Los riesgos legales que los profesionales de la encriptación deben tener en cuenta - Análisis del delito de apropiación indebida
Recientemente, ha aumentado el número de consultas relacionadas con delitos de malversación en la industria de la encriptación. Este artículo tiene como objetivo analizar en profundidad este problema, proporcionar referencias legales a los profesionales de la industria, aclarar los límites legales y promover conjuntamente el desarrollo saludable de web3.
Elementos constitutivos del delito de apropiación indebida
Según el código penal de nuestro país, la constitución del delito de malversación de funciones es relativamente clara:
Identidad del sujeto: personal de una empresa, corporación u otra unidad
Comportamiento objetivo: Utilizar la conveniencia del cargo para apropiarse ilegalmente de los bienes de la unidad, y además, en cantidades considerables.
Consecuencias del comportamiento: según el monto de la ocupación, se divide en tres niveles de pena.
Cabe destacar que el umbral para la presentación de cargos por el delito de malversación es de solo 30,000 yuanes, lo que representa un umbral relativamente bajo.
Especialidad de la encriptación
Desde 2017, la regulación de las actividades relacionadas con las criptomonedas en el país se ha vuelto cada vez más estricta. Después de 2021, las actividades comerciales relacionadas con las criptomonedas fueron calificadas como "actividades financieras ilegales", y muchas empresas relacionadas se trasladaron al extranjero.
Actualmente, las startups de encriptación relativamente seguras en el país se concentran principalmente en proyectos de blockchain que no involucran la emisión de monedas y en empresas de billeteras de monedas virtuales.
A pesar de que las políticas estatales prohíben explícitamente, en realidad muchas plataformas de intercambio de criptomonedas todavía mantienen equipos técnicos y de atención al cliente en el continente chino, y la proporción de usuarios del continente entre la base de usuarios sigue siendo considerable. Esta situación especial no es común en otras industrias.
¿Los profesionales de la encriptación constituyen el sujeto del delito de apropiación indebida?
La cuestión clave es: ¿pueden las empresas extranjeras que participan en "actividades financieras ilegales" o sus sucursales en el país ser consideradas como "compañías, empresas u otras unidades" en el delito de malversación?
Según la opinión del Tribunal Superior de Beijing, la naturaleza de las operaciones de las plataformas de encriptación no afecta la evaluación legal de los comportamientos criminales sospechosos de los empleados. En otras palabras, incluso si la empresa se dedica a actividades ilegales, el comportamiento de apropiación indebida por parte de los empleados aún podría constituir un delito.
Cómo determinar la relación laboral en la industria de la encriptación
Al identificar la identidad de los trabajadores en la industria de la encriptación, además de considerar elementos formales como el contrato laboral y el pago de la seguridad social, es más importante examinar si la empresa tiene funciones sustantivas de gestión y pago de salarios para los empleados.
En la práctica, las bolsas de criptomonedas generalmente no contratan empleados directamente en el territorio, sino que utilizan empresas de servicios o otras compañías con control real como intermediarios. Incluso hay algunas que utilizan un modelo de trabajo web3 que paga salarios directamente en tokens como USDT. En estos casos, hay controversias en la práctica judicial sobre cómo determinar la identidad de la víctima del delito de apropiación indebida.
Si las monedas virtuales constituyen el objeto del delito de apropiación indebida
Para las criptomonedas principales como USDT, ETH, BTC, su propiedad ha sido ampliamente reconocida por la práctica judicial. Sin embargo, aún existe una gran controversia sobre si los intereses esperados de los tokens emitidos por la empresa o de los tokens que aún no han sido desbloqueados y listados constituyen el objeto del delito de apropiación indebida.
Aplicación del delito de soborno por parte de funcionarios no estatales en la industria de encriptación
En ciertas circunstancias, los profesionales de la encriptación pueden estar involucrados simultáneamente en el delito de apropiación indebida y en el delito de soborno a funcionarios no estatales. Por ejemplo, un alto ejecutivo que utiliza su posición para recibir ilegalmente bienes de otros en una colaboración comercial, al mismo tiempo que se apropia de los activos de la empresa. En este caso, podría ser considerado como múltiples delitos y penas.
Conclusión
Con el aumento de las investigaciones sobre la corrupción interna en grandes intercambios como Binance, los requisitos de cumplimiento en la industria de la encriptación están aumentando. A pesar de que actualmente el costo de las violaciones en la industria es relativamente bajo y la dificultad de detección es alta, la lucha contra la corrupción interna solo se intensificará en el futuro.
Con el aumento de la regulación en la industria web3 en regiones como Singapur y Hong Kong, se espera que la construcción de cumplimiento interno de las empresas de encriptación, como los intercambios de criptomonedas, mejore gradualmente, e incluso podría superar el nivel de las empresas de internet tradicionales. Sin duda, esto es una buena noticia para el desarrollo saludable a largo plazo de la industria.
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SundayDegen
· 08-14 21:29
¿30,000 ya se puede presentar el caso? Esto es demasiado aterrador.
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FloorPriceNightmare
· 08-14 19:01
¿Treinta mil para abrir un caso? Eso es bastante aterrador.
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WhaleWatcher
· 08-12 21:01
Esto ha puesto nerviosos a los ladrones del mundo Cripto.
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Fren_Not_Food
· 08-12 00:54
Ser engañados todos quieren huir, mejor es trabajar bien.
