Rug Pull: Jalur Perangkap di Dunia Aset Kripto dan Cara Mencegahnya
Dalam beberapa tahun terakhir, gairah investasi Aset Kripto terus meningkat, tetapi diiringi dengan munculnya berbagai penipuan. Di antara penipuan tersebut, rug pull menjadi salah satu metode penipuan yang paling umum. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2021, rug pull menyebabkan kerugian mencapai 2,8 miliar USD, yang merupakan 37% dari total pendapatan penipuan Aset Kripto tahun itu. Yang lebih mengkhawatirkan, pada bulan April 2023, industri DeFi sekali lagi mengalami beberapa kejadian rug pull, yang menyebabkan kerugian investor lebih dari 6,2 juta USD, melibatkan 32 proyek.
Jaringan BNB menjadi jaringan yang paling parah menjadi korban, dengan kerugian sekitar 4,5 juta dolar AS, yang merupakan lebih dari 73% dari total kerugian. Selanjutnya adalah Ethereum dan Arbitrum, dengan kerugian masing-masing sebesar 1,05 juta dolar AS dan 182 ribu dolar AS.
Definisi dan Tipe Rug Pull
Rug Pull adalah jenis penipuan Aset Kripto, yang biasanya ditandai dengan pengembang proyek secara tiba-tiba menarik dana dari kolam likuiditas DEX, mengakibatkan harga koin anjlok; atau memanfaatkan hak terpusat dan celah sistem untuk mencuri dana investor tanpa peringatan. Perilaku ini sangat umum di bidang DeFi.
Pada 26 April 2023, proyek DEX Merlin dalam ekosistem zkSync diduga mengalami rug pull, sekitar 1,82 juta dolar AS dalam USDC dan ETH dicuri. Menurut analisis, ini mungkin merupakan tindakan jahat yang dilakukan oleh pengembang dengan memanfaatkan celah.
Rug Pull terutama dibagi menjadi tiga jenis:
Pencurian likuiditas: bentuk yang paling umum, pengembang menarik semua dana dari kolam likuiditas, membuat nilai token menjadi nol.
Pembatasan order jual: Pengembang membatasi melalui kode, sehingga hanya mereka yang dapat menjual koin. Setelah investor membeli cukup banyak, pengembang akan menjual posisi, meninggalkan koin yang tidak memiliki nilai.
Dumping: Pengembang dengan cepat menjual sejumlah besar koin yang dimiliki, menyebabkan harga jatuh drastis, dan koin yang dimiliki oleh investor lain menjadi tidak berharga.
Mengidentifikasi Sinyal Kunci Rug Pull
Untuk menghindari menjadi korban rug pull, investor harus waspada terhadap hal-hal berikut:
Latar belakang tim proyek tidak jelas: Jika identitas pengembang tidak diketahui atau kurang memiliki reputasi di industri, harus sangat hati-hati.
Kurangnya penguncian likuiditas: Proyek resmi biasanya akan menetapkan periode penguncian likuiditas selama 3-5 tahun. Periksa rasio Total Value Locked (TVL), harus berada di antara 80%-100%.
Ada batasan pada order jual: Mencoba membeli sejumlah kecil koin dan segera menjualnya, jika mengalami hambatan, mungkin itu adalah sinyal penipuan.
Fluktuasi harga yang tidak normal: terutama dalam kasus jumlah pemegang koin yang terbatas, lonjakan atau penurunan yang besar secara tiba-tiba harus diwaspadai.
Hasil tinggi yang tidak wajar: Tingkat pengembalian tahunan tiga digit sering kali berarti risiko tinggi.
Kurangnya audit pihak ketiga: Proyek yang memiliki reputasi baik biasanya akan menjalani audit kode oleh lembaga independen.
Langkah Tambahan untuk Mencegah Rug Pull
Selain sinyal di atas, investor juga dapat mengambil langkah-langkah berikut:
Pastikan kode kontrak bersifat sumber terbuka dan telah diaudit secara ketat.
