يجب على العاملين في مجال التشفير الحذر من المخاطر القانونية - تحليل جريمة الاستيلاء على الوظيفة

في الآونة الأخيرة، تزايدت الاستشارات المتعلقة بجرائم اختلاس الوظائف في صناعة التشفير. تهدف هذه المقالة إلى تحليل هذه المسألة بعمق، وتقديم مرجع قانوني للعاملين في الصناعة، وتوضيح الحدود القانونية، وتعزيز التنمية الصحية للويب 3.

عناصر جريمة استغلال المنصب

وفقًا لقانون العقوبات في بلادنا، فإن تكوين جريمة استيلاء الموظف على الأموال واضح نسبيًا:

1. الهوية الأساسية: موظفو الشركات أو المؤسسات أو الوحدات الأخرى
2. سلوك موضوعي: استغلال المنصب لتحقيق منفعة شخصية من خلال الاستيلاء بشكل غير قانوني على ممتلكات الوحدة، ويجب أن تكون القيمة كبيرة.
3. عواقب السلوك: يتم تقسيمها إلى ثلاثة فترات عقوبة وفقًا لمقدار المبلغ المستولى عليه

من الجدير بالذكر أن معيار تسجيل جريمة اختلاس المنصب هو فقط 30000 يوان، وهو معيار منخفض.

خصوصية صناعة التشفير

منذ عام 2017، أصبحت الرقابة على الأنشطة المتعلقة بالعملات الافتراضية في البلاد أكثر صرامة. بعد عام 2021، تم تصنيف الأنشطة التجارية المتعلقة بالعملات الافتراضية على أنها "أنشطة مالية غير قانونية"، وانتقلت الشركات المعنية إلى الخارج.

حاليا، تتركز مشاريع التشفير الآمنة نسبيًا في البلاد بشكل رئيسي في مجالات المشاريع القائمة على blockchain التي لا تشمل إصدار العملات وشركات المحافظ الرقمية.

على الرغم من أن السياسات الوطنية تحظر ذلك بشكل صارم، إلا أن العديد من بورصات العملات الافتراضية لا تزال تحتفظ بفريق تقني وفريق خدمة عملاء في الصين القارية، ولا يزال تمثيل المستخدمين من البر الرئيسي ملحوظًا بين قاعدة المستخدمين. هذه الحالة الخاصة ليست شائعة في صناعات أخرى.

هل يشكل العاملون في صناعة التشفير عنصر جريمة انتهاك الواجب الوظيفي

السؤال الرئيسي هو: هل يمكن أن تصبح الشركات الأجنبية التي تمارس "أنشطة مالية غير قانونية" أو فروعها في البلاد "شركة أو مؤسسة أو وحدة أخرى" في جريمة خيانة الأمانة؟

وفقًا لرأي المحكمة العليا في بكين، فإن طبيعة عمل بورصات العملات الافتراضية لا تؤثر على التقييم القانوني لسلوك الموظفين المشتبه في ارتكابهم جرائم. بعبارة أخرى، حتى إذا كانت الشركة تقوم بأعمال غير قانونية، فإن سلوك الموظف في استغلال منصبه قد يشكل جريمة.

كيفية تحديد علاقة العمل في صناعة التشفير

عند تحديد هوية العاملين في صناعة التشفير، بالإضافة إلى النظر في عناصر الشكل مثل عقد العمل، ودفع الضمان الاجتماعي، من الأهم النظر في ما إذا كانت الشركة لديها وظائف إدارة ومهام دفع الرواتب للموظفين.

في الممارسة العملية، عادةً ما لا تقوم بورصات العملات الافتراضية بتوظيف موظفين مباشرةً في البر الرئيسي، بل تعتمد على شركات خدمات أو شركات أخرى ذات سيطرة فعلية كوسيط. حتى أن بعضهم يعتمد على نموذج عمل web3 حيث يتم دفع الرواتب مباشرةً باستخدام رموز مثل USDT. في هذه الحالات، هناك جدل في الممارسة القضائية حول كيفية تحديد هوية الضحية في جريمة اختلاس المنصب.

هل تشكل العملات الافتراضية موضوع جريمة الاستيلاء على المال العام

بالنسبة للعملات الافتراضية الرئيسية مثل USDT و ETH و BTC وما إلى ذلك، فقد تم الاعتراف عمومًا بخصائصها المالية من قبل الممارسات القضائية. ومع ذلك، لا يزال هناك جدل كبير حول ما إذا كانت الفوائد المتوقعة من الرموز التي تصدرها الشركات أو الرموز التي لم تُفتح بعد للتداول تشكل موضوعًا لجريمة اختلاس الوظيفة.

تطبيق جريمة الرشوة لموظفي الدولة غير الرسميين في صناعة التشفير

في بعض الحالات، قد ينخرط العاملون في صناعة التشفير في جرائم مثل اختلاس الوظيفة ورشوة غير الموظفين الحكوميين في نفس الوقت. على سبيل المثال، قد يقوم أحد التنفيذيين باستغلال منصبه لجمع أموال بشكل غير قانوني من الآخرين في إطار التعاون التجاري، بينما يقوم في نفس الوقت باختلاس أصول الشركة. في هذه الحالة، قد يتم اعتبار ذلك بمثابة ارتكاب عدة جرائم يعاقب عليها.

الخاتمة

مع بدء بورصات كبيرة مثل باينانس في تشديد الرقابة على قضايا الفساد الداخلي، تزداد متطلبات الامتثال في صناعة التشفير. على الرغم من أن تكلفة المخالفات في الوقت الحالي منخفضة نسبيًا وصعوبة التحقيق كبيرة، إلا أن الجهود المبذولة لمكافحة الفساد الداخلي ستزداد فقط في المستقبل.

مع تزايد القيود التنظيمية على صناعة الويب 3 في مناطق مثل سنغافورة وهونغ كونغ، من المتوقع أن تتحسن بنية الامتثال الداخلية لشركات التشفير مثل بورصات العملات الافتراضية تدريجياً، وقد تتجاوز حتى مستوى الشركات التقليدية في الإنترنت. هذه بلا شك أخبار جيدة للتطور الصحي طويل الأمد في الصناعة.

!