Le gouvernement taïwanais a lancé une opération de répression massive contre la fraude ! La première vague de descentes à l'échelle nationale a permis de démanteler plus de 600 groupes de fraude, gelant plus de 1,5 milliard de Monnaie virtuelle .
Le 5 mars, le Bureau des enquêtes criminelles de Taiwan a organisé une conférence de presse sur les résultats de l'opération 'Première vague nationale synchronisée de lutte contre la fraude, de nettoyage des casinos clandestins et de lutte contre le blanchiment d'argent lié aux actifs virtuels de l'année 114', démontrant la détermination du gouvernement à combattre vigoureusement la criminalité en matière de fraude et à maintenir l'ordre financier. Cette opération, menée du 8 au 17 janvier 2025, a permis une répression conjointe des forces de police à l'échelle nationale contre les activités illégales. Les résultats de l'opération ont été fructueux, avec la résolution de nombreux cas de fraude et des actions ciblées de lutte contre le blanchiment d'argent lié à la Monnaie virtuelle et aux casinos clandestins.
Mettez tout en œuvre pour lutter contre la fraude ! 633 syndicats de la fraude se sont effondrés et près de 4 000 personnes ont été arrêtées
Lors de cette opération, la police a mené une action globale contre la criminalité en matière de fraude, et a démantelé au total 633 groupes de fraude dans tout le pays, arrêtant 3 992 suspects, dont 481 ont été placés en détention provisoire par décision de justice. Les forces de l'ordre ont également réussi à saisir un total de 970 438 690 NT$ d'avoirs illicites, dont 383 949 800 NT$ en espèces, et ont gelé des actifs en Monnaie virtuelle d'une valeur de 156 502 792 NT$, portant ainsi un coup sévère aux opérations de flux financier des groupes de fraude.
Les activités des maisons de jeu clandestines ne peuvent pas échapper à la justice, plus de 200 affaires ont été résolues.
En plus des groupes de fraude, la police mène également des opérations actives pour nettoyer les prêteurs sur gages clandestins et lutter contre les flux de fonds illégaux. Cette opération a permis de résoudre 217 affaires de prêteurs sur gages clandestins, d'arrêter 340 suspects, de bloquer avec succès les flux d'argent du marché noir et d'empêcher les fonds illicites de continuer à infiltrer le système financier.
Les actifs numériques font l'objet d'une enquête stricte sur le blanchiment d'argent pour prévenir les mouvements de fonds frauduleux
Ces dernières années, les groupes de fraude ont proliféré en utilisant la Monnaie virtuelle pour blanchir de l'argent, c'est pourquoi cette opération a spécifiquement ciblé les transactions d'actifs virtuels pour une répression stricte. La police a résolu 125 cas de blanchiment d'actifs virtuels, arrêté 149 suspects et démontré la détermination du gouvernement à lutter contre la criminalité financière de nouvelle génération.
Le gouvernement s'associe à l'industrie pour promouvoir cinq grandes stratégies de prévention de la fraude afin d'éliminer les fonds illégaux.
Ma Shiyuan, commandant du Centre de commandement de la lutte antifraude du Yuan exécutif, a souligné lors de la conférence de presse que cette opération symbolisait une étape clé pour le gouvernement et le secteur privé dans la prévention conjointe de la fraude et de la criminalité. En réponse à l’utilisation fréquente de la Monnaie virtuelle par les syndicats de la fraude pour les transferts de fonds, le Bureau de la police criminelle a coopéré avec le Bureau des valeurs mobilières et des contrats à terme de la Commission de réglementation financière pour élaborer la « Stratégie de prévention de la fraude de la Monnaie virtuelle » conformément au Règlement sur la prévention des risques de fraude criminelle, et a promu conjointement cinq mesures majeures de lutte contre la fraude avec l’Association des entreprises d’actifs virtuels de la République de Chine, notamment :
"Ne peut pas entrer" - Empêcher les fonds des victimes d'entrer sur le marché de la Monnaie virtuelle .
"Impossible de retirer" - Empêche le produit de la fraude de sortir de l'échange.
« Ne peut pas être ouvert » – pour empêcher les syndicats de la fraude de vendre des gains illégaux.
« Détecté » – Renforcer le mécanisme de suivi de l’argent criminel.
"追得回" - Effort pour récupérer les fonds escroqués de la victime.
Ces cinq grandes stratégies non seulement peuvent bloquer efficacement le flux de fonds frauduleux, mais aussi renforcer le mécanisme de réglementation du marché de la Monnaie virtuelle pour assurer la sécurité des actifs des citoyens.
Technological investigation + international cooperation, fully implement the 'Anti-Fraud Strategy 2.0'
Le bureau de la police criminelle souligne que la lutte contre la criminalité en matière d'escroquerie est la priorité absolue du travail de sécurité du gouvernement. Les organes de police nationaux continueront de renforcer les opérations de répression, de mettre en œuvre le 'Plan directeur 2.0 de lutte contre les fraudes', d'utiliser des techniques d'investigation technologiques, la collaboration public-privé, la coopération interministérielle et la prévention internationale, entre autres moyens, pour contrer les évolutions constantes des méthodes criminelles et créer un environnement social plus sûr.
Cet article Le gouvernement taïwanais frappe fort contre la fraude ! La première vague d'opérations de nettoyage à l'échelle nationale a permis de démanteler plus de 600 groupes de fraude, gelant plus de 1,5 milliard de Monnaie virtuelle , apparu pour la première fois dans ChainNews ABMedia.
