UNODC publica un informe sobre la situación del fraude en la región del sudeste asiático: Activos Cripto se convierten en herramientas del crimen, todas las partes deben fortalecer la cooperación internacional.
En abril de 2025, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) publicó un informe [1] titulado "El impacto global de los centros de fraude, los bancos clandestinos y los mercados ilícitos en línea en el sudeste asiático". El informe analiza sistemáticamente las formas emergentes de delincuencia organizada transnacional en el sudeste asiático, con especial atención a un nuevo ecosistema de delincuencia digital con centros de fraude cibernético como núcleo e integrando redes clandestinas de lavado de dinero y plataformas ilegales de mercado en línea.
Poco después de la publicación del informe, el Departamento del Tesoro de EE. UU. [2] anunciado el 5 de mayo de 2025 sanciones contra el Ejército Nacional Karen (KNA) de Birmania y sus líderes y familiares como una importante organización criminal transnacional que lidera y facilita el fraude en línea, la trata de personas y el lavado de dinero transfronterizo. La zona fronteriza de Myanmar y Tailandia, controlada por la KNA, se ha convertido en el hogar de varios sindicatos de fraude, y su colusión con el ejército de Myanmar le ha permitido arrendar tierras a gran escala en la zona controlada por los militantes, proporcionar electricidad y servicios de seguridad, y apoyar las operaciones diarias del parque de estafas. El 1 de mayo de 2025, la Red de Aplicación de Delitos Financieros de EE. UU. también [3] incluido a Huione Group como uno de los principales objetivos de preocupación por el lavado de dinero, señalando que es un canal clave para que los grupos de piratas informáticos de Corea del Norte y los grupos de fraude del sudeste asiático laven las ganancias de los delitos de activos virtuales, que involucran varios fraudes de inversión en activos virtuales, como "placas de matar cerdos".
El informe señala que a medida que el mercado de drogas sintéticas en el sudeste asiático se satura, los sindicatos criminales se están transformando rápidamente para obtener ganancias a través del fraude, el lavado de dinero, el comercio de datos y la trata de personas, y construir un mercado negro transfronterizo, de alta frecuencia y bajo costo a través de juegos de azar en línea, proveedores de servicios de activos virtuales, mercado clandestino de Telegram y redes de pago de criptomonedas. Esta tendencia estalló inicialmente en la subregión del Mekong (Myanmar, Laos, Camboya) y se extendió rápidamente a áreas con regulaciones débiles como el sur de Asia, África y América Latina, formando una clara "salida gris".
La UNODC advierte que este tipo de delito se ha convertido en un importante punto ciego en la gobernanza de la seguridad internacional debido a su dependencia altamente sistemática, especializada, global y en evolución de las tecnologías emergentes. Ante la continua amenaza, el informe pide a los gobiernos que refuercen urgentemente la regulación de los activos virtuales y los canales financieros ilegales, promuevan el intercambio de inteligencia en la cadena y la colaboración transfronteriza entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley, y establezcan un sistema de gobernanza más eficiente contra el blanqueo de capitales y el fraude para frenar este riesgo de seguridad mundial en rápida evolución.
Este artículo analizará desde las siguientes cuatro dimensiones: el ecosistema del crimen en el sudeste asiático, la expansión global fuera del sudeste asiático, los mercados ilegales emergentes y los servicios de lavado de dinero, así como las redes de crimen transnacional y la colaboración de la aplicación de la ley a nivel global.
El sudeste asiático se está convirtiendo gradualmente en el núcleo de un ecosistema delictivo.
Con la rápida expansión de la industria del crimen cibernético en el sudeste asiático, la región está evolucionando gradualmente hacia un nodo clave en el ecosistema del crimen global. Los grupos criminales han establecido redes criminales altamente organizadas e industrializadas, aprovechando la débil gobernanza de la región, la facilidad de colaboración transfronteriza y las vulnerabilidades tecnológicas. Desde Myawaddy en Birmania hasta Sihanoukville en Camboya, los centros de estafa no solo son de gran escala, sino que también están en constante evolución, utilizando la última tecnología para eludir la represión y obteniendo mano de obra barata a través del tráfico de personas.
Alta liquidez y adaptabilidad coexistentes
Los sindicatos de ciberdelincuencia del sudeste asiático son altamente móviles y adaptables, capaces de reubicar rápidamente sus actividades en respuesta a las presiones de las fuerzas del orden, situaciones políticas o condiciones geopolíticas. Por ejemplo, después de que Camboya prohibiera los juegos de azar en línea, un gran número de bandas de estafadores se trasladaron a zonas económicas especiales como el estado de Shan en Myanmar y el Triángulo Dorado de Laos, y más tarde se trasladaron a Filipinas, Indonesia y otros lugares debido a la guerra en Myanmar y a la aplicación conjunta regional de la ley, formando una tendencia circular de "represión-transferencia-devolución". Estas pandillas se disfrazan con lugares de ladrillo y cemento como casinos, zonas económicas especiales fronterizas y centros turísticos, mientras se "hunden" en áreas rurales más remotas y áreas fronterizas donde la aplicación de la ley es débil, para evitar medidas represivas concentradas. Además, la estructura organizativa se está volviendo cada vez más "celular", y los puntos de fraude están dispersos dentro de edificios residenciales, casas de familia e incluso empresas de subcontratación, mostrando una fuerte resiliencia de supervivencia y capacidad de redistribución.
La evolución sistemática de la cadena industrial del fraude
Los sindicatos del fraude ya no son bandas sueltas, sino que han establecido una "cadena de industria criminal integrada verticalmente" desde la recopilación de datos, la ejecución del fraude hasta el lavado de dinero y el retiro. upstream se basa en plataformas como Telegram para obtener datos globales de víctimas; El midstream llevó a cabo fraudes a través de la "matanza de cerdos", la "falsa aplicación de la ley" y la "inducción a la inversión"; Los bancos intermedios dependen de los bancos clandestinos, las transacciones extrabursátiles y los pagos con stablecoins (como USDT) para completar el blanqueo de fondos y las transferencias transfronterizas. Según UNODC, las estafas de criptomonedas causaron más de USD 5.6 mil millones en pérdidas económicas solo en los Estados Unidos en 2023, con un estimado de USD 4.4 mil millones atribuidos a las llamadas estafas de "matanza de cerdos" que son más frecuentes en el sudeste asiático. La escala de los ingresos del fraude ha alcanzado el "nivel industrial", formando un circuito cerrado y estable de ganancias, atrayendo a más y más fuerzas criminales transnacionales para que participen en él.
