Comment gagner de l'argent sur les mouvements des grands acteurs ― Whalepro

Observation des baleines. Comment gagner sur les mouvements des gros acteurs du marché ― explique Whalepro# Observation des baleines. Comment gagner sur les mouvements des gros acteurs ― explique Whalepro

Les baleines contrôlent des milliers de bitcoins et influencent le marché par leurs transactions. Cependant, la plupart des traders ne peuvent pas utiliser efficacement les données sur leur activité. Les utilisateurs ont souvent du mal à comprendre les motivations des gros acteurs et à les utiliser à leurs propres fins pour réaliser des profits.

Dans cet article, les développeurs de la plateforme d'analyse Whalepro expliquent comment analyser les actions des baleines du bitcoin. À la fin du document, il y a un code promo de ForkLog.

Pourquoi surveiller les baleines

Selon Whalepro, un portefeuille peut être considéré comme un portefeuille de baleine Bitcoin s'il contient au moins 500 BTC. Le plus grand appartient à Satoshi Nakamoto - environ 1 million de pièces, mais ces fonds n'ont pas bougé depuis plus de 15 ans et n'apportent donc pas d'utilité pratique pour l'analyse.

Les différentes catégories de baleines ont des objectifs différents. Les échanges de crypto-monnaies accumulent des bitcoins pour le contrôle des prix et la fourniture de liquidités. Les mineurs s'intéressent aux frais et aux récompenses pour les blocs. Les grands investisseurs et les fonds considèrent le bitcoin comme un moyen de diversifier leurs portefeuilles. Les États étudient l'or numérique comme une nouvelle classe d'actifs.

Cependant, presque tous les baleines partagent un objectif commun : réaliser des bénéfices. Elles ne sont pas intéressées par la simple vente de pièces à profit. La plupart considèrent le bitcoin comme un capital de rotation dans le schéma « vendu - racheté moins cher - obtenu un bénéfice de la différence ».

Ce scénario de base peut être modifié : accumulation progressive lors des baisses, ventes partielles à mesure que le prix augmente, maintien à long terme avec des ajustements périodiques de la position. Mais l'essentiel reste le même : gagner sur la volatilité, et non simplement détenir l'actif.

La partie la plus importante de l'analyse des grands acteurs ne consiste pas à rechercher des portefeuilles contenant une grande quantité de bitcoins. L'essentiel est de suivre leur activité et de l'interpréter correctement.

«La plupart des traders pensent à tort qu'il suffit de trouver des portefeuilles avec de gros soldes. En réalité, la clé du succès réside dans la compréhension de la logique des actions des baleines spécifiques et dans la capacité à interpréter leurs signaux dans le contexte du marché», notent les représentants de Whalepro.

Pour cela, il faut résoudre deux problèmes liés : trouver rapidement les baleines selon certains paramètres et analyser correctement leurs mouvements.

Filtrage des baleines

La blockchain de Bitcoin est une base de données ouverte, mais sans outils spéciaux, l'analyse est pratiquement impossible. Pour trouver des baleines, des filtres pratiques sont nécessaires, grâce auxquels on peut rapidement trouver des portefeuilles selon des critères donnés.

La plateforme analytique Whalepro propose plus de 15 filtres, regroupés par catégories. Ils permettent de rechercher des baleines par soldes et transactions, activité, résultats financiers et comportement sur des périodes déterminées.

«Nous avons spécialement créé un système de filtres sur le principe d'une boutique en ligne — à gauche les critères de sélection, à droite les résultats. Cette approche aide même les analystes débutants à trouver rapidement les baleines sans connaissances techniques approfondies», commentent les créateurs de la plateforme.

Données : Whalepro.

Soldes et transactions

Le premier groupe de filtres est lié aux tailles des portefeuilles et à leurs opérations. Le solde du portefeuille indique le nombre de bitcoins au moment de la dernière transaction. C'est un filtre de base — on fixe généralement un minimum de 500 BTC pour sélectionner réellement les grands acteurs.

La taille de la dernière transaction montre combien de fonds le baleine a déplacés pour la dernière fois. Ce paramètre aide à comprendre l'échelle de l'activité actuelle. Si une baleine avec un solde de 2000 BTC a transféré 10 BTC pour la dernière fois, cela peut signifier une opération technique. Si c'est 800 BTC, il est probable qu'il s'agit d'une décision commerciale sérieuse.

