Activos Cripto mercado creadores de mercado sospechosos de manipulación del mercado están siendo demandados
Recientemente, un creador de mercado de Activos Cripto con sede en los Emiratos Árabes Unidos, CLS Global FZC LLC, fue demandado por sospechas de manipulación del mercado. Se informa que la empresa llevó a cabo operaciones de lavado en un activo encriptado llamado "NexFundAI" entre el 23 de agosto y el 18 de septiembre de 2024, generando volúmenes de transacciones falsos para inducir a los inversores a comprar.
Las investigaciones muestran que CLS Global realizó 740 transacciones de lavado utilizando 30 billeteras diferentes, lo que resultó en un volumen de transacciones falsas de cerca de 600,000 dólares, representando el 98% del volumen total de transacciones de ese activo en el mismo período. Estas transacciones fueron impulsadas por algoritmos y programas automatizados, con el objetivo de crear una falsa apariencia de actividad en el mercado, atrayendo a inversores minoristas. Más irónicamente, esta manipulación del mercado fue en realidad un llamado "servicio de mercado" contratado por el equipo del proyecto "NexFundAI", de donde CLS Global obtuvo ganancias, mientras que el equipo del proyecto y los inversores sufrieron pérdidas.
El 9 de octubre de 2024, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) presentó una demanda civil contra CLS Global y su empleado Andrey Zhorzhes. Al mismo tiempo, la oficina del fiscal de distrito de Massachusetts también presentó cargos criminales contra ambos, acusándolos de manipulación del mercado y fraude de transferencia de fondos. Esta es parte de la acción del FBI ( para combatir los desórdenes en el mercado de Activos Cripto.
El 7 de abril de 2025, se alcanzó un fallo final en el caso civil. Se exige a CLS Global que pague una multa civil de 425,000 dólares, así como 3,000 dólares por ingresos ilícitos y 80.39 dólares por intereses antes del fallo. Además, la empresa deberá asegurarse de que los clientes no sean personas o entidades estadounidenses dentro de los 30 días, implementar políticas de cumplimiento dentro de los 45 días y presentar informes de cumplimiento anuales durante los próximos tres años. Si se paga una multa en el proceso penal, se podrá deducir parte de la multa civil.
Las sanciones específicas contra Andrey Zhorzhes aún no se han aclarado y pueden seguir siendo tratadas en el proceso penal. Esto aumenta la incertidumbre del caso. Este caso es una de las acciones de aplicación emblemáticas de la SEC contra la manipulación del mercado de Activos Cripto en los últimos años.
Las operaciones de lavado de CLS Global son solo un reflejo del comportamiento depredador de los creadores de mercado en el mercado de Activos Cripto. Las anomalías del "modelo de opciones de préstamo" analizadas previamente en la industria son similares a este caso, ya que ambas aprovechan la falta de transparencia del mercado y la inexperiencia de los equipos de proyecto.
En el mercado de encriptación, algunos creadores de mercado poco éticos proporcionan liquidez a nuevos proyectos a través del "modelo de opción de préstamo", pero en realidad están abusando de este modelo:
Pueden vender en grandes cantidades los tokens prestados para bajar el precio, desencadenar la venta masiva por pánico de los minoristas, y luego recomprar a bajo precio para devolverlos, obteniendo así la diferencia.
Utilizando las cláusulas de opción en el contrato, devolver los tokens en el valle de precios para maximizar las ganancias.
Aprovechar la falta de comprensión del equipo del proyecto sobre los riesgos del contrato, firmar acuerdos opacos y convertir al equipo del proyecto en su "presa".
Estas acciones son devastadoras para los proyectos pequeños, pueden llevar a una caída drástica en el precio de la moneda, un colapso en la confianza de la comunidad e incluso ser eliminados de los intercambios, lo que pone al proyecto en una situación difícil.