Trata de personas y mercado negro laboral
La expansión de la industria del fraude ha ido acompañada de la trata sistemática de personas y el trabajo forzoso. El parque de estafas tiene personas de más de 50 países de todo el mundo, especialmente jóvenes de China, Vietnam, India, África y otros lugares, que a menudo son engañados para ingresar al país debido a la contratación falsa de "servicio al cliente bien pagado" o "puestos técnicos", y sus pasaportes son confiscados, controlados violentamente e incluso revendidos muchas veces. A principios de 2025, más de 1.000 víctimas extranjeras serán repatriadas solo en el estado de Kayin, en Myanmar. Este modelo de "economía fraudulenta + esclavitud moderna" ya no es un fenómeno aislado, sino un método de apoyo humano que atraviesa toda la cadena industrial, trayendo consigo graves crisis humanitarias y desafíos diplomáticos.
La evolución continua de la ecología de la tecnología digital y el crimen
El grupo de fraude tiene una fuerte adaptabilidad técnica, actualiza constantemente los métodos anti-investigación y construye una ecología criminal de "independencia técnica + caja negra de información". Por un lado, generalmente despliegan infraestructura como comunicaciones satelitales Starlink, redes eléctricas privadas y sistemas de intranet, que están separados del control de comunicación local y logran la "supervivencia fuera de línea". Por otro lado, se utilizan una gran cantidad de comunicaciones cifradas (como los grupos cifrados de extremo a extremo de Telegram), contenido generado por IA (deepfakes, anclas virtuales), scripts de phishing automatizados, etc., para mejorar la eficiencia y el camuflaje del fraude. Algunas organizaciones también han lanzado la plataforma "Fraud-as-a-Service" ( Scam-as-a-Service) para proporcionar plantillas técnicas y soporte de datos para otras pandillas, y promover la productización y servitización de actividades delictivas. Este modelo tecnológico en evolución está socavando drásticamente la eficacia de los métodos tradicionales de aplicación de la ley.
 Expansión global fuera del sudeste asiático
Los sindicatos del crimen del sudeste asiático han dejado de ser locales y se han expandido globalmente, estableciendo nuevas bases de operaciones en otras partes de Asia, África, América del Sur, Oriente Medio e incluso Europa. Esta expansión no solo hace que sea más difícil hacer cumplir la ley, sino que también hace que las actividades delictivas como el fraude y el lavado de dinero sean más internacionales. Los grupos criminales explotan las lagunas regulatorias locales, la corrupción y las debilidades del sistema financiero para penetrar rápidamente en nuevos mercados.
Asia
Taiwán, China: se ha convertido en un centro de desarrollo de tecnologías de fraude, algunos grupos delictivos han establecido empresas de software de apuestas "white label" en Taiwán para proporcionar apoyo técnico a los centros de fraude del sudeste asiático.
Hong Kong y Macao: centros de casas de cambio ilegales, que facilitan el flujo de capital transfronterizo, algunos intermediarios de casinos participan en el blanqueo de dinero (como en el caso del Grupo Sun City).
Japón: las pérdidas por fraudes en línea aumentarán un 50% en 2024, y algunos casos involucran centros de fraude en el sudeste asiático.
Corea del Sur: Aumento en las estafas de criptomonedas, grupos criminales utilizan stablecoins en won (como KRW-pegged USDT) para lavar dinero.
India: Ciudadanos traficados a centros de fraude en Myanmar y Camboya, el gobierno indio rescata a más de 550 personas en 2025.
Pakistán y Bangladesh: Se convirtieron en una fuente de mano de obra fraudulenta, con algunas víctimas atraídas a Dubai y revendidas al sudeste asiático.
África
Nigeria: Nigeria se ha convertido en un importante destino para la diversificación de redes de fraude asiáticas hacia África. En 2024, Nigeria desmanteló una gran banda de estafadores, arrestando a 148 ciudadanos chinos y 40 filipinos, involucrados en fraudes con criptomonedas.
Zambia: En abril de 2024, Zambia desmanteló un grupo de estafadores, arrestando a 77 sospechosos, incluidos 22 jefes de estafa de nacionalidad china, quienes fueron condenados a un máximo de 11 años de prisión.
Angola: A finales de 2024, Angola llevó a cabo una gran operación de asalto, donde decenas de ciudadanos chinos fueron detenidos por sospechas de participación en juegos de azar en línea, fraude y delitos cibernéticos.
América del Sur
Brasil: En 2025 se aprobó la "Ley de Legalización del Juego en Línea", pero los grupos criminales siguen utilizando plataformas no reguladas para lavar dinero.
Perú: desmantelada la banda criminal taiwanesa "Grupo Dragón Rojo", se rescataron a más de 40 trabajadores malayos.
México: Los cárteles de drogas lavan dinero a través de casas de cambio subterráneas en Asia, cobrando comisiones bajas del 0% al 6% para atraer clientes.
Medio Oriente
Dubái: convertirse en el centro mundial de lavado de dinero. El principal culpable del caso de lavado de 3 mil millones de dólares en Singapur adquirió una mansión en Dubái, utilizando compañías de fachada para mover fondos. Un grupo de estafadores estableció un "centro de reclutamiento" en Dubái para atraer trabajadores al sudeste asiático.
Turquía: Algunos líderes de estafas chinas obtienen pasaportes turcos a través de programas de inversión para el otorgamiento de la ciudadanía, evitando así las alertas internacionales.
