El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha sancionado a un notorio sindicato del crimen con sede en Myanmar implicado en estafas cibernéticas a gran escala y tráfico de personas.
El 1 de mayo de 2025, la Red de Prevención y Control de Delitos Financieros (FinCEN) etiquetó al grupo Huione, con sede en Camboya, como una preocupación principal en materia de lavado de dinero. Se alega que el grupo facilitó el movimiento de fondos vinculados tanto a robos cibernéticos norcoreanos como a estafas de "corte de cerdo" en el sudeste asiático.
Ahora, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de EE. UU. (OFAC) está persiguiendo al Ejército Nacional Karen por sus crímenes contra los estadounidenses.
OFAC aprieta las tuercas a la syndicación del crimen en Myanmar
En una declaración emitida el 3 de mayo de 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. anunció sanciones contra el Ejército Nacional Karen (KNA). El KNA es una organización criminal transnacional responsable de varios delitos cibernéticos y tráfico de personas reportados.
La organización opera a lo largo de la frontera entre Tailandia y Birmania. Sus líderes son Saw Chit Thu, junto con sus dos hijos, Saw Htoo Eh Moo y Saw Chit Chit.
La KNA y sus líderes están acusados de beneficiarse de una gran operación criminal que involucra estafas cibernéticas que han defraudado a ciudadanos estadounidenses por miles de millones de dólares, además de abusos de derechos humanos como el trabajo forzado y la trata de personas.
Las sanciones del Tesoro de EE. UU. se emiten bajo las Órdenes Ejecutivas 13581 ( según enmendadas) y 14014, que facultan a la OFAC para dirigirse a organizaciones criminales transnacionales e individuos que amenazan la estabilidad de Birmania.
“Las operaciones de estafa cibernética, como las que lleva a cabo el KNA, generan miles de millones en ingresos para los jefes criminales y sus asociados, al tiempo que privan a las víctimas de sus ahorros ganados con esfuerzo y de su sensación de seguridad”, dijo el Secretario Adjunto del Tesoro, Michael Faulkender.
Según el informe del Tesoro, muchas de las personas que dirigen las estafas de KNA no son participantes voluntarios.
Los trabajadores son traficados desde países vecinos, forzados a vivir en recintos similares a prisiones y obligados a realizar estafas bajo la amenaza de violencia física.
Estas estafas suelen dirigirse a las víctimas cuando están emocionalmente vulnerables, como una viuda en duelo o alguien que está pasando por una ruptura.
Los estafadores adoptan atractivas personalidades en línea e interactúan con sus víctimas para generar confianza. Las víctimas son engañadas para invertir en proyectos fraudulentos y son además decepcionadas por falsas ganancias, así que invierten más hasta que los perpetradores desaparecen, dejando a las víctimas en serios problemas financieros.
Según estimaciones citadas por el Tesoro, solo los estadounidenses perdieron más de 2 mil millones de dólares en tales estafas en 2022, y 3.5 mil millones de dólares en 2023. Gran parte de esta actividad delictiva ha sido rastreada hasta zonas de crimen en Birmania, como el territorio controlado por el KNA en el estado de Karen.
EE. UU. se une a la UE y al Reino Unido en sancionar a la KNA
El Ejército Nacional Karen, con sede en Shwe Kokko en el Estado Karen de Birmania, era originalmente conocido como la Fuerza de Guardia Fronteriza Karen (BGF). El grupo se renombró como el KNA en 2024, probablemente en un intento de ocultar su conexión con el BGF.
A pesar de este cambio superficial, el KNA continuó su colaboración con la facción militar y le permitió operar con pocas o ninguna consecuencia.
La organización KNA arrienda terrenos a operadores de estafas, vende servicios públicos para alimentar sus instalaciones y proporciona seguridad armada para garantizar que continúen operando con normalidad. Los sobrevivientes de los sitios de estafa como KK Park han testificado sobre la presencia de guardias uniformados con insignia de KNA, demostrando que el grupo desempeñó un papel directo en el abuso de los derechos humanos.
Saw Chit Thu, el líder de la KNA, ya ha sido sancionado por el Reino Unido y la Unión Europea por su papel en el apoyo tanto al ejército birmano como a las operaciones de estafa. Es bajo su liderazgo que la KNA ha expandido sus empresas criminales a un nivel transnacional.
Sus hijos, Saw Htoo Eh Moo y Saw Chit Chit, también están profundamente involucrados en la organización. Htoo Eh Moo está vinculado a las empresas comerciales afiliadas a la KNA, incluidos los centros de estafas cibernéticas, mientras que Chit Chit ha liderado activamente a las tropas de la KNA en cooperación con el ejército birmano y posee participaciones en varias empresas alineadas con la KNA.
Bajo estas nuevas sanciones anunciadas, todos los bienes e intereses financieros pertenecientes a la KNA y sus líderes dentro de la jurisdicción de EE. UU. están ahora bloqueados. Las sanciones se extienden a cualquier entidad propiedad en un 50% o más de los individuos sancionados.
Se prohíbe a los ciudadanos de EE. UU. realizar cualquier transacción que involucre a las personas sancionadas o sus activos bloqueados.