Las operaciones de lavado de CLS Global son similares a estas conductas depredadoras, y el núcleo radica en aprovechar el papel de los creadores de mercado para generar una ilusión de mercado:
Crear un volumen de transacciones falso a través de la compra y venta de sí mismo, haciendo que el proyecto parezca tener una actividad comercial activa, atrayendo a los minoristas a participar.
Cuando la falsa prosperidad colapse, los inversores sufrirán pérdidas y la reputación del proyecto se verá afectada.
Estas acciones aprovecharon la debilidad de la falta de monitoreo en tiempo real y transparencia en el mercado de Activos Cripto.
Además, en la industria también existen contratos de "cuchillo invisible", "secuestramiento" de liquidez, y otros trucos de creadores de mercado como servicios de "cesta falsa". Estas acciones han llevado a la evaporación del valor de mercado de muchos proyectos pequeños y a la disolución de comunidades, erosionando gravemente la confianza en la industria.
Los mercados financieros tradicionales han enfrentado problemas similares de manipulación del mercado, pero mediante la regulación madura y mecanismos de transparencia, se ha reducido significativamente el daño de comportamientos depredadores. El caso de CLS Global ha sonado la alarma para la industria de Activos Cripto, y es imperativo aprender de la experiencia de las finanzas tradicionales.
Las principales estrategias de respuesta del mercado financiero tradicional incluyen:
Regulación estricta: limitar las ventas en corto desnudas, prevenir la manipulación de precios maliciosa y castigar severamente las conductas de manipulación del mercado.
Transparencia de la información: se requiere la publicación de datos de transacciones, informar sobre transacciones de gran monto y reducir el espacio para operaciones no transparentes.
Monitoreo en tiempo real: monitorear anomalías en las fluctuaciones a través de algoritmos, establecer un mecanismo de interrupción para prevenir la expansión del pánico.
Normas de la industria: establecer estándares éticos y requisitos estrictos para los creadores de mercado.
Protección del inversor: proporcionar canales de responsabilidad y compensación.
Estas medidas han formado una red de protección de múltiples niveles, restringiendo de manera efectiva el comportamiento de los creadores de mercado en el mercado tradicional. Por ejemplo, durante la crisis financiera de 2008, las prácticas de venta corta maliciosa de acciones bancarias fueron rápidamente investigadas, y varias instituciones fueron multadas y mejoraron las medidas de supervisión.
El mercado de Activos Cripto debe aprender de estas experiencias, establecer un sistema de regulación y mecanismos de mercado sólidos para proteger los intereses de los inversores, mantener el orden del mercado y promover el desarrollo saludable de la industria.
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NftRegretMachine
· 08-02 23:52
Es una verdadera máquina para tomar a la gente por tonta.
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BloodInStreets
· 07-31 12:14
Reducir pérdidas múltiples de los viejos tontos. ¿Todavía hay gente que cree en AMM?
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AirdropDreamBreaker
· 07-31 12:12
tomar a la gente por tonta总白丝冲浪中
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LazyDevMiner
· 07-31 11:57
Son solo las trampas para tomar a la gente por tonta.
La encriptación de los creadores de mercado Whipsaw manipula el mercado, la SEC demanda por una multa millonaria.
Activos Cripto mercado creadores de mercado sospechosos de manipulación del mercado están siendo demandados
Recientemente, un creador de mercado de Activos Cripto con sede en los Emiratos Árabes Unidos, CLS Global FZC LLC, fue demandado por sospechas de manipulación del mercado. Se informa que la empresa llevó a cabo operaciones de lavado en un activo encriptado llamado "NexFundAI" entre el 23 de agosto y el 18 de septiembre de 2024, generando volúmenes de transacciones falsos para inducir a los inversores a comprar.
Las investigaciones muestran que CLS Global realizó 740 transacciones de lavado utilizando 30 billeteras diferentes, lo que resultó en un volumen de transacciones falsas de cerca de 600,000 dólares, representando el 98% del volumen total de transacciones de ese activo en el mismo período. Estas transacciones fueron impulsadas por algoritmos y programas automatizados, con el objetivo de crear una falsa apariencia de actividad en el mercado, atrayendo a inversores minoristas. Más irónicamente, esta manipulación del mercado fue en realidad un llamado "servicio de mercado" contratado por el equipo del proyecto "NexFundAI", de donde CLS Global obtuvo ganancias, mientras que el equipo del proyecto y los inversores sufrieron pérdidas.