Periksa apakah proyek memiliki jaminan keamanan dan langkah-langkah darurat.
Periksa apakah proyek memiliki hak akses tinggi untuk mentransfer dana pengguna.
Evaluasi apakah hak proyek terlalu terpusat, utamakan memilih proyek yang menggunakan mekanisme pengelolaan seperti tanda tangan ganda dan penguncian waktu.
Verifikasi apakah keadaan penerbitan koin sesuai dengan deskripsi white paper, lacak alamat dan waktu penerbitan.
Pentingnya Due Diligence
Dalam menghadapi proyek baru, investor harus waspada terhadap hype berlebihan dan psikologi FOMO (ketakutan akan kehilangan). Harus:
Verifikasi latar belakang dan prestasi masa lalu tim proyek.
Bacalah dengan seksama whitepaper proyek, situs web, dan materi lainnya, untuk menilai transparansinya.
Memahami rincian kontrak pintar proyek, memastikan apakah telah diaudit oleh pihak ketiga yang terpercaya.
Kesimpulan
Rug Pull telah menjadi ancaman serius di bidang Aset Kripto, menyebabkan kerugian besar bagi para investor. Artikel ini menjelaskan definisi rug pull, jenis-jenisnya, serta metode untuk mengenali dan mencegahnya. Para investor harus tetap waspada terhadap sinyal risiko seperti imbal hasil tinggi, tim anonim, dan kurangnya audit.
Seiring dengan perkembangan industri enkripsi, individu, lembaga pengatur, dan pihak penegak hukum perlu bekerja sama untuk mencegah dan memerangi penipuan. Melakukan riset yang cukup atau mencari audit dari tim profesional sebelum berinvestasi adalah langkah kunci untuk melindungi keamanan aset.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
24 Suka
Hadiah
24
5
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
StableGenius
· 07-27 06:52
biarkan saya jelaskan mengapa 99% trader ritel pada akhirnya akan tertipu... ini adalah matematika yang sederhana
Lihat AsliBalas0
SleepTrader
· 07-26 15:14
Ini sudah trik lama, apakah para suckers akan belajar?
Mencegah Rug Pull: Mengidentifikasi Sinyal Kunci dari Penipuan Aset Kripto dan Strategi Penanganannya
Rug Pull: Jalur Perangkap di Dunia Aset Kripto dan Cara Mencegahnya
Dalam beberapa tahun terakhir, gairah investasi Aset Kripto terus meningkat, tetapi diiringi dengan munculnya berbagai penipuan. Di antara penipuan tersebut, rug pull menjadi salah satu metode penipuan yang paling umum. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2021, rug pull menyebabkan kerugian mencapai 2,8 miliar USD, yang merupakan 37% dari total pendapatan penipuan Aset Kripto tahun itu. Yang lebih mengkhawatirkan, pada bulan April 2023, industri DeFi sekali lagi mengalami beberapa kejadian rug pull, yang menyebabkan kerugian investor lebih dari 6,2 juta USD, melibatkan 32 proyek.
Jaringan BNB menjadi jaringan yang paling parah menjadi korban, dengan kerugian sekitar 4,5 juta dolar AS, yang merupakan lebih dari 73% dari total kerugian. Selanjutnya adalah Ethereum dan Arbitrum, dengan kerugian masing-masing sebesar 1,05 juta dolar AS dan 182 ribu dolar AS.
Definisi dan Tipe Rug Pull
Rug Pull adalah jenis penipuan Aset Kripto, yang biasanya ditandai dengan pengembang proyek secara tiba-tiba menarik dana dari kolam likuiditas DEX, mengakibatkan harga koin anjlok; atau memanfaatkan hak terpusat dan celah sistem untuk mencuri dana investor tanpa peringatan. Perilaku ini sangat umum di bidang DeFi.