Europa
Reino Unido: El mercado inmobiliario de Londres se convierte en una herramienta de lavado de dinero, parte de los fondos provienen de ganancias de fraudes en el sudeste asiático.
Georgia: En la ciudad de Batumi se ha formado un centro de estafas "pequeño sudeste asiático", donde un grupo criminal utiliza casinos y clubes de fútbol para lavar dinero.
Nuevos mercados en línea ilegales y servicios de lavado de dinero
A medida que los métodos de crimen tradicional son reprimidos, los grupos criminales del sudeste asiático se están volviendo hacia mercados ilegales y servicios de lavado de dinero más encubiertos y eficientes. Estas nuevas plataformas generalmente integran servicios de criptomonedas, herramientas de pago anónimas y sistemas de banca clandestina, proporcionando no solo a grupos de fraude, tratantes de personas y narcotraficantes herramientas de fraude, datos robados y software de falsificación profunda con IA, sino que también permiten un rápido flujo de fondos a través de criptomonedas, casas de cambio clandestinas y el mercado negro de Telegram, lo que plantea desafíos sin precedentes para las agencias de aplicación de la ley a nivel mundial.
Mercado negro de Telegram
Los servicios ofrecidos por los criminales en numerosos mercados y foros ilegales basados en Telegram en el sudeste asiático están cada vez más globalizados. En contraste, la dark web no solo requiere un cierto nivel de conocimiento especializado, carece de interacción en tiempo real, y tiene una alta barrera técnica; mientras que Telegram, por su fácil acceso, diseño móvil primero, potentes funciones de cifrado, capacidad de mensajería instantánea, y operaciones automatizadas a través de bots, facilita a los criminales del sudeste asiático llevar a cabo fraudes y escalar sus actividades.
En los últimos años, algunas de las redes criminales más poderosas e influyentes de la región han controlado múltiples plataformas basadas en Telegram, que se han convertido en los principales lugares de reunión, contacto y negocios para varios tipos de criminales y proveedores de servicios locales. Estos mercados ilegales a menudo están interconectados con intercambios de criptomonedas controlados por la misma organización, donde se agrupan numerosos comerciantes que se especializan en la venta de datos robados, herramientas de hacking, malware, así como en servicios de casas de cambio ilegales, lavado de dinero y delitos cibernéticos, mientras que otros criminales, especialmente los que se dedican al fraude en línea, se benefician de estos servicios.
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Garantía de Luz Completa
Fundada y operada en el estado Shan de Myanmar por los guardias fronterizos de Kokang, Fully Light Guarantee fue fundada y operada por la familia Lau, una etapa temprana para el mercado ilícito del sudeste asiático, y en su apogeo atrajo a más de 350.000 usuarios. La plataforma no solo sirve como centros de fraude en las regiones de Kokang y Myawaddy, sino que también actúa como un mercado para la trata de personas, el reclutamiento de corredores, el lavado de dinero transfronterizo informal y la tecnología de la "industria negra". Opera sobre cientos de grupos públicos y privados, cubriendo toda la cadena, desde el suministro de herramientas básicas hasta el lavado de fondos.
A pesar de que el ejército fronterizo de Kokang fue derrocado en 2024, antes y después de su captura, han surgido numerosos mercados emergentes apoyados por otros grupos criminales que adoptan un modelo similar al de "garantía" en la región. Estas nuevas plataformas han absorbido rápidamente los recursos comerciales tras la represión y aún continúan expandiéndose y evolucionando, representando una amenaza constante para la integridad del sistema financiero, la estabilidad regional y la seguridad internacional.
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Garantía Huione
En el último año, Huione Guarantee se ha convertido en uno de los mayores mercados de transacciones ilegales en línea en términos de usuarios y volumen de transacciones a nivel mundial, siendo una infraestructura clave para la expansión del ecosistema de fraude en línea en el sudeste asiático. La plataforma tiene su sede en Phnom Penh, Camboya, y opera principalmente en chino. Hasta el momento de redacción de este artículo, el número de usuarios ha superado los 970,000, con miles de proveedores en la red. La empresa tiene vínculos con filiales registradas en países como Canadá, Polonia, Hong Kong y Singapur, y posee actualmente marcas registradas válidas en Estados Unidos y otros países.
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Desde 2021, Huione Guarantee ha procesado cientos de miles de millones de dólares en transacciones de criptomonedas. El análisis en la cadena muestra que esta plataforma se ha convertido en un centro de servicios integral para que los delincuentes obtengan la tecnología, infraestructura, datos y otros recursos necesarios para llevar a cabo fraudes en línea, delitos cibernéticos, lavado de dinero a gran escala y evadir sanciones. Algunos expertos estiman que los monederos de criptomonedas utilizados por Huione Guarantee y sus proveedores han recibido al menos 24 mil millones de dólares en flujos de fondos en los últimos cuatro años. Las fuerzas del orden y los investigadores de blockchain informan que hay vínculos claros entre este mercado y los grupos criminales que operan contra víctimas en todo el mundo.
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Huione también ha lanzado una serie de productos relacionados con criptomonedas, que incluyen un intercambio de criptomonedas, una plataforma de apuestas en línea integrada con criptomonedas, la red blockchain Xone Chain, así como su propia stablecoin respaldada por dólares. Esta stablecoin afirma estar "fuera de las restricciones de los organismos reguladores tradicionales" y está diseñada para "evitar las congelaciones y restricciones de transferencia comunes en las monedas digitales tradicionales". En febrero de 2025, el grupo anunció el lanzamiento de la tarjeta Huione Visa y reveló que está invirtiendo fuertemente en otros grandes mercados en línea ilegales, plataformas de redes sociales y mensajería, así como en servicios de lavado de dinero especializados, que incluyen la adquisición del 30% de Tudao Guarantee en diciembre de 2024. Esta serie de movimientos destaca que Huione podría estar preparándose para un posible hedge contra las restricciones de uso por parte de plataformas principales en el futuro.
