kriminal dan menciptakan lingkungan sosial yang lebih aman.
Artikel ini Pemerintah Taiwan menekan penipuan! Gelombang pertama tindakan pembersihan nasional berhasil membongkar lebih dari 600 kelompok penipuan, membekukan Uang Virtual 1,5 miliar muncul pertama kali di Berita Rantai ABMedia.