فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مجموعة إجرامية سيئة السمعة مقرها ميانمار متورطة في عمليات احتيال إلكترونية واسعة النطاق وتهريب البشر.
في 1 مايو 2025، أدرجت شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) مجموعة هيوين القائمة في كمبوديا كأحد المخاوف الرئيسية لغسيل الأموال. يُزعم أن المجموعة سهلت حركة الأموال المرتبطة بكل من سرقات الإنترنت الكورية الشمالية وعمليات الاحتيال "تربية الخنازير" في جنوب شرق آسيا.
الآن، تلاحق وزارة الخزانة الأمريكية مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) جيش كارن الوطني بسبب جرائمه ضد الأمريكيين.
تقوم OFAC بشد الخناق على عصابة الجريمة في ميانمار
في بيان صدر في 3 مايو 2025، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عن فرض عقوبات على جيش كارن الوطني (KNA). يعتبر KNA منظمة إجرامية عبر وطنية مسؤولة عن العديد من الجرائم السيبرانية المبلغ عنها والاتجار بالبشر.
تعمل المنظمة على طول الحدود التايلاندية-البورمية. زعماؤها هم ساو شيت ثو، إلى جانب ابنيه، ساو هتو إيه مو وساو شيت شيت.
تُتهم KNA وقيادتها بالاستفادة من عملية إجرامية كبيرة تتضمن عمليات احتيال إلكترونية تسببت في خداع المواطنين الأمريكيين بمليارات الدولارات، بالإضافة إلى انتهاكات حقوق الإنسان مثل العمل القسري والاتجار.
تُصدر العقوبات من وزارة الخزانة الأمريكية بموجب الأوامر التنفيذية 13581 ( كما تم تعديلها ) و14014، التي تمنح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية السلطة لاستهداف المنظمات الإجرامية عبر الوطنية والأفراد الذين يهددون استقرار بورما.
وقال نائب وزير الخزانة، مايكل فولكندر، إن "عمليات الاحتيال الإلكترونية، مثل تلك التي تديرها الجيش الوطني الكردستاني، تولد مليارات الدولارات من الإيرادات للزعماء الإجراميين وشركائهم، بينما تحرم الضحايا من مدخراتهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس وشعورهم بالأمان".
وفقًا لتقرير وزارة الخزانة، فإن العديد من الأفراد الذين يديرون عمليات احتيال KNA ليسوا مشاركين طوعيين.
يتم الاتجار بالعمال من البلدان المجاورة ، وإجبارهم على الدخول إلى مجمعات شبيهة بالسجون وإجبارهم على القيام بعمليات احتيال تحت تهديد العنف الجسدي.
تستهدف هذه الاحتيالات عادة الضحايا عندما يكونون عرضة عاطفياً، مثل الأرملة الثكلى أو شخص يمر بفترة انفصال.
يأخذ المحتالون شخصيات جذابة على الإنترنت ويتفاعلون مع ضحاياهم لبناء الثقة. يتم خداع الضحايا للاستثمار في مشاريع احتيالية ويستمرون في الخداع من خلال أرباح مزيفة، لذا يستثمرون المزيد حتى تختفي الجناة، مما يترك الضحايا في مشاكل مالية كبيرة.
وفقًا للتقديرات التي ذكرتها وزارة الخزانة، فقد خسر الأمريكيون وحدهم أكثر من 2 مليار دولار بسبب مثل هذه الاحتيالات في عام 2022، و3.5 مليار دولار في عام 2023. وقد تم تتبع جزء كبير من نشاط الاحتيال هذا إلى مناطق الجريمة في بورما، مثل الأراضي التي تسيطر عليها KNA في ولاية كارن.
الولايات المتحدة تنضم إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في فرض عقوبات على KNA
كانت جيش الكارين الوطني، الذي يتخذ من شوي كوكو في ولاية كارين بميانمار مقراً له، يُعرف في الأصل بقوة حرس الحدود الكارين (BGF). أعادت المجموعة تسمية نفسها باسم KNA في عام 2024، على الأرجح في محاولة لإخفاء ارتباطها بـ BGF.