Huione y Fully Light no solo comparten parte del diseño de la plataforma y el personal operativo, sino que también reflejan un modelo comercial ilegal que se está copiando constantemente: es decir, con el aseguramiento de la plataforma como núcleo, se está "financiarizando" el comercio del mercado negro tradicional y "corporativizando" a empresas transfronterizas, formando un sistema económico subterráneo basado en el sudeste asiático y que se extiende por todo el mundo. A medida que los países refuerzan la regulación y la aplicación de la ley, estas plataformas están mostrando una tendencia a trasladarse al extranjero, diversificar los productos financieros y hacer más inteligentes las herramientas tecnológicas, lo que interfiere gravemente con la transparencia de las transacciones en la cadena y erosiona la base de confianza del ecosistema global de activos criptográficos.
) Red de crimen transnacional y cooperación global en la aplicación de la ley
En el sudeste asiático, algunos grupos delictivos transnacionales utilizan complejas estructuras empresariales para ocultar actividades ilegales, en particular en las esferas del blanqueo de capitales y el fraude cibernético. Por ejemplo, el multimillonario caso de blanqueo de capitales de Singapur en 2023 reveló una vasta red de delincuencia organizada, transfronteriza, multinacional y de criptoactivos. Aunque la mayoría de los sospechosos en este caso nacieron en China, obtuvieron pasaportes de muchos países a través de programas de ciudadanía por inversión en Camboya, Chipre, Turquía y otros países, y establecieron empresas, cuentas bancarias y bienes raíces de alto valor en el sudeste asiático y en el extranjero para encubrir ganancias ilegales como el fraude de telecomunicaciones y los juegos de azar ilegales en línea. A través de una combinación flexible de transacciones en la cadena, pagos con stablecoins y cuentas en el extranjero, la red criminal pudo transferir fondos de isla en isla entre diferentes sistemas regulatorios, lo que aumentó en gran medida la dificultad de la supervisión financiera transnacional y la investigación y trazabilidad criminal.
![Informe de la UNODC sobre la situación del fraude en el sudeste asiático: las criptomonedas se convierten en herramientas del crimen, se necesita una mayor cooperación internacional por parte de todos]###https://img.gateio.im/social/moments-8ef8a394c5bf53055e0c2ee6c7ce7b9c(
El caso reveló además que la banda estaba directamente vinculada a una serie de centros de fraude del sudeste asiático y a los difuntos exchanges de criptomonedas de Hong Kong (como AAX), y su trayectoria de flujo de fondos se extendía al parque de fraudes de Clark Freeport Zone en Filipinas, el casino Barwick en Camboya, empresas ficticias establecidas en Taiwán e incluso activos relacionados en Canadá. Algunos de los sospechosos también están involucrados en la trata de personas y el trabajo forzado, y sus ganancias ilegales se lavan a través de certificados de ingresos falsos, documentos falsificados y múltiples canales clandestinos de stablecoins. En 2024, varios de los ejecutivos implicados en el caso fueron detenidos y sus activos congelados, gracias a las fuerzas del orden de Filipinas y Hong Kong, lo que marcó el inicio de la cooperación internacional en el caso. Sin embargo, todavía hay fugitivos que se han fugado en aviones privados y con múltiples pasaportes, lo que pone de relieve los desafíos técnicos e institucionales profundamente arraigados de la actual aplicación de la ley transfronteriza.
Este caso es un reflejo de la reconfiguración del mapa de la economía ilegal en el sudeste asiático. Las dos plataformas mencionadas anteriormente, Huione Guarantee y Fully Light Guarantee, son puntos clave en la construcción de la "infraestructura" para delitos financieros transfronterizos. Al ofrecer servicios de garantía, en realidad actúan como "intermediarios de la industria" para actividades delictivas como el fraude, el juego, el lavado de dinero y la trata de personas, proporcionando servicios integrales desde herramientas, cuentas y emparejamiento de transacciones hasta el lavado de fondos para organizaciones transnacionales como BG 2 (Grupo Criminal del Mekong). BG 2 también ha logrado "blanquear" ingresos ilegales mediante la creación de empresas legítimas, inversiones en bienes raíces y clubes deportivos, ampliando con éxito su red criminal a lugares como Georgia y comenzando a replicar el modelo operativo de la cadena de fraude del sudeste asiático.
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Por un lado, estas organizaciones utilizan identidades de varios países, complejas estructuras de empresas ficticias y métodos de pago en cadena para desplazarse entre diferentes jurisdicciones, formando un "agujero negro de aplicación de la ley" de facto. Por otro lado, debido a factores como los largos procedimientos de asistencia judicial, el fuerte anonimato de los criptoactivos y la distribución global de las víctimas, es difícil que las fuerzas del orden de varios países formen un mecanismo conjunto eficiente de represión. Aunque países como Singapur y Filipinas han comenzado a fortalecer los mecanismos contra el lavado de dinero, congelar activos en la cadena y lanzar avisos de arresto internacionales, todavía está lejos de ser suficiente confiar en un único punto de acción frente a una economía de red negra cada vez más basada en fintech y centrada en el sudeste asiático.
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Para frenar este tipo de crimen organizado transnacional relacionado con las criptomonedas, es necesario abordar los siguientes aspectos y promover la cooperación internacional y la construcción de un sistema de gobernanza en la cadena.
Promover la unificación global de los estándares de KYC) contra el lavado de dinero de activos criptográficos (;
Basado en el intercambio de información sobre blockchain y el acuerdo de asistencia judicial, fortalecer la colaboración en la congelación de activos transfronterizos y el rastreo del origen del delito;
Establecer mecanismos multilaterales para sancionar a las "plataformas de alto riesgo" y al "mercado de garantía criminal" que ofrecen servicios ilegales;
Fortalecer la cooperación táctica entre las autoridades de aplicación de la ley, las empresas de monitoreo en cadena y los intercambios, para reducir el espacio de circulación de fondos ilegales.
) Conclusiones y recomendaciones
Aumentar la conciencia y el conocimiento: La participación de los altos niveles gubernamentales es crucial para mejorar la comprensión de los centros de fraude y los delitos relacionados. Es necesario fortalecer la comprensión de los riesgos como el fraude en línea y las casas de cambio ilegales, así como reforzar las medidas contra la corrupción.
