Évaluation des risques des projets Web3 et traçabilité des fonds : l'importance de la sécurité des actifs
Avec le développement rapide de la technologie blockchain, les projets Web3 attirent de plus en plus l'attention. Cependant, certains mauvais projets utilisent la publicité mensongère et le marketing excessif pour attirer les investisseurs. Ils peuvent utiliser des promesses de rendements élevés, de la publicité exagérée, des données fausses et des antécédents fictifs pour gagner la confiance des investisseurs. Si les investisseurs croient trop facilement à ces informations trompeuses, ils risquent de suivre aveuglément la tendance et de subir des pertes.
Plus grave encore, certains projets malveillants peuvent recourir à des méthodes malveillantes, comme provoquer une chute des prix sur le marché lors d'une baisse, forçant ainsi les investisseurs à vendre à perte, afin de réaliser d'énormes profits. Cela nuit non seulement gravement aux intérêts des investisseurs, mais menace également la stabilité de l'ensemble du marché des cryptomonnaies.
Pour répondre à ces risques, certaines entreprises de sécurité Web3 ont lancé des services d'évaluation des risques de projet. Ces services évaluent de manière exhaustive les risques des projets à travers plusieurs indicateurs sur deux dimensions, en ligne et hors ligne, comprenant 17 indicateurs en ligne et 9 indicateurs hors ligne, permettant ainsi de porter un jugement de sécurité complet sur les projets.
L'évaluation des risques repose sur l'analyse de la circulation des fonds du projet et du fonctionnement des produits par rapport à la description dans les documents officiels. Les principaux points à examiner sont les suivants :
La distribution des jetons est-elle conforme aux descriptions du document
La logique des contrats intelligents correspond-elle à la documentation du projet ?
Existe-t-il des actes de manipulation malveillante ?
Existe-t-il un abus de profit par des rôles privilégiés dans les contrats ?
Le calendrier d'opération du projet est-il raisonnable
Lorsqu'il est constaté que l'équipe du projet a effectivement réalisé des profits illégaux, il est possible d'essayer de récupérer des fonds grâce à des services de traçage de cryptomonnaies. Ces services peuvent aider à comprendre l'historique des transactions et le flux des fonds, y compris les montants des transactions, le temps, la direction des transferts et d'autres informations clés.
Le suivi des cryptomonnaies comprend principalement deux directions : le suivi des fonds malveillamment acquis par les projets et le suivi des fonds volés.
Pour les cas de profits malveillants des projets, il est possible de les suivre de la manière suivante :
Comparer les documents de promotion des projets à différentes périodes
Analyser le flux de fonds des adresses suspectes
Suivre les sources de frais de transaction en chaîne des projets et autres flux de fonds
Collecter les informations pertinentes sur la participation des utilisateurs au projet
Analyser le profil d'adresse à l'aide d'outils professionnels et de bibliothèques de balises
En cas de vol de fonds, les étapes de suivi sont les suivantes :
Confirmer l'adresse volée, le montant et le temps
Suivi et surveillance des adresses pertinentes
Utiliser la bibliothèque de balises pour confirmer le flux de fonds
Si des fonds entrent dans l'échange, obtenez des informations sur l'attaquant par le biais d'enquêtes et de preuves.
Si des fonds entrent sur la plateforme de mélange, procéder à une analyse plus approfondie et à des preuves.
Bien que les services d'évaluation des risques et de suivi des fonds puissent renforcer la sécurité de Web3, il est impossible de garantir l'exactitude totale des données en raison des caractéristiques de la blockchain. Par conséquent, les investisseurs doivent rester vigilants et choisir avec prudence les projets Web3. Avant d'investir, il est essentiel de bien comprendre le contexte du projet, de consulter la documentation officielle et d'éviter de suivre aveuglément la tendance. En cas de vol de fonds, il est important de contacter rapidement des organismes professionnels pour demander de l'aide afin de récupérer les fonds le plus rapidement possible.
