Risques juridiques à surveiller pour les professionnels du chiffrement - Analyse du délit d'abus de confiance
Récemment, les consultations concernant les crimes d'appropriation illégale dans le secteur du chiffrement sont de plus en plus fréquentes. Cet article vise à analyser en profondeur ce problème, à fournir des références juridiques aux professionnels du secteur, à clarifier les limites légales et à promouvoir ensemble le développement sain du web3.
Éléments constitutifs du délit d'abus de confiance
Selon le code pénal de notre pays, la constitution du crime d'appropriation indue est relativement claire :
Identité de l'entité : employés d'une société, d'une entreprise ou d'une autre unité
Comportement objectif : utiliser les facilités de son poste pour s'approprier illégalement des biens de l'unité, et ce, pour une somme relativement importante.
Conséquences des actions : en fonction du montant de l'appropriation, les peines sont classées en trois niveaux.
Il convient de noter que le seuil de dépôt de plainte pour le délit d'appropriation illicite est seulement de 30 000 yuans, ce qui est relativement bas.
chiffrement industrie de la spécificité
Depuis 2017, la réglementation des activités liées aux cryptomonnaies est devenue de plus en plus stricte en Chine. Après 2021, les activités commerciales liées aux cryptomonnaies ont été qualifiées d'"activités financières illégales", ce qui a poussé de nombreuses entreprises à s'installer à l'étranger.
Actuellement, les startups de chiffrement relativement sûres en Chine se concentrent principalement sur des projets de blockchain qui n'impliquent pas l'émission de jetons et des entreprises de portefeuilles de monnaies virtuelles.
Bien que la politique nationale l'interdise clairement, de nombreuses plateformes d'échange de cryptomonnaies conservent en réalité des équipes techniques et de service client en Chine continentale, et la proportion d'utilisateurs continentaux dans la base d'utilisateurs reste considérable. Cette situation particulière n'est pas courante dans d'autres secteurs.
Les professionnels de l'industrie du chiffrement constituent-ils le sujet du délit d'abus de confiance ?
La question clé est la suivante : une entreprise étrangère engagée dans des "activités financières illégales" ou sa succursale en Chine peut-elle être considérée comme une "société, une entreprise ou une autre unité" dans le cadre du délit d'appropriation indue ?
Selon la cour supérieure de Pékin, la nature des activités des échanges de monnaie virtuelle n'affecte pas l'évaluation juridique des comportements criminels présumés des employés. En d'autres termes, même si l'entreprise exerce des activités illégales, les actes d'appropriation indue des employés peuvent encore constituer un crime.
Comment établir les relations de travail dans l'industrie du chiffrement
Lors de la détermination de l'identité des professionnels du secteur du chiffrement, en plus de prendre en compte des éléments formels tels que le contrat de travail et les cotisations de sécurité sociale, il est plus important d'examiner si l'entreprise a des fonctions réelles de gestion et de paiement des salaires pour ses employés.
Dans la pratique, les bourses de cryptomonnaie n'emploient généralement pas directement des employés sur le continent, mais utilisent plutôt des sociétés de services ou d'autres sociétés contrôlées comme intermédiaires. Certaines adoptent même un modèle de travail web3 où les salaires sont versés directement en tokens comme l'USDT. Dans ces cas, la détermination de l'identité de la victime du délit d'abus de confiance fait l'objet de débats dans la pratique judiciaire.
Les monnaies virtuelles constituent-elles l'objet du délit d'appropriation indue?
Pour les principales crypto-monnaies telles que USDT, ETH, BTC, leurs propriétés patrimoniales sont largement reconnues par la pratique judiciaire. Cependant, il existe encore un grand débat sur la question de savoir si les bénéfices attendus des jetons émis par des entreprises ou des jetons qui ne sont pas encore débloqués et cotés en bourse constituent des objets de détournement de fonds.
Application du délit de corruption des travailleurs non gouvernementaux dans l'industrie du chiffrement
Dans certains cas, les professionnels du secteur du chiffrement peuvent être impliqués à la fois dans le délit d'appropriation frauduleuse et dans le délit de corruption de fonctionnaires non étatiques. Par exemple, un cadre supérieur utilise son poste pour recevoir illégalement des biens d'autres personnes dans le cadre d'une coopération commerciale, tout en s'appropriant des actifs de l'entreprise. Dans ce cas, il pourrait être reconnu coupable de plusieurs délits avec des peines cumulatives.
Conclusion
Avec de grands échanges comme Binance commençant à enquêter sévèrement sur les problèmes de corruption interne, les exigences de conformité dans l'industrie du chiffrement augmentent. Bien que le coût des violations dans l'industrie soit actuellement relativement bas et que les enquêtes soient difficiles, la répression de la corruption interne ne fera que s'intensifier à l'avenir.
Avec le renforcement de la réglementation sur l'industrie web3 dans des régions comme Singapour et Hong Kong, les entreprises de chiffrement telles que les échanges de monnaies virtuelles devraient progressivement améliorer leur conformité interne, voire dépasser le niveau des entreprises traditionnelles de l'internet. Cela constitue sans aucun doute une bonne nouvelle pour le développement sain à long terme de l'industrie.
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SundayDegen
· 08-14 21:29
Trente mille, c'est suffisant pour ouvrir un dossier ? C'est vraiment effrayant.
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FloorPriceNightmare
· 08-14 19:01
Trente mille, c'est vraiment inquiétant, non ?
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WhaleWatcher
· 08-12 21:01
Cette fois, les voleurs de l'univers de la cryptomonnaie sont en panique.
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Fren_Not_Food
· 08-12 00:54
Se faire prendre pour des cons tous veulent partir, il vaut mieux bien travailler.