على الرغم من هذا التغيير السطحي، استمرت KNA في تعاونها مع الفصيل العسكري وسمحت له بالعمل مع القليل من العواقب أو بدونها.
تقوم منظمة KNA بتأجير الأراضي لمشغلي الاحتيال، وتبيع المرافق لتزويدهم بالطاقة، وتوفر الأمن المسلح لضمان استمرارهم في العمل كالمعتاد. شهد الناجون من مواقع الاحتيال مثل حديقة KK بوجود حراس يرتدون زياً موحداً يحمل شارة KNA، مما يثبت أن المجموعة لعبت دوراً مباشراً في انتهاك حقوق الإنسان.
لقد تم فرض عقوبات على زعيم KNA، سو تشيت ثو، من قبل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لدوره في دعم كل من الجيش البورمي وعمليات الاحتيال. تحت قيادته، وسعت KNA أنشطتها الإجرامية إلى مستوى عبر الوطني.
أبناؤه، ساو هتّو إيه مو وساو تشيت تشيت، مرتبطون أيضًا بشكل عميق بالمنظمة. ساو هتّو إيه مو مرتبط بمشاريع الأعمال المتصلة بـ KNA، بما في ذلك مراكز الاحتيال السيبراني، بينما قاد تشيت تشيت بنشاط قوات KNA بالتعاون مع الجيش البورمي ويمتلك حصصًا في عدة شركات متحالفة مع KNA.
بموجب هذه العقوبات التي تم الإعلان عنها حديثًا، أصبحت جميع الممتلكات والمصالح المالية التابعة لـ KNA وقادتها ضمن ولاية الولايات المتحدة محجوزة الآن. تشمل العقوبات أي كيان يمتلكه الأفراد المعاقبون بنسبة 50% أو أكثر.
يُحظر على المواطنين الأمريكيين إجراء أي معاملات تتعلق بالأفراد المُعاقبين أو أصولهم المحظورة.
أخبار التشفير الخاصة بك تستحق الاهتمام - KEY Difference Wire يضعك على أكثر من 250 موقعًا رائدًا
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على عصابة جرائم ميانمار الشهيرة التي تقدر بمليارات الدولارات
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مجموعة إجرامية سيئة السمعة مقرها ميانمار متورطة في عمليات احتيال إلكترونية واسعة النطاق وتهريب البشر.
في 1 مايو 2025، أدرجت شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) مجموعة هيوين القائمة في كمبوديا كأحد المخاوف الرئيسية لغسيل الأموال. يُزعم أن المجموعة سهلت حركة الأموال المرتبطة بكل من سرقات الإنترنت الكورية الشمالية وعمليات الاحتيال "تربية الخنازير" في جنوب شرق آسيا.
الآن، تلاحق وزارة الخزانة الأمريكية مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) جيش كارن الوطني بسبب جرائمه ضد الأمريكيين.
تقوم OFAC بشد الخناق على عصابة الجريمة في ميانمار
في بيان صدر في 3 مايو 2025، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عن فرض عقوبات على جيش كارن الوطني (KNA). يعتبر KNA منظمة إجرامية عبر وطنية مسؤولة عن العديد من الجرائم السيبرانية المبلغ عنها والاتجار بالبشر.
تعمل المنظمة على طول الحدود التايلاندية-البورمية. زعماؤها هم ساو شيت ثو، إلى جانب ابنيه، ساو هتو إيه مو وساو شيت شيت.
تُتهم KNA وقيادتها بالاستفادة من عملية إجرامية كبيرة تتضمن عمليات احتيال إلكترونية تسببت في خداع المواطنين الأمريكيين بمليارات الدولارات، بالإضافة إلى انتهاكات حقوق الإنسان مثل العمل القسري والاتجار.
تُصدر العقوبات من وزارة الخزانة الأمريكية بموجب الأوامر التنفيذية 13581 ( كما تم تعديلها ) و14014، التي تمنح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية السلطة لاستهداف المنظمات الإجرامية عبر الوطنية والأفراد الذين يهددون استقرار بورما.
