في 22 أغسطس، أفادت وكالة أنباء يونايتد نيوز أن مكتب الادعاء في منطقة تايوان الصينية قد اكتشف قضية احتيال تتعلق بشركة "بي شيانغ" للتكنولوجيا التي تدير منصة تجارة فعلية للعملات الافتراضية، حيث بلغت قيمة الأموال التي تم غسلها 2.3 مليار دولار تايواني، وتضرر أكثر من ألف شخص. بدأ مكتب الادعاء في أبريل إجراء عمليات تفتيش واعتقل 14 شخصاً من بينهم المسؤول شياو تشي رن، وصادر 60.49 مليون دولار نقداً و640,000 عملة USDT وأصول افتراضية أخرى. اليوم، قدم مكتب المدعي العام في منطقة شي لين لائحة اتهام ضد 14 شخصاً بتهم الاحتيال وغسيل الأموال والتنظيم الإجرامي، وقدم طلباً لمصادرة الأموال الناتجة عن الجرائم بقيمة 1.275 مليار دولار تايواني. وأشار مكتب الادعاء إلى أن شياو تشي رن وآخرين قدموا خدمات الأصول الافتراضية بشكل غير قانوني من خلال منصة "CEX (CEX)" التي لم تعتمدها لجنة الخدمات المالية في تايوان، ومن خلال متاجر الامتياز التابعة لها، حيث قاموا بجمع الأموال تحت ذرائع استثمارية، لكن في الواقع كانت هذه وسائل لجمع الأموال من قبل مجموعة احتيالية. كما زعم أعضاء المجموعة زوراً أنهم "الوحيدون المعتمدون من قبل لجنة الخدمات المالية في تايوان"، مما جذب عددًا كبيرًا من المستثمرين. حتى أبريل من هذا العام، تضرر 1539 شخصًا في تايوان، وبلغت قيمة الأموال المحتالة 1.275 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي الأموال المغسولة 2.3 مليار دولار. وكان موقف شياو تشي رن بعد ارتكاب الجريمة سيئًا، حيث رفض الاعتراف بالذنب، وطلب مكتب الادعاء من المحكمة فرض عقوبة مشددة عليه بالسجن لمدة 25 عامًا.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
أعلنت النيابة العامة في تايوان الصينية عن تفكيك قضية احتيال تتعلق بشركة "بي شياو" للتكنولوجيا، حيث بلغت قيمة غسيل الأموال 2.3 مليار دولار تايواني.
في 22 أغسطس، أفادت وكالة أنباء يونايتد نيوز أن مكتب الادعاء في منطقة تايوان الصينية قد اكتشف قضية احتيال تتعلق بشركة "بي شيانغ" للتكنولوجيا التي تدير منصة تجارة فعلية للعملات الافتراضية، حيث بلغت قيمة الأموال التي تم غسلها 2.3 مليار دولار تايواني، وتضرر أكثر من ألف شخص. بدأ مكتب الادعاء في أبريل إجراء عمليات تفتيش واعتقل 14 شخصاً من بينهم المسؤول شياو تشي رن، وصادر 60.49 مليون دولار نقداً و640,000 عملة USDT وأصول افتراضية أخرى. اليوم، قدم مكتب المدعي العام في منطقة شي لين لائحة اتهام ضد 14 شخصاً بتهم الاحتيال وغسيل الأموال والتنظيم الإجرامي، وقدم طلباً لمصادرة الأموال الناتجة عن الجرائم بقيمة 1.275 مليار دولار تايواني. وأشار مكتب الادعاء إلى أن شياو تشي رن وآخرين قدموا خدمات الأصول الافتراضية بشكل غير قانوني من خلال منصة "CEX (CEX)" التي لم تعتمدها لجنة الخدمات المالية في تايوان، ومن خلال متاجر الامتياز التابعة لها، حيث قاموا بجمع الأموال تحت ذرائع استثمارية، لكن في الواقع كانت هذه وسائل لجمع الأموال من قبل مجموعة احتيالية. كما زعم أعضاء المجموعة زوراً أنهم "الوحيدون المعتمدون من قبل لجنة الخدمات المالية في تايوان"، مما جذب عددًا كبيرًا من المستثمرين. حتى أبريل من هذا العام، تضرر 1539 شخصًا في تايوان، وبلغت قيمة الأموال المحتالة 1.275 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي الأموال المغسولة 2.3 مليار دولار. وكان موقف شياو تشي رن بعد ارتكاب الجريمة سيئًا، حيث رفض الاعتراف بالذنب، وطلب مكتب الادعاء من المحكمة فرض عقوبة مشددة عليه بالسجن لمدة 25 عامًا.