Fortalecer el marco regulatorio: es necesario revisar y reformar periódicamente el marco legal existente, especialmente en relación con la regulación del lavado de dinero, los activos virtuales, las zonas económicas especiales y los juegos de azar en línea. Mejorar los mecanismos de supervisión para monitorear el flujo de fondos en industrias de alto riesgo, y fortalecer las disposiciones legales para la recuperación de activos y la protección de las víctimas.
Mejorar las capacidades técnicas y operativas de las agencias de aplicación de la ley: desarrollar tecnologías de monitoreo e investigación, recopilar y analizar evidencia digital, fortalecer la cooperación transnacional y mejorar la justicia judicial. Mejorar la efectividad de la aplicación de la ley a través de capacitación profesional y colaboración entre agencias.
Promover una respuesta general del gobierno y la coordinación interinstitucional: establecer mecanismos de coordinación nacional, promover la cooperación entre los ministerios y las agencias de aplicación de la ley, y fortalecer la identificación y protección de las víctimas de delitos forzados. Mejorar la supervisión de la gestión fronteriza para asegurar la lucha transfronteriza contra actividades delictivas.
Promover una cooperación regional pragmática y efectiva: fortalecer la cooperación transfronteriza, compartir información de manera oportuna y coordinar acciones. Apoyar investigaciones conjuntas a través de plataformas regionales, implementar medidas de respuesta basadas en riesgos y fortalecer la cooperación multilateral.
Estas recomendaciones ayudarán a los países del sudeste asiático a abordar las deficiencias clave en la gobernanza señaladas en el informe, mejorando la conciencia y la capacidad de respuesta de los gobiernos, las agencias reguladoras y las fuerzas del orden, impulsando así la cooperación en materia de seguridad regional y combatiendo el crimen organizado transnacional.
resumen
El análisis del informe de la UNODC muestra que la región de Asia Sudeste se ha convertido en el centro global del cibercrimen y las actividades financieras ilegales, y esta tendencia se está expandiendo continuamente a nivel mundial. Frente a esta amenaza de crimen transfronterizo, los gobiernos, organismos reguladores y agencias de aplicación de la ley de diferentes países deben fortalecer la colaboración y construir un sistema de gobernanza internacional más eficiente contra el lavado de dinero y el fraude. Especialmente en el contexto de que los activos virtuales y las criptomonedas están siendo cada vez más mal utilizados para el lavado de dinero y el fraude, el intercambio de información y la colaboración tecnológica a nivel global se convertirán en la clave para frenar estos crímenes relacionados. Solo a través de una cooperación internacional integral y multilayer se podrá enfrentar eficazmente el problema cada vez más complejo del cibercrimen global y proteger la seguridad del sistema financiero mundial y la estabilidad social.
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
UNODC publica un informe sobre la situación del fraude en la región del sudeste asiático: Activos Cripto se convierten en herramientas del crimen, todas las partes deben fortalecer la cooperación internacional.
Autor: Lisa
Editado por: Liz
fondo
En abril de 2025, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) publicó un informe [1] titulado "El impacto global de los centros de fraude, los bancos clandestinos y los mercados ilícitos en línea en el sudeste asiático". El informe analiza sistemáticamente las formas emergentes de delincuencia organizada transnacional en el sudeste asiático, con especial atención a un nuevo ecosistema de delincuencia digital con centros de fraude cibernético como núcleo e integrando redes clandestinas de lavado de dinero y plataformas ilegales de mercado en línea.
Poco después de la publicación del informe, el Departamento del Tesoro de EE. UU. [2] anunciado el 5 de mayo de 2025 sanciones contra el Ejército Nacional Karen (KNA) de Birmania y sus líderes y familiares como una importante organización criminal transnacional que lidera y facilita el fraude en línea, la trata de personas y el lavado de dinero transfronterizo. La zona fronteriza de Myanmar y Tailandia, controlada por la KNA, se ha convertido en el hogar de varios sindicatos de fraude, y su colusión con el ejército de Myanmar le ha permitido arrendar tierras a gran escala en la zona controlada por los militantes, proporcionar electricidad y servicios de seguridad, y apoyar las operaciones diarias del parque de estafas. El 1 de mayo de 2025, la Red de Aplicación de Delitos Financieros de EE. UU. también [3] incluido a Huione Group como uno de los principales objetivos de preocupación por el lavado de dinero, señalando que es un canal clave para que los grupos de piratas informáticos de Corea del Norte y los grupos de fraude del sudeste asiático laven las ganancias de los delitos de activos virtuales, que involucran varios fraudes de inversión en activos virtuales, como "placas de matar cerdos".
El informe señala que a medida que el mercado de drogas sintéticas en el sudeste asiático se satura, los sindicatos criminales se están transformando rápidamente para obtener ganancias a través del fraude, el lavado de dinero, el comercio de datos y la trata de personas, y construir un mercado negro transfronterizo, de alta frecuencia y bajo costo a través de juegos de azar en línea, proveedores de servicios de activos virtuales, mercado clandestino de Telegram y redes de pago de criptomonedas. Esta tendencia estalló inicialmente en la subregión del Mekong (Myanmar, Laos, Camboya) y se extendió rápidamente a áreas con regulaciones débiles como el sur de Asia, África y América Latina, formando una clara "salida gris".
La UNODC advierte que este tipo de delito se ha convertido en un importante punto ciego en la gobernanza de la seguridad internacional debido a su dependencia altamente sistemática, especializada, global y en evolución de las tecnologías emergentes. Ante la continua amenaza, el informe pide a los gobiernos que refuercen urgentemente la regulación de los activos virtuales y los canales financieros ilegales, promuevan el intercambio de inteligencia en la cadena y la colaboración transfronteriza entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley, y establezcan un sistema de gobernanza más eficiente contra el blanqueo de capitales y el fraude para frenar este riesgo de seguridad mundial en rápida evolución.
