如何在加密貨幣中發現和追蹤智慧資金
本文探討了如何通過追蹤加密貨幣市場中的智慧資金來進行投資。智慧資金通常指表現優秀的市場參與者，如鯨魚錢包、交易勝率高的普通錢包等。本文提供了幾個識別和追踪這些錢包的步驟。所以，什麼是智慧貨幣？
簡單來說，加密貨幣中的智能資金指的是能夠獲得最高回報的市場參與者。從我的觀點來看，智能資金錢包可以分為兩種主要類型：
- 鯨魚錢包：這些屬於機構、基金和有影響力的個人。
- 高交易成功率的常規錢包：這個類別包括在交易、收穫農場、權益鑄幣和接收空投方面表現優異的錢包。還有可用於分析智能貨幣的工具，比如受歡迎的nansen，提供查詢和追踪功能。示例請參見下面的圖片。
但是 Nansen 的类似功能需要付费。有没有任何免费的工具可以帮助？
肯定有一些。例如，您可以使用dune等工具搜索鯨魚錢包，查看它們最近的操作（買入/賣出）。如下所示。
接下來，您可以使用像debank或arkham這樣的工具，這些工具我們在之前的文章中討論過，來查詢特定錢包地址的歷史交易記錄和當前持有情況。請參考下面的圖片示例。
然而，鯨魚們知道許多人會追蹤他們的錢包，因此他們經常使用較小的錢包進行交易，以避免被發現。因此，直接追蹤交易成功率高的錢包可能會更有效。
步驟1：找到智能錢包
如何找到交易成功率高的錢包位址？我們可以使用工具 DexTools，這在之前的文章中已經提到過。例如，要在 Solana 鏈上找到 Smart Money，請轉到 Dextools，選擇 Solana 類別，然後按收益者排序。請參閱下圖以供參考。
只需進入貨幣頁面，找到交易歷史欄位，點擊內部的日期按鈕進行排序，就會看到所有最早交易該代幣的錢包地址清單，如下所示。
一般而言，對於一種漲幅相對較大的貨幣來說，如果這些錢包能夠在第一時間發現並購買這種貨幣，則主要有兩種可能性：一種是內部人士（如項目方或內部內幕人士）；他是一個聰明的人，能夠主動發現新機會。
接下來，我們看一下最早交易該代幣的錢包地址。通過點擊右側“其他”列上的按鈕（按鈕上的數字顯示該錢包與該代幣進行了多少筆交易），我們可以檢查這些錢包的盈虧（盈利和虧損）。詳細信息請參見下面的圖片。
然後，查找具有高PNL的錢包地址，並點擊“製造者”按鈕複製地址。這可能是您正在尋找的智能錢包。除了Dextools，您還可以使用在上一篇文章中提到的Dex Screener。它在令牌頁面底部提供了類似的功能，並列出了不同的錢包地址按PNL分開的頂級交易員部分。您可以直接從那裡選擇。請參見下面的示例圖片。
步驟2：分析智能錢包
在識別出潛在的錢包地址後，下一步是進一步分析這些地址。使用像 Solscan 這樣的鏈上探測工具可以提供詳細的數據，但對大多數人來說，可能不是最好的用戶體驗。因此，我們可以使用錢包分析工具，例如 SolSniffer 和 CoinStats。首先，使用 SolSniffer 檢查錢包的歷史交易成功率。如果您發現該錢包的整體成功率高達 65％ 或更高，並且 PNL 超過 30 萬美元（您可以根據風險容忍度調整這些閾值），那麼恭喜您，您可能已經找到一個值得追蹤的智能錢包。請參見下面的圖片以獲取示例。
誠然，由於PNL條件，該過程可能會更加繁瑣，但探索可能非常有趣。接下來，使用 Coinstats 檢查錢包仍然持有哪些代幣以及每個代幣的購買價格。有關範例，請參見下圖。
到目前為止，您應該已經有了一些智能錢包的地址，並發現了它們持有的一些硬幣。那麼，我們應該直接按照指示購買這些貨幣嗎？
不用擔心，讓我們繼續閱讀。
步驟 3. 追蹤錢包交易
追踪錢包有兩個主要的想法:
首先，直接按照訂單購買對應錢包中當前持有的貨幣。
舉例來說，在上述兩個步驟之後，您已經有了一個替代代幣清單，然後在考慮複製購買之前，您可以進行兩個基本檢查。
第一件事是安全檢查。為了避免陷入一些可能的陷阱，在考慮複製訂單之前，有必要對代幣合約進行安全檢查。. 我們可以在這裡使用的工具是rugcheck，這是一個特別用於檢測solana代幣合約安全性的工具。
該工具的具體使用也非常簡單。只需輸入相應代幣的合約地址（CA）進行搜索。如果顯示的結果是危險，那麼請更加小心。如下所示。
接下來是對社會趨勢的考察。如果項目擁有良好和活躍的社區，從某種角度來看，它將有炒作的優勢。我們可以使用的工具是 twitterscore，它是一個基於 Twitter 追隨者數量自動生成分數的平台。它還可以對各種項目的 Twitter 賬戶進行分類和排序，並顯示基金（風險投資）。你在關注這個項目嗎？如下圖所示。
如果您認為安全項目和社會趨勢的數據是好的，那麼您可以考慮用少量資金購買該項目（建議對於這種高風險交易，投資金額不應超過您總倉位的1%）。