La taille moyenne des transactions est calculée séparément pour les opérations entrantes et sortantes. Le système prend le montant total des bitcoins et le divise par le nombre de transactions. Cet indicateur est utile pour évaluer les volumes typiques des transferts.

Activité du portefeuille

Date de la première activité aide à trouver des anciens portefeuilles qui sont apparus dans les premières années du bitcoin. De telles adresses appartiennent souvent à des joueurs expérimentés ayant une compréhension approfondie du marché. Le filtre permet de définir une date avant laquelle le portefeuille aurait dû effectuer sa première transaction.

Dernière période d'activité utile pour rechercher des baleines, actives avant ou après des événements de marché importants. Par exemple, il est possible de trouver des portefeuilles qui ont déplacé des fonds avant une forte hausse ou une chute du prix.

L'activité moyenne générale montre à quel point un whale effectue des opérations régulièrement. Le système calcule le nombre de jours d'existence du portefeuille et le nombre de jours actifs ( où des transactions d'au moins 1 BTC) ont été effectuées. Ensuite, le ratio est calculé : si le portefeuille est actif au moins une fois tous les trois jours, il reçoit une note d'activité élevée.

Évaluation des achats et des ventes

Ce groupe de filtres est basé sur une hypothèse importante : lorsque le portefeuille réduit le solde en bitcoins, le système interprète cela comme une "vente". Lorsque le solde augmente, c'est interprété comme un "achat".

«Bien sûr, en réalité, nous ne savons pas exactement où la baleine négocie, mais sans de telles hypothèses, il est impossible de calculer les indicateurs de rentabilité», expliquent-ils chez Whalepro.

Le prix d'achat moyen montre à quel taux le baleine a accumulé sa position. Le système additionne les fonds dépensés et les divise par le nombre actuel de bitcoins achetés sur le solde. De manière similaire, le prix de vente moyen est calculé — le montant total d'argent reçu est divisé par le nombre de pièces vendues.

Le coût moyen des actifs reflète l'évaluation actuelle des bitcoins dans le portefeuille. Lors de l'achat, une valeur positive est ajoutée, lors de la vente, une valeur négative. En divisant la valeur totale par le solde du portefeuille, nous obtenons le prix moyen des actifs.

Résultats financiers

Le montant total des dépenses indique combien d'argent la baleine a dépensé pour ses achats. Ce chiffre n'augmente que lors des transactions d'achat, lorsque le propriétaire du portefeuille dépense de l'argent pour acquérir des bitcoins.

Le montant total des revenus reflète les revenus provenant des ventes d'or numérique. L'indicateur n'augmente que lors des transactions de vente, lorsque le baleine obtient de l'argent pour les pièces vendues.

La différence entre les revenus et les dépenses donne le résultat financier global du portefeuille. Une valeur positive signifie un profit, une valeur négative indique une perte. Le profit de la dernière transaction ainsi que le profit accumulé de toutes les opérations dans la base de données sont également calculés.

Comportement dans le temps

Ce filtre permet de rechercher des portefeuilles en fonction des variations de solde sur des périodes définies. Il est possible de choisir jusqu'à deux intervalles de temps et d'indiquer la direction du changement de solde : accumulation ou ventes.

Par exemple, on peut trouver des baleines qui ont accumulé des pièces en mai-juin, puis ont activement vendu en juillet. Ou des portefeuilles qui réduisaient leurs positions avant des événements importants.

Cas pratique : recherche des baleines avant la correction

Montrons le processus de « surveillance des baleines » à travers un exemple concret. Trouvons les portefeuilles qui ont réduit leurs soldes entre le 14 et le 31 juillet 2025 — avant la correction du bitcoin des niveaux supérieurs à 120 000 $ à 95 000 $.

«L'hypothèse est simple : nous nous intéressons aux portefeuilles qui ont vendu avant la chute. Nous utilisons plusieurs filtres, mais nous mettrons l'accent sur l'analyse comportementale - recherche de portefeuilles actifs qui ont réduit leurs soldes de 20 % ou plus pendant la période indiquée», commentent chez Whalepro.

Configuration des filtres de base

Nous avons commencé avec le solde du portefeuille - un minimum de 500 BTC a été établi. Ce paramètre influence fortement le nombre de résultats. Plus la valeur spécifiée est basse, plus il y a de portefeuilles dans l'échantillon. Mais nous avons besoin précisément de gros acteurs capables d'influencer le marché.

La date de la première activité a été fixée au 1er janvier 2025 — un compromis raisonnable pour la recherche de portefeuilles avec une histoire actuelle.