Este artículo analizará desde las siguientes cuatro dimensiones: el ecosistema del crimen en el sudeste asiático, la expansión global fuera del sudeste asiático, los mercados ilegales emergentes y los servicios de lavado de dinero, así como las redes de crimen transnacional y la colaboración de la aplicación de la ley a nivel global.
El sudeste asiático se está convirtiendo gradualmente en el núcleo de un ecosistema delictivo.
Con la rápida expansión de la industria del crimen cibernético en el sudeste asiático, la región está evolucionando gradualmente hacia un nodo clave en el ecosistema del crimen global. Los grupos criminales han establecido redes criminales altamente organizadas e industrializadas, aprovechando la débil gobernanza de la región, la facilidad de colaboración transfronteriza y las vulnerabilidades tecnológicas. Desde Myawaddy en Birmania hasta Sihanoukville en Camboya, los centros de estafa no solo son de gran escala, sino que también están en constante evolución, utilizando la última tecnología para eludir la represión y obteniendo mano de obra barata a través del tráfico de personas.
Alta liquidez y adaptabilidad coexistentes
Los sindicatos de ciberdelincuencia del sudeste asiático son altamente móviles y adaptables, capaces de reubicar rápidamente sus actividades en respuesta a las presiones de las fuerzas del orden, situaciones políticas o condiciones geopolíticas. Por ejemplo, después de que Camboya prohibiera los juegos de azar en línea, un gran número de bandas de estafadores se trasladaron a zonas económicas especiales como el estado de Shan en Myanmar y el Triángulo Dorado de Laos, y más tarde se trasladaron a Filipinas, Indonesia y otros lugares debido a la guerra en Myanmar y a la aplicación conjunta regional de la ley, formando una tendencia circular de "represión-transferencia-devolución". Estas pandillas se disfrazan con lugares de ladrillo y cemento como casinos, zonas económicas especiales fronterizas y centros turísticos, mientras se "hunden" en áreas rurales más remotas y áreas fronterizas donde la aplicación de la ley es débil, para evitar medidas represivas concentradas. Además, la estructura organizativa se está volviendo cada vez más "celular", y los puntos de fraude están dispersos dentro de edificios residenciales, casas de familia e incluso empresas de subcontratación, mostrando una fuerte resiliencia de supervivencia y capacidad de redistribución.
La evolución sistemática de la cadena industrial del fraude
Los sindicatos del fraude ya no son bandas sueltas, sino que han establecido una "cadena de industria criminal integrada verticalmente" desde la recopilación de datos, la ejecución del fraude hasta el lavado de dinero y el retiro. upstream se basa en plataformas como Telegram para obtener datos globales de víctimas; El midstream llevó a cabo fraudes a través de la "matanza de cerdos", la "falsa aplicación de la ley" y la "inducción a la inversión"; Los bancos intermedios dependen de los bancos clandestinos, las transacciones extrabursátiles y los pagos con stablecoins (como USDT) para completar el blanqueo de fondos y las transferencias transfronterizas. Según UNODC, las estafas de criptomonedas causaron más de USD 5.6 mil millones en pérdidas económicas solo en los Estados Unidos en 2023, con un estimado de USD 4.4 mil millones atribuidos a las llamadas estafas de "matanza de cerdos" que son más frecuentes en el sudeste asiático. La escala de los ingresos del fraude ha alcanzado el "nivel industrial", formando un circuito cerrado y estable de ganancias, atrayendo a más y más fuerzas criminales transnacionales para que participen en él.
Trata de personas y mercado negro laboral
La expansión de la industria del fraude ha ido acompañada de la trata sistemática de personas y el trabajo forzoso. El parque de estafas tiene personas de más de 50 países de todo el mundo, especialmente jóvenes de China, Vietnam, India, África y otros lugares, que a menudo son engañados para ingresar al país debido a la contratación falsa de "servicio al cliente bien pagado" o "puestos técnicos", y sus pasaportes son confiscados, controlados violentamente e incluso revendidos muchas veces. A principios de 2025, más de 1.000 víctimas extranjeras serán repatriadas solo en el estado de Kayin, en Myanmar. Este modelo de "economía fraudulenta + esclavitud moderna" ya no es un fenómeno aislado, sino un método de apoyo humano que atraviesa toda la cadena industrial, trayendo consigo graves crisis humanitarias y desafíos diplomáticos.
La evolución continua de la ecología de la tecnología digital y el crimen
El grupo de fraude tiene una fuerte adaptabilidad técnica, actualiza constantemente los métodos anti-investigación y construye una ecología criminal de "independencia técnica + caja negra de información". Por un lado, generalmente despliegan infraestructura como comunicaciones satelitales Starlink, redes eléctricas privadas y sistemas de intranet, que están separados del control de comunicación local y logran la "supervivencia fuera de línea". Por otro lado, se utilizan una gran cantidad de comunicaciones cifradas (como los grupos cifrados de extremo a extremo de Telegram), contenido generado por IA (deepfakes, anclas virtuales), scripts de phishing automatizados, etc., para mejorar la eficiencia y el camuflaje del fraude. Algunas organizaciones también han lanzado la plataforma "Fraud-as-a-Service" ( Scam-as-a-Service) para proporcionar plantillas técnicas y soporte de datos para otras pandillas, y promover la productización y servitización de actividades delictivas. Este modelo tecnológico en evolución está socavando drásticamente la eficacia de los métodos tradicionales de aplicación de la ley.
 Expansión global fuera del sudeste asiático
Los sindicatos del crimen del sudeste asiático han dejado de ser locales y se han expandido globalmente, estableciendo nuevas bases de operaciones en otras partes de Asia, África, América del Sur, Oriente Medio e incluso Europa. Esta expansión no solo hace que sea más difícil hacer cumplir la ley, sino que también hace que las actividades delictivas como el fraude y el lavado de dinero sean más internacionales. Los grupos criminales explotan las lagunas regulatorias locales, la corrupción y las debilidades del sistema financiero para penetrar rápidamente en nuevos mercados.