Pada 26 April 2023, proyek DEX Merlin dalam ekosistem zkSync diduga mengalami rug pull, sekitar 1,82 juta dolar AS dalam USDC dan ETH dicuri. Menurut analisis, ini mungkin merupakan tindakan jahat yang dilakukan oleh pengembang dengan memanfaatkan celah.
Rug Pull terutama dibagi menjadi tiga jenis:
Pencurian likuiditas: bentuk yang paling umum, pengembang menarik semua dana dari kolam likuiditas, membuat nilai token menjadi nol.
Pembatasan order jual: Pengembang membatasi melalui kode, sehingga hanya mereka yang dapat menjual koin. Setelah investor membeli cukup banyak, pengembang akan menjual posisi, meninggalkan koin yang tidak memiliki nilai.
Dumping: Pengembang dengan cepat menjual sejumlah besar koin yang dimiliki, menyebabkan harga jatuh drastis, dan koin yang dimiliki oleh investor lain menjadi tidak berharga.
Mengidentifikasi Sinyal Kunci Rug Pull
Untuk menghindari menjadi korban rug pull, investor harus waspada terhadap hal-hal berikut:
Latar belakang tim proyek tidak jelas: Jika identitas pengembang tidak diketahui atau kurang memiliki reputasi di industri, harus sangat hati-hati.
Kurangnya penguncian likuiditas: Proyek resmi biasanya akan menetapkan periode penguncian likuiditas selama 3-5 tahun. Periksa rasio Total Value Locked (TVL), harus berada di antara 80%-100%.
Ada batasan pada order jual: Mencoba membeli sejumlah kecil koin dan segera menjualnya, jika mengalami hambatan, mungkin itu adalah sinyal penipuan.
Fluktuasi harga yang tidak normal: terutama dalam kasus jumlah pemegang koin yang terbatas, lonjakan atau penurunan yang besar secara tiba-tiba harus diwaspadai.
Hasil tinggi yang tidak wajar: Tingkat pengembalian tahunan tiga digit sering kali berarti risiko tinggi.
Kurangnya audit pihak ketiga: Proyek yang memiliki reputasi baik biasanya akan menjalani audit kode oleh lembaga independen.
Langkah Tambahan untuk Mencegah Rug Pull
Selain sinyal di atas, investor juga dapat mengambil langkah-langkah berikut:
Pastikan kode kontrak bersifat sumber terbuka dan telah diaudit secara ketat.
Periksa apakah proyek memiliki jaminan keamanan dan langkah-langkah darurat.
Periksa apakah proyek memiliki hak akses tinggi untuk mentransfer dana pengguna.
Evaluasi apakah hak proyek terlalu terpusat, utamakan memilih proyek yang menggunakan mekanisme pengelolaan seperti tanda tangan ganda dan penguncian waktu.
Verifikasi apakah keadaan penerbitan koin sesuai dengan deskripsi white paper, lacak alamat dan waktu penerbitan.
Pentingnya Due Diligence
Dalam menghadapi proyek baru, investor harus waspada terhadap hype berlebihan dan psikologi FOMO (ketakutan akan kehilangan). Harus:
Kesimpulan
Rug Pull telah menjadi ancaman serius di bidang Aset Kripto, menyebabkan kerugian besar bagi para investor. Artikel ini menjelaskan definisi rug pull, jenis-jenisnya, serta metode untuk mengenali dan mencegahnya. Para investor harus tetap waspada terhadap sinyal risiko seperti imbal hasil tinggi, tim anonim, dan kurangnya audit.
Seiring dengan perkembangan industri enkripsi, individu, lembaga pengatur, dan pihak penegak hukum perlu bekerja sama untuk mencegah dan memerangi penipuan. Melakukan riset yang cukup atau mencari audit dari tim profesional sebelum berinvestasi adalah langkah kunci untuk melindungi keamanan aset.