第二種方式是直接跟踪相應錢包的下一筆交易，並進行自動狙擊跟進。
這種操作通常是在交易機器人（Telegram機器人）的幫助下進行的。目前，許多機器人可以實時監控指定錢包的最新交易並自動執行狙擊買入操作。
現在，有許多種類的機器人。以下是一些常用機器人的列表。如下所示。
请注意，不同的机器人支持不同的链，只需根据个人喜好进行选择。此外，每个机器人的官方网站通常都提供详细的操作说明。对此感兴趣的朋友可以去相应的官方网站了解更多或在谷歌上搜索。我们在这里不会详述。
在本文末尾，讓我們來看看最近幾天還值得關注的其他信息：
6月30日，以太坊上周的平均燃氣價格創下自2016年11月以來最低，其中有10個最便宜的時期中有9個發生在上周。如下圖所示。
自從今年三月中旬的德肯（坎昆）升級以來，該升級為以太坊帶來了區塊，並降低了L2網絡上的交易成本，瓦斯費用的中位價格實際上一直穩步下降。但另一方面，這確實表明生態活動最近有所減少。
儘管較低的燃氣費用也導致以太坊的破壞率目前降至12個月來的最低點，但過去7天的供應增長為0.62％/年（輕微通脹持續），但如果我們延長時間來看，eth仍將通縮。
另一方面，由於目前對乙太坊現貨ETF的預期仍然存在，從看漲期權（C）數據來看，一些投資者似乎相對看好9月份的ETH。如下所示。
6月29日，比特幣挖礦收入每TH/s（7日均線）繼續創下新低，6月開始的上升趨勢再次被打破。如下所示。
自2023年10月以來，比特幣礦工錢包中的比特幣餘額持續減少了30,000枚，目前總數約為180萬枚。這主要原因可能是，首先，比特幣減半後，挖礦公司的運營成本增加，需要出售比特幣以獲得運營資金；其次，較小的挖礦公司可能無法生存，只能選擇出售比特幣。
另一方面，根據相關媒體報導，全球安裝的加密貨幣自動櫃員機數量在過去12個月內增長了17.8%，達到38279台。僅今年一年（1月至6月），新增的自動櫃員機數量就達到了2564台。其中，82%的加密貨幣自動櫃員機位於美國，加拿大以7.7%的比例排名第二。香港有169台自動櫃員機。目前，全球有193個聯合國承認的國家中有72個擁有加密貨幣自動櫃員機，如下所示。
總體而言，市場情緒在今年4月達到週期性（泡沫）高點后正在經歷積極的重置。悲觀的人總是看到當下的失望，而樂觀的人則在週期規律中找到新的希望。
免責聲明：
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所以，什麼是智慧貨幣？
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- 鯨魚錢包：這些屬於機構、基金和有影響力的個人。
- 高交易成功率的常規錢包：這個類別包括在交易、收穫農場、權益鑄幣和接收空投方面表現優異的錢包。還有可用於分析智能貨幣的工具，比如受歡迎的nansen，提供查詢和追踪功能。示例請參見下面的圖片。
但是 Nansen 的类似功能需要付费。有没有任何免费的工具可以帮助？
肯定有一些。例如，您可以使用dune等工具搜索鯨魚錢包，查看它們最近的操作（買入/賣出）。如下所示。
接下來，您可以使用像debank或arkham這樣的工具，這些工具我們在之前的文章中討論過，來查詢特定錢包地址的歷史交易記錄和當前持有情況。請參考下面的圖片示例。
然而，鯨魚們知道許多人會追蹤他們的錢包，因此他們經常使用較小的錢包進行交易，以避免被發現。因此，直接追蹤交易成功率高的錢包可能會更有效。
步驟1：找到智能錢包
如何找到交易成功率高的錢包位址？我們可以使用工具 DexTools，這在之前的文章中已經提到過。例如，要在 Solana 鏈上找到 Smart Money，請轉到 Dextools，選擇 Solana 類別，然後按收益者排序。請參閱下圖以供參考。
只需進入貨幣頁面，找到交易歷史欄位，點擊內部的日期按鈕進行排序，就會看到所有最早交易該代幣的錢包地址清單，如下所示。
一般而言，對於一種漲幅相對較大的貨幣來說，如果這些錢包能夠在第一時間發現並購買這種貨幣，則主要有兩種可能性：一種是內部人士（如項目方或內部內幕人士）；他是一個聰明的人，能夠主動發現新機會。
接下來，我們看一下最早交易該代幣的錢包地址。通過點擊右側“其他”列上的按鈕（按鈕上的數字顯示該錢包與該代幣進行了多少筆交易），我們可以檢查這些錢包的盈虧（盈利和虧損）。詳細信息請參見下面的圖片。
然後，查找具有高PNL的錢包地址，並點擊“製造者”按鈕複製地址。這可能是您正在尋找的智能錢包。除了Dextools，您還可以使用在上一篇文章中提到的Dex Screener。它在令牌頁面底部提供了類似的功能，並列出了不同的錢包地址按PNL分開的頂級交易員部分。您可以直接從那裡選擇。請參見下面的示例圖片。