Asia
África
América del Sur
Medio Oriente
Europa
Nuevos mercados en línea ilegales y servicios de lavado de dinero
A medida que los métodos de crimen tradicional son reprimidos, los grupos criminales del sudeste asiático se están volviendo hacia mercados ilegales y servicios de lavado de dinero más encubiertos y eficientes. Estas nuevas plataformas generalmente integran servicios de criptomonedas, herramientas de pago anónimas y sistemas de banca clandestina, proporcionando no solo a grupos de fraude, tratantes de personas y narcotraficantes herramientas de fraude, datos robados y software de falsificación profunda con IA, sino que también permiten un rápido flujo de fondos a través de criptomonedas, casas de cambio clandestinas y el mercado negro de Telegram, lo que plantea desafíos sin precedentes para las agencias de aplicación de la ley a nivel mundial.
Mercado negro de Telegram
Los servicios ofrecidos por los criminales en numerosos mercados y foros ilegales basados en Telegram en el sudeste asiático están cada vez más globalizados. En contraste, la dark web no solo requiere un cierto nivel de conocimiento especializado, carece de interacción en tiempo real, y tiene una alta barrera técnica; mientras que Telegram, por su fácil acceso, diseño móvil primero, potentes funciones de cifrado, capacidad de mensajería instantánea, y operaciones automatizadas a través de bots, facilita a los criminales del sudeste asiático llevar a cabo fraudes y escalar sus actividades.
En los últimos años, algunas de las redes criminales más poderosas e influyentes de la región han controlado múltiples plataformas basadas en Telegram, que se han convertido en los principales lugares de reunión, contacto y negocios para varios tipos de criminales y proveedores de servicios locales. Estos mercados ilegales a menudo están interconectados con intercambios de criptomonedas controlados por la misma organización, donde se agrupan numerosos comerciantes que se especializan en la venta de datos robados, herramientas de hacking, malware, así como en servicios de casas de cambio ilegales, lavado de dinero y delitos cibernéticos, mientras que otros criminales, especialmente los que se dedican al fraude en línea, se benefician de estos servicios.
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Garantía de Luz Completa
Fundada y operada en el estado Shan de Myanmar por los guardias fronterizos de Kokang, Fully Light Guarantee fue fundada y operada por la familia Lau, una etapa temprana para el mercado ilícito del sudeste asiático, y en su apogeo atrajo a más de 350.000 usuarios. La plataforma no solo sirve como centros de fraude en las regiones de Kokang y Myawaddy, sino que también actúa como un mercado para la trata de personas, el reclutamiento de corredores, el lavado de dinero transfronterizo informal y la tecnología de la "industria negra". Opera sobre cientos de grupos públicos y privados, cubriendo toda la cadena, desde el suministro de herramientas básicas hasta el lavado de fondos.
A pesar de que el ejército fronterizo de Kokang fue derrocado en 2024, antes y después de su captura, han surgido numerosos mercados emergentes apoyados por otros grupos criminales que adoptan un modelo similar al de "garantía" en la región. Estas nuevas plataformas han absorbido rápidamente los recursos comerciales tras la represión y aún continúan expandiéndose y evolucionando, representando una amenaza constante para la integridad del sistema financiero, la estabilidad regional y la seguridad internacional.
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Garantía Huione
En el último año, Huione Guarantee se ha convertido en uno de los mayores mercados de transacciones ilegales en línea en términos de usuarios y volumen de transacciones a nivel mundial, siendo una infraestructura clave para la expansión del ecosistema de fraude en línea en el sudeste asiático. La plataforma tiene su sede en Phnom Penh, Camboya, y opera principalmente en chino. Hasta el momento de redacción de este artículo, el número de usuarios ha superado los 970,000, con miles de proveedores en la red. La empresa tiene vínculos con filiales registradas en países como Canadá, Polonia, Hong Kong y Singapur, y posee actualmente marcas registradas válidas en Estados Unidos y otros países.
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Desde 2021, Huione Guarantee ha procesado cientos de miles de millones de dólares en transacciones de criptomonedas. El análisis en la cadena muestra que esta plataforma se ha convertido en un centro de servicios integral para que los delincuentes obtengan la tecnología, infraestructura, datos y otros recursos necesarios para llevar a cabo fraudes en línea, delitos cibernéticos, lavado de dinero a gran escala y evadir sanciones. Algunos expertos estiman que los monederos de criptomonedas utilizados por Huione Guarantee y sus proveedores han recibido al menos 24 mil millones de dólares en flujos de fondos en los últimos cuatro años. Las fuerzas del orden y los investigadores de blockchain informan que hay vínculos claros entre este mercado y los grupos criminales que operan contra víctimas en todo el mundo.
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Huione también ha lanzado una serie de productos relacionados con criptomonedas, que incluyen un intercambio de criptomonedas, una plataforma de apuestas en línea integrada con criptomonedas, la red blockchain Xone Chain, así como su propia stablecoin respaldada por dólares. Esta stablecoin afirma estar "fuera de las restricciones de los organismos reguladores tradicionales" y está diseñada para "evitar las congelaciones y restricciones de transferencia comunes en las monedas digitales tradicionales". En febrero de 2025, el grupo anunció el lanzamiento de la tarjeta Huione Visa y reveló que está invirtiendo fuertemente en otros grandes mercados en línea ilegales, plataformas de redes sociales y mensajería, así como en servicios de lavado de dinero especializados, que incluyen la adquisición del 30% de Tudao Guarantee en diciembre de 2024. Esta serie de movimientos destaca que Huione podría estar preparándose para un posible hedge contra las restricciones de uso por parte de plataformas principales en el futuro.
