Depuis 2022, le groupe a escroqué, collectant un montant allant jusqu'à 7,86 millions USD (environ 200 milliards de VND) auprès de plus de 3 000 comptes d'investisseurs particuliers.
Le 21 août, la police de la ville de Hanoi a informé : la Direction de la cybersécurité et de la lutte contre la criminalité utilisant des technologies avancées a collaboré avec la Direction de la police criminelle pour démanteler un réseau de distribution et d'appel à l'investissement dans des projets de crypto-monnaies illégaux.
Parmi les personnes arrêtées, on trouve en particulier Đặng Quốc Thắng (SN 1986, résident à Hà Nội), le fondateur de la société Maxx Group. Cette société a été utilisée par Thắng pour promouvoir des projets de cryptomonnaie non autorisés, dont deux projets principaux : Wingstep et Game Naga Kingdom. Thắng a bénéficié directement de 5 % à 50 % du montant total collecté de chaque projet. Sous la direction de Thắng se trouve Ngô Khắc Trung (SN 1991, originaire de Thanh Hóa), directeur de la société TNHH Maxx Group Vietnam, en charge de la communication et de l'attraction de nouveaux participants.
De gauche à droite : Nguyễn Thành Lộc, Đặng Quốc Thắng, Ngô Khắc TrungAvec le projet Wingstep, les investisseurs téléchargent l'application sur le site "moiza.io", déposent de l'argent virtuel BUSD (1 BUSD = 1 USD) pour acheter des chaussures NFT dont le prix varie de 100 à 1.200 USD. Ensuite, les utilisateurs ouvrent l'application pour marcher ou courir afin de recevoir des récompenses en WST, puis échanger à nouveau contre du BUSD. Thắng présente cela comme un projet technologique sud-coréen avec des bénéfices à long terme, tout en établissant un modèle de commission à plusieurs niveaux (5 % pour F1, 3 % pour F2). En quelques mois, environ 50 investisseurs ont contribué à 300.000 USD (plus de 7,2 milliards de đồng). Cependant, en août 2022, le système a perdu sa liquidité, tout le capital a été accaparé.
En parallèle, Thắng et Nguyễn Thành Lộc (SN 1997, Ninh Bình) font la promotion du projet de jeu blockchain Naga Kingdom. Les participants doivent acheter des NFT de personnages tels que Monkey, Chicken, Dog, Pig… à des prix allant de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de millions de đồng (NFT Pig coûtant jusqu'à 400 millions de đồng). Les investisseurs se voient promettre un rendement de 5–8% par mois et une commission supplémentaire de 10% pour avoir recommandé de nouveaux membres (5% F1, 3% F2, 2% F3). Le projet attire rapidement 20 investisseurs, pour un montant d'environ 60.000 USD (1,5 milliard de đồng). Mais seulement après 3 mois, le jeu a cessé ses activités, laissant les investisseurs les mains vides.
En travaillant avec les autorités policières, les individus ont reconnu que les projets n'avaient pas du tout été autorisés au Vietnam. Leur objectif était simplement d'attirer des fonds sur une courte période, puis de s'approprier des biens. Au 1er août, le Bureau d'enquête criminelle de la police de la ville de Hanoï a pris la décision d'ouvrir une enquête, d'inculper les suspects et de placer en détention provisoire Đặng Quốc Thắng, Nguyễn Thành Lộc et Ngô Khắc Trung pour "Utilisation d'un réseau informatique, d'un réseau de télécommunications et de moyens électroniques pour s'approprier des biens".
Vương Tiễn
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Plus de 3 000 investisseurs sont tombés dans le piège du projet Wingstep et Naga Kingdom, 3 suspects ont été arrêtés.
Depuis 2022, le groupe a escroqué, collectant un montant allant jusqu'à 7,86 millions USD (environ 200 milliards de VND) auprès de plus de 3 000 comptes d'investisseurs particuliers.
Le 21 août, la police de la ville de Hanoi a informé : la Direction de la cybersécurité et de la lutte contre la criminalité utilisant des technologies avancées a collaboré avec la Direction de la police criminelle pour démanteler un réseau de distribution et d'appel à l'investissement dans des projets de crypto-monnaies illégaux.
Parmi les personnes arrêtées, on trouve en particulier Đặng Quốc Thắng (SN 1986, résident à Hà Nội), le fondateur de la société Maxx Group. Cette société a été utilisée par Thắng pour promouvoir des projets de cryptomonnaie non autorisés, dont deux projets principaux : Wingstep et Game Naga Kingdom. Thắng a bénéficié directement de 5 % à 50 % du montant total collecté de chaque projet. Sous la direction de Thắng se trouve Ngô Khắc Trung (SN 1991, originaire de Thanh Hóa), directeur de la société TNHH Maxx Group Vietnam, en charge de la communication et de l'attraction de nouveaux participants.
En parallèle, Thắng et Nguyễn Thành Lộc (SN 1997, Ninh Bình) font la promotion du projet de jeu blockchain Naga Kingdom. Les participants doivent acheter des NFT de personnages tels que Monkey, Chicken, Dog, Pig… à des prix allant de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de millions de đồng (NFT Pig coûtant jusqu'à 400 millions de đồng). Les investisseurs se voient promettre un rendement de 5–8% par mois et une commission supplémentaire de 10% pour avoir recommandé de nouveaux membres (5% F1, 3% F2, 2% F3). Le projet attire rapidement 20 investisseurs, pour un montant d'environ 60.000 USD (1,5 milliard de đồng). Mais seulement après 3 mois, le jeu a cessé ses activités, laissant les investisseurs les mains vides.
En travaillant avec les autorités policières, les individus ont reconnu que les projets n'avaient pas du tout été autorisés au Vietnam. Leur objectif était simplement d'attirer des fonds sur une courte période, puis de s'approprier des biens. Au 1er août, le Bureau d'enquête criminelle de la police de la ville de Hanoï a pris la décision d'ouvrir une enquête, d'inculper les suspects et de placer en détention provisoire Đặng Quốc Thắng, Nguyễn Thành Lộc et Ngô Khắc Trung pour "Utilisation d'un réseau informatique, d'un réseau de télécommunications et de moyens électroniques pour s'approprier des biens".
Vương Tiễn