En résumé, lors de l'investissement dans le domaine du Web3, il est important d'utiliser des outils tels que l'évaluation des risques tout en maintenant un jugement rationnel, afin de mieux protéger la sécurité des actifs.
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VibesOverCharts
· 08-09 08:13
Faites attention à chaque pas que vous faites.
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SchroedingersFrontrun
· 08-06 08:56
Il est certain que le tir aveugle mènera à la mort.
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MetaverseLandlady
· 08-06 08:48
Ceux qui comprennent ont tous été pris pour des idiots.
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TokenomicsTinfoilHat
· 08-06 08:42
prendre les gens pour des idiots et accepte ton sort
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ChainWatcher
· 08-06 08:29
Il est très important de protéger sa propre sécurité.
Évaluation des risques des projets Web3 et suivi des fonds : clé pour protéger la sécurité des actifs numériques
Évaluation des risques des projets Web3 et traçabilité des fonds : l'importance de la sécurité des actifs
Avec le développement rapide de la technologie blockchain, les projets Web3 attirent de plus en plus l'attention. Cependant, certains mauvais projets utilisent la publicité mensongère et le marketing excessif pour attirer les investisseurs. Ils peuvent utiliser des promesses de rendements élevés, de la publicité exagérée, des données fausses et des antécédents fictifs pour gagner la confiance des investisseurs. Si les investisseurs croient trop facilement à ces informations trompeuses, ils risquent de suivre aveuglément la tendance et de subir des pertes.
Plus grave encore, certains projets malveillants peuvent recourir à des méthodes malveillantes, comme provoquer une chute des prix sur le marché lors d'une baisse, forçant ainsi les investisseurs à vendre à perte, afin de réaliser d'énormes profits. Cela nuit non seulement gravement aux intérêts des investisseurs, mais menace également la stabilité de l'ensemble du marché des cryptomonnaies.
Pour répondre à ces risques, certaines entreprises de sécurité Web3 ont lancé des services d'évaluation des risques de projet. Ces services évaluent de manière exhaustive les risques des projets à travers plusieurs indicateurs sur deux dimensions, en ligne et hors ligne, comprenant 17 indicateurs en ligne et 9 indicateurs hors ligne, permettant ainsi de porter un jugement de sécurité complet sur les projets.
L'évaluation des risques repose sur l'analyse de la circulation des fonds du projet et du fonctionnement des produits par rapport à la description dans les documents officiels. Les principaux points à examiner sont les suivants :
Lorsqu'il est constaté que l'équipe du projet a effectivement réalisé des profits illégaux, il est possible d'essayer de récupérer des fonds grâce à des services de traçage de cryptomonnaies. Ces services peuvent aider à comprendre l'historique des transactions et le flux des fonds, y compris les montants des transactions, le temps, la direction des transferts et d'autres informations clés.
Le suivi des cryptomonnaies comprend principalement deux directions : le suivi des fonds malveillamment acquis par les projets et le suivi des fonds volés.
Pour les cas de profits malveillants des projets, il est possible de les suivre de la manière suivante :
En cas de vol de fonds, les étapes de suivi sont les suivantes :
Bien que les services d'évaluation des risques et de suivi des fonds puissent renforcer la sécurité de Web3, il est impossible de garantir l'exactitude totale des données en raison des caractéristiques de la blockchain. Par conséquent, les investisseurs doivent rester vigilants et choisir avec prudence les projets Web3. Avant d'investir, il est essentiel de bien comprendre le contexte du projet, de consulter la documentation officielle et d'éviter de suivre aveuglément la tendance. En cas de vol de fonds, il est important de contacter rapidement des organismes professionnels pour demander de l'aide afin de récupérer les fonds le plus rapidement possible.
En résumé, lors de l'investissement dans le domaine du Web3, il est important d'utiliser des outils tels que l'évaluation des risques tout en maintenant un jugement rationnel, afin de mieux protéger la sécurité des actifs.