Huione y Fully Light no solo comparten parte del diseño de la plataforma y el personal operativo, sino que también reflejan un modelo comercial ilegal que se está copiando constantemente: es decir, con el aseguramiento de la plataforma como núcleo, se está "financiarizando" el comercio del mercado negro tradicional y "corporativizando" a empresas transfronterizas, formando un sistema económico subterráneo basado en el sudeste asiático y que se extiende por todo el mundo. A medida que los países refuerzan la regulación y la aplicación de la ley, estas plataformas están mostrando una tendencia a trasladarse al extranjero, diversificar los productos financieros y hacer más inteligentes las herramientas tecnológicas, lo que interfiere gravemente con la transparencia de las transacciones en la cadena y erosiona la base de confianza del ecosistema global de activos criptográficos.
) Red de crimen transnacional y cooperación global en la aplicación de la ley
En el sudeste asiático, algunos grupos delictivos transnacionales utilizan complejas estructuras empresariales para ocultar actividades ilegales, en particular en las esferas del blanqueo de capitales y el fraude cibernético. Por ejemplo, el multimillonario caso de blanqueo de capitales de Singapur en 2023 reveló una vasta red de delincuencia organizada, transfronteriza, multinacional y de criptoactivos. Aunque la mayoría de los sospechosos en este caso nacieron en China, obtuvieron pasaportes de muchos países a través de programas de ciudadanía por inversión en Camboya, Chipre, Turquía y otros países, y establecieron empresas, cuentas bancarias y bienes raíces de alto valor en el sudeste asiático y en el extranjero para encubrir ganancias ilegales como el fraude de telecomunicaciones y los juegos de azar ilegales en línea. A través de una combinación flexible de transacciones en la cadena, pagos con stablecoins y cuentas en el extranjero, la red criminal pudo transferir fondos de isla en isla entre diferentes sistemas regulatorios, lo que aumentó en gran medida la dificultad de la supervisión financiera transnacional y la investigación y trazabilidad criminal.
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El caso reveló además que la banda estaba directamente vinculada a una serie de centros de fraude del sudeste asiático y a los difuntos exchanges de criptomonedas de Hong Kong (como AAX), y su trayectoria de flujo de fondos se extendía al parque de fraudes de Clark Freeport Zone en Filipinas, el casino Barwick en Camboya, empresas ficticias establecidas en Taiwán e incluso activos relacionados en Canadá. Algunos de los sospechosos también están involucrados en la trata de personas y el trabajo forzado, y sus ganancias ilegales se lavan a través de certificados de ingresos falsos, documentos falsificados y múltiples canales clandestinos de stablecoins. En 2024, varios de los ejecutivos implicados en el caso fueron detenidos y sus activos congelados, gracias a las fuerzas del orden de Filipinas y Hong Kong, lo que marcó el inicio de la cooperación internacional en el caso. Sin embargo, todavía hay fugitivos que se han fugado en aviones privados y con múltiples pasaportes, lo que pone de relieve los desafíos técnicos e institucionales profundamente arraigados de la actual aplicación de la ley transfronteriza.
Este caso es un reflejo de la reconfiguración del mapa de la economía ilegal en el sudeste asiático. Las dos plataformas mencionadas anteriormente, Huione Guarantee y Fully Light Guarantee, son puntos clave en la construcción de la "infraestructura" para delitos financieros transfronterizos. Al ofrecer servicios de garantía, en realidad actúan como "intermediarios de la industria" para actividades delictivas como el fraude, el juego, el lavado de dinero y la trata de personas, proporcionando servicios integrales desde herramientas, cuentas y emparejamiento de transacciones hasta el lavado de fondos para organizaciones transnacionales como BG 2 (Grupo Criminal del Mekong). BG 2 también ha logrado "blanquear" ingresos ilegales mediante la creación de empresas legítimas, inversiones en bienes raíces y clubes deportivos, ampliando con éxito su red criminal a lugares como Georgia y comenzando a replicar el modelo operativo de la cadena de fraude del sudeste asiático.
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Por un lado, estas organizaciones utilizan identidades de varios países, complejas estructuras de empresas ficticias y métodos de pago en cadena para desplazarse entre diferentes jurisdicciones, formando un "agujero negro de aplicación de la ley" de facto. Por otro lado, debido a factores como los largos procedimientos de asistencia judicial, el fuerte anonimato de los criptoactivos y la distribución global de las víctimas, es difícil que las fuerzas del orden de varios países formen un mecanismo conjunto eficiente de represión. Aunque países como Singapur y Filipinas han comenzado a fortalecer los mecanismos contra el lavado de dinero, congelar activos en la cadena y lanzar avisos de arresto internacionales, todavía está lejos de ser suficiente confiar en un único punto de acción frente a una economía de red negra cada vez más basada en fintech y centrada en el sudeste asiático.
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Para frenar este tipo de crimen organizado transnacional relacionado con las criptomonedas, es necesario abordar los siguientes aspectos y promover la cooperación internacional y la construcción de un sistema de gobernanza en la cadena.
) Conclusiones y recomendaciones
Estas recomendaciones ayudarán a los países del sudeste asiático a abordar las deficiencias clave en la gobernanza señaladas en el informe, mejorando la conciencia y la capacidad de respuesta de los gobiernos, las agencias reguladoras y las fuerzas del orden, impulsando así la cooperación en materia de seguridad regional y combatiendo el crimen organizado transnacional.
resumen
El análisis del informe de la UNODC muestra que la región de Asia Sudeste se ha convertido en el centro global del cibercrimen y las actividades financieras ilegales, y esta tendencia se está expandiendo continuamente a nivel mundial. Frente a esta amenaza de crimen transfronterizo, los gobiernos, organismos reguladores y agencias de aplicación de la ley de diferentes países deben fortalecer la colaboración y construir un sistema de gobernanza internacional más eficiente contra el lavado de dinero y el fraude. Especialmente en el contexto de que los activos virtuales y las criptomonedas están siendo cada vez más mal utilizados para el lavado de dinero y el fraude, el intercambio de información y la colaboración tecnológica a nivel global se convertirán en la clave para frenar estos crímenes relacionados. Solo a través de una cooperación internacional integral y multilayer se podrá enfrentar eficazmente el problema cada vez más complejo del cibercrimen global y proteger la seguridad del sistema financiero mundial y la estabilidad social.
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