Rug Pull: trampas en el mundo de los Activos Cripto y cómo prevenirlas
En los últimos años, la inversión en Activos Cripto ha seguido en aumento, pero junto con ello ha surgido una variedad de estafas. Entre ellas, el rug pull se ha convertido en una de las técnicas de fraude más comunes. Según los datos, las estafas de rug pull causaron pérdidas de hasta 2,8 mil millones de dólares en 2021, lo que representa el 37% de los ingresos totales por estafas en Activos Cripto ese año. Lo que es aún más preocupante es que en abril de 2023, la industria DeFi volvió a sufrir múltiples incidentes de rug pull, lo que llevó a pérdidas para los inversores de más de 6,2 millones de dólares, involucrando a 32 proyectos.
La cadena BNB se convirtió en la cadena más afectada, con pérdidas de aproximadamente 4.5 millones de dólares, lo que representa más del 73% de la pérdida total. Le siguen Ethereum y Arbitrum, con pérdidas de 1.05 millones de dólares y 182,000 dólares respectivamente.
Definición y tipos de Rug Pull
Rug Pull es un fraude de Activos Cripto que generalmente se manifiesta cuando los desarrolladores del proyecto retiran de repente los fondos del grupo de liquidez DEX, lo que provoca una caída drástica en el precio de la moneda; o utilizan permisos centralizados y vulnerabilidades del sistema para llevarse los fondos de los inversionistas sin previo aviso. Este comportamiento es particularmente común en el ámbito de DeFi.
El 26 de abril de 2023, se sospecha que el proyecto DEX Merlin en el ecosistema zkSync sufrió un rug pull, con aproximadamente 1.82 millones de dólares en USDC y ETH robados. Según el análisis, esto podría ser un comportamiento malicioso llevado a cabo por los desarrolladores aprovechando una vulnerabilidad.
Rug Pull se clasifica principalmente en tres tipos:
Robo de liquidez: la forma más común, los desarrolladores retiran todos los fondos del fondo de liquidez, haciendo que el valor del token se reduzca a cero.
Órdenes de venta restringidas: los desarrolladores limitan mediante código que solo ellos puedan vender el token. Una vez que los inversores compran suficientes, los desarrolladores venden sus posiciones, dejando tokens sin valor.
Dumping: Los desarrolladores venden rápidamente una gran cantidad de tokens que poseen, lo que provoca un desplome en el precio, haciendo que los tokens en manos de otros inversores no valgan nada.
Identificación de señales clave de Rug Pull
Para evitar convertirse en víctima de un rug pull, los inversores deben estar atentos a los siguientes puntos:
Antecedentes del equipo del proyecto poco claros: Si la identidad de los desarrolladores es desconocida o carecen de reputación en la industria, se debe tener especial precaución.
Falta de bloqueo de liquidez: Los proyectos legítimos suelen establecer un período de bloqueo de liquidez de 3 a 5 años. Verifique el porcentaje de valor total bloqueado (TVL), que debe estar entre el 80% y el 100%.
Existe una restricción de órdenes de venta: al intentar comprar una pequeña cantidad de moneda y venderla de inmediato, si encuentra obstáculos, puede ser una señal de fraude.
Precio anómalo y volátil: especialmente en situaciones donde el número de poseedores de moneda es limitado, un aumento o disminución repentina y drástica debe ser motivo de alerta.
Rendimientos anuales irrazonables: tasas de rendimiento de tres dígitos a menudo implican un alto riesgo.
Falta de auditoría de terceros: los proyectos de buena reputación suelen someterse a auditorías de código por parte de instituciones independientes.
Medidas adicionales para prevenir el Rug Pull
Además de las señales mencionadas anteriormente, los inversores también pueden tomar los siguientes pasos:
Confirma si el código del contrato es de código abierto y ha sido auditado rigurosamente.
Verifique si el proyecto tiene garantías de seguridad y medidas de emergencia.
Verifica si el proyecto tiene altos permisos para transferir los fondos de los usuarios.
Evaluar si los permisos del proyecto están excesivamente centralizados, priorizando la selección de proyectos que utilicen mecanismos de gestión como firmas múltiples y bloqueos temporales.
Verificar si la emisión de la moneda coincide con lo descrito en el libro blanco, rastrear la dirección y el tiempo de emisión.
La importancia de la debida diligencia
Al enfrentarse a nuevos proyectos, los inversores deben estar alerta ante la sobreexplotación y la psicología del FOMO (miedo a perderse algo). Deben:
Verificar el historial y el desempeño pasado del equipo del proyecto.
Lee detenidamente el libro blanco del proyecto, el sitio web y otros materiales, y evalúa su transparencia.
Entender los detalles del contrato inteligente del proyecto y confirmar si ha sido auditado por un tercero confiable.
Conclusión
El Rug Pull se ha convertido en una grave amenaza en el ámbito de los Activos Cripto, causando enormes pérdidas a los inversores. Este artículo presenta la definición, los tipos y los métodos para identificar y prevenir el rug pull. Los inversores deben estar alerta ante señales de riesgo como altos rendimientos, equipos anónimos y falta de auditoría.
Con el desarrollo de la industria de Activos Cripto, es necesario que individuos, reguladores y organismos de aplicación de la ley trabajen juntos para prevenir y combatir el fraude. Realizar una investigación exhaustiva o buscar la auditoría de un equipo profesional antes de invertir es un paso clave para proteger la seguridad de los activos.