El 9 de octubre de 2024, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) presentó una demanda civil contra CLS Global y su empleado Andrey Zhorzhes. Al mismo tiempo, la oficina del fiscal de distrito de Massachusetts también presentó cargos criminales contra ambos, acusándolos de manipulación del mercado y fraude de transferencia de fondos. Esta es parte de la acción del FBI ( para combatir los desórdenes en el mercado de Activos Cripto.
El 7 de abril de 2025, se alcanzó un fallo final en el caso civil. Se exige a CLS Global que pague una multa civil de 425,000 dólares, así como 3,000 dólares por ingresos ilícitos y 80.39 dólares por intereses antes del fallo. Además, la empresa deberá asegurarse de que los clientes no sean personas o entidades estadounidenses dentro de los 30 días, implementar políticas de cumplimiento dentro de los 45 días y presentar informes de cumplimiento anuales durante los próximos tres años. Si se paga una multa en el proceso penal, se podrá deducir parte de la multa civil.
Las sanciones específicas contra Andrey Zhorzhes aún no se han aclarado y pueden seguir siendo tratadas en el proceso penal. Esto aumenta la incertidumbre del caso. Este caso es una de las acciones de aplicación emblemáticas de la SEC contra la manipulación del mercado de Activos Cripto en los últimos años.
Las operaciones de lavado de CLS Global son solo un reflejo del comportamiento depredador de los creadores de mercado en el mercado de Activos Cripto. Las anomalías del "modelo de opciones de préstamo" analizadas previamente en la industria son similares a este caso, ya que ambas aprovechan la falta de transparencia del mercado y la inexperiencia de los equipos de proyecto.
En el mercado de encriptación, algunos creadores de mercado poco éticos proporcionan liquidez a nuevos proyectos a través del "modelo de opción de préstamo", pero en realidad están abusando de este modelo:
Estas acciones son devastadoras para los proyectos pequeños, pueden llevar a una caída drástica en el precio de la moneda, un colapso en la confianza de la comunidad e incluso ser eliminados de los intercambios, lo que pone al proyecto en una situación difícil.
Las operaciones de lavado de CLS Global son similares a estas conductas depredadoras, y el núcleo radica en aprovechar el papel de los creadores de mercado para generar una ilusión de mercado:
Además, en la industria también existen contratos de "cuchillo invisible", "secuestramiento" de liquidez, y otros trucos de creadores de mercado como servicios de "cesta falsa". Estas acciones han llevado a la evaporación del valor de mercado de muchos proyectos pequeños y a la disolución de comunidades, erosionando gravemente la confianza en la industria.
Los mercados financieros tradicionales han enfrentado problemas similares de manipulación del mercado, pero mediante la regulación madura y mecanismos de transparencia, se ha reducido significativamente el daño de comportamientos depredadores. El caso de CLS Global ha sonado la alarma para la industria de Activos Cripto, y es imperativo aprender de la experiencia de las finanzas tradicionales.
Las principales estrategias de respuesta del mercado financiero tradicional incluyen:
Estas medidas han formado una red de protección de múltiples niveles, restringiendo de manera efectiva el comportamiento de los creadores de mercado en el mercado tradicional. Por ejemplo, durante la crisis financiera de 2008, las prácticas de venta corta maliciosa de acciones bancarias fueron rápidamente investigadas, y varias instituciones fueron multadas y mejoraron las medidas de supervisión.
El mercado de Activos Cripto debe aprender de estas experiencias, establecer un sistema de regulación y mecanismos de mercado sólidos para proteger los intereses de los inversores, mantener el orden del mercado y promover el desarrollo saludable de la industria.