Rug Pull : les pièges du monde des Cryptoactifs et comment s'en protéger
Ces dernières années, la fièvre d'investissement dans les cryptoactifs n'a cessé de croître, mais elle s'accompagne également de l'émergence de diverses arnaques. Parmi celles-ci, le rug pull est devenu l'une des méthodes de fraude les plus courantes. Les données montrent que les arnaques de rug pull ont causé des pertes atteignant 2,8 milliards de dollars en 2021, représentant 37 % des revenus totaux des fraudes liées aux cryptoactifs cette année-là. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est qu'en avril 2023, le secteur DeFi a de nouveau été confronté à plusieurs incidents de rug pull, entraînant des pertes pour les investisseurs de plus de 6,2 millions de dollars, impliquant 32 projets.
La chaîne BNB est devenue la chaîne la plus gravement touchée, avec des pertes d'environ 4,5 millions de dollars, représentant plus de 73 % des pertes totales. Viennent ensuite Ethereum et Arbitrum, avec des pertes respectives de 1,05 million de dollars et 182 000 dollars.
Définition et types de Rug Pull
Le Rug Pull est une escroquerie dans le domaine des cryptoactifs, qui se manifeste généralement par le retrait soudain des fonds du pool de liquidités DEX par les développeurs du projet, entraînant une chute drastique du prix du jeton ; ou en utilisant des permissions centralisées et des vulnérabilités du système pour siphonner les fonds des investisseurs sans aucun avertissement. Ce comportement est particulièrement courant dans le domaine de la DeFi.
Le 26 avril 2023, le projet DEX Merlin dans l'écosystème zkSync aurait subi un rug pull, avec environ 1,82 million de dollars USDC et ETH volés. Selon les analyses, cela pourrait être un acte malveillant perpétré par les développeurs en exploitant une vulnérabilité.
Le Rug Pull se divise principalement en trois types :
Vol de liquidité : la forme la plus courante, les développeurs retirent tous les fonds de la piscine de liquidité, faisant ainsi tomber la valeur du jeton à zéro.
Ordre de vente limité : les développeurs limitent par le code la possibilité de vente des jetons, de sorte que seuls eux puissent vendre les jetons. Une fois que les investisseurs ont acheté suffisamment, les développeurs se débarrassent de leurs positions, laissant des jetons sans valeur.
Dumping : Les développeurs se débarrassent rapidement d'un grand nombre de jetons qu'ils détiennent, entraînant une chute drastique des prix, rendant les jetons des autres investisseurs sans valeur.
Identifier les signaux clés d'un Rug Pull
Pour éviter de devenir une victime d'un rug pull, les investisseurs doivent être attentifs aux points suivants :
L'arrière-plan de l'équipe du projet est flou : si l'identité des développeurs est inconnue ou s'ils manquent de réputation dans l'industrie, il convient d'être particulièrement prudent.
Manque de verrouillage de la liquidité : Les projets légitimes mettent généralement en place une période de verrouillage de la liquidité de 3 à 5 ans. Vérifiez le ratio de la valeur totale verrouillée (TVL), qui devrait se situer entre 80 % et 100 %.
Limite sur les ordres de vente : essayer d'acheter une petite quantité de jetons et de les vendre immédiatement, si vous rencontrez des obstacles, cela peut être un signal de fraude.
Fluctuation de prix anormale : En particulier dans les cas où le nombre de détenteurs de jetons est limité, des hausses ou baisses soudaines et importantes doivent susciter l'alerte.
Rendements élevés déraisonnables : Des taux de rendement annualisés à trois chiffres impliquent souvent un risque élevé.
Manque d'audit tiers : Les projets de bonne réputation acceptent généralement un audit de code par des organismes indépendants.
Mesures supplémentaires pour prévenir le Rug Pull
En plus des signaux mentionnés ci-dessus, les investisseurs peuvent également prendre les mesures suivantes :
Vérifiez si le code du contrat est open source et a été soumis à un audit rigoureux.
Vérifiez si le projet dispose de garanties de sécurité et de mesures d'urgence.
Vérifiez si le projet a un accès élevé pour transférer les fonds des utilisateurs.
Évaluer si les permissions du projet sont trop centralisées, en privilégiant les projets utilisant des mécanismes de gestion tels que la signature multiple et le verrouillage temporel.
Vérifiez si l'émission des jetons correspond à la description du livre blanc, suivez l'adresse et la date d'émission.
L'importance de la diligence raisonnable
Face à de nouveaux projets, les investisseurs doivent être vigilants face à la surenchère et à la peur de manquer (FOMO). Ils devraient :
Vérifiez les antécédents et les performances passées de l'équipe du projet.
Lisez attentivement le livre blanc du projet, le site Web et d'autres documents pour évaluer sa transparence.
Comprendre les détails du contrat intelligent du projet et confirmer s'il a été audité par un tiers fiable.
Conclusion
Le Rug Pull est devenu une menace sérieuse dans le domaine des Cryptoactifs, entraînant des pertes considérables pour les investisseurs. Cet article présente la définition, les types ainsi que les méthodes d'identification et de prévention des rug pulls. Les investisseurs doivent rester vigilants face aux signaux de risque tels que les rendements élevés, les équipes anonymes et le manque d'audit.
Avec le développement de l'industrie des cryptoactifs, les individus, les organismes de réglementation et les forces de l'ordre doivent travailler ensemble pour prévenir et combattre la fraude. Effectuer des recherches approfondies avant d'investir ou faire appel à une équipe professionnelle pour un audit est une étape clé pour protéger la sécurité des actifs.
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StableGenius
· 07-27 06:52
laisse-moi t'expliquer pourquoi 99 % des traders particuliers vont inévitablement se faire arnaquer... c'est une simple question de mathématiques
Voir l'originalRépondre0
SleepTrader
· 07-26 15:14
Encore un vieux tour, les pigeons vont-ils apprendre ?
Prévenir le Rug Pull : identifier les signaux clés des Cryptoactifs et les stratégies d'adaptation
Rug Pull : les pièges du monde des Cryptoactifs et comment s'en protéger
Ces dernières années, la fièvre d'investissement dans les cryptoactifs n'a cessé de croître, mais elle s'accompagne également de l'émergence de diverses arnaques. Parmi celles-ci, le rug pull est devenu l'une des méthodes de fraude les plus courantes. Les données montrent que les arnaques de rug pull ont causé des pertes atteignant 2,8 milliards de dollars en 2021, représentant 37 % des revenus totaux des fraudes liées aux cryptoactifs cette année-là. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est qu'en avril 2023, le secteur DeFi a de nouveau été confronté à plusieurs incidents de rug pull, entraînant des pertes pour les investisseurs de plus de 6,2 millions de dollars, impliquant 32 projets.
La chaîne BNB est devenue la chaîne la plus gravement touchée, avec des pertes d'environ 4,5 millions de dollars, représentant plus de 73 % des pertes totales. Viennent ensuite Ethereum et Arbitrum, avec des pertes respectives de 1,05 million de dollars et 182 000 dollars.
Définition et types de Rug Pull
Le Rug Pull est une escroquerie dans le domaine des cryptoactifs, qui se manifeste généralement par le retrait soudain des fonds du pool de liquidités DEX par les développeurs du projet, entraînant une chute drastique du prix du jeton ; ou en utilisant des permissions centralisées et des vulnérabilités du système pour siphonner les fonds des investisseurs sans aucun avertissement. Ce comportement est particulièrement courant dans le domaine de la DeFi.
Le 26 avril 2023, le projet DEX Merlin dans l'écosystème zkSync aurait subi un rug pull, avec environ 1,82 million de dollars USDC et ETH volés. Selon les analyses, cela pourrait être un acte malveillant perpétré par les développeurs en exploitant une vulnérabilité.
Le Rug Pull se divise principalement en trois types :
Vol de liquidité : la forme la plus courante, les développeurs retirent tous les fonds de la piscine de liquidité, faisant ainsi tomber la valeur du jeton à zéro.
Ordre de vente limité : les développeurs limitent par le code la possibilité de vente des jetons, de sorte que seuls eux puissent vendre les jetons. Une fois que les investisseurs ont acheté suffisamment, les développeurs se débarrassent de leurs positions, laissant des jetons sans valeur.
Dumping : Les développeurs se débarrassent rapidement d'un grand nombre de jetons qu'ils détiennent, entraînant une chute drastique des prix, rendant les jetons des autres investisseurs sans valeur.
Identifier les signaux clés d'un Rug Pull
Pour éviter de devenir une victime d'un rug pull, les investisseurs doivent être attentifs aux points suivants :
L'arrière-plan de l'équipe du projet est flou : si l'identité des développeurs est inconnue ou s'ils manquent de réputation dans l'industrie, il convient d'être particulièrement prudent.
Manque de verrouillage de la liquidité : Les projets légitimes mettent généralement en place une période de verrouillage de la liquidité de 3 à 5 ans. Vérifiez le ratio de la valeur totale verrouillée (TVL), qui devrait se situer entre 80 % et 100 %.
Limite sur les ordres de vente : essayer d'acheter une petite quantité de jetons et de les vendre immédiatement, si vous rencontrez des obstacles, cela peut être un signal de fraude.
Fluctuation de prix anormale : En particulier dans les cas où le nombre de détenteurs de jetons est limité, des hausses ou baisses soudaines et importantes doivent susciter l'alerte.
Rendements élevés déraisonnables : Des taux de rendement annualisés à trois chiffres impliquent souvent un risque élevé.
Manque d'audit tiers : Les projets de bonne réputation acceptent généralement un audit de code par des organismes indépendants.
Mesures supplémentaires pour prévenir le Rug Pull
En plus des signaux mentionnés ci-dessus, les investisseurs peuvent également prendre les mesures suivantes :
Vérifiez si le code du contrat est open source et a été soumis à un audit rigoureux.
Vérifiez si le projet dispose de garanties de sécurité et de mesures d'urgence.
Vérifiez si le projet a un accès élevé pour transférer les fonds des utilisateurs.
Évaluer si les permissions du projet sont trop centralisées, en privilégiant les projets utilisant des mécanismes de gestion tels que la signature multiple et le verrouillage temporel.
Vérifiez si l'émission des jetons correspond à la description du livre blanc, suivez l'adresse et la date d'émission.
L'importance de la diligence raisonnable
Face à de nouveaux projets, les investisseurs doivent être vigilants face à la surenchère et à la peur de manquer (FOMO). Ils devraient :
Conclusion
Le Rug Pull est devenu une menace sérieuse dans le domaine des Cryptoactifs, entraînant des pertes considérables pour les investisseurs. Cet article présente la définition, les types ainsi que les méthodes d'identification et de prévention des rug pulls. Les investisseurs doivent rester vigilants face aux signaux de risque tels que les rendements élevés, les équipes anonymes et le manque d'audit.
Avec le développement de l'industrie des cryptoactifs, les individus, les organismes de réglementation et les forces de l'ordre doivent travailler ensemble pour prévenir et combattre la fraude. Effectuer des recherches approfondies avant d'investir ou faire appel à une équipe professionnelle pour un audit est une étape clé pour protéger la sécurité des actifs.