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StableGenius
· 07-27 06:52
déjame explicar por qué el 99% de los traders minoristas inevitablemente serán estafados... es simple matemáticas
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SleepTrader
· 07-26 15:14
Otra vez el mismo truco, ¿los tontos aprenden o no?
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Rug Pull: trampas en el mundo de los Activos Cripto y cómo prevenirlas
En los últimos años, la inversión en Activos Cripto ha seguido en aumento, pero junto con ello ha surgido una variedad de estafas. Entre ellas, el rug pull se ha convertido en una de las técnicas de fraude más comunes. Según los datos, las estafas de rug pull causaron pérdidas de hasta 2,8 mil millones de dólares en 2021, lo que representa el 37% de los ingresos totales por estafas en Activos Cripto ese año. Lo que es aún más preocupante es que en abril de 2023, la industria DeFi volvió a sufrir múltiples incidentes de rug pull, lo que llevó a pérdidas para los inversores de más de 6,2 millones de dólares, involucrando a 32 proyectos.
La cadena BNB se convirtió en la cadena más afectada, con pérdidas de aproximadamente 4.5 millones de dólares, lo que representa más del 73% de la pérdida total. Le siguen Ethereum y Arbitrum, con pérdidas de 1.05 millones de dólares y 182,000 dólares respectivamente.
Definición y tipos de Rug Pull
Rug Pull es un fraude de Activos Cripto que generalmente se manifiesta cuando los desarrolladores del proyecto retiran de repente los fondos del grupo de liquidez DEX, lo que provoca una caída drástica en el precio de la moneda; o utilizan permisos centralizados y vulnerabilidades del sistema para llevarse los fondos de los inversionistas sin previo aviso. Este comportamiento es particularmente común en el ámbito de DeFi.
El 26 de abril de 2023, se sospecha que el proyecto DEX Merlin en el ecosistema zkSync sufrió un rug pull, con aproximadamente 1.82 millones de dólares en USDC y ETH robados. Según el análisis, esto podría ser un comportamiento malicioso llevado a cabo por los desarrolladores aprovechando una vulnerabilidad.
Rug Pull se clasifica principalmente en tres tipos:
Robo de liquidez: la forma más común, los desarrolladores retiran todos los fondos del fondo de liquidez, haciendo que el valor del token se reduzca a cero.
Órdenes de venta restringidas: los desarrolladores limitan mediante código que solo ellos puedan vender el token. Una vez que los inversores compran suficientes, los desarrolladores venden sus posiciones, dejando tokens sin valor.
Dumping: Los desarrolladores venden rápidamente una gran cantidad de tokens que poseen, lo que provoca un desplome en el precio, haciendo que los tokens en manos de otros inversores no valgan nada.
Identificación de señales clave de Rug Pull
Para evitar convertirse en víctima de un rug pull, los inversores deben estar atentos a los siguientes puntos:
Antecedentes del equipo del proyecto poco claros: Si la identidad de los desarrolladores es desconocida o carecen de reputación en la industria, se debe tener especial precaución.
Falta de bloqueo de liquidez: Los proyectos legítimos suelen establecer un período de bloqueo de liquidez de 3 a 5 años. Verifique el porcentaje de valor total bloqueado (TVL), que debe estar entre el 80% y el 100%.
Existe una restricción de órdenes de venta: al intentar comprar una pequeña cantidad de moneda y venderla de inmediato, si encuentra obstáculos, puede ser una señal de fraude.
Precio anómalo y volátil: especialmente en situaciones donde el número de poseedores de moneda es limitado, un aumento o disminución repentina y drástica debe ser motivo de alerta.
Rendimientos anuales irrazonables: tasas de rendimiento de tres dígitos a menudo implican un alto riesgo.
Falta de auditoría de terceros: los proyectos de buena reputación suelen someterse a auditorías de código por parte de instituciones independientes.
Medidas adicionales para prevenir el Rug Pull
Además de las señales mencionadas anteriormente, los inversores también pueden tomar los siguientes pasos:
Confirma si el código del contrato es de código abierto y ha sido auditado rigurosamente.
Verifique si el proyecto tiene garantías de seguridad y medidas de emergencia.
Verifica si el proyecto tiene altos permisos para transferir los fondos de los usuarios.
Evaluar si los permisos del proyecto están excesivamente centralizados, priorizando la selección de proyectos que utilicen mecanismos de gestión como firmas múltiples y bloqueos temporales.
Verificar si la emisión de la moneda coincide con lo descrito en el libro blanco, rastrear la dirección y el tiempo de emisión.
La importancia de la debida diligencia
Al enfrentarse a nuevos proyectos, los inversores deben estar alerta ante la sobreexplotación y la psicología del FOMO (miedo a perderse algo). Deben:
Conclusión
El Rug Pull se ha convertido en una grave amenaza en el ámbito de los Activos Cripto, causando enormes pérdidas a los inversores. Este artículo presenta la definición, los tipos y los métodos para identificar y prevenir el rug pull. Los inversores deben estar alerta ante señales de riesgo como altos rendimientos, equipos anónimos y falta de auditoría.
Con el desarrollo de la industria de Activos Cripto, es necesario que individuos, reguladores y organismos de aplicación de la ley trabajen juntos para prevenir y combatir el fraude. Realizar una investigación exhaustiva o buscar la auditoría de un equipo profesional antes de invertir es un paso clave para proteger la seguridad de los activos.