وقال نائب وزير الخزانة، مايكل فولكندر، إن "عمليات الاحتيال الإلكترونية، مثل تلك التي تديرها الجيش الوطني الكردستاني، تولد مليارات الدولارات من الإيرادات للزعماء الإجراميين وشركائهم، بينما تحرم الضحايا من مدخراتهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس وشعورهم بالأمان".
وفقًا لتقرير وزارة الخزانة، فإن العديد من الأفراد الذين يديرون عمليات احتيال KNA ليسوا مشاركين طوعيين.
يتم الاتجار بالعمال من البلدان المجاورة ، وإجبارهم على الدخول إلى مجمعات شبيهة بالسجون وإجبارهم على القيام بعمليات احتيال تحت تهديد العنف الجسدي.
تستهدف هذه الاحتيالات عادة الضحايا عندما يكونون عرضة عاطفياً، مثل الأرملة الثكلى أو شخص يمر بفترة انفصال.
يأخذ المحتالون شخصيات جذابة على الإنترنت ويتفاعلون مع ضحاياهم لبناء الثقة. يتم خداع الضحايا للاستثمار في مشاريع احتيالية ويستمرون في الخداع من خلال أرباح مزيفة، لذا يستثمرون المزيد حتى تختفي الجناة، مما يترك الضحايا في مشاكل مالية كبيرة.
وفقًا للتقديرات التي ذكرتها وزارة الخزانة، فقد خسر الأمريكيون وحدهم أكثر من 2 مليار دولار بسبب مثل هذه الاحتيالات في عام 2022، و3.5 مليار دولار في عام 2023. وقد تم تتبع جزء كبير من نشاط الاحتيال هذا إلى مناطق الجريمة في بورما، مثل الأراضي التي تسيطر عليها KNA في ولاية كارن.
الولايات المتحدة تنضم إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في فرض عقوبات على KNA
كانت جيش الكارين الوطني، الذي يتخذ من شوي كوكو في ولاية كارين بميانمار مقراً له، يُعرف في الأصل بقوة حرس الحدود الكارين (BGF). أعادت المجموعة تسمية نفسها باسم KNA في عام 2024، على الأرجح في محاولة لإخفاء ارتباطها بـ BGF.
على الرغم من هذا التغيير السطحي، استمرت KNA في تعاونها مع الفصيل العسكري وسمحت له بالعمل مع القليل من العواقب أو بدونها.
تقوم منظمة KNA بتأجير الأراضي لمشغلي الاحتيال، وتبيع المرافق لتزويدهم بالطاقة، وتوفر الأمن المسلح لضمان استمرارهم في العمل كالمعتاد. شهد الناجون من مواقع الاحتيال مثل حديقة KK بوجود حراس يرتدون زياً موحداً يحمل شارة KNA، مما يثبت أن المجموعة لعبت دوراً مباشراً في انتهاك حقوق الإنسان.
لقد تم فرض عقوبات على زعيم KNA، سو تشيت ثو، من قبل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لدوره في دعم كل من الجيش البورمي وعمليات الاحتيال. تحت قيادته، وسعت KNA أنشطتها الإجرامية إلى مستوى عبر الوطني.
أبناؤه، ساو هتّو إيه مو وساو تشيت تشيت، مرتبطون أيضًا بشكل عميق بالمنظمة. ساو هتّو إيه مو مرتبط بمشاريع الأعمال المتصلة بـ KNA، بما في ذلك مراكز الاحتيال السيبراني، بينما قاد تشيت تشيت بنشاط قوات KNA بالتعاون مع الجيش البورمي ويمتلك حصصًا في عدة شركات متحالفة مع KNA.
بموجب هذه العقوبات التي تم الإعلان عنها حديثًا، أصبحت جميع الممتلكات والمصالح المالية التابعة لـ KNA وقادتها ضمن ولاية الولايات المتحدة محجوزة الآن. تشمل العقوبات أي كيان يمتلكه الأفراد المعاقبون بنسبة 50% أو أكثر.
يُحظر على المواطنين الأمريكيين إجراء أي معاملات تتعلق بالأفراد المُعاقبين أو أصولهم المحظورة.
أخبار التشفير الخاصة بك تستحق الاهتمام - KEY Difference Wire يضعك على أكثر من 250 موقعًا رائدًا