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ZKProofster
· 08-12 00:53
smh... ¿solo 30k rmb de umbral? números de novato en web3
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LiquidationWatcher
· 08-12 00:51
¿Solo treinta mil? Esto es demasiado fácil de caer.
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AirdropHunterXiao
· 08-12 00:50
¿Treinta mil y ya se abre un caso? Qué cobarde. El guardia de seguridad de qué comunidad se está saliendo con la suya también necesita ser llamado a cuentas.
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SignatureDenied
· 08-12 00:47
¿Treinta mil para abrir un caso? Eso es demasiado exagerado.
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MeltdownSurvivalist
· 08-12 00:36
Apostar unos 30,000 probablemente resultará en una pérdida.
Líneas rojas legales para los profesionales de la encriptación: Análisis del riesgo de delito de apropiación indebida
Los riesgos legales que los profesionales de la encriptación deben tener en cuenta - Análisis del delito de apropiación indebida
Recientemente, ha aumentado el número de consultas relacionadas con delitos de malversación en la industria de la encriptación. Este artículo tiene como objetivo analizar en profundidad este problema, proporcionar referencias legales a los profesionales de la industria, aclarar los límites legales y promover conjuntamente el desarrollo saludable de web3.
Elementos constitutivos del delito de apropiación indebida
Según el código penal de nuestro país, la constitución del delito de malversación de funciones es relativamente clara:
Cabe destacar que el umbral para la presentación de cargos por el delito de malversación es de solo 30,000 yuanes, lo que representa un umbral relativamente bajo.
Especialidad de la encriptación
Desde 2017, la regulación de las actividades relacionadas con las criptomonedas en el país se ha vuelto cada vez más estricta. Después de 2021, las actividades comerciales relacionadas con las criptomonedas fueron calificadas como "actividades financieras ilegales", y muchas empresas relacionadas se trasladaron al extranjero.
Actualmente, las startups de encriptación relativamente seguras en el país se concentran principalmente en proyectos de blockchain que no involucran la emisión de monedas y en empresas de billeteras de monedas virtuales.
A pesar de que las políticas estatales prohíben explícitamente, en realidad muchas plataformas de intercambio de criptomonedas todavía mantienen equipos técnicos y de atención al cliente en el continente chino, y la proporción de usuarios del continente entre la base de usuarios sigue siendo considerable. Esta situación especial no es común en otras industrias.
¿Los profesionales de la encriptación constituyen el sujeto del delito de apropiación indebida?
La cuestión clave es: ¿pueden las empresas extranjeras que participan en "actividades financieras ilegales" o sus sucursales en el país ser consideradas como "compañías, empresas u otras unidades" en el delito de malversación?
Según la opinión del Tribunal Superior de Beijing, la naturaleza de las operaciones de las plataformas de encriptación no afecta la evaluación legal de los comportamientos criminales sospechosos de los empleados. En otras palabras, incluso si la empresa se dedica a actividades ilegales, el comportamiento de apropiación indebida por parte de los empleados aún podría constituir un delito.
Cómo determinar la relación laboral en la industria de la encriptación
Al identificar la identidad de los trabajadores en la industria de la encriptación, además de considerar elementos formales como el contrato laboral y el pago de la seguridad social, es más importante examinar si la empresa tiene funciones sustantivas de gestión y pago de salarios para los empleados.
En la práctica, las bolsas de criptomonedas generalmente no contratan empleados directamente en el territorio, sino que utilizan empresas de servicios o otras compañías con control real como intermediarios. Incluso hay algunas que utilizan un modelo de trabajo web3 que paga salarios directamente en tokens como USDT. En estos casos, hay controversias en la práctica judicial sobre cómo determinar la identidad de la víctima del delito de apropiación indebida.
Si las monedas virtuales constituyen el objeto del delito de apropiación indebida
Para las criptomonedas principales como USDT, ETH, BTC, su propiedad ha sido ampliamente reconocida por la práctica judicial. Sin embargo, aún existe una gran controversia sobre si los intereses esperados de los tokens emitidos por la empresa o de los tokens que aún no han sido desbloqueados y listados constituyen el objeto del delito de apropiación indebida.
Aplicación del delito de soborno por parte de funcionarios no estatales en la industria de encriptación
En ciertas circunstancias, los profesionales de la encriptación pueden estar involucrados simultáneamente en el delito de apropiación indebida y en el delito de soborno a funcionarios no estatales. Por ejemplo, un alto ejecutivo que utiliza su posición para recibir ilegalmente bienes de otros en una colaboración comercial, al mismo tiempo que se apropia de los activos de la empresa. En este caso, podría ser considerado como múltiples delitos y penas.
Conclusión
Con el aumento de las investigaciones sobre la corrupción interna en grandes intercambios como Binance, los requisitos de cumplimiento en la industria de la encriptación están aumentando. A pesar de que actualmente el costo de las violaciones en la industria es relativamente bajo y la dificultad de detección es alta, la lucha contra la corrupción interna solo se intensificará en el futuro.
Con el aumento de la regulación en la industria web3 en regiones como Singapur y Hong Kong, se espera que la construcción de cumplimiento interno de las empresas de encriptación, como los intercambios de criptomonedas, mejore gradualmente, e incluso podría superar el nivel de las empresas de internet tradicionales. Sin duda, esto es una buena noticia para el desarrollo saludable a largo plazo de la industria.