Données : Whalepro. L'activité moyenne générale a été choisie « plus de 3 fois par jour ». Nous avons besoin de baleines de trading - le portefeuille doit effectuer régulièrement des opérations afin que ses signaux soient pertinents.

Configuration du filtre de comportement

La partie la plus importante est la configuration du filtre comportemental (Behavior filter). Le processus se compose de plusieurs étapes et nécessite de travailler avec le graphique.

Tout d'abord, il faut ouvrir les paramètres du filtre de comportement. Un graphique du prix du bitcoin apparaît à l'écran, sur lequel vous pouvez choisir les périodes souhaitées.

Données : Whalepro. Dans le champ Date de début, cliquez sur l'icône d'activation, puis sélectionnez la date du 14 juillet. De la même manière, sélectionnez la date de fin : le 31 juillet.

Dans le champ « Direction », sélectionnez Balance down — réduction de solde. Dans le champ Percent, indiquez 20 % — nous recherchons des portefeuilles qui ont réduit leurs positions d'au moins un cinquième.

Après avoir enregistré les paramètres, le filtre s'est affiché comme «2025-07-14 > 2025-07-31: 20% down». Tous les filtres ont été appliqués et nous avons obtenu une liste de portefeuilles appropriés.

Analyse des résultats

Le système a trouvé 10 portefeuilles correspondant à tous les critères. Chaque résultat peut être rapidement évalué en consultant le graphique de solde. Une attention particulière est attirée par l'adresse bc1qu97pnw3arh9gslvt84r3h8rzv2q7ssaevaq5ay.

Cette baleine a montré un comportement parfait selon notre hypothèse. À partir de la première semaine de juin, elle a progressivement augmenté son solde jusqu'à un maximum local d'environ 2865 BTC. C'était une phase d'accumulation avant des événements importants.

Du 14 au 16 juillet, le portefeuille a réduit sa position de 79 % — passant de 2865 à environ 600 BTC. Les ventes ont eu lieu précisément pendant la période où le bitcoin se négociait au-dessus de 120 000 $, avant le début d'une sérieuse correction.

Ce comportement indique que le propriétaire du portefeuille est informé. La baleine a non seulement réalisé des bénéfices à des niveaux élevés, mais s'est également préparée à l'avance en accumulant une position pendant la période de prix plus bas.

Suivi des portefeuilles

Après avoir identifié de tels portefeuilles, il est important d'organiser une surveillance continue de leur activité. Les meilleurs baleines peuvent être ajoutés à la liste des favoris et des notifications automatiques peuvent être configurées dans Telegram.

Pour sauvegarder le portefeuille, vous devez cliquer sur l'étoile à côté de son adresse.

Données : Whalepro. Une fenêtre s'ouvre où vous pouvez ajouter une note textuelle avec une brève description de la stratégie de la baleine.

«Nommez chaque portefeuille avec un nom clair qui reflète ses caractéristiques ou sa stratégie. Cela aidera à s'orienter rapidement lors d'un grand nombre d'adresses suivies», recommandent chez Whalepro.

Après avoir enregistré, le portefeuille apparaît dans la section My wallets list, où il est facile de suivre l'activité des baleines enregistrées, de consulter rapidement les graphiques et de gérer les notifications.

Configuration des notifications dans Telegram

Pour recevoir des signaux sur Telegram, vous devez vous abonner à un bot spécial. Le lien vers le bot est disponible dans l'en-tête de Whalepro.

Données : Whalepro. Après l'abonnement, vous pouvez configurer des alertes pour les mouvements de portefeuilles spécifiques. Pour cela, sur la page du graphique, vous devez trouver l'indicateur BTC wallet balance dans le menu Wallets.

Données : Whalepro. Après avoir ajouté l'indicateur au graphique, ses paramètres s'ouvrent. Dans la liste des portefeuilles, il faut sélectionner l'adresse d'intérêt — par exemple, celle-ci : bc1qu97pnw3arh9gslvt84r3h8rzv2q7ssaevaq5ay.