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ZKProofster
· 08-12 00:53
smh... seulement 30k rmb de seuil ? chiffres de débutant dans le web3
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LiquidationWatcher
· 08-12 00:51
Seulement trente mille ? C'est vraiment trop facile de tomber là.
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AirdropHunterXiao
· 08-12 00:50
Trente mille et on ouvre un dossier ? Quel lâche. Le gardien de quel quartier refuse de payer doit également être sanctionné.
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SignatureDenied
· 08-12 00:47
Trente mille pour ouvrir une affaire ? C'est vraiment exagéré.
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MeltdownSurvivalist
· 08-12 00:36
J'estime que si je reste ici, je vais perdre 30 000.
Risques juridiques pour les professionnels du chiffrement : analyse du risque de détournement de fonds.
Risques juridiques à surveiller pour les professionnels du chiffrement - Analyse du délit d'abus de confiance
Récemment, les consultations concernant les crimes d'appropriation illégale dans le secteur du chiffrement sont de plus en plus fréquentes. Cet article vise à analyser en profondeur ce problème, à fournir des références juridiques aux professionnels du secteur, à clarifier les limites légales et à promouvoir ensemble le développement sain du web3.
Éléments constitutifs du délit d'abus de confiance
Selon le code pénal de notre pays, la constitution du crime d'appropriation indue est relativement claire :
Il convient de noter que le seuil de dépôt de plainte pour le délit d'appropriation illicite est seulement de 30 000 yuans, ce qui est relativement bas.
chiffrement industrie de la spécificité
Depuis 2017, la réglementation des activités liées aux cryptomonnaies est devenue de plus en plus stricte en Chine. Après 2021, les activités commerciales liées aux cryptomonnaies ont été qualifiées d'"activités financières illégales", ce qui a poussé de nombreuses entreprises à s'installer à l'étranger.
Actuellement, les startups de chiffrement relativement sûres en Chine se concentrent principalement sur des projets de blockchain qui n'impliquent pas l'émission de jetons et des entreprises de portefeuilles de monnaies virtuelles.
Bien que la politique nationale l'interdise clairement, de nombreuses plateformes d'échange de cryptomonnaies conservent en réalité des équipes techniques et de service client en Chine continentale, et la proportion d'utilisateurs continentaux dans la base d'utilisateurs reste considérable. Cette situation particulière n'est pas courante dans d'autres secteurs.
Les professionnels de l'industrie du chiffrement constituent-ils le sujet du délit d'abus de confiance ?
La question clé est la suivante : une entreprise étrangère engagée dans des "activités financières illégales" ou sa succursale en Chine peut-elle être considérée comme une "société, une entreprise ou une autre unité" dans le cadre du délit d'appropriation indue ?
Selon la cour supérieure de Pékin, la nature des activités des échanges de monnaie virtuelle n'affecte pas l'évaluation juridique des comportements criminels présumés des employés. En d'autres termes, même si l'entreprise exerce des activités illégales, les actes d'appropriation indue des employés peuvent encore constituer un crime.
Comment établir les relations de travail dans l'industrie du chiffrement
Lors de la détermination de l'identité des professionnels du secteur du chiffrement, en plus de prendre en compte des éléments formels tels que le contrat de travail et les cotisations de sécurité sociale, il est plus important d'examiner si l'entreprise a des fonctions réelles de gestion et de paiement des salaires pour ses employés.
Dans la pratique, les bourses de cryptomonnaie n'emploient généralement pas directement des employés sur le continent, mais utilisent plutôt des sociétés de services ou d'autres sociétés contrôlées comme intermédiaires. Certaines adoptent même un modèle de travail web3 où les salaires sont versés directement en tokens comme l'USDT. Dans ces cas, la détermination de l'identité de la victime du délit d'abus de confiance fait l'objet de débats dans la pratique judiciaire.
Les monnaies virtuelles constituent-elles l'objet du délit d'appropriation indue?
Pour les principales crypto-monnaies telles que USDT, ETH, BTC, leurs propriétés patrimoniales sont largement reconnues par la pratique judiciaire. Cependant, il existe encore un grand débat sur la question de savoir si les bénéfices attendus des jetons émis par des entreprises ou des jetons qui ne sont pas encore débloqués et cotés en bourse constituent des objets de détournement de fonds.
Application du délit de corruption des travailleurs non gouvernementaux dans l'industrie du chiffrement
Dans certains cas, les professionnels du secteur du chiffrement peuvent être impliqués à la fois dans le délit d'appropriation frauduleuse et dans le délit de corruption de fonctionnaires non étatiques. Par exemple, un cadre supérieur utilise son poste pour recevoir illégalement des biens d'autres personnes dans le cadre d'une coopération commerciale, tout en s'appropriant des actifs de l'entreprise. Dans ce cas, il pourrait être reconnu coupable de plusieurs délits avec des peines cumulatives.
Conclusion
Avec de grands échanges comme Binance commençant à enquêter sévèrement sur les problèmes de corruption interne, les exigences de conformité dans l'industrie du chiffrement augmentent. Bien que le coût des violations dans l'industrie soit actuellement relativement bas et que les enquêtes soient difficiles, la répression de la corruption interne ne fera que s'intensifier à l'avenir.
Avec le renforcement de la réglementation sur l'industrie web3 dans des régions comme Singapour et Hong Kong, les entreprises de chiffrement telles que les échanges de monnaies virtuelles devraient progressivement améliorer leur conformité interne, voire dépasser le niveau des entreprises traditionnelles de l'internet. Cela constitue sans aucun doute une bonne nouvelle pour le développement sain à long terme de l'industrie.