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El Tesoro de EE. UU. sanciona a un notorio sindicato del crimen de varios miles de millones en Myanmar
El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha sancionado a un notorio sindicato del crimen con sede en Myanmar implicado en estafas cibernéticas a gran escala y tráfico de personas.
El 1 de mayo de 2025, la Red de Prevención y Control de Delitos Financieros (FinCEN) etiquetó al grupo Huione, con sede en Camboya, como una preocupación principal en materia de lavado de dinero. Se alega que el grupo facilitó el movimiento de fondos vinculados tanto a robos cibernéticos norcoreanos como a estafas de "corte de cerdo" en el sudeste asiático.
Ahora, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de EE. UU. (OFAC) está persiguiendo al Ejército Nacional Karen por sus crímenes contra los estadounidenses.
OFAC aprieta las tuercas a la syndicación del crimen en Myanmar
En una declaración emitida el 3 de mayo de 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. anunció sanciones contra el Ejército Nacional Karen (KNA). El KNA es una organización criminal transnacional responsable de varios delitos cibernéticos y tráfico de personas reportados.
La organización opera a lo largo de la frontera entre Tailandia y Birmania. Sus líderes son Saw Chit Thu, junto con sus dos hijos, Saw Htoo Eh Moo y Saw Chit Chit.
La KNA y sus líderes están acusados de beneficiarse de una gran operación criminal que involucra estafas cibernéticas que han defraudado a ciudadanos estadounidenses por miles de millones de dólares, además de abusos de derechos humanos como el trabajo forzado y la trata de personas.
Las sanciones del Tesoro de EE. UU. se emiten bajo las Órdenes Ejecutivas 13581 ( según enmendadas) y 14014, que facultan a la OFAC para dirigirse a organizaciones criminales transnacionales e individuos que amenazan la estabilidad de Birmania.
“Las operaciones de estafa cibernética, como las que lleva a cabo el KNA, generan miles de millones en ingresos para los jefes criminales y sus asociados, al tiempo que privan a las víctimas de sus ahorros ganados con esfuerzo y de su sensación de seguridad”, dijo el Secretario Adjunto del Tesoro, Michael Faulkender.
Según el informe del Tesoro, muchas de las personas que dirigen las estafas de KNA no son participantes voluntarios.
Los trabajadores son traficados desde países vecinos, forzados a vivir en recintos similares a prisiones y obligados a realizar estafas bajo la amenaza de violencia física.
Estas estafas suelen dirigirse a las víctimas cuando están emocionalmente vulnerables, como una viuda en duelo o alguien que está pasando por una ruptura.
Los estafadores adoptan atractivas personalidades en línea e interactúan con sus víctimas para generar confianza. Las víctimas son engañadas para invertir en proyectos fraudulentos y son además decepcionadas por falsas ganancias, así que invierten más hasta que los perpetradores desaparecen, dejando a las víctimas en serios problemas financieros.
Según estimaciones citadas por el Tesoro, solo los estadounidenses perdieron más de 2 mil millones de dólares en tales estafas en 2022, y 3.5 mil millones de dólares en 2023. Gran parte de esta actividad delictiva ha sido rastreada hasta zonas de crimen en Birmania, como el territorio controlado por el KNA en el estado de Karen.
EE. UU. se une a la UE y al Reino Unido en sancionar a la KNA
El Ejército Nacional Karen, con sede en Shwe Kokko en el Estado Karen de Birmania, era originalmente conocido como la Fuerza de Guardia Fronteriza Karen (BGF). El grupo se renombró como el KNA en 2024, probablemente en un intento de ocultar su conexión con el BGF.
A pesar de este cambio superficial, el KNA continuó su colaboración con la facción militar y le permitió operar con pocas o ninguna consecuencia.
La organización KNA arrienda terrenos a operadores de estafas, vende servicios públicos para alimentar sus instalaciones y proporciona seguridad armada para garantizar que continúen operando con normalidad. Los sobrevivientes de los sitios de estafa como KK Park han testificado sobre la presencia de guardias uniformados con insignia de KNA, demostrando que el grupo desempeñó un papel directo en el abuso de los derechos humanos.
Saw Chit Thu, el líder de la KNA, ya ha sido sancionado por el Reino Unido y la Unión Europea por su papel en el apoyo tanto al ejército birmano como a las operaciones de estafa. Es bajo su liderazgo que la KNA ha expandido sus empresas criminales a un nivel transnacional.
Sus hijos, Saw Htoo Eh Moo y Saw Chit Chit, también están profundamente involucrados en la organización. Htoo Eh Moo está vinculado a las empresas comerciales afiliadas a la KNA, incluidos los centros de estafas cibernéticas, mientras que Chit Chit ha liderado activamente a las tropas de la KNA en cooperación con el ejército birmano y posee participaciones en varias empresas alineadas con la KNA.
Bajo estas nuevas sanciones anunciadas, todos los bienes e intereses financieros pertenecientes a la KNA y sus líderes dentro de la jurisdicción de EE. UU. están ahora bloqueados. Las sanciones se extienden a cualquier entidad propiedad en un 50% o más de los individuos sancionados.
Se prohíbe a los ciudadanos de EE. UU. realizar cualquier transacción que involucre a las personas sancionadas o sus activos bloqueados.
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