Le graphique affichera automatiquement l'historique du solde du portefeuille sélectionné. Lors de la création d'une alerte, il faut indiquer les paramètres :

  1. La direction de la prévision détermine l'influence attendue sur le prix - hausse ou baisse après le déclenchement du signal. Si une baleine vend généralement avant les corrections, nous choisissons To Price Down.
  2. Choix du solde spécifiquement affiché sur le graphique du portefeuille.
  3. Dans le type de comparaison, il est préférable de choisir «changement en pourcentage de l'indicateur». Cela permet de suivre les changements relatifs des soldes, et non les valeurs absolues en bitcoins.
  4. Dans le champ des valeurs, nous indiquons la plage de variations. Par exemple, de -100% à -20% signifie que l'alerte se déclenchera pour toute diminution du solde de 20% à l'épuisement complet du portefeuille.
  5. Le commentaire aide à mémoriser la logique de l'alerte. Sold > -20% — exemple de description brève des conditions de déclenchement. Cette information sera envoyée dans la notification et aidera à comprendre rapidement l'essence du signal.
  6. Le délai définit l'intervalle minimum entre les notifications. Une valeur de « 12 heures » signifie qu'un portefeuille peut recevoir au maximum 2 alertes par jour. Cela prévient le spam lors de mouvements fréquents de petits montants.
  7. Il est impératif d'activer l'option « sur le timeframe fermé », sinon le système analysera les périodes inachevées, ce qui peut entraîner de fausses alertes en raison de modifications intermédiaires des données.
  8. N'oubliez pas de sauvegarder l'alerte.

Données : Whalepro. Après la configuration, il faut s'abonner au bot Telegram Whalepro, où des notifications seront envoyées chaque fois que le portefeuille suivi effectue des actions selon les paramètres définis.

«Ensuite, vous décidez vous-même comment réagir. Si vous faites confiance au signal, vous pouvez répéter les opérations du portefeuille. Pour plus de fiabilité, il est conseillé de configurer 20 à 30 alertes - cela augmentera votre confiance dans vos actions», recommandent chez Whalepro.

Les données sur les mouvements des baleines peuvent être intégrées dans votre propre stratégie de trading et vous permettre de suivre quand leur activité coïncide avec d'autres indicateurs.

Interprétation des signaux et application pratique

La simple copie des actions des baleines n'est pas la meilleure stratégie. Il est important d'interpréter correctement les signaux et de les intégrer dans le contexte général du marché.

Les signaux de vente apparaissent généralement comme une forte réduction des soldes sur une courte période. Les ventes simultanées de plusieurs baleines ou les ventes après une longue période d'accumulation sont particulièrement significatives.

Les signaux d'achat se manifestent souvent par une augmentation progressive des soldes lors des corrections. Les baleines achètent rarement en une seule grosse somme - elles prennent généralement position par petites tranches, profitant des baisses de prix.

Il est important de prendre en compte le contexte. Si une baleine vend après une augmentation de 50% du prix, cela peut être une prise de bénéfice. Si les ventes se font à des minimums locaux, il est possible que la baleine ait d'autres motivations.

«Un baleine peut vendre non pas parce qu'elle s'attend à une baisse, mais pour rééquilibrer son portefeuille ou pour des raisons techniques. C'est pourquoi nous recommandons toujours d'analyser les modèles de comportement, et non des transactions individuelles», avertissent les analystes de Whalepro.

Chaque baleine peut avoir sa propre logique de fonctionnement liée à de grands volumes. Plus la position est grande, plus il y a de possibilités d'optimisation, de couverture et de stratégies de trading complexes. Ce qui semble être une perte pour un trader ordinaire peut être une partie d'un schéma rentable pour une baleine.

Il est important de se rappeler que dans chaque transaction, les bitcoins ne disparaissent pas. Si un portefeuille a vendu des pièces à un bon prix, quelqu'un d'autre les a achetées. Il se peut que l'acheteur ait été moins chanceux, ou qu'il ait simplement agi selon sa propre stratégie.

Pour obtenir des résultats statistiquement significatifs, il est conseillé de suivre simultanément 20 à 30 portefeuilles. Des signaux isolés peuvent être aléatoires, mais une activité massive des baleines indique généralement des changements importants.

Conclusions

Whalepro — un outil utile pour obtenir des signaux de trading supplémentaires. Des filtres correctement configurés aident à trouver des portefeuilles avec un comportement prévisible, et des notifications automatiques permettent de ne pas manquer des mouvements de prix importants.

L'inscription gratuite sur la plateforme Whalepro donnera accès à la page Wallets. Pour un travail confortable avec de nombreux alertes, vous pouvez souscrire à l'abonnement payant Starter au prix de 12 $ par mois. Lors de son activation avec le code promotionnel forklog2025, vous recevrez un mois d'utilisation supplémentaire gratuitement.

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