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Le gouvernement taïwanais a lancé une opération de répression massive contre la fraude ! La première vague de descentes à l'échelle nationale a permis de démanteler plus de 600 groupes de fraude, gelant plus de 1,5 milliard de Monnaie virtuelle .
Le 5 mars, le Bureau des enquêtes criminelles de Taiwan a organisé une conférence de presse sur les résultats de l'opération 'Première vague nationale synchronisée de lutte contre la fraude, de nettoyage des casinos clandestins et de lutte contre le blanchiment d'argent lié aux actifs virtuels de l'année 114', démontrant la détermination du gouvernement à combattre vigoureusement la criminalité en matière de fraude et à maintenir l'ordre financier. Cette opération, menée du 8 au 17 janvier 2025, a permis une répression conjointe des forces de police à l'échelle nationale contre les activités illégales. Les résultats de l'opération ont été fructueux, avec la résolution de nombreux cas de fraude et des actions ciblées de lutte contre le blanchiment d'argent lié à la Monnaie virtuelle et aux casinos clandestins.
Mettez tout en œuvre pour lutter contre la fraude ! 633 syndicats de la fraude se sont effondrés et près de 4 000 personnes ont été arrêtées
Lors de cette opération, la police a mené une action globale contre la criminalité en matière de fraude, et a démantelé au total 633 groupes de fraude dans tout le pays, arrêtant 3 992 suspects, dont 481 ont été placés en détention provisoire par décision de justice. Les forces de l'ordre ont également réussi à saisir un total de 970 438 690 NT$ d'avoirs illicites, dont 383 949 800 NT$ en espèces, et ont gelé des actifs en Monnaie virtuelle d'une valeur de 156 502 792 NT$, portant ainsi un coup sévère aux opérations de flux financier des groupes de fraude.
Les activités des maisons de jeu clandestines ne peuvent pas échapper à la justice, plus de 200 affaires ont été résolues.
En plus des groupes de fraude, la police mène également des opérations actives pour nettoyer les prêteurs sur gages clandestins et lutter contre les flux de fonds illégaux. Cette opération a permis de résoudre 217 affaires de prêteurs sur gages clandestins, d'arrêter 340 suspects, de bloquer avec succès les flux d'argent du marché noir et d'empêcher les fonds illicites de continuer à infiltrer le système financier.
Les actifs numériques font l'objet d'une enquête stricte sur le blanchiment d'argent pour prévenir les mouvements de fonds frauduleux
Ces dernières années, les groupes de fraude ont proliféré en utilisant la Monnaie virtuelle pour blanchir de l'argent, c'est pourquoi cette opération a spécifiquement ciblé les transactions d'actifs virtuels pour une répression stricte. La police a résolu 125 cas de blanchiment d'actifs virtuels, arrêté 149 suspects et démontré la détermination du gouvernement à lutter contre la criminalité financière de nouvelle génération.
Le gouvernement s'associe à l'industrie pour promouvoir cinq grandes stratégies de prévention de la fraude afin d'éliminer les fonds illégaux.
Ma Shiyuan, commandant du Centre de commandement de la lutte antifraude du Yuan exécutif, a souligné lors de la conférence de presse que cette opération symbolisait une étape clé pour le gouvernement et le secteur privé dans la prévention conjointe de la fraude et de la criminalité. En réponse à l’utilisation fréquente de la Monnaie virtuelle par les syndicats de la fraude pour les transferts de fonds, le Bureau de la police criminelle a coopéré avec le Bureau des valeurs mobilières et des contrats à terme de la Commission de réglementation financière pour élaborer la « Stratégie de prévention de la fraude de la Monnaie virtuelle » conformément au Règlement sur la prévention des risques de fraude criminelle, et a promu conjointement cinq mesures majeures de lutte contre la fraude avec l’Association des entreprises d’actifs virtuels de la République de Chine, notamment :
"Ne peut pas entrer" - Empêcher les fonds des victimes d'entrer sur le marché de la Monnaie virtuelle .
"Impossible de retirer" - Empêche le produit de la fraude de sortir de l'échange.
« Ne peut pas être ouvert » – pour empêcher les syndicats de la fraude de vendre des gains illégaux.
« Détecté » – Renforcer le mécanisme de suivi de l’argent criminel.
"追得回" - Effort pour récupérer les fonds escroqués de la victime.
Ces cinq grandes stratégies non seulement peuvent bloquer efficacement le flux de fonds frauduleux, mais aussi renforcer le mécanisme de réglementation du marché de la Monnaie virtuelle pour assurer la sécurité des actifs des citoyens.
Technological investigation + international cooperation, fully implement the 'Anti-Fraud Strategy 2.0'
Le bureau de la police criminelle souligne que la lutte contre la criminalité en matière d'escroquerie est la priorité absolue du travail de sécurité du gouvernement. Les organes de police nationaux continueront de renforcer les opérations de répression, de mettre en œuvre le 'Plan directeur 2.0 de lutte contre les fraudes', d'utiliser des techniques d'investigation technologiques, la collaboration public-privé, la coopération interministérielle et la prévention internationale, entre autres moyens, pour contrer les évolutions constantes des méthodes criminelles et créer un environnement social plus sûr.
Cet article Le gouvernement taïwanais frappe fort contre la fraude ! La première vague d'opérations de nettoyage à l'échelle nationale a permis de démanteler plus de 600 groupes de fraude, gelant plus de 1,5 milliard de Monnaie virtuelle , apparu pour la première fois dans ChainNews ABMedia.