Sumber: Cointelegraph
Berita: "Dikabarkan, pendiri Bankera menggunakan dana yang dikumpulkan melalui penawaran koin perdana (ICO) untuk membeli properti di seluruh dunia"
Menurut laporan dari "Proyek Pelaporan Kejahatan Terorganisir dan Korupsi" (Organized Crime and Corruption Reporting Project), pendiri perusahaan fintech cryptocurrency Bankera telah menyalahgunakan dana ICO proyek tersebut yang berlangsung pada tahun 2018 untuk membeli properti mewah di seluruh dunia.
Laporan OCCRP pada 28 April mengutip dokumen perusahaan dan laporan bank yang bocor menyebutkan bahwa hampir setengah dari 100 juta euro (114 juta dolar AS) yang dihimpun Bankera melalui ICO telah dipindahkan ke sebuah bank di negara kepulauan Vanuatu di Pasifik Selatan, yang telah diakuisisi oleh pendiri proyek Vytautas Karalevičius, Justas Dobiliauskas, dan Mantas Mockevičius.
Menurut laporan, tidak lama setelah itu, bank Vanuatu ini mulai memberikan pinjaman senilai jutaan euro kepada perusahaan yang dimiliki oleh tiga orang, untuk membangun portofolio investasi properti mewah—termasuk sebuah vila di Riviera Prancis dan properti high-end di Lithuania, tempat proyek ini berasal.
Menurut catatan dan laporan yang bocor, dana ini digunakan untuk memberikan jaminan pinjaman kepada perusahaan lain, yang kemudian digunakan untuk membeli properti mewah.
Menurut laporan OCCRP, bank Vanuatu ini juga memberikan pinjaman "untuk penggunaan pribadi" senilai jutaan euro langsung kepada tiga pendirinya.
Diketahui bahwa pengacara perwakilan pendiri membantah bahwa ICO kali ini terlibat penipuan, tetapi menolak untuk mengomentari transaksi tertentu.
Cointelegraph telah menghubungi Bankera untuk meminta komentar, tetapi belum mendapat tanggapan segera.
Bankera: Komitmen berlebihan, realisasi kurang
Bankera pernah berjanji untuk menjadi "bank di era blockchain", menyediakan serangkaian layanan investasi ritel dan institusi, sekaligus mendukung penyimpanan dan perdagangan cryptocurrency utama.
Banyak investor tertarik dengan ICO token Bankera (BNK) karena janji untuk memberikan tarif diskon untuk produk layanan Bankera, serta kesempatan untuk mendapatkan dividen BNK setiap minggu.
Namun, seorang investor ICO Bankera mengungkapkan kepada OCCRP bahwa dividen mingguan ini segera "jauh di bawah jumlah yang dijanjikan". Diketahui bahwa skema distribusi pendapatan ini telah dihentikan pada tahun 2022.
Laporan juga menunjukkan bahwa Bankera pernah berjanji untuk mendapatkan lisensi bank Uni Eropa, tetapi hingga saat ini belum berhasil.
Data CoinGecko menunjukkan bahwa meskipun telah mengumpulkan 100 juta euro melalui ICO, valuasi dilusi penuh token BNK saat ini hanya 975,710 dolar.
Saat ini Bankera masih menyediakan layanan perbankan terkait cryptocurrency dan tetap aktif di media sosial di LinkedIn, dengan tingkat aktivitas yang relatif rendah di platform X.
Rekomendasi: Raksasa institusi Abu Dhabi bekerja sama untuk meluncurkan stablecoin Dirham
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Menurut laporan, pendiri Bankera menggunakan dana yang dihimpun melalui ICO untuk membeli properti di seluruh dunia.
Sumber: Cointelegraph Berita: "Dikabarkan, pendiri Bankera menggunakan dana yang dikumpulkan melalui penawaran koin perdana (ICO) untuk membeli properti di seluruh dunia"
Menurut laporan dari "Proyek Pelaporan Kejahatan Terorganisir dan Korupsi" (Organized Crime and Corruption Reporting Project), pendiri perusahaan fintech cryptocurrency Bankera telah menyalahgunakan dana ICO proyek tersebut yang berlangsung pada tahun 2018 untuk membeli properti mewah di seluruh dunia.
Laporan OCCRP pada 28 April mengutip dokumen perusahaan dan laporan bank yang bocor menyebutkan bahwa hampir setengah dari 100 juta euro (114 juta dolar AS) yang dihimpun Bankera melalui ICO telah dipindahkan ke sebuah bank di negara kepulauan Vanuatu di Pasifik Selatan, yang telah diakuisisi oleh pendiri proyek Vytautas Karalevičius, Justas Dobiliauskas, dan Mantas Mockevičius.
Menurut laporan, tidak lama setelah itu, bank Vanuatu ini mulai memberikan pinjaman senilai jutaan euro kepada perusahaan yang dimiliki oleh tiga orang, untuk membangun portofolio investasi properti mewah—termasuk sebuah vila di Riviera Prancis dan properti high-end di Lithuania, tempat proyek ini berasal.
Menurut catatan dan laporan yang bocor, dana ini digunakan untuk memberikan jaminan pinjaman kepada perusahaan lain, yang kemudian digunakan untuk membeli properti mewah.
Menurut laporan OCCRP, bank Vanuatu ini juga memberikan pinjaman "untuk penggunaan pribadi" senilai jutaan euro langsung kepada tiga pendirinya.
Diketahui bahwa pengacara perwakilan pendiri membantah bahwa ICO kali ini terlibat penipuan, tetapi menolak untuk mengomentari transaksi tertentu.
Cointelegraph telah menghubungi Bankera untuk meminta komentar, tetapi belum mendapat tanggapan segera.
Bankera: Komitmen berlebihan, realisasi kurang
Bankera pernah berjanji untuk menjadi "bank di era blockchain", menyediakan serangkaian layanan investasi ritel dan institusi, sekaligus mendukung penyimpanan dan perdagangan cryptocurrency utama.
Banyak investor tertarik dengan ICO token Bankera (BNK) karena janji untuk memberikan tarif diskon untuk produk layanan Bankera, serta kesempatan untuk mendapatkan dividen BNK setiap minggu.
Namun, seorang investor ICO Bankera mengungkapkan kepada OCCRP bahwa dividen mingguan ini segera "jauh di bawah jumlah yang dijanjikan". Diketahui bahwa skema distribusi pendapatan ini telah dihentikan pada tahun 2022.
Laporan juga menunjukkan bahwa Bankera pernah berjanji untuk mendapatkan lisensi bank Uni Eropa, tetapi hingga saat ini belum berhasil.
Data CoinGecko menunjukkan bahwa meskipun telah mengumpulkan 100 juta euro melalui ICO, valuasi dilusi penuh token BNK saat ini hanya 975,710 dolar.
Saat ini Bankera masih menyediakan layanan perbankan terkait cryptocurrency dan tetap aktif di media sosial di LinkedIn, dengan tingkat aktivitas yang relatif rendah di platform X.
Rekomendasi: Raksasa institusi Abu Dhabi bekerja sama untuk meluncurkan stablecoin Dirham