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在識別出潛在的錢包地址後，下一步是進一步分析這些地址。使用像 Solscan 這樣的鏈上探測工具可以提供詳細的數據，但對大多數人來說，可能不是最好的用戶體驗。因此，我們可以使用錢包分析工具，例如 SolSniffer 和 CoinStats。首先，使用 SolSniffer 檢查錢包的歷史交易成功率。如果您發現該錢包的整體成功率高達 65％ 或更高，並且 PNL 超過 30 萬美元（您可以根據風險容忍度調整這些閾值），那麼恭喜您，您可能已經找到一個值得追蹤的智能錢包。請參見下面的圖片以獲取示例。
誠然，由於PNL條件，該過程可能會更加繁瑣，但探索可能非常有趣。接下來，使用 Coinstats 檢查錢包仍然持有哪些代幣以及每個代幣的購買價格。有關範例，請參見下圖。
到目前為止，您應該已經有了一些智能錢包的地址，並發現了它們持有的一些硬幣。那麼，我們應該直接按照指示購買這些貨幣嗎？
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首先，直接按照訂單購買對應錢包中當前持有的貨幣。
舉例來說，在上述兩個步驟之後，您已經有了一個替代代幣清單，然後在考慮複製購買之前，您可以進行兩個基本檢查。
第一件事是安全檢查。為了避免陷入一些可能的陷阱，在考慮複製訂單之前，有必要對代幣合約進行安全檢查。. 我們可以在這裡使用的工具是rugcheck，這是一個特別用於檢測solana代幣合約安全性的工具。
該工具的具體使用也非常簡單。只需輸入相應代幣的合約地址（CA）進行搜索。如果顯示的結果是危險，那麼請更加小心。如下所示。
接下來是對社會趨勢的考察。如果項目擁有良好和活躍的社區，從某種角度來看，它將有炒作的優勢。我們可以使用的工具是 twitterscore，它是一個基於 Twitter 追隨者數量自動生成分數的平台。它還可以對各種項目的 Twitter 賬戶進行分類和排序，並顯示基金（風險投資）。你在關注這個項目嗎？如下圖所示。
如果您認為安全項目和社會趨勢的數據是好的，那麼您可以考慮用少量資金購買該項目（建議對於這種高風險交易，投資金額不應超過您總倉位的1%）。
第二種方式是直接跟踪相應錢包的下一筆交易，並進行自動狙擊跟進。
這種操作通常是在交易機器人（Telegram機器人）的幫助下進行的。目前，許多機器人可以實時監控指定錢包的最新交易並自動執行狙擊買入操作。
現在，有許多種類的機器人。以下是一些常用機器人的列表。如下所示。
请注意，不同的机器人支持不同的链，只需根据个人喜好进行选择。此外，每个机器人的官方网站通常都提供详细的操作说明。对此感兴趣的朋友可以去相应的官方网站了解更多或在谷歌上搜索。我们在这里不会详述。
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自從今年三月中旬的德肯（坎昆）升級以來，該升級為以太坊帶來了區塊，並降低了L2網絡上的交易成本，瓦斯費用的中位價格實際上一直穩步下降。但另一方面，這確實表明生態活動最近有所減少。
儘管較低的燃氣費用也導致以太坊的破壞率目前降至12個月來的最低點，但過去7天的供應增長為0.62％/年（輕微通脹持續），但如果我們延長時間來看，eth仍將通縮。
另一方面，由於目前對乙太坊現貨ETF的預期仍然存在，從看漲期權（C）數據來看，一些投資者似乎相對看好9月份的ETH。如下所示。
6月29日，比特幣挖礦收入每TH/s（7日均線）繼續創下新低，6月開始的上升趨勢再次被打破。如下所示。
自2023年10月以來，比特幣礦工錢包中的比特幣餘額持續減少了30,000枚，目前總數約為180萬枚。這主要原因可能是，首先，比特幣減半後，挖礦公司的運營成本增加，需要出售比特幣以獲得運營資金；其次，較小的挖礦公司可能無法生存，只能選擇出售比特幣。
另一方面，根據相關媒體報導，全球安裝的加密貨幣自動櫃員機數量在過去12個月內增長了17.8%，達到38279台。僅今年一年（1月至6月），新增的自動櫃員機數量就達到了2564台。其中，82%的加密貨幣自動櫃員機位於美國，加拿大以7.7%的比例排名第二。香港有169台自動櫃員機。目前，全球有193個聯合國承認的國家中有72個擁有加密貨幣自動櫃員機，如下所